Khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến buôn lậu “khí cười”
![]() |
Một số tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Bộ Công an. |
Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987; thường trú quận Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N20 (thường đường gọi là “khí cười”) tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (gọi tắt là Công ty DCMC, địa chỉ: phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 7/11/2024, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm:
129,3 tấn nguyên liệu khí N20; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N20; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) xác định từ năm 2019 đến ngày 6/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu tổng khối lượng 7.338 tấn khí N20; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng.
Quá trình nhập khẩu Công ty DCMC khai báo là phụ gia thực phẩm.
Sau đó, công ty thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.
![]() |
Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an. |
Số khí N20 nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho các công ty như: Công ty TNHH Royal Gas (gọi tắt Công ty Royal Gas, Hải Phòng, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển) hoặc Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (gọi tắt là Công ty Tấn Lộc, TPHCM).
Giá bán khí N20 của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu.
Sau khi mua khí N20 từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke… phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định: từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N20, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia).
Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí nhập khẩu) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc.
Các đối tượng đã hợp thực hóa việc mua bán bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với Công ty DCMC; số khí còn lại Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài.
Đồng thời, trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng, nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế.
Ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.
Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh cùng 2 đối tượng khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 2 đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 1 đối tượng về tội Buôn lậu.
Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Liên quan đến hành vi buôn lậu “khí cười”, như Tạp chí Hải quan đã thông tin, ngày 8/10/2024 vừa qua, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với vi phạm xảy ra tại Công ty CP Thương mại hoá chất Hoa Việt (địa chỉ tại Hà Nội) và Công ty TNHH XNK năng lượng Biomass (địa chỉ tại TPHCM). |
Tin liên quan

Vụ sản xuất, tiêu thụ sữa giả: Khởi tố thêm 4 bị can
09:18 | 29/04/2025 Tiêu dùng

Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản
09:53 | 25/04/2025 Hải quan

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam
10:26 | 24/04/2025 Xu hướng

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”
14:06 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả
16:13 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển bắt giữ 70.000 lít dầu và 700 m3 cát nhiễm mặn
09:53 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy
20:31 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
10:19 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám
11:11 | 25/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn
16:01 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
15:38 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”

Chi cục Thuế khu vực XII: hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo xử lý thuốc chữa bệnh giả

Hoa Kỳ kết luận điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp pin năng lượng mặt trời nhập khẩu

Samsung hiện thực hóa mục tiêu sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics