Khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến buôn lậu “khí cười”
![]() |
Một số tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Bộ Công an. |
Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987; thường trú quận Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N20 (thường đường gọi là “khí cười”) tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (gọi tắt là Công ty DCMC, địa chỉ: phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 7/11/2024, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm:
129,3 tấn nguyên liệu khí N20; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N20; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) xác định từ năm 2019 đến ngày 6/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu tổng khối lượng 7.338 tấn khí N20; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng.
Quá trình nhập khẩu Công ty DCMC khai báo là phụ gia thực phẩm.
Sau đó, công ty thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.
![]() |
Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an. |
Số khí N20 nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho các công ty như: Công ty TNHH Royal Gas (gọi tắt Công ty Royal Gas, Hải Phòng, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển) hoặc Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (gọi tắt là Công ty Tấn Lộc, TPHCM).
Giá bán khí N20 của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu.
Sau khi mua khí N20 từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke… phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định: từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N20, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia).
Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí nhập khẩu) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc.
Các đối tượng đã hợp thực hóa việc mua bán bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với Công ty DCMC; số khí còn lại Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài.
Đồng thời, trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng, nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế.
Ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.
Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh cùng 2 đối tượng khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 2 đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 1 đối tượng về tội Buôn lậu.
Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Liên quan đến hành vi buôn lậu “khí cười”, như Tạp chí Hải quan đã thông tin, ngày 8/10/2024 vừa qua, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với vi phạm xảy ra tại Công ty CP Thương mại hoá chất Hoa Việt (địa chỉ tại Hà Nội) và Công ty TNHH XNK năng lượng Biomass (địa chỉ tại TPHCM). |
Tin liên quan

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh
15:49 | 03/07/2025 Infographics

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Hải quan khu vực XIV: Đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi

Viettel "bắt tay" OPPO: Thúc đẩy phổ cập 5G và trải nghiệm AI tại Việt Nam

Hơn 95% hàng hóa Việt Nam hiện diện trong hệ thống phân phối hiện đại

Truyền thông và thương hiệu: Nền móng niềm tin, đòn bẩy giúp doanh nghiệp tăng trưởng

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics