Facebook Twitter youtube Tiktok

Khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến buôn lậu “khí cười”

(HQ Online) - Công an Hà Nội vừa khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến hành vi buôn lậu hàng nghìn tấn “khí cười” (N20).
Hải quan Hải Phòng khởi tố vụ buôn lậu “khí cười” N2O Lỗ hổng quản lý mặt hàng “khí cười” Đề xuất cấm sử dụng “khí cười” cho vui chơi, giải trí bất hợp pháp Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào? Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
Khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến buôn lậu “khí cười”
Một số tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987; thường trú quận Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N20 (thường đường gọi là “khí cười”) tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (gọi tắt là Công ty DCMC, địa chỉ: phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 7/11/2024, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm:

129,3 tấn nguyên liệu khí N20; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N20; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) xác định từ năm 2019 đến ngày 6/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu tổng khối lượng 7.338 tấn khí N20; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng.

Quá trình nhập khẩu Công ty DCMC khai báo là phụ gia thực phẩm.

Sau đó, công ty thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.

Khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến buôn lậu “khí cười”
Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Số khí N20 nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho các công ty như: Công ty TNHH Royal Gas (gọi tắt Công ty Royal Gas, Hải Phòng, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển) hoặc Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (gọi tắt là Công ty Tấn Lộc, TPHCM).

Giá bán khí N20 của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu.

Sau khi mua khí N20 từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke… phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định: từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N20, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia).

Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí nhập khẩu) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc.

Các đối tượng đã hợp thực hóa việc mua bán bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với Công ty DCMC; số khí còn lại Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài.

Đồng thời, trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng, nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế.

Ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.

Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh cùng 2 đối tượng khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 2 đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 1 đối tượng về tội Buôn lậu.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến hành vi buôn lậu “khí cười”, như Tạp chí Hải quan đã thông tin, ngày 8/10/2024 vừa qua, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với vi phạm xảy ra tại Công ty CP Thương mại hoá chất Hoa Việt (địa chỉ tại Hà Nội) và Công ty TNHH XNK năng lượng Biomass (địa chỉ tại TPHCM).
Thái Bình

Tin liên quan

Tháng 7, kim ngạch làm thủ tục tại Hải quan khu vực III đạt 8,82 tỷ USD

Tháng 7, kim ngạch làm thủ tục tại Hải quan khu vực III đạt 8,82 tỷ USD

Tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khu vực III đạt 8,82 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 20,99% so với cùng kỳ năm 2024.
Phát hiện nhiều hàng lậu, không rõ nguồn gốc dịp trước tết Trung thu

Phát hiện nhiều hàng lậu, không rõ nguồn gốc dịp trước tết Trung thu

Trong cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp tết Trung thu 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội đã phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn xã Phù Đổng (Hà Nội).
Bến 3, 4 tại khu cảng Lạch Huyện được tiếp nhận tàu lên đến 165.000 DWT

Bến 3, 4 tại khu cảng Lạch Huyện được tiếp nhận tàu lên đến 165.000 DWT

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản số 8368/BXD-KCHT chấp thuận chủ trương cho Bến cảng số 3, 4 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện (Công ty CP cảng Hải Phòng) được tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 165.000 DWT.
Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu

Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị “cất vó” 300 kg ma túy xuyên quốc gia

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị “cất vó” 300 kg ma túy xuyên quốc gia

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.
Hải quan Tà Lùng chủ trì bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Hải quan Tà Lùng chủ trì bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Qua hoạt động thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ, Hải quan cửa khẩu Tà Lùng (Chi cục Hải quan khu vực XVI) chủ trì, phối hợp với Công an xã Phục Hoà và Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Trục xuất đối tượng người Trung Quốc sau khi chấp hành án phạt tù

Trục xuất đối tượng người Trung Quốc sau khi chấp hành án phạt tù

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa trục xuất đối tượng Wang Wei (tên phiên âm: Vương Vy, quốc tịch Trung Quốc) qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, sau khi người này chấp hành xong án phạt tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Hải quan khu vực XVI bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 2 tấn lá thuốc lá ở Cao Bằng

Hải quan khu vực XVI bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 2 tấn lá thuốc lá ở Cao Bằng

Ngày 16/8, Chi cục Hải quan khu vực XVI thông tin, Đội Kiểm soát hải quan vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 2.254 kg lá thuốc lá ở xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng.
Tuyến đường biển trở thành “điểm nóng” buôn lậu thuốc lá

Tuyến đường biển trở thành “điểm nóng” buôn lậu thuốc lá

Nhiều vụ buôn lậu thuốc lá quy mô lớn, với thủ đoạn tinh vi qua đường biển đã bị lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ, cho thấy tuyến đường biển đang trở thành “điểm nóng” buôn lậu thuốc lá.
Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 2 tấn mỡ và da bò động vật đã bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 2 tấn mỡ và da bò động vật đã bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Đỗ Văn Lục 8 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò.
Hải quan khu vực II khởi tố và đề nghị khởi tố gần 20 vụ buôn lậu

Hải quan khu vực II khởi tố và đề nghị khởi tố gần 20 vụ buôn lậu

Trong 7 tháng năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực II đã khởi tố và đề nghị khởi tố 19 vụ vi phạm pháp luật hải quan.
Hải quan khu vực III nòng cốt trong chống buôn lậu trên địa bàn Hải Phòng

Hải quan khu vực III nòng cốt trong chống buôn lậu trên địa bàn Hải Phòng

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Hải Phòng vừa có buổi làm việc về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Chi cục Hải quan khu vực III.
Hải quan khu vực VIII kiểm soát chặt tình hình buôn lậu

Hải quan khu vực VIII kiểm soát chặt tình hình buôn lậu

Làm tốt vai trò thường trực 389 tỉnh, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Quảng Ninh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã tham mưu điều phối nhịp nhàng hoạt động của các thành viên.
Tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu cá thể hổ nặng 200 kg

Tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu cá thể hổ nặng 200 kg

Để thực hiện hành vi và qua mắt sự kiểm soát của lực lượng chức năng, đối tượng đã tự chế khoang trên nóc xe khách nhằm cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200 kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.
Tây Ninh: “Nóng” vận chuyển trái phép ma túy, tiền và ngoại tệ qua biên giới

Tây Ninh: “Nóng” vận chuyển trái phép ma túy, tiền và ngoại tệ qua biên giới

Chỉ trong vòng hai ngày 10 và 11/8/2025, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ ba vụ vận chuyển trái phép ma túy, ngoại tệ và tiền Việt Nam qua biên giới, thu giữ tang vật có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Hà Tĩnh: Đấu tranh bắt đối tượng vận chuyển 240 kg cần sa khô

Hà Tĩnh: Đấu tranh bắt đối tượng vận chuyển 240 kg cần sa khô

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh thành công Chuyên án HT 825, bắt giữ 1 đối tượng, thu 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật có liên quan.
Xem thêm
toan-phat-group
trien-lam-quoc-te-logistics-viet-nam-2025
cong-ty-tnhh-vsl-viet-nam

Tin mới

TCBS mở đăng ký mua cổ phiếu IPO từ 19/8/2025

TCBS mở đăng ký mua cổ phiếu IPO từ 19/8/2025

TCBS sẽ chào bán 231.150.000 cổ phiếu phổ thông với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn huy động hơn 10.800 tỷ đồng.
Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu

Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tiến hành tiểu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh, gồm lạp xưởng, nầm lợn, trứng gà non, có tổng trị giá gần 950 triệu đồng.
Việt Nam có thương hiệu sữa được đánh giá tiềm năng nhất toàn cầu

Việt Nam có thương hiệu sữa được đánh giá tiềm năng nhất toàn cầu

Vượt qua nhiều "ông lớn" quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất – xuất sắc vượt trội.
Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng bứt phá nhờ “đòn bẩy” miễn thị thực

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng bứt phá nhờ “đòn bẩy” miễn thị thực

Tiến trình hồi phục tại các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm đang được thúc đẩy bởi sự phục hồi của ngành du lịch.
Ô tô nhập khẩu tăng mạnh, 3 quốc gia châu Á áp đảo thị phần

Ô tô nhập khẩu tăng mạnh, 3 quốc gia châu Á áp đảo thị phần

Tính chung hết 7 tháng năm 2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 121.577 chiếc, tăng mạnh 32,8%.
(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9%.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng.
Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025

Theo số liệu của Cục Thống kê , chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng năm 2025 tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.
(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất

2 phương án về biểu thuế lũy tiến từng phần được đưa ra tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Phiên bản di động