Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
Khởi tố 2 vụ buôn lậu “khí cười” Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào? Lỗ hổng quản lý mặt hàng “khí cười” |
![]() |
Khí cười trong container hàng vi phạm do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ tháng 3/2020. |
Qua công tác nghiệp vụ, Đội Điều tra hình sự (Đội 7, Cục Điều tra chống buôn lậu) phát hiện Công ty TNHH XNK năng lượng Biomass (gọi tắt là Công ty Biomass), có địa chỉ trụ sở chính theo đăng ký doanh nghiệp tại phường 2, quận Tân Bình, TPHCM có dấu hiệu vi phạm trong nhập khẩu khí N2O.
Công ty Biomass được Bộ Công Thương cấp “Giấy phép kinh doanh hoá chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp” số 193/GP-BCT ngày 4/6/2020 với quy mô kinh doanh là 100 tấn N2O/năm và chỉ được phép lưu giữ tại địa chỉ kho K2-2, KCN Tân Kim mở rộng, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tình Long An.
Tuy nhiên Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Công ty Biomass có hành vi nhập khẩu khí N2O vượt quá Giấy phép kinh doanh được cấp.
Cụ thể, từ ngày 4/6/2020 đến hết ngày 16/9/2022, Công ty Biomass đã nhập khẩu tới 780 tấn khí N2O, tổng trị giá khai báo gần 21 tỷ đồng.
Theo Đội 7, quá trình điều tra, xác minh, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng lợi dụng công ty “ma” để hoạt động, Công ty Biomass không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký, thông tin người đại diện theo pháp luật không chính xác… Mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành đều được các đối tượng thực hiện kín kẽ nhằm xoá dấu vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đấu tranh với các đối tượng liên quan, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, cùng với những chứng cứ liên quan như lời khai của các đối tượng thực hiện nhập khẩu, vận chuyển, kho bãi, thanh toán thuế, phí, làm thủ tục hải quan… đã buộc các đối tượng chủ mưu, cầm đầu phải thừa nhận hành vi vi phạm. |
Như vậy, tổng số lượng hàng hoá Công ty nhập khẩu vượt quá hạn mức cho phép kinh doanh trong cả 3 năm liên tiếp (từ 2020 đến 2022) là 480 tấn, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu vượt quá hạn mức kinh doanh theo khai báo hơn 13,5 tỷ đồng.
Trước dấu hiệu nêu trên, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo Đội 7 xây dựng kế hoạch kiểm tra xác minh hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh của Công ty Biomass để làm rõ hành vi vi phạm, vai trò của từng cá nhân liên quan trong vụ việc.
Kết quả điều tra xác minh cho thấy các đối tượng đã sử dụng pháp nhân Công ty Biomass để cố ý gian dối (như: giả mạo thông tin người đại diện theo pháp luật, Công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, sử dụng trái pháp luật chữ ký số, tài khoản ngân hàng), làm thủ tục nhập khẩu trái pháp luật khí N2O. Đây là mặt hàng kinh doanh hạn chế, phải kiểm soát đặc biệt. Tổng số lượng hoá chất đã nhập khẩu là 780 tấn, tổng trị giá hàng hoá vi phạm gần 21 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Đáng chú ý, ngoài dấu hiệu tội phạm “Buôn lậu”, Công ty Biomass còn có dấu hiệu tội phạm “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Bởi toàn bộ hàng hoá nhập khẩu về không được Công ty Biomass xuất hóa đơn bán hàng, không kê khai nộp các loại thuế như: thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn vi phạm pháp luật trong hoạt động lưu giữ, bảo quản hóa chất (không lưu giữ tại địa điểm kho đã đăng ký), vi phạm về việc mua bán trong nội địa vì không rõ hàng hóa bán cho tổ chức, cá nhân nào trong khi pháp luật quy định hoá chất N2O thuộc diện kiểm soát đặc biệt, phải được bán cho tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật Hoá chất.
Căn cứ kết quả điều tra và quy định của pháp luật, căn cứ các dấu hiệu vi phạm nêu trên, ngày 8/10/2024, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu ký Quyết định số 03/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án “Buôn lậu” mặt hàng N2O xảy ra tại Công ty Biomass. Đồng thời cơ quan Hải quan kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố thêm về tội “Trốn thuế”.
Ngày 18/10/2024, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03, Công an TP Hải Phòng) để điều tra theo thẩm quyền.
Liên quan đến vi phạm đối với mặt hàng “khí cười”, ngày 8/10/2024, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cũng ký Quyết định số 02/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án “Buôn lậu” mặt hàng N2O xảy ra tại Công ty CP Thương mại hoá chất Hoa Việt (Hà Nội). Đồng thời, Cục Điều tra chống buôn lậu kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố thêm về tội “Trốn thuế”. Ngày 18/10/2024, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) để điều tra theo thẩm quyền. |
Tin liên quan

Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử
14:12 | 24/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ buôn bán điện thoại giả mạo nhãn hiệu iPhone qua mạng
09:12 | 23/07/2025 Hồ sơ

Hải quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
10:16 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế
16:49 | 25/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả
15:24 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng
14:16 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng
14:07 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Truy tố đối tượng vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam
09:41 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng trăm loại sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
16:00 | 22/07/2025 Nhịp sống thị trường

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 13 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Image Skincare
12:01 | 22/07/2025 Nhịp sống thị trường

Chặn hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu
09:15 | 21/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện, xử lý 774 vụ vi phạm
08:41 | 21/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế
21:11 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Giấu 2kg bạc để vận chuyển trái phép qua biên giới
16:31 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6kg bạc không khai báo hải quan
10:51 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một doanh nghiệp bị xử phạt gần 200 triệu đồng vì sản xuất hàng giả
14:38 | 17/07/2025 Tiêu dùng
Tin mới

Hải quan khu vực VII tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên ký kết hợp tác chiến lược với UN Women

TikTok Shop bứt phá thị phần, Shopee và Lazada vào thế phòng thủ

Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn hóa thủ tục xuất khẩu trước 31/7

Vinamilk "viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng tranh và hành động

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics