Khởi tố doanh nghiệp xuất lậu thỏi nhôm
Buôn lậu gần 120 tấn đậu xanh, 2 anh em ruột bị khởi tố | |
Khởi tố hình sự nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu | |
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ xuất lậu 86.000 USD |
Một lô nhôm xuất lậu do Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh T.H |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa (quận 3 TPHCM) làm thủ tục mở tờ khai hải quan số 303540301801/B11 ngày 23/10/2020 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Theo khai báo hàng xuất khẩu gồm 13,5 tấn nhôm hợp kim dạng thỏi chưa gia công, nấu từ vỏ lon bằng phương pháp nóng chảy đổ khuôn, kích thước 65cm x 75cm x 5cm, trọng lượng 10kg/thỏi, thành phần AL min 97%, dung sai trọng lượng 3%, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam; mã số hàng hóa 76012000; thuế suất thuế xuất khẩu 5%. Trị giá hàng hoá theo khai báo trên 486 triệu đồng.
Tờ khai được hệ thống tự động phân luồng Vàng. Tuy nhiên, qua kiểm hồ sơ, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành chuyển kiểm tra thực tế hàng hoá, lấy mẫu đi giám định. Căn cứ theo Thông báo kết quả giám định số 0560/N1.20/TĐ ngày 11/1/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, hàng hoá thực tế gồm trên 24 tấn “Hợp kim đồng chủ, dạng thỏi đúc thô; không phù hợp là xỉ, quặng đồng hoặc phế liệu đồng”, có mã số HS tương ứng là 74050000, thuế suất thuế xuất khẩu 15%.
Như vậy, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa đã có hành vi xuất khẩu hàng hoá khai báo sai so với thực tế về tên hàng, mã số, số lượng hàng hoá, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Căn cứ Điều 10 Luật Hải quan năm 2014, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa về hành vi vi phạm nêu trên. Trị giá hàng vi phạm trên 3,8 tỷ đồng; số tiền thuế chênh lệch trên 550 triệu đồng.
Qua kiểm tra hồ sơ, công chức kiểm tra hồ sơ nhận thấy, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa xuất trình biên bản xác nhận của công ty này với Hộ kinh doanh Hào Hưng ngày 20/1/2021. Trong đó có nội dung: “Ngày 20/10/2020, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa có đặt Hộ kinh doanh Hào Hưng mặt hàng nhôm hợp kim dạng thỏi, số lượng 13,5 tấn, giá thành 33.000.000 đồng/tấn” nhưng “Sau khi đóng hàng, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa không kiểm tra lại hàng hóa mà thuê xe kéo vận chuyển thẳng ra cảng Cát Lái để làm thủ tục xuất khẩu”. Việc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa trình bày không kiểm tra lại hàng hóa sau khi đóng hàng là không hợp lý, vì với số lượng hàng hóa lớn mà hàng hóa đó lại là hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, nếu giao hàng không đúng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa có thể bị mất uy tín, bị phạt hợp đồng...
Một điểm bất hợp lý nữa trong lô hàng xuất khẩu này đó là, ngày 11/11/2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 ban hành Thông báo kết quả giám định số 0560/N1.20/TĐ xác định hàng hóa là “Hợp kim đồng chủ, dạng thỏi đúc thủ; không phù hợp là xỉ, quặng đồng hoặc phế liệu đồng” không phải là “Nhôm hợp kim dạng thỏi chưa gia công” như khai báo của doanh nghiệp. Nhưng đến ngày 20/1/2021, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa mới làm biên bản xác nhận của Hộ kinh doanh Hào Hưng. Trong đó, trọng lượng hàng xuất khẩu thực tế của lô hàng là 24,08 tấn, gấp hơn gần 2 lần trọng lượng khai báo ban đầu của doanh nghiệp (13,5 tấn) với trị giá chênh lệch hơn 3 tỷ đồng mà Hộ kinh doanh Hào Hưng không phát hiện ra ngay là không hợp lý.
Từ các thông tin trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nghi vấn doanh nghiệp cố ý khai báo sai tên hàng, số lượng, mã số hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế với số tiền thuế chênh lệch tăng rất lớn là trên 550 triệu đồng. Sau khi trao đổi vụ việc với Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố hình sự tội “Buôn lậu”, chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
16:02 | 28/03/2024 An ninh XNK
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
22:27 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
20:21 | 27/03/2024 An ninh XNK
Lào Cai: Khởi tố 39 vụ vi phạm liên quan đến pháo
16:03 | 27/03/2024 An ninh XNK
Bộ Nông nghiệp gửi công điện khẩn cho tỉnh Đồng Nai ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm
10:51 | 27/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt dược phẩm, mỹ phẩm nhập lậu
09:22 | 27/03/2024 An ninh XNK
Siết chặt buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
07:43 | 27/03/2024 An ninh XNK
Thép không gỉ B.N bị xử phạt vì kinh doanh 3 tấn thép không rõ nguồn gốc
16:00 | 26/03/2024 An ninh XNK
Đã khởi tố 11 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil
14:42 | 26/03/2024 An ninh XNK
Xử phạt hơn 153 triệu đồng với 4 đơn vị xâm phạm quyền nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen
10:56 | 26/03/2024 An ninh XNK
Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam
10:49 | 26/03/2024 An ninh XNK
Nhận diện một số thủ đoạn buôn lậu qua địa bàn Quảng Trị
10:31 | 26/03/2024 An ninh XNK
CP Xây lắp và Thương mại Ngân Hà bị phạt 90 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu
10:07 | 26/03/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hải quan An Giang đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK
Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng
Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước
Dừng kinh doanh, rút giấy phép nếu doanh nghiệp cố tình không xuất hóa đơn điện tử xăng dầu
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính