Khởi tố doanh nghiệp xuất lậu thỏi nhôm
![]() | Buôn lậu gần 120 tấn đậu xanh, 2 anh em ruột bị khởi tố |
![]() | Khởi tố hình sự nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu |
![]() | Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ xuất lậu 86.000 USD |
![]() |
Một lô nhôm xuất lậu do Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh T.H |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa (quận 3 TPHCM) làm thủ tục mở tờ khai hải quan số 303540301801/B11 ngày 23/10/2020 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Theo khai báo hàng xuất khẩu gồm 13,5 tấn nhôm hợp kim dạng thỏi chưa gia công, nấu từ vỏ lon bằng phương pháp nóng chảy đổ khuôn, kích thước 65cm x 75cm x 5cm, trọng lượng 10kg/thỏi, thành phần AL min 97%, dung sai trọng lượng 3%, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam; mã số hàng hóa 76012000; thuế suất thuế xuất khẩu 5%. Trị giá hàng hoá theo khai báo trên 486 triệu đồng.
Tờ khai được hệ thống tự động phân luồng Vàng. Tuy nhiên, qua kiểm hồ sơ, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành chuyển kiểm tra thực tế hàng hoá, lấy mẫu đi giám định. Căn cứ theo Thông báo kết quả giám định số 0560/N1.20/TĐ ngày 11/1/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, hàng hoá thực tế gồm trên 24 tấn “Hợp kim đồng chủ, dạng thỏi đúc thô; không phù hợp là xỉ, quặng đồng hoặc phế liệu đồng”, có mã số HS tương ứng là 74050000, thuế suất thuế xuất khẩu 15%.
Như vậy, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa đã có hành vi xuất khẩu hàng hoá khai báo sai so với thực tế về tên hàng, mã số, số lượng hàng hoá, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Căn cứ Điều 10 Luật Hải quan năm 2014, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa về hành vi vi phạm nêu trên. Trị giá hàng vi phạm trên 3,8 tỷ đồng; số tiền thuế chênh lệch trên 550 triệu đồng.
Qua kiểm tra hồ sơ, công chức kiểm tra hồ sơ nhận thấy, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa xuất trình biên bản xác nhận của công ty này với Hộ kinh doanh Hào Hưng ngày 20/1/2021. Trong đó có nội dung: “Ngày 20/10/2020, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa có đặt Hộ kinh doanh Hào Hưng mặt hàng nhôm hợp kim dạng thỏi, số lượng 13,5 tấn, giá thành 33.000.000 đồng/tấn” nhưng “Sau khi đóng hàng, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa không kiểm tra lại hàng hóa mà thuê xe kéo vận chuyển thẳng ra cảng Cát Lái để làm thủ tục xuất khẩu”. Việc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa trình bày không kiểm tra lại hàng hóa sau khi đóng hàng là không hợp lý, vì với số lượng hàng hóa lớn mà hàng hóa đó lại là hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, nếu giao hàng không đúng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa có thể bị mất uy tín, bị phạt hợp đồng...
Một điểm bất hợp lý nữa trong lô hàng xuất khẩu này đó là, ngày 11/11/2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 ban hành Thông báo kết quả giám định số 0560/N1.20/TĐ xác định hàng hóa là “Hợp kim đồng chủ, dạng thỏi đúc thủ; không phù hợp là xỉ, quặng đồng hoặc phế liệu đồng” không phải là “Nhôm hợp kim dạng thỏi chưa gia công” như khai báo của doanh nghiệp. Nhưng đến ngày 20/1/2021, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa mới làm biên bản xác nhận của Hộ kinh doanh Hào Hưng. Trong đó, trọng lượng hàng xuất khẩu thực tế của lô hàng là 24,08 tấn, gấp hơn gần 2 lần trọng lượng khai báo ban đầu của doanh nghiệp (13,5 tấn) với trị giá chênh lệch hơn 3 tỷ đồng mà Hộ kinh doanh Hào Hưng không phát hiện ra ngay là không hợp lý.
Từ các thông tin trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nghi vấn doanh nghiệp cố ý khai báo sai tên hàng, số lượng, mã số hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế với số tiền thuế chênh lệch tăng rất lớn là trên 550 triệu đồng. Sau khi trao đổi vụ việc với Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố hình sự tội “Buôn lậu”, chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ

Thanh Hóa: 7 tháng đầu năm có 2.069 doanh nghiệp thành lập mới
14:00 | 01/08/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Thuế TP Hà Nội công bố danh sách 41 doanh nghiệp nợ thuế lớn
08:35 | 01/08/2025 Thuế

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác
10:38 | 31/07/2025 Hồ sơ

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa
22:32 | 30/07/2025 Hồ sơ

Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép
15:26 | 30/07/2025 Hồ sơ

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ
09:45 | 30/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng
15:47 | 29/07/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm

May Sông Hồng báo lãi quý II tăng 96%

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Cắt giảm nhiều thủ tục hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì?

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

Hải quan khu vực IX và Hải quan Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác

Thuế TP Hà Nội thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý

Sử dụng con dấu có số hiệu trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan

Hải quan khu vực IX đảm bảo thông suốt sau triển khai mô hình chính quyền 2 cấp

May Sông Hồng báo lãi quý II tăng 96%

Vietnam CEO Summit 2025: Đối thoại, đồng sáng tạo vì thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số

Petrolimex tiên phong pha chế và cung ứng nhiên liệu điêzen sinh học B5

Viettel Post hoàn thành 102,7% kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm

HALAL LOGISTICS – Nền tảng chuỗi giá trị đưa hàng Việt vào thị trường Hồi giáo

HDBank ký kết khoản vay hợp vốn 215 triệu USD với ba định chế tài chính hàng đầu quốc tế

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì?

Quy định thủ tục về giao dịch thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đại lý hải quan không còn được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp cần chủ động tích hợp hệ thống quản lý nội bộ với hệ thống dữ liệu hải quan

Nhiều điểm mới giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ pháp luật thuế

Cụ thể mức thuế quan mới của Mỹ áp cho các quốc gia thế nào?

Bài 1: Sau 5 năm thực thi EVFTA: Hiệu quả từ tác động kinh tế và sự hội nhập tiêu chuẩn

Tích cực thúc đẩy các dự án FDI chiến lược với Hàn Quốc

Châu Phi – Điểm đến đầy tiềm năng cho hàng Việt

TP Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho xuất khẩu xanh, bền vững vào EFTA

34 tỉnh họp "nóng" gỡ ách tắc nông sản xuất sang châu Âu

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Tuyên Quang: Phụ nữ nông thôn làm chủ thương mại điện tử

Lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự báo

Gen Y chi tiêu "mạnh tay" gấp 3 lần Gen Z khi mua sắm online

Siết chặt quảng cáo trên sàn: Người nổi tiếng vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện

Thương mại điện tử xanh: Cần luật hóa và khuyến khích thực chất để đi vào đời sống

Cần đột phá chính sách cho đất thương mại dịch vụ

Giá bán căn hộ chung cư cao nhất trong gần 1 thập kỷ

Khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam dự báo tăng đáng kể trong quý IV/2025

Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc của Dược phẩm Me Di Sun

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025
