Khởi tố doanh nghiệp xuất lậu thỏi nhôm
![]() | Buôn lậu gần 120 tấn đậu xanh, 2 anh em ruột bị khởi tố |
![]() | Khởi tố hình sự nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu |
![]() | Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ xuất lậu 86.000 USD |
![]() |
Một lô nhôm xuất lậu do Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh T.H |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa (quận 3 TPHCM) làm thủ tục mở tờ khai hải quan số 303540301801/B11 ngày 23/10/2020 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Theo khai báo hàng xuất khẩu gồm 13,5 tấn nhôm hợp kim dạng thỏi chưa gia công, nấu từ vỏ lon bằng phương pháp nóng chảy đổ khuôn, kích thước 65cm x 75cm x 5cm, trọng lượng 10kg/thỏi, thành phần AL min 97%, dung sai trọng lượng 3%, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam; mã số hàng hóa 76012000; thuế suất thuế xuất khẩu 5%. Trị giá hàng hoá theo khai báo trên 486 triệu đồng.
Tờ khai được hệ thống tự động phân luồng Vàng. Tuy nhiên, qua kiểm hồ sơ, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành chuyển kiểm tra thực tế hàng hoá, lấy mẫu đi giám định. Căn cứ theo Thông báo kết quả giám định số 0560/N1.20/TĐ ngày 11/1/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, hàng hoá thực tế gồm trên 24 tấn “Hợp kim đồng chủ, dạng thỏi đúc thô; không phù hợp là xỉ, quặng đồng hoặc phế liệu đồng”, có mã số HS tương ứng là 74050000, thuế suất thuế xuất khẩu 15%.
Như vậy, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa đã có hành vi xuất khẩu hàng hoá khai báo sai so với thực tế về tên hàng, mã số, số lượng hàng hoá, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Căn cứ Điều 10 Luật Hải quan năm 2014, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa về hành vi vi phạm nêu trên. Trị giá hàng vi phạm trên 3,8 tỷ đồng; số tiền thuế chênh lệch trên 550 triệu đồng.
Qua kiểm tra hồ sơ, công chức kiểm tra hồ sơ nhận thấy, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa xuất trình biên bản xác nhận của công ty này với Hộ kinh doanh Hào Hưng ngày 20/1/2021. Trong đó có nội dung: “Ngày 20/10/2020, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa có đặt Hộ kinh doanh Hào Hưng mặt hàng nhôm hợp kim dạng thỏi, số lượng 13,5 tấn, giá thành 33.000.000 đồng/tấn” nhưng “Sau khi đóng hàng, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa không kiểm tra lại hàng hóa mà thuê xe kéo vận chuyển thẳng ra cảng Cát Lái để làm thủ tục xuất khẩu”. Việc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa trình bày không kiểm tra lại hàng hóa sau khi đóng hàng là không hợp lý, vì với số lượng hàng hóa lớn mà hàng hóa đó lại là hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, nếu giao hàng không đúng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa có thể bị mất uy tín, bị phạt hợp đồng...
Một điểm bất hợp lý nữa trong lô hàng xuất khẩu này đó là, ngày 11/11/2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 ban hành Thông báo kết quả giám định số 0560/N1.20/TĐ xác định hàng hóa là “Hợp kim đồng chủ, dạng thỏi đúc thủ; không phù hợp là xỉ, quặng đồng hoặc phế liệu đồng” không phải là “Nhôm hợp kim dạng thỏi chưa gia công” như khai báo của doanh nghiệp. Nhưng đến ngày 20/1/2021, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa mới làm biên bản xác nhận của Hộ kinh doanh Hào Hưng. Trong đó, trọng lượng hàng xuất khẩu thực tế của lô hàng là 24,08 tấn, gấp hơn gần 2 lần trọng lượng khai báo ban đầu của doanh nghiệp (13,5 tấn) với trị giá chênh lệch hơn 3 tỷ đồng mà Hộ kinh doanh Hào Hưng không phát hiện ra ngay là không hợp lý.
Từ các thông tin trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nghi vấn doanh nghiệp cố ý khai báo sai tên hàng, số lượng, mã số hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế với số tiền thuế chênh lệch tăng rất lớn là trên 550 triệu đồng. Sau khi trao đổi vụ việc với Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố hình sự tội “Buôn lậu”, chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu
21:31 | 30/08/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan Hữu Nghị lấy ý kiến đánh giá khảo sát của DN đối với từng công chức thừa hành
09:31 | 30/08/2025 Hải quan

Khánh Hòa: Tận dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp
14:47 | 29/08/2025 Thương mại điện tử

Hải quan khu vực II: Chống buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
22:09 | 30/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lĩnh án 25 năm tù vì tội buôn lậu gỗ cẩm lai từ Lào về Việt Nam
16:26 | 30/08/2025 Hồ sơ

Bắt đại gia bất động sản Cao Tiến Đoan do vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
09:26 | 30/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực III tăng cường năng lực kiểm soát hải quan, bảo vệ an ninh quốc gia
09:15 | 30/08/2025 Hồ sơ

Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ hơn 6 tỷ đồng tiền thuế
17:42 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều giải pháp ngăn chặn hàng giả, hàng lậu tại thị trường nội địa
11:40 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả
16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan
14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”
10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm
08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn
21:30 | 27/08/2025 Hồ sơ

Ngành Hải quan với tinh thần “6 rõ” trong thực hiện chống buôn lậu
15:04 | 27/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm
14:58 | 27/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan khu vực II: Chống buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

Lạng Sơn thông tin thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Xâm phạm nhãn hiệu– Lacto Mason Việt Nam trả giá đắt

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm
16:00 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng
09:31 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Tuyên Quang tích cực hỗ trợ người dân sử dụng Etax Mobile nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Triển khai chính sách thuế mới, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Hải quan Hữu Nghị lấy ý kiến đánh giá khảo sát của DN đối với từng công chức thừa hành

30 công chức Hải quan khu vực V tham gia tập huấn về quản lý rủi ro

Thanh niên Hải quan cảng Cửa Việt tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Hải quan khu vực VI tri ân gia đình liệt sĩ Tô Anh Dũng nhân dịp 80 năm thành lập nước

Mua căn hộ mới giá 69 triệu/m2 ở Hà Nội: Mừng như bắt được vàng

Bài 1: Mô hình Holding đang trỗi dậy tại Việt Nam và sự tiến hóa trong tư duy M&A

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Học xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ESG

Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

Thanh lý nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất theo hình thức xuất khẩu

(INFOGRAPHICS): Các phương pháp xác định trị giá hải quan

Bãi bỏ, đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh về địa điểm tập kết, kho, bãi

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong hoạt động hải quan

Thủ tục hải quan với phương tiện vận tải XNC qua cửa khẩu biên giới đường bộ

Lạng Sơn thông tin thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Xuất khẩu gần 283 tỷ USD, doanh nghiệp FDI chiếm hơn 74%

Cở hội mở cho doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ sang Bắc Âu

Xuất khẩu phân bón tăng tốc, chinh phục nhiều thị trường khu vực

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Xâm phạm nhãn hiệu– Lacto Mason Việt Nam trả giá đắt

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn chăn nuôi

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt qua thương mại điện tử

Khánh Hòa: Tận dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Khởi động sân chơi thực chiến cho sinh viên lĩnh vực thương mại điện tử

Chặn xe tải chở hơn 6.600 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành tăng mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Công chứng điện tử: giải pháp an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản

Hoạt động M&A bất động sản diễn ra sôi động
