"Hô biến" lô hàng quá cảnh, một doanh nghiệp bị Hải quan khởi tố
![]() |
Lực lượng Hải quan phối hợp kiểm tra hàng hóa. |
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình), ngày 20/11/2021, Công ty TNHH MB Logistics đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập số 500321110040 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP Đà Nẵng). Mặt hàng quá cảnh gồm động cơ diesel và thiết bị phụ tùng kèm theo; tổng trọng lượng hàng hóa 18,95 tấn; tổng trị giá 5.118,75 USD.
Tờ khai được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đồng ý phê duyệt vận chuyển từ cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo (theo tuyến cảng Tiên Sa - Quốc lộ 1 - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 12 – cửa khẩu Cha Lo); thời gian vận chuyển dự kiến bắt đầu từ ngày 22/11/2021 và kết thúc ngày 25/11/2021, thời gian thực tế phê duyệt 23 giờ ngày 22/11/2021.
Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/11/2021, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo tiếp nhận tờ khai vận chuyển độc lập số 500321110040 và Phiếu đăng ký kiêm biên bản nhận thiết bị seal định vị điện tử có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng do ông Dương Thanh Lộc xuất trình. Ông Lộc là người điều khiển phương tiện BKS số 43C-13260 kéo rơ moóc số 43R-01384 chở container TCLU9282412.
Tuy nhiên qua giám sát thực tế tình trạng bên ngoài container, lực lượng Hải quan Cha Lo nhận thấy, seal hải quan có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực (vị trí gắn seal định vị có thể tháo lắp được).
Tiếp tục kiểm tra lộ trình seal định vị GPS trên Hệ thống Seal định vị điện tử của ngành, lực lượng Hải quan phát hiện có dấu hiệu bất thường về việc dừng, đỗ phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Xác định có dấu hiệu vi phạm, cùng ngày Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã ban hành Thông báo số 610/TB-HQCL về việc tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát đối với lô hàng nêu trên để kiểm tra thực tế hàng hóa.
Kết quả kiểm tra bên trong container hoàn toàn rỗng, không có bất cứ hàng hóa nào. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã lập biên bản chứng nhận ghi nhận nội dung sự việc nêu trên, đồng thời ban hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm làm căn cứ để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.
Qua làm việc, đối chiếu lời khai của ông Dương Thanh Lộc tại bản tường trình, biên bản làm việc ngày 24/11/2021, lộ trình vận chuyển được ghi nhận trên hệ thống seal định vị và bản lộ trình của phương tiện 43C-13260 do Công ty TNHH Đức Long Logistics cung cấp, lực lượng Hải quan nhận thấy có mâu thuẫn giữa các mốc thời gian, địa điểm dừng đỗ phương tiện, đặc biệt tại các địa điểm có thời gian dừng, đỗ dài.
Qua quá trình xác minh, điều tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo xác định, sau khi hoàn tất thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Công ty TNHH MB Logistics đã tự ý phá niêm phong Seal hải quan HQ/20.0685419. Qua khai báo của ông Dương Thanh Lộc và lộ trình của Seal định vị số DNA057, khẳng định Công ty TNHH MB Logistics đã có tính toán từ trước, móc nối với nhiều người tại Đà Nẵng và Quảng Bình để tháo seal định vị số DNA057 được gắn trên container TCLU9282412 và gắn vào 1 phương tiện khác đề tiếp tục di chuyển hòng qua mặt lực lượng Hải quan. Công ty đã tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan và tiến hành gắn lại các seal hải quan trên container.
![]() |
Lô hàng trong container đã bị DN "hô biến". |
Sau khi kết thúc quá trình điều tra, xác minh vụ việc, củng cố hồ sơ, tài liệu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo xét thấy hành vi của Công ty TNHH MB Logistics có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội Buôn lậu (theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngày 22/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-HQCL tội Buôn lậu đối với Công ty TNHH MB Logistics xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Đồng thời, kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa xem xét, điều tra, khởi tố hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Công ty TNHH MB Logistics.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSND-MH chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 24/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa để xử lý theo quy định. Theo Bảng kê chi tiết hàng hóa quá cảnh/trung chuyển của Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng cung cấp, hàng hóa vận chuyển theo tờ khai gồm: - Móc và phụ tùng xe có động cơ kèm theo (Mã HS: 87081090): 6 bộ - Hộp số xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 10 bộ - Cẩu trục xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 10 bộ - Dĩa xoay xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 10 cái - Két nước xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 2 cái - Cabin xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 4 cái (Toàn bộ là hàng mới 100%, nước sản xuất: Mỹ). Theo Kết luận định giá tài sản số 35/KLĐG-HĐĐG ngày 11/12/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Minh Hóa đã xác định lô hàng có trị giá hơn 116 triệu đồng. |
Tin liên quan

Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 10 công ty
10:26 | 09/05/2025 Hải quan

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng
07:00 | 09/05/2025 Hải quan

Hải quan hướng dẫn khai báo chứng từ đính kèm khi làm thủ tục hải quan
08:52 | 08/05/2025 Hải quan

Tiêu huỷ gần 5 tấn da trâu, da bò không rõ nguồn gốc xuất xứ
13:41 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá cơ sở mỹ phẩm giả đã bán hơn 100 nghìn đơn hàng trên Shopee, Tiktok
08:58 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn phát hiện, thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
21:50 | 08/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai 848 trường hợp nợ thuế trên 1.285 tỷ đồng
10:35 | 08/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù
08:57 | 08/05/2025 Hồ sơ

Doanh nghiệp bị cưỡng chế vì nợ thuế quá hạn
13:46 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cận cảnh 2 container thuốc lá lậu Hải quan bắt giữ
13:42 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố doanh nghiệp xuất lậu 2 container thuốc lá
10:12 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ Công an khởi tố hơn 30 bị can liên quan đến các đường dây thuốc giả, sữa giả
10:07 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn thực phẩm đông lạnh xuất nhập lậu qua khu vực cửa khẩu Chi Ma
14:37 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
11:13 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai 78 trường hợp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11:05 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan phối hợp bắt 50 bánh ma túy ở Điện Biên
09:05 | 06/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Tour đêm “Tắm Rừng” tại Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức hoạt động

Đình chỉ lưu hành, thu hồi 9 sản phẩm của Công ty Linh Anh

Nước giải khát có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiêu huỷ gần 5 tấn da trâu, da bò không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tìm cách “mở khóa” thị trường Hoa Kỳ trước thuế đối ứng

(INFOGRAPHICS): Thương mại Việt Nam - Nga đạt hơn 1 tỷ USD trong quý đầu năm
16:42 | 05/05/2025 Infographics

Hải quan khu vực nào có thể phải điều chỉnh theo địa bàn tỉnh, thành mới?
16:22 | 06/05/2025 Hải quan

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

Nước giải khát có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Chi cục thuế khu vực II lưu ý doanh nghiệp về áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Hải quan khu vực IV đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp

Đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý thuế

Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh lắng nghe góp ý của doanh nghiệp

Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 10 công ty

Tìm cách “mở khóa” thị trường Hoa Kỳ trước thuế đối ứng

Lạng Sơn: Áp dụng phí hạ tầng cửa khẩu theo quy định mới từ ngày 8/5

Giá cao su xuất khẩu tăng gần 31%

Xuất khẩu nông sản bứt tốc, mở rộng thị trường

Nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ tăng gần 28%

Hồ tiêu Việt Nam hưởng lợi do nhu cầu toàn cầu tăng cao

Tăng thuế thuốc lá giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng

Hà Nội: Giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính

Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

Áp thuế với đồ uống có đường là giải pháp “cùng thắng”

Miễn tiền thuê đất phụ thuộc vào từng loại giấy phép đầu tư

Lưu ý thủ tục hải quan đối với C/O mẫu D

Tour đêm “Tắm Rừng” tại Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức hoạt động

Ra mắt sàn thương mại điện tử VinachemMart

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Doanh nghiệp giấy và bao bì tăng tốc “xanh hóa”

4 lý do tạo "bùng nổ" đăng ký doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
