Hải quan TP.HCM bàn giao hàng loạt vụ buôn lậu cho cơ quan Công an điều tra

Hàng cấm nhập khẩu qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H.

Liên tiếp khởi tố 5 vụ buôn lậu

Cuối tháng 3/2018, sau khi có ý kiến đồng ý của Viện Kiềm sát nhân dân TP.HCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành Quyết định khởi tố hình sự tội “Buôn lậu” liên quan đến Công ty TNHH MTV TM DV New Bình Phước. Đây là vụ buôn lậu thứ 5 được khởi tố trong 3 tháng đầu năm 2018.

Vụ việc này do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét, phát hiện vào cuối năm 2017. Khi container hàng này nhập khẩu về cảng Cát Lái, qua soi chiếu trước, cơ quan Hải quan phát hiện hình ảnh thể hiện container chứa hàng cấm nhập khẩu, nên đưa vào diện giám sát trọng điểm để đấu tranh, ngăn chặn. Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container là đồ diện gia dụng đã qua sử dụng, thuộc danh mục cấm nhập khẩu, gồm: 129 máy giặt; 40 bộ máy lạnh; 90 cái nồi cơm điện; hàng chục chiếc quạt điện, bếp từ… trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, mặc dù đã nhận lệnh giao hàng, nhưng khi phát hiện cơ quan Hải quan giám sát trọng điểm lô hàng nhập khẩu của mình, đồng thời ra quyết định khám xét, đại diện Công ty TNHH MTV TM DV New Bình Phước đã từ chối nhận hàng. Mở rộng điều tra, xác minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện Công ty TNHH MTV TM DV New Bình Phước không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh. Theo Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước, từ khi thành lập đến thời điểm doanh nghiệp vi phạm, doanh nghiệp này chưa nộp hồ sơ khai thuế. Sau 6 tháng được cấp phép, cơ quan Thuế và chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện không có DN nào hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Được biết, Công ty TNHH MTV TM DV New Bình Phước được cấp phép thành lập vào năm 2017, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng giấy tờ, hồ sơ giả mạo để thành lập doanh nghiệp, sử dụng pháp nhân để buôn lậu.

Trước đó, 4 vụ buôn lậu xảy ra tại cảng Cát Lái cũng đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khởi tố hình sự tội “buôn lậu” liên quan đến Công ty TNHH TM DV Giao nhận hàng hóa XNK Trọng Nguyễn, Công ty TNHH TM DV Phạm Đức, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT và Công ty TNHH Nông Sinh. Theo hồ sơ vi phạm, chỉ trong một thời gian ngắn trong năm 2017, các DN này đã nhập khẩu hơn 10 container hàng cấm về cảng Cát Lái và đã bị cơ quan Hải quan chặn bắt ngay tại cửa khẩu. Riêng Công ty TNHH Nông Sinh nhập khẩu trên 250 tấn phân hữu cơ các loại, xuất xứ Trung Quốc, trị giá 85.840 USD đã tự ý đưa hàng ra thị trường tiêu thụ khi mang hàng về bảo quản.

Điều tra nhiều vụ có dấu hiệu “buôn lậu”

Ngoài các vụ việc bị khởi tố, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM theo thẩm quyền, Cục Hải quan TP.HCM cũng đã chuyển hồ sơ nhiều số vụ có dấu hiệu buôn lậu cho Công an điều tra làm rõ. Điển hình, ngày 30/3/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã bàn giao hồ sơ vụ buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Hoàng Tuấn Phát (số 219, Tổ 8, thôn Phú Lợi, huyện Phú Lợi, tỉnh Bình Phước) cho Công an TP.HCM điều tra sau khi trao đổi ý kiến với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải quan, vụ buôn lậu nêu trên do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, khám xét vào tháng 6/2017, với tang vật là 1 container chứa 271 bộ máy lạnh các loại, 26 cái tủ lạnh, tất cả đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, trị giá gần 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên E-manifest thể hiện hàng hóa nhập khẩu là máy móc đã qua sử dụng, người nhận hàng là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Hoàng Tuấn Phát.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng, mặc dù Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Hoàng Tuấn Phát có công văn từ chối nhận hàng, với lý do người gửi nhầm lẫn, công ty không ký hợp đồng mua hàng này và DN cũng cam kết chưa làm thủ tục hải quan đối với lô hàng trên. Tuy nhiên, thông tin trên manifest thể hiện địa chỉ người nhận hàng trùng khớp với thông tin của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Hoàng Tuấn Phát và tên hàng đúng như kết quả kiểm tra thực tế. Hàng hóa vi phạm là hàng cấm nhập khẩu, trị giá lớn. Vụ việc có dấu hiệu của tội “buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, nhiều vụ nhập khẩu hàng hóa trái phép qua đường hàng không và cảng biển bị Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua cũng được Cục Hải quan TP.HCM chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM điều tra, xác minh để khởi tố. Trong đó, nổi cộm là 5 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua các lô hàng quà biếu gửi qua đường chuyển phát nhanh Bưu điện TP.HCM do các đơn vị nghiệp vụ Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy phía Nam- Tổng cục Hải quan bắt giữ trong 3 tháng đầu năm 2018.