Hải quan Hải Phòng lật tẩy nhiều thủ đoạn tinh vi nhập lậu ngà voi
![]() |
Hải quan Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ ngà voi được sơn đen, ngày 23/3/2024. Ảnh: TB |
Lập doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi gian lận
Ngày 23/3/2024, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng), Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) tiến hành khám lô hàng nghi vấn đóng trong container tại cảng quốc tế Lạch Huyện.
Kết quả kiểm tra phát hiện nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc ngà voi với tổng trọng lượng 1.580 kg.
Đáng chú ý, các đối tượng đã sơn đen số ngà voi này hòng qua mặt lực lượng chức năng.
Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đây là thủ đoạn mới lần đầu được phát hiện tại khu vực cảng Hải Phòng và cả nước.
Liên quan đến vụ việc, theo Cục Hải quan Hải Phòng, lô hàng cập cảng Lạch Huyện tháng 12/2023, doanh nghiệp gửi hàng có địa chỉ tại Nigeria, trong khi đó đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Công ty TNHH MTV TPQ Vina (địa chỉ tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn).
Kết quả xác minh của lực lượng Hải quan cho thấy Công ty TNHH MTV TPQ Vina đã làm thủ tục nhận lệnh giao hàng với hãng tàu, nộp các khoản phí và hãng tàu đã cấp lệnh giao hàng cho người nhận hàng trên vận đơn.
Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TPQ Vina chưa mở tờ khai hải quan để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.
Theo Chi cục Thuế khu vực 1 (Cục Thuế Lạng Sơn), Công ty TNHH MTV TPQ Vina có địa chỉ tại thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), đăng ký hoạt động khai báo thuế từ năm 2016. Nhưng từ đó đến nay, Công ty TNHH MTV TPQ Vina không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có biển hiệu, không khai báo số liệu nhập khẩu với cơ quan Thuế địa phương.
Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV TPQ Vina là bà N.T.G (sinh năm 1995, thường trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).
Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.G cho hay, khoảng năm 2015 hoặc 2016 trong chuyến đi du lịch tại Bắc Ninh đã làm rơi chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Phú Thọ cấp năm 2013. Đến năm 2020, bà N.T.G xin cấp lại chứng minh nhân dân mới tại Công an tỉnh Phú Thọ.
Bà N.T.G khai nhận không thành lập, không tổ chức điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV TPQ Vina.
Hiện nay, bà N.T.G đang làm việc tại một công ty điện tử tại tỉnh Phú Thọ.
Với kết quả trên, lực lượng Hải quan xác định có nhiều dấu hiệu Công ty TNHH MTV TPQ Vina là doanh nghiệp “ma”.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.
Nhiều chiêu ngụy trang tinh vi
Như đề cập ở trên, một trong những điểm đáng chú ý trong vụ nhập lậu ngà voi mới nhất này là chiêu thức ngụy trang của các đối tượng thông qua việc sơn đen ngà voi và để lẫn trong container chứa sừng bò. Điều này hòng gây khó khăn cho việc sử dụng máy soi container và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Hải quan trong việc phát hiện, bắt giữ.
Qua theo dõi của phóng viên, nhiều năm qua, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu ngà voi và mỗi vụ việc thường có những thủ đoạn hết sức tinh vi.
“Chúng có thể cất giấu trong container vỏ ốc, hạt đỗ, găng tay cao su, nhựa phế liệu; đóng trong hộp gỗ, thậm chí trong container cá khô, thùng nhựa đường, hạt lạc khô… những điều này hòng gây khó khăn cho lực lượng Hải quan trong kiểm tra, bắt giữ vì ngà voi thường được cất giấu ở cuối container và ngụy trang ở phía ngoài rất nhiều hàng hóa như đề cập ở trên nên rất khó phát hiện”, một công chức có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giữ ngà voi của Cục Hải quan Hải Phòng chia sẻ.
Điển hình như vụ bắt giữ hơn 7,6 tấn ngà voi và sản phẩm từ ngà voi (ngày 20/3/2023). Đây là vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất được bắt giữ tại cảng Hải Phòng từ trước đến nay và cũng là một trong những vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất ở Việt Nam trong những năm qua.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan Hải Phòng đã phân tích, đánh giá 6 container nghi vấn, trong đó xác định lô hàng gồm 3 container (khai báo là hạt lạc) có dấu hiệu rủi ro rất cao, qua đó phát hiện 1 container chứa ngà voi. Lô hàng xuất phát từ Angola, sau đó được chuyển tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển; mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông (lạc nhân) và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác... Đây là thủ đoạn mới (ở thời điểm bắt giữ-PV), hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.
Có thể nói, chiêu thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngà voi liên tục thay đổi, tuy nhiên, bằng tinh thần cảnh giác cao độ, cộng với việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại được trang cấp, nhất là máy soi container, Cục Hải quan Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn.
Các thủ đoạn điển hình nhập lậu ngà voi do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ những năm gần đây:
- Cuối năm 2013, Hải quan Hải Phòng chủ trì bắt giữ nhiều vụ nhập lậu ngà voi ngụy trang trong vỏ ốc, tang vật thu giữ lên đến nhiều tấn ngà voi. - Ngày 22/5/2014, Công ty CP Xây dựng Thương mại Du Hương (Móng Cái, Quảng Ninh) đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng) xuất trình bộ hồ sơ và làm thủ tục cho lô hàng “than củi các loại, mới 100%” theo loại hình tạm nhập tái xuất. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ khoảng 1,5 tấn ngà voi. - Ngày 27/10/2014, Cục Hải quan Hải Phòng đã kiểm tra, phát hiện khoảng 1 tấn ngà voi nhập về cảng Hải Phòng trong container hàng được thể hiện là găng tay cao su. - Ngày 25/1/2019, Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn ngà voi, trong vụ việc này ngà voi được ngụy trang trong container hàng hóa được khai báo là gỗ gõ. - Ngày 17/4/2019, Hải quan Hải Phòng khám xét một lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu nghi vấn. Hàng hóa được thể hiện là nhựa đường, nhưng kết quả kiểm tra thực tế, ngoài 700 kg nhựa đường đóng trong các thùng phuy được xếp bên ngoài cửa container, bên trong các thùng phuy còn lại cất giấu gần 3,5 tấn ngà voi châu Phi và gần 4 tấn vảy tê tê… |
Tin liên quan

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ
20:40 | 26/04/2025 Hải quan

Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế
16:14 | 25/04/2025 Hải quan

Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản
09:53 | 25/04/2025 Hải quan

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy
20:31 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
10:19 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám
11:11 | 25/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn
16:01 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
15:38 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế
15:18 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài
10:17 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù
11:02 | 18/04/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Tự động hóa công tác quản lý nợ thuế

Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hải quan khu vực XX: Làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động
09:18 | 19/04/2025 Infographics

Tự động hóa công tác quản lý nợ thuế

Hải quan khu vực XX: Làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Chi cục Thuế khu vực XVII: nhiều nguồn thu, sắc thuế tăng khá

Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Hơn 3.000 tấn mía Hủa Phăn về Sơn La qua cửa khẩu Chiềng Khương

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Bắc Giang hợp tác tiêu thụ vải thiều

Một doanh nghiệp hủy đơn hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ trị giá gần 1 triệu USD

Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan sau đó xuất bán sang nước thứ ba

Tăng thuế - biện pháp hiệu quả nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá

Thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Đề xuất hàng hóa từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế

Vedan Việt Nam đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2025

TV360 phát động chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”

Sản phẩm Việt - Làm đúng để chinh phục thị trường

SIC Tech Day 2025: Lan tỏa tinh thần sáng tạo và đưa công nghệ đến gần hơn với thế hệ trẻ

GLC Group - hợp tác cùng toả sáng
