Hải quan Đồng Nai: Nhận diện nguy cơ, thủ đoạn gian lận
![]() | Hải quan Đồng Nai hoàn thành toàn diện các mặt công tác |
![]() | Hải quan Đồng Nai đưa vào vận hành máy soi container di động |
![]() | Hải quan Đồng Nai tập trung hỗ trợ doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu |
![]() |
Hải quan Đồng Nai thực hiện soi chiếu hàng hoá bằng máy soi container di động. Ảnh: N.H |
Kết hợp các trang thiết bị để kiểm soát hải quan
Hoạt động quản lý của Hải quan Đồng Nai khá đa dạng. Ngoài các Khu công nghiệp, đơn vị còn quản lý kho ngoại quan, ICD, cảng cạn và cảng biển tổng hợp, chuyên dùng. Về hoạt động xuất nhập khẩu có phát sinh tờ khai qua Cục Hải quan Đồng Nai trong những năm qua không ngừng tăng cao. Năm 2022, đơn vị đã làm thủ tục cho lượng hàng hoá xuất nhập khẩu có tổng kim ngạch đạt khoảng 40 tỷ USD với gần 5.000 DN; tổng số tiền thuế xuất nhập khẩu đạt khoảng 23.000 tỷ đồng. Hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu trong lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu các ngành hàng như may mặc, giày da, sản phẩm gia dụng, nội thất, dệt sợi, hóa chất,…
Theo đại diện Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Đồng Nai, qua công tác triển khai đồng bộ các biên pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nhận thấy nổi lên một số phương thức, thủ đoạn có tính chất nghiêm trọng trên địa bàn. Đó là việc lợi dụng các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất nhập khẩu khoáng sản. Cụ thể, DN cố tình thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản từ nhiều nguồn không hợp pháp, chưa được cấp phép; khai sai hàm lượng khoáng sản, sai trị giá hải quan,…
Bên cạnh đó là nguy cơ DN gian lận xuất xứ, khai báo và xuất trình C/O giả, C/O không hợp lệ để được miễn thuế nhập khẩu nhằm trốn thuế; DN lợi dụng các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư, miễn giảm hoặc hoàn thuế đối với loại hình gia công xuất khẩu và sản xuất xuất khẩu để gian lận, trốn thuế.
Ngoài ra còn có tình trạng DN cố tình không khai hoặc khai báo không rõ ràng tình trạng mới, cũ của máy móc thiết bị để nhập khẩu hàng kém chất lượng, gây ô nhiễm môi trường, không đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, vi phạm nghiêm trọng Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhận diện được những nguy cơ đó, ngay từ đầu năm 2022, lực lượng Kiểm soát hải quan Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác lập các chuyên đề thu thập, xử lý thông tin về các đối tượng có nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại... Từ đó chuyển hoá tài liệu thành chuyên án đấu tranh, xác minh, làm rõ các phương thức, thủ đoạn gian lận nêu trên và bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định.
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Nguyễn Phúc Thọ cho biết, năm 2022, trong bối cảnh các DN đang chịu nhiều tác động ảnh hưởng từ biến động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu, để giảm thiểu rủi ro trong quản lý hải quan, Cục Hải quan Đồng Nai đã tập trung phân tích, đánh giá biến động tăng, giảm kim ngạch, tờ khai xuất nhập khẩu của các DN làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Từ đó kịp thời cung cấp thông tin cho các bộ phận có liên quan phục vụ đánh giá, xác định dấu hiệu rủi ro trong công tác quản lý địa bàn, kiểm soát tình hình hoạt động của DN, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định quản lý của cơ quan Hải quan.
Đơn vị cũng đã kết hợp hiệu quả các trang thiết bị hiện đại như seal điện tử, giám sát trực tuyến, máy soi container… để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu từ khâu đầu đến khâu cuối của quy trình thủ tục hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính gây thất thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đồng Nai đã triển khai thực hiện đồng bộ 4 chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Xử lý nhiều vụ vi phạm
Theo đó, tính đến ngày 15/12/2022, Cục Hải quan Đồng Nai đã phát hiện, xử lý 882 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan, tăng hơn 200 vụ so với cùng kỳ năm 2021; tổng số tiền phạt là 23,6 tỷ đồng, tăng gần 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.
Điển hình như Công ty TNHH K.VN đã lập báo cáo quyết toán không đúng so với sổ, chứng từ kế toán, tờ khai hải quan mà không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn không thu. DN này còn vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hoá thực tế tồn kho thiếu so với hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn. Song DN đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ thuế sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra. Với những vi phạm này, Công ty TNHH K.VN đã bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty TNHH H.N VN cũng có hành vi vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm gia công dẫn đến hàng hoá thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu mà bị phát hiện khi kiểm tra đối với hàng hoá đã thông quan. Do đó, Công ty H.N VN đã bị xử phạt số tiền trên 197 triệu đồng
Công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ theo chuyên đề chống thất thu ngân sách nhà nước cũng được triển khai hiệu quả. Trong đó, tập trung vào nhóm DN hưởng các ưu đãi về thuế như DN gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế sai mục đích gây thất thu ngân sách nhà nước. Kết quả, tổng thu bổ sung ngân sách nhà nước từ các quyết định ấn định tăng thuế trong năm 2022 tại Cục Hải quan Đồng Nai đạt trên 137 tỷ đồng. Trong đó, thu từ hoạt động kiểm tra sau thông quan đạt 104 tỷ đồng.
Lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, quản lý rủi ro, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị sẽ áp dụng quản lý rủi ro tự động trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu tất cả các thủ tục; tăng hiệu quả phát hiện vi phạm dựa trên kết quả phân luồng.
Cục Hải quan Đồng Nai cũng sẽ triển khai hiệu quả Đề án “Khuyến khích người khai hải quan, DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan” theo phân cấp, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Thực hiện đo lường tuân thủ đối với DN tuân thủ và các chương trình quản lý, đánh giá tuân thủ đối với các DN hoạt động xuất nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ. Qua đó, ưu tiên làm thủ tục Hải quan cho các DN chấp hành tốt pháp luật hải quan, các mặt hàng dễ phân loại và dễ quản lý.
Song song đó, đơn vị sẽ xây dựng các danh mục hàng hóa rủi ro trong các lĩnh vực theo đặc thù riêng của Cục Hải quan Đồng Nai tập trung vào một số nhóm hàng có thuế suất cao, trị giá lớn và kiểm tra chuyên ngành. Thu thập, xử lý, phân tích và đánh giá thông tin về các doanh nghiệp và mặt hàng trọng điểm có mức độ rủi ro cao để kiểm tra.
Tin liên quan

Hải quan khu vực I thu ngân sách đạt 20.240 tỷ đồng
14:27 | 11/07/2025 Hải quan

Ngành Thuế cần quyết tâm thu vượt dự toán trên 20%
09:15 | 11/07/2025 Thuế

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng
07:25 | 11/07/2025 Thuế

Cảnh sát biển xử lý gần 650 vụ vi phạm pháp luật trên biển
11:22 | 11/07/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an vụ kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA
11:18 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố
11:00 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII tham mưu hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu
09:51 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ vận chuyển trái phép 235 kg bạc ở biên giới Lào Cai được triệt phá thế nào?
09:39 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống tổ chức ngành Hải quan

Hải quan khu vực III thông quan hơn 56 tỷ USD hàng xuất nhập khẩu

Tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn ngành Thuế

Phân khúc văn phòng cho thuê chất lượng cao chiếm ưu thế

Chi cục Hải quan khu vực XX phổ biến 25 văn bản mới cho công chức

(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm
09:42 | 11/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Hải quan TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống tổ chức ngành Hải quan

Hải quan khu vực III thông quan hơn 56 tỷ USD hàng xuất nhập khẩu

Tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn ngành Thuế

Chi cục Hải quan khu vực XX phổ biến 25 văn bản mới cho công chức

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh

Hải quan khu vực I thu ngân sách đạt 20.240 tỷ đồng

Doanh nghiệp Việt thắng lớn tại Hàn Quốc

Kế toán, kiểm toán không bị thay thế, mà chuyển mình trong kỷ nguyên số

Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội

HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance

Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng

Thu thuế GTGT tự động đối với hàng NK qua chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

Xác định tiền thuê đất trả hàng năm

Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan

Lạng Sơn quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cửa khẩu thông minh

Nuôi tôm công nghệ cao: hướng đi mới hiệu quả của ngành Thủy sản

Hàn Quốc vẫn là thị trường chính để Việt Nam xuất khẩu mặt hàng mực và bạch tuộc

Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra

Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?

Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế

Chống hàng giả trên môi trường số: Minh bạch sản phẩm để tăng niềm tin

Hàng Việt lên sàn: Cần kết nối, cần chuẩn hóa

Thương mại điện tử Đông Nam Á giảm tốc để bứt phá

Khởi động khóa đào tạo thương mại điện tử cho người khuyết tật

Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước

Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam

Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực

Giá trung bình căn hộ chung cư đã "áp sát" mức 80 triệu đồng/m2

Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 20%

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục

Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”
