Hải quan Bình Dương điều tra doanh nghiệp sai phạm về xuất nhập khẩu hạt điều
![]() |
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương |
Lật tẩy các thủ đoạn gian lận
Mới đây, Cục Hải quan Bình Dương đã chuyển thông tin, dấu hiệu vi phạm hình sự của 2 doanh nghiệp trong hoạt động XNK hạt điều cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra theo quy định.
Qua điều tra, xác minh và kiểm tra sau thông quan các doanh nghiệp XNK mặt hàng hạt điều, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại XNK L.G.P vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân là do đưa hàng đi gia công lại, ký hợp đồng cầm cố nên thiếu hàng hóa thực tế. Tuy nhiên, khi cơ quan Hải quan tiến hành xác minh thì doanh nghiệp này không hề có hoạt động đưa hàng đi gia công lại hay cầm cố.
Bên cạnh đó, trong quá trình thanh, kiểm tra Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu công nghiệp cũng đã phát hiện Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại XNK L.G.P và Công ty TNHH P.T.P không đủ điều kiện để được hưởng loại hình miễn thuế (không đáp ứng năng lực về nhà xưởng, máy móc thiết bị để thực hiện loại hình SXXK theo quy định).
Với những vi phạm trên, Cục Hải quan Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại XNK L.G.P với số tiền hơn 47 tỷ đồng; Công ty TNHH P.T.P bị cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế truy thu 8,8 tỷ đồng. Đồng thời do có các dấu hiệu hình sự, Cục Hải quan Bình Dương chuyển hồ sơ vụ việc của 2 doanh nghiệp này sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tiềm ẩn nhiều rủi ro
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương Tống Quốc Thịnh cho biết, bên cạnh việc thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp hạt điều do Tổng cục Hải quan giao, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động mở rộng phạm vi kiểm tra các doanh nghiệp XNK mặt hàng điều khác đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Dương. Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức rà soát, lên danh sách các doanh nghiệp còn lại có phát sinh hoạt động XNK mặt hàng này tại các Chi cục Hải quan quản lý, đồng thời đưa ra các dấu hiệu cảnh báo để các chi cục triển khai thực hiện công tác thu thập, điều tra, xác minh.
Đơn vị cũng đã thực hiện rà soát các doanh nghiệp hạt điều nhập khẩu từ 4 nước châu Phi: Cote Divoire, Nigeria, Ghana, TanZannia là các quốc gia không thuộc danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ được sản xuất xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc thực phẩm vào Việt Nam để có các biện pháp xử lý phù hợp…
Tuy nhiên, từ kết quả kiểm tra thời gian vừa qua có thể nhận thấy, thực tế hoạt động nhập khẩu nguyên liệu hạt điều theo loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã và đang tiềm ẩn rất nhiều vấn đề rủi ro trong công tác quản lý của cơ quan Hải quan. Điển hình, khi mới hoạt động, doanh nghiệp thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị cho cơ quan hải quan kiểm tra để đáp ứng điều kiện năng lực sản xuất thực hiện loại hình nhập khẩu miễn thuế, đồng thời tiến hành các hoạt động thuê gia công lại (có thể hoạt động thuê gia công lại là có thật hoặc thỏa thuận ký hợp đồng để hợp thức hóa). Sau đó, có trường hợp doanh nghiệp không có bất kỳ hoạt động sản xuất nào hay gia công lại nào nhưng có thể vẫn thực hiện xuất khẩu tờ khai loại hình E62, cuối năm tài chính vẫn thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định.
Song song đó, có trường hợp khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hay thua lỗ, hoặc cố tình kiếm lợi nhuận phi pháp, doanh nghiệp bán trực tiếp hàng hóa (nguyên liệu nhập khẩu miễn thuế) ngay khi hàng về tới cảng và vận chuyển thẳng đến cơ sở của người mua mà không mở tờ khai chuyển mục đích sử dụng và nộp các khoản thuế theo quy định.
Trường hợp doanh nghiệp thật sự có ký hợp đồng gia công lại thì thỏa thuận đối tác gia công nếu có người mua với giá phát sinh chênh lệch lời thì bán ngay (kể cả nguyên liệu chưa đưa vào sản xuất hay là thành phẩm hoàn chỉnh) sau đó mua hàng của các đối tượng khác trong nước để bù vào lượng hàng thiếu hụt do đã bán, đặc biệt việc mua bán này không xuất hóa đơn, không hạch toán vào sổ sách kế toán nên khi kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan không phát hiện được các trường hợp này. Vụ việc được phát hiện vừa qua tại Bình Dương là qua công tác điều tra, xác minh.
Từ đầu năm 2022 đến nay, qua kiểm tra 16 doanh nghiệp hạt điều, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện 13 doanh nghiệp có vi phạm, bên cạnh các hành vi vi phạm hành chính thông thường, còn có một vài trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng như nêu trên. Tổng số phạt vi phạm hành chính và tiền thuế ấn định truy thu trên 55,3 tỷ đồng. |
Tin liên quan

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp
21:39 | 23/08/2025 Hải quan

8 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:06 | 23/08/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu

Nhập khẩu ô tô bùng nổ, bình quân gần 600 xe về Việt Nam mỗi ngày
15:09 | 22/08/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu

Hải quan Tân Thanh tích cực xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
09:51 | 23/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Khởi tố 4 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
15:49 | 22/08/2025 Hồ sơ

Nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng, một giám đốc doanh nghiệp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh
15:35 | 22/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công an Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế
15:04 | 21/08/2025 Hồ sơ

Quản lý thị trường TP.HCM: Chuyển Công an điều tra 13 vụ hàng lậu, hàng giả
11:39 | 21/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quyết liệt ngăn hàng lậu ở biên giới Móng Cái
10:14 | 21/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế tỉnh Cao Bằng: Công khai 44 người nợ thuế
14:01 | 20/08/2025 Hồ sơ

Vi phạm gia công hàng hóa, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù
09:39 | 20/08/2025 Hồ sơ

Hà Nội: Khởi tố đối tượng buôn lậu hàng cấm là ngà voi
09:14 | 20/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình, tích cực trấn áp tội phạm trên biên giới
08:27 | 20/08/2025 Hồ sơ

Công ty CP Nhựa Vinh Hoa nợ thuế trên 9 tỷ đồng bị dừng làm thủ tục hải quan
14:50 | 19/08/2025 Hồ sơ

Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu
16:08 | 18/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị “cất vó” 300 kg ma túy xuyên quốc gia
15:45 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 64% dự toán

Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Cục Thuế

Bất chấp biến động, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng 2 con số

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 64% dự toán

Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Cục Thuế

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu Hoành Mô có trụ sở mới

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Bắc Phong Sinh tăng 30,72%

Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho hơn 1.100 doanh nghiệp trên địa bàn

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành

HDBANK vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025

“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số

54% dự án FDI mới chọn thuê nhà xưởng thay vì thuê đất

VEDAN Việt Nam mở rộng trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh

Top 30 tập đoàn chiến lược Việt Nam năm 2025

Chính sách thuế đối với hàng đã thay đổi mục đích sử dụng của doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục, quy định xuất khẩu phần mềm

Xác định thời điểm và giá trị xuất hoá đơn

Trường hợp nào phải thực hiện kiểm tra, xác định trị giá hải quan?

Hướng dẫn thực hiện xử phạt hóa đơn quy mô lớn

Thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Bất chấp biến động, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng 2 con số

Cần Thơ nâng cao giá trị hàng nông sản hướng tới xuất khẩu bền vững

8 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Công ty TNHH Timber Phoenix: Định hình tương lai xuất khẩu gỗ bền vững

Gỡ 'điểm nghẽn' hạ tầng logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu

Nhập khẩu ô tô bùng nổ, bình quân gần 600 xe về Việt Nam mỗi ngày

Thu giữ hơn 2.400 sản phẩm mỹ phẩm, giày, dép, 10 tấn đường tại Gia Lai

“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số

Thương mại điện tử: Gia tăng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao

Chuỗi bán lẻ trên sàn: Lực đẩy hỗ trợ tăng trưởng

Công an điều tra vụ kinh doanh hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung

Cần ban hành bảng giá đất áp dụng chung cho cả người dân và doanh nghiệp

Nhiều tác động tích cực tới thị trường bất động sản

Từ ngày 5/1/2026, tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn quốc

Sửa Luật Đất đai: Cuộc cách mạng "tháo" điểm nghẽn cho thị trường
