Hải quan Bình Dương điều tra doanh nghiệp sai phạm về xuất nhập khẩu hạt điều
![]() |
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương |
Lật tẩy các thủ đoạn gian lận
Mới đây, Cục Hải quan Bình Dương đã chuyển thông tin, dấu hiệu vi phạm hình sự của 2 doanh nghiệp trong hoạt động XNK hạt điều cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra theo quy định.
Qua điều tra, xác minh và kiểm tra sau thông quan các doanh nghiệp XNK mặt hàng hạt điều, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại XNK L.G.P vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân là do đưa hàng đi gia công lại, ký hợp đồng cầm cố nên thiếu hàng hóa thực tế. Tuy nhiên, khi cơ quan Hải quan tiến hành xác minh thì doanh nghiệp này không hề có hoạt động đưa hàng đi gia công lại hay cầm cố.
Bên cạnh đó, trong quá trình thanh, kiểm tra Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu công nghiệp cũng đã phát hiện Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại XNK L.G.P và Công ty TNHH P.T.P không đủ điều kiện để được hưởng loại hình miễn thuế (không đáp ứng năng lực về nhà xưởng, máy móc thiết bị để thực hiện loại hình SXXK theo quy định).
Với những vi phạm trên, Cục Hải quan Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại XNK L.G.P với số tiền hơn 47 tỷ đồng; Công ty TNHH P.T.P bị cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế truy thu 8,8 tỷ đồng. Đồng thời do có các dấu hiệu hình sự, Cục Hải quan Bình Dương chuyển hồ sơ vụ việc của 2 doanh nghiệp này sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tiềm ẩn nhiều rủi ro
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương Tống Quốc Thịnh cho biết, bên cạnh việc thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp hạt điều do Tổng cục Hải quan giao, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động mở rộng phạm vi kiểm tra các doanh nghiệp XNK mặt hàng điều khác đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Dương. Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức rà soát, lên danh sách các doanh nghiệp còn lại có phát sinh hoạt động XNK mặt hàng này tại các Chi cục Hải quan quản lý, đồng thời đưa ra các dấu hiệu cảnh báo để các chi cục triển khai thực hiện công tác thu thập, điều tra, xác minh.
Đơn vị cũng đã thực hiện rà soát các doanh nghiệp hạt điều nhập khẩu từ 4 nước châu Phi: Cote Divoire, Nigeria, Ghana, TanZannia là các quốc gia không thuộc danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ được sản xuất xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc thực phẩm vào Việt Nam để có các biện pháp xử lý phù hợp…
Tuy nhiên, từ kết quả kiểm tra thời gian vừa qua có thể nhận thấy, thực tế hoạt động nhập khẩu nguyên liệu hạt điều theo loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã và đang tiềm ẩn rất nhiều vấn đề rủi ro trong công tác quản lý của cơ quan Hải quan. Điển hình, khi mới hoạt động, doanh nghiệp thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị cho cơ quan hải quan kiểm tra để đáp ứng điều kiện năng lực sản xuất thực hiện loại hình nhập khẩu miễn thuế, đồng thời tiến hành các hoạt động thuê gia công lại (có thể hoạt động thuê gia công lại là có thật hoặc thỏa thuận ký hợp đồng để hợp thức hóa). Sau đó, có trường hợp doanh nghiệp không có bất kỳ hoạt động sản xuất nào hay gia công lại nào nhưng có thể vẫn thực hiện xuất khẩu tờ khai loại hình E62, cuối năm tài chính vẫn thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định.
Song song đó, có trường hợp khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn hay thua lỗ, hoặc cố tình kiếm lợi nhuận phi pháp, doanh nghiệp bán trực tiếp hàng hóa (nguyên liệu nhập khẩu miễn thuế) ngay khi hàng về tới cảng và vận chuyển thẳng đến cơ sở của người mua mà không mở tờ khai chuyển mục đích sử dụng và nộp các khoản thuế theo quy định.
Trường hợp doanh nghiệp thật sự có ký hợp đồng gia công lại thì thỏa thuận đối tác gia công nếu có người mua với giá phát sinh chênh lệch lời thì bán ngay (kể cả nguyên liệu chưa đưa vào sản xuất hay là thành phẩm hoàn chỉnh) sau đó mua hàng của các đối tượng khác trong nước để bù vào lượng hàng thiếu hụt do đã bán, đặc biệt việc mua bán này không xuất hóa đơn, không hạch toán vào sổ sách kế toán nên khi kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan không phát hiện được các trường hợp này. Vụ việc được phát hiện vừa qua tại Bình Dương là qua công tác điều tra, xác minh.
Từ đầu năm 2022 đến nay, qua kiểm tra 16 doanh nghiệp hạt điều, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện 13 doanh nghiệp có vi phạm, bên cạnh các hành vi vi phạm hành chính thông thường, còn có một vài trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng như nêu trên. Tổng số phạt vi phạm hành chính và tiền thuế ấn định truy thu trên 55,3 tỷ đồng. |
Tin liên quan

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp
16:12 | 02/07/2025 Diễn đàn

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế
16:27 | 02/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
15:40 | 02/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng
08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy
18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Các đại dự án bất động sản: Cú hích mới cho thị trường phát triển

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng số định danh cá nhân của người đại diện làm mã số thuế

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng số định danh cá nhân của người đại diện làm mã số thuế

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính từ ngày 1/7/2025

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Doanh nghiệp SME siêu nhỏ được tái cấp hạn mức hoàn toàn tự động trên BIZ MBBANK

Vietnam Post hỗ trợ nhận, trả kết quả thủ tục hành chính sau sáp nhập tỉnh thành

Việt Nam có 5 tỷ phú USD trong danh sách của Forbes

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp

Máy móc, thiết bị của DN chế xuất không lưu giữ tại kho thuê ngoài

Hải quan triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

Người khai hải quan được khai bổ sung thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững

HanoiPrintPack 2025 quy tụ hơn 150 gian hàng

Hàng loạt thủ tục thương mại điện tử được giao về địa phương giải quyết

Thanh Hóa kiểm soát chuỗi giá trị, mở rộng thị trường số

Khuyến nghị tích hợp truy xuất nguồn gốc trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử

Quảng Ngãi: 300/350 sản phẩm OCOP có mặt trên sàn thương mại điện tử

Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc

C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà

Chủ động ứng phó khi thị trường xăng dầu biến động

Giá bán gas trong nước giảm mạnh

Quế Việt Nam trở thành “vàng nâu” triệu đô toàn cầu

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026
