Công ty ô tô Âu Châu làm giả chứng từ nhập lậu 91 xe BMW như thế nào?
![]() |
Ô tô nhập khẩu của Công ty Âu Châu. Ảnh: T.H |
Công ty Âu Châu đã NK bao nhiêu ô tô?
Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (viết tắt là Công ty Âu Châu) tiền thân là Công ty cổ phần ô tô Tín Đại, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/11/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp. Ngày 15/11/2013, Tập đoàn Sime Dardy Malaysia mua lại và sở hữu 99% vốn điều lệ Công ty Âu Châu, thông qua 2 công ty con là: Công ty Aurope Automobiles Coporation Holding, Singapore và Công ty Sime Singapore Limited, và bà Chu Đặng Ngọc Trinh sở hữu 1% vốn điều lệ.
Trong quá trình hoạt động, Công ty Âu Châu đã nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, và ngày 30/12/2015, công ty này thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ... 16, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng giám đốc. Công ty này đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là NK, phân phối bán buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô, mô tô do công ty được phép thực hiện phân phối.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ buôn lậu tại Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu (HQ Online)- Ngày 29/11, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu ô tô xảy ra tại Công ty Cổ phần ô ... |
Từ ngày 1/7/2007, Công ty Âu Châu ký hợp đồng làm nhà NK với Công ty BMW AG của Đức để làm đại lý chính thức NK và phân phối xe ô tô hiệu BMW, Mini Cooper và Moto rad tại thị trường Việt Nam. Công ty Âu Châu và Công ty BMW AG thống nhất, hai bên ký hợp đồng mua bán đối với từng lô hàng; Công ty BMW AG chuyển cho Công ty Âu Châu theo đường bưu điện 3 loại chứng từ bản chính gồm: Hợp đồng mua bán xe ô tô có chữ ký trực tiếp của đại diện Công ty BMW AG; Invoice (hóa đơn) và Bill of Lading (vận tải đơn), trong đó Invoice do Công ty BMW AG phát hành chỉ có tên người được ủy quyền ký Invoice, nhưng không có chữ ký.
Từ năm 2007 đến tháng 12/2016, Công ty Âu Châu đã ký 473 hợp đồng NK 9.353 xe tô tô BMW, Mini Cooper và Moto rad (trong đó nhập khẩu 9.028 ô tô các loại và 325 xe mô tô), trị giá 5.484 tỷ đồng (số làm tròn). Để tiến hành làm thủ tục NK xe ô tô BMW, ngày 18/6/2007, Công ty Âu Châu và Công ty TNHH giao nhận dịch vụ Việt Á ký hợp đồng dịch vụ giao nhận theo thỏa thuận: Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo hải quan, thông quan và giao nhận hàng hóa cho công ty Âu Châu. Công ty Việt Á giao cho Trần Hải Đăng (sinh năm 1974, quê Nam Định), Phó giám đốc trực tiếp làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa cho Công ty Âu Châu theo hợp đồng đã ký.
Nhập lậu 91 xe BMW và hàng trăm xe BMW cần làm rõ
Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 5 đến tháng 6/2013, lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô hiệu BMW từ Đức về bán tại thị trường Việt Nam, với mục đích giảm thuế nhập khẩu và thông quan lô hàng theo 9 hợp đồng mua bán được ký kết với Công ty BMW AG, Nguyễn Đăng Thảo (SN 1974, quê Thừa Thiên Huế), nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu; Nguyễn Thị Minh Yến (sinh năm 1982, quê Đồng Nai), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe ô tô, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan.
Để thực hiện được hành vi này, Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến cấu kết với Trần Hải Đăng làm giả 91 invoice của Công ty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên Invoice do Công ty BMW AG phát hành với tổng số tiền là 129.259EUR, để tiến hành làm thủ tục thông quan 91 xe ô tô hiệu BMW có tổng trị giá 2.163.692 EUR (tương đương 60,027 tỷ đồng).
Với thủ đoạn này, các bị can đã làm lợi bất chính cho Công ty Âu Châu hơn 6,4 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số thuế hơn 6,4 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Đăng Thảo đại diện Công ty Âu Châu trực tiếp ký các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe trên có vai trò chính trong vụ án; Trần Hải Đăng trực tiếp làm giả Invoice có trị giá thấp hơn, trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu 91 xe ô tô. Nguyễn Thị Minh Yến là người có trách nhiệm đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán, biết rõ và đã thống nhất với Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng trong việc làm giả hợp đồng, Invoice (hóa đơn) và các tài liệu trong bộ hồ sơ nhập khẩu nên có vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án.
![]() | Ô tô Âu Châu còn khoảng 450 xe ô tô tại cảng VICT (HQ Online)- Theo nguồi tin của Báo Hải quan, khoảng 450 chiếc xe ô tô hiệu BMW do Công ty cổ phần ô tô Âu ... |
Theo kết luận của cơ quan điều tra, đối với 91 xe ô tô trên được nhập khẩu, thông quan bằng thủ đoạn làm giả bộ hồ sơ và giảm giá trị trên hợp đồng, Invoice được xác định là hàng hóa buôn lậu. Hiện Công ty Âu Châu đã tiêu thụ hết, các khách hàng khi mua xe ô tô của Công ty này đều ký kết hợp đồng mua bán và không biết Công ty Âu Châu sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu nên không thu hồi các xe ô tô đã tiêu thụ. Do vậy, Công ty Âu Châu phải chịu trách nhiệm về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ.
Đối với hành vi NK 133 xe ô tô BMW năm 2016; hành vi xuất bán 23 xe ô tô khi chưa có quyết định thông quan; nhập khẩu 81 xe ô tô BMW trong năm 2011-2012 thông qua Công ty AAF, Hồng Kông; Công ty Âu Châu sử dụng các Invoice do Trần Hải Đăng làm giả để nhập khẩu xe ô tô từ 2007 đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra Bộ Công an khẩn trương kết luận theo đúng quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, hành vi của các bị can Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Yến bị truy tố về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, b, Khoản 4, Điều 188 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tháng 6/2016, Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu. Kết quả kiểm tra phát hiện một số sai phạm, do đó ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính có văn bản số 17041/BTC-VP chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng NK xe ô tô BMW của Công ty Âu Châu. Theo đó, cơ quan Hải quan đã tạm dừng thông qua 133 xe ô tô BMW của Công ty Âu Châu tại cảng VICT, TPHCM, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tiến hành điều tra, xác minh. Cục Điều tra chống buôn lậu đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định xác xuất một số chứng từ tài liệu tại 65 bộ tờ khai, nhập khẩu xe ô tô BMW của Công ty Âu Châu trong các năm từ 2013 đến 2016. Kết quả giám định có căn cứ xác định Công ty Âu Châu đã sử dụng một số chứng từ giả để khai báo hải quan, NK xe tô tô. Ngày 20/12/2016 Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu; đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT-Bộ Công an để điều tra theo quy định của pháp luật./. |
Tin liên quan

Hải quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
10:16 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với buôn lậu
09:22 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu
09:15 | 21/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác
10:38 | 31/07/2025 Hồ sơ

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa
22:32 | 30/07/2025 Hồ sơ

Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép
15:26 | 30/07/2025 Hồ sơ

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ
09:45 | 30/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Giải pháp nào chống gas giả

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Hải quan khu vực IX và Hải quan Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác

Thuế TP Hà Nội thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý

Sử dụng con dấu có số hiệu trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan

May Sông Hồng báo lãi quý II tăng 96%

Vietnam CEO Summit 2025: Đối thoại, đồng sáng tạo vì thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số

Petrolimex tiên phong pha chế và cung ứng nhiên liệu điêzen sinh học B5

Viettel Post hoàn thành 102,7% kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm

HALAL LOGISTICS – Nền tảng chuỗi giá trị đưa hàng Việt vào thị trường Hồi giáo

HDBank ký kết khoản vay hợp vốn 215 triệu USD với ba định chế tài chính hàng đầu quốc tế

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì?

Quy định thủ tục về giao dịch thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đại lý hải quan không còn được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp cần chủ động tích hợp hệ thống quản lý nội bộ với hệ thống dữ liệu hải quan

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Cụ thể mức thuế quan mới của Mỹ áp cho các quốc gia thế nào?

Bài 1: Sau 5 năm thực thi EVFTA: Hiệu quả từ tác động kinh tế và sự hội nhập tiêu chuẩn

Tích cực thúc đẩy các dự án FDI chiến lược với Hàn Quốc

Châu Phi – Điểm đến đầy tiềm năng cho hàng Việt

TP Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho xuất khẩu xanh, bền vững vào EFTA

Giải pháp nào chống gas giả

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Tuyên Quang: Phụ nữ nông thôn làm chủ thương mại điện tử

Lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự báo

Gen Y chi tiêu "mạnh tay" gấp 3 lần Gen Z khi mua sắm online

Cắt giảm nhiều thủ tục hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Cần đột phá chính sách cho đất thương mại dịch vụ

Giá bán căn hộ chung cư cao nhất trong gần 1 thập kỷ

Khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam dự báo tăng đáng kể trong quý IV/2025

Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc của Dược phẩm Me Di Sun
