Bắt 10 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép

Ngành Thuế thắt chặt hoạt động mua bán hoá đơn bất hợp pháp

Công an An Giang khởi tố 10 đối tượng (Ảnh Công an An Giang)

Ngày 11/3/2021, Công an tỉnh An Giang thông tin đang thụ lý, điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan 10 đối tượng, tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, An Giang.

Theo đó, Công an An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng: Chu Quốc Vui, Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 8/3/2021, Công an An Giang tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung 7 bị can liên quan đến các đối tượng trên. Cụ thể, công an bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ Chi cục thuế tại các địa bàn Tân Châu – An Phú, Tịnh Biên – Tri Tôn là Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hưởng lợi bất chính.

Trong đó, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn… để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 10 đối tượng nêu trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo pháp luật.

Cùng ngày, lực lượng Công an An Giang đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.