Bắt 10 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép

Lê Thu

22:05 | 11/03/2021 Chống buôn lậu, gian lận thương mại Theo dõi Haiquanonline trên

(HQ Online) - 10 đối tượng liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép tại 6 doanh nghiệp đã bị cơ quan Công an khởi tố điều tra.

Ngành Thuế thắt chặt hoạt động mua bán hoá đơn bất hợp pháp

Công an An Giang khởi tố 10 đối tượng (Ảnh Công an An Giang)

Ngày 11/3/2021, Công an tỉnh An Giang thông tin đang thụ lý, điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan 10 đối tượng, tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, An Giang.

Theo đó, Công an An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng: Chu Quốc Vui, Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 8/3/2021, Công an An Giang tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung 7 bị can liên quan đến các đối tượng trên. Cụ thể, công an bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ Chi cục thuế tại các địa bàn Tân Châu – An Phú, Tịnh Biên – Tri Tôn là Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hưởng lợi bất chính.

Trong đó, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn… để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 10 đối tượng nêu trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo pháp luật.

Cùng ngày, lực lượng Công an An Giang đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Lê Thu

Tags:

hóa đơn giả công an an giang mua bán hoá đơn

Tin liên quan

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

10:22 | 08/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cơ quan Công an cáo buộc từ 2020 đến thời điểm bị khởi tố, Hoàng Thị Hải Yến và đồng phạm đã mua bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

11:07 | 19/10/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

14:57 | 10/08/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá hơn 11.000 tỷ đồng.

Tiếp tục thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc thêm 2 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da

16:14 | 07/08/2025 Tiêu dùng

Cơ quan chức năng xác định, sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion và kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g) không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội phát hiện và tạm giữ hơn 250 kg hồng táo nhập lậu

15:37 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội phát hiện cơ sở đang bày bán 199 hộp hồng táo CHIBI loại 1,3 kg/hộp, có xuất xứ từ nước ngoài. Tổng khối lượng lô hàng lên tới hơn 250 kg.

LACTO MASON Việt Nam bị xử phạt hơn 634 triệu đồng do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

14:12 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra Công ty LACTO MASON Việt Nam, phát hiện 6 loại sản phẩm vi phạm với trị giá bị tạm giữ lên tới gần 1,46 tỷ đồng; số hàng đã xuất bán trị giá hơn 75 triệu đồng, trong đó lợi nhuận bất hợp pháp ước tính hơn 68,9 triệu đồng.

Phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo hôi thối, không rõ nguồn gốc tại Gia Lai

11:00 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thông tin từ Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo đã có mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

7 tháng: Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả

09:37 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa vi phạm nhãn mác, sở hữu trí tuệ, với tổng giá trị xử phạt và hàng hóa vi phạm lên tới hơn 1,7 tỷ đồng.

Nghệ An phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

22:43 | 06/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa kiểm tra một cơ sở đang cất giữ trái phép trong tủ đông gần 1 tấn thịt lợn nghi mắc dịch tả lợn châu Phi, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới

15:20 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Với đặc thù quản lý địa bàn có nhiều cửa khẩu biên giới, vừa có đường bộ vừa có đường sông, có nhiều đường mòn, kênh rạch, nhiều nơi là dòng sông chung với Campuchia, Chi cục Hải quan khu vực XX đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế.

Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế

09:06 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tháng 7 (kỳ từ ngày 16/6 đến ngày 15/7/2025), các lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ, xử lý 13.244 vụ việc vi phạm (tăng 26,89% so với tháng 6/2025).

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công

08:56 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim (SN 1961; quốc tịch Mỹ) để điều tra về tội “trốn thuế”.

Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ

17:02 | 04/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một doanh nghiệp xuất khẩu lô hàng giấy cuộn có bao bì ngoài sản phẩm dán “Made in Vietnam”, nhưng bên trong sản phẩm không có nhãn phụ “Made in Vietnam”, sử dụng mã vạch của quốc gia khác để dán lên sản phẩm đã bị Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện, ngăn chặn.

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính

09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn Chi cục Hải quan khu vực X quản lý không có diễn biến phức tạp, chủ yếu là các vụ vi phạm hành chính.

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp

19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 31/7, Cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm công tác ASEAN về Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Thực thi Pháp luật về Động vật hoang dã diễn ra tại Hà Nội.

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc

19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Biên phòng và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) vừa phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển vịt giống không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới.

Xem thêm

trien-lam-quoc-te-logistics-viet-nam-2025

Tin mới

Vốn FDI - xương sống của các ngành công nghiệp chủ lực

21:22 | 07/08/2025

FDI đã tạo ra đòn bẩy cho chiến lược công nghiệp hoá tại Việt Nam.

Hưng Yên ngăn chặn đưa ra thị trường hơn 1 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi

21:15 | 07/08/2025

Qua đấu tranh ban đầu, ông Đặng Phạm Ký- chủ cơ sở giết mổ lợn tại Mỹ Hào, Hưng Yên đã thừa nhận mua hơn 1 tấn lợn trên với giá rẻ để giết mổ, bán ra thị trường phục vụ người tiêu dùng.

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa

21:07 | 07/08/2025

Dự kiến thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam trong tháng 8.

Hải quan Tây Đô: Đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

20:50 | 07/08/2025

Dù đối mặt nhiều thách thức kinh tế, Hải quan Tây Đô (Chi cục Hải quan khu vực XIX) vẫn nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nuôi dưỡng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh: Ưu tiên phương án gắn với GDP và thu nhập

19:04 | 07/08/2025

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

Multimedia

Megastory/Longform Infographics Video Podcasts

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

16:26 | 07/08/2025 Infographics

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk.

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

Bắt 10 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép

Lê Thu

Tin liên quan

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

Tiếp tục thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc thêm 2 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da

Hà Nội phát hiện và tạm giữ hơn 250 kg hồng táo nhập lậu

LACTO MASON Việt Nam bị xử phạt hơn 634 triệu đồng do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo hôi thối, không rõ nguồn gốc tại Gia Lai

7 tháng: Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả

Nghệ An phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới

Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công

Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Tin mới

Vốn FDI - xương sống của các ngành công nghiệp chủ lực

Hưng Yên ngăn chặn đưa ra thị trường hơn 1 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Hải quan Tây Đô: Đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh: Ưu tiên phương án gắn với GDP và thu nhập

Multimedia

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi