Vũ “nhôm” bị 2 “siêu lừa” chiếm đoạt 150.000 USD như thế nào?
Lá đơn tố cáo từ trong trại tạm giam
Mới đây, Cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố với hai đối tượng Hoàng Hữu Châu (SN 1963, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) và Thanh Minh Hùng (SN 1963, phường 13, quận 3, TP HCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân của hai đối tượng này chính là Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
Cụ thể ngày 20/7/2018, Vũ “nhôm” khi ấy đang trong trại tạm giam T16 Bộ Công an đã viết lá đơn tố cáo hai đối tượng Châu và Hùng. Trong đơn, Phan Văn Anh Vũ cho rằng Châu và Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700.000 USD, thông qua việc hứa hẹn làm hộ chiếu Mỹ cho gia đình Vũ.
| |
Bị can Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ "nhôm". (Ảnh: Ngọc Dương) |
Từ năm 2010, qua mối quan hệ quen biết với Hoàng Hữu Châu, biết Châu hay ra nước ngoài nên Vũ ngỏ ý muốn “tìm mối” làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và gia đình.
Năm 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Dù không có cơ sở để làm được hộ chiếu, nhưng Hùng vẫn nói với Châu rằng có thể làm hộ chiếu Mỹ với giá 700.000 USD. Lúc này, Châu nhớ tới Vũ “nhôm” và khẳng định với Hùng: Sẽ cố gắng kiếm được từ Vũ nhiều tiền nhất có thể.
Đến khi gặp Vũ, Châu thông báo đã có “mối” làm hộ chiếu với giá tiền 2,2 triệu USD. Trong đó, Vũ và vợ mỗi người phải đóng 1 triệu USD, còn các con đóng 200.000 USD để có hộ chiếu Mỹ cho cả gia đình. Nghe Châu hứa hẹn, Vũ đồng ý nộp tiền.
Tại cơ quan điều tra, Vũ khai: Năm 2017 đối tượng Châu đã nhiều lần đến căn hộ của Vũ để nhận tiền làm hộ chiếu, tổng số tiền là 700.000 USD. Châu yêu cầu Vũ nộp ảnh chân dung các thành viên trong gia đình, lấy dấu vân tay và đưa cho Vũ tờ khai bằng tiếng Anh.
Để Vũ tin tưởng, Châu lấy hình ảnh Hùng chụp với một người đàn ông ngoại quốc, rồi “nổ” rằng đây là người của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tưởng thật, Vũ đưa tiền và tờ khai, kèm ảnh chân dung cả gia đình cho Châu. Sau đó, Châu hứa hẹn đến tháng 8/2017 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.
Hộ chiếu không bao giờ đến
Tại cơ quan điều tra, Châu khai chỉ nhận từ Vũ 150.000 USD. Châu đưa cho Hùng 5.000 USD và tờ khai của gia đình Vũ. Hùng cầm tiền tiêu còn tờ khai của gia đình Vũ thì đem về nhà cất.
Đợi mãi không có hộ chiếu, Vũ nhiều lần giục Châu thì đối tượng này kiếm cớ khất lần. Tháng 12/2017, Châu nói rằng đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ bên Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore lấy về.
Vũ tưởng thật, liền dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Từ Campuchia, Vũ bay sang Singapore nhưng chẳng thấy hộ chiếu đâu. Châu tiếp tục bịa ra chuyện hộ chiếu có hiệu lực từ 1/1/2018 và đang để bên Mỹ. Sau đó, Châu yêu cầu Vũ đi bằng đường biển sang Mỹ lấy, nhưng Vũ không chịu.
Liên tục bị Châu lừa, đến tháng 12/2017 thì Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng của Singapore bắt giữ, trục xuất về Việt Nam.
Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Thanh Minh Hùng thừa nhận không có khả năng xin hộ chiếu Mỹ, nhưng nhận bừa để kiếm tiền. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cho biết chỉ đủ cơ sở để kết luận Châu và Hùng đã chiếm đoạt 150.000 USD (thay vì 700.000 USD như Vũ khai).
Trong đó, gia đình của Hoàng Hữu Châu đã tự nguyện nộp lại 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Xét thấy Vũ đưa tiền cho Châu nhằm mục đích phi pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định sung công quỹ 150.000 USD (tương đương 3,396 tỷ đồng) trong tổng số 3,5 tỷ đồng nói trên./.
Tin liên quan
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
16:02 | 19/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cục Thuế Hà Nội cảnh báo các hành vi lừa đảo giả danh cơ quan Thuế
14:38 | 10/04/2024 Thuế - Kho bạc
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn
23:19 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID
10:15 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
19:58 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
10:36 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Minh bạch tài chính và quản trị
07:35 | 21/04/2024 Người quan sát
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hải quan TPHCM cải cách, thực hiện hải quan số để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn
Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó
Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu nhờ doanh nghiệp chủ động mua lại trái phiếu trước hạn
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics