Những lô hàng chứng từ tài liệu liên quan đến mặt hàng đến kim cương
![]() |
Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương nghi vấn chứa kim cương. |
Địa chỉ nhận hàng là tiệm kim cương
Từ đầu năm 2024, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TPHCM) đã tăng cường triển khai kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khai báo trị giá thấp, chống buôn lậu đối với mặt hàng có trị giá cao.
Đối với hàng nhập khẩu do các công ty chuyển phát nhanh phân nhóm 1 (tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại, nhập khẩu, theo Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 191/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế), quá trình soi chiếu, cơ quan Hải quan phát hiện nghi vấn có kim cương, đá quý đi kèm tài liệu.
Kiểm tra 3 kiện hàng khai báo là tài liệu (tạp chí) gửi từ Hồng Kông về Việt Nam cho người nhận tên Thy cư ngụ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TPHCM, qua soi chiếu, phát hiện hàng có nghi vấn cất giấu kim cương nên Chi cục đã yêu cầu công ty chuyển phát nhanh liên hệ chủ hàng để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng.
Liên quan đến vụ buôn lậu kim cương do Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) chủ trì bắt giữ, cơ quan chức năng đã tạm giam thêm 2 đối tượng nữ nhận tiền "chạy án" là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972; cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979, ngụ P.14, quận Gò Vấp, TPHCM). Trong đó, một trong 2 đối tượng này đứng tên trên vận đơn 4497069953, trọng lượng 7kg là đối tượng có số hàng (giấy GIA) lớn nhất trong các vận đơn bị Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh giữ lại. |
Cùng với đó, cơ quan Hải quan gửi giấy mời 3 lần đến người nhận hàng theo địa chỉ trên vận đơn đến trụ sở Chi cục để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng nhưng người nhận hàng không đến làm việc. Xác minh tại địa chỉ trên, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM xác nhận “tại địa chỉ không có nhân khẩu tên Thy cư trú, tạm trú”.
Tương tự, kiểm tra kiện hàng nhập khẩu là GIA Report/IGI Report (Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương) gửi từ Hồng Kông cho người nhận tên Hiếu, ngụ tại đường Nguyễn Trung Trực, phường bến Thành, quận 1, công chức Hải quan phát hiện có nghi vấn cất giấu kim cương trong tài liệu. Chi cục gửi giấy mời 3 lần yêu cầu đến phối hợp kiểm tra thực tế hàng, nhưng ông Hiếu không đến.
Tương tự kiểm tra kiện hàng nhập khẩu là tài liệu từ Hồng Kông gửi cho người nhận tại đường Trần Phú, phường 8, quận 5, TPHCM, công chức Hải quan nghi vấn phần gáy quyển sách được gia cố lại ở 2 đầu sách bằng miếng mút trắng, bên trong gáy sách qua soi chiếu nghi vấn có chứa hạt đá màu trắng.
Ngày 3/5/2024, Chi cục yêu cầu công ty chuyển phát nhanh mời người nhận hàng phối hợp thực hiện kiểm tra lô hàng, tuy nhiên sau 3 lần liên hệ, chủ hàng không bắt máy điện thoại.
Ngoài các lô hàng trên, quá trình soi chiếu đối với tài liệu nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 17/4/2024 đến 3/5/2024, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phát hiện 23 gói/kiện hàng là Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương.
Trọng lượng mỗi kiện đa phần 0,3kg tới 0,5kg, đặc biệt có 1 kiện 7kg. Người gửi gồm cá nhân/tổ chức, người nhận là cá nhân và nhiều kiện có chung người gửi - người nhận. Số lượng Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương đã kiểm đếm (có sự chứng kiến của người nhận hàng là 2 cá nhân) tới thời điểm này là 479 Giấy chứng nhận kim cương gồm nhiều chủng loại; chứng nhận cho kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo; loại trên 1 carat và dưới 1 carat.
Qua kiểm tra thông tin trên Website tại địa chỉ người nhận của 21 Bill là cá nhân nhận Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương, cơ quan Hải quan phát hiện có 6 bill thể hiện là cửa hàng bán trang sức kim cương. Trong đó, cá nhân Ngọc Khanh nhận 2 bill nghi vấn có kim cương và thể hiện địa chỉ cửa hàng bán kim cương tại quận 5, TPHCM.
Nhập tài liệu kim cương để chào hàng?
Làm việc với cơ quan Hải quan, một số chủ hàng là cá nhân giải trình lý do nhập Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương do người nhà/người quen bên Hồng Kông gửi về Việt Nam nhờ chào hàng, vì bên Hồng Kông sắp có triển lãm kim cương, đá quý. Có trường hợp nêu lý do “tôi nhận và đi giới thiệu cho người tiêu dùng nếu ai có nhu cầu thì tôi sẽ hướng dẫn mua vé máy bay và đặt khách sạn. Khách tham gia sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về giảm giá và cả chương trình khuyến mại khác tại hội chợ”…
Qua đây nhiều câu hỏi nghi vấn được cơ quan Hải quan đặt ra: mục đích nhập khẩu Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương của các cá nhân là để quảng cáo giới thiệu kim cương hay để chứng nhận chất lượng cho kim cương nhập lậu? Người gửi hàng và người nhận hàng trên vận đơn có phải là chủ sở hữu GIA Report/IGI Report này không? Bên cạnh đó, chưa có cơ sở xác nhận các Giấy chứng nhận này là tài liệu, chứng từ có liên quan hoạt động mua bán, cho biếu tặng kim cương giữa người gửi và người nhận.
Đối với các trường hợp nghi vấn cất giấu kim cương, vàng phải thực hiện giám định, điều tra người xuất, nhập khẩu... nhưng đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu hạn chế về thẩm quyền điều tra hình sự, kinh phí giám định hàng hóa.
Từ những dấu hiệu trên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã trao đổi, phối hợp với các phòng chức năng của Cục Hải quan TPHCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM làm rõ cơ sở pháp lý để nhập khẩu Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương; điều tra các lô hàng cất giấu kim cương.
Tin liên quan

Hải quan bắt giữ, xử lý 1.430 vụ vi phạm trong tháng đầu năm
20:39 | 07/02/2025 Hồ sơ

Hải quan An Giang kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới
18:09 | 04/02/2025 Hồ sơ

Sức vươn ở Hải quan Nam Giang
08:41 | 27/01/2025 Hải quan

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam
16:24 | 31/03/2025 Hồ sơ

Quảng Trị: Thu giữ 130kg pháo vận chuyển trái phép
16:10 | 31/03/2025 Buôn lậu

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
11:28 | 27/03/2025 Hồ sơ

Phá vụ sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay
20:37 | 26/03/2025 Buôn lậu

Hàng loạt doanh nghiệp tại Bình Dương nợ tiền thuế lớn
15:54 | 25/03/2025 Hồ sơ

Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế XNK tại Đồng Tháp
21:51 | 20/03/2025 Hồ sơ

Phát hiện 3,745 kg nghi là cần sa trong hành lý khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng
18:25 | 15/03/2025 Hồ sơ

Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:54 | 12/03/2025 Hồ sơ

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 30 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam
15:14 | 10/03/2025 Hồ sơ

Cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan hơn 100 doanh nghiệp nợ thuế
15:13 | 10/03/2025 Hồ sơ

Tạm hoãn xuất cảnh cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên
18:19 | 02/03/2025 Hồ sơ

Hải quan Nghệ An phối hợp triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 30 kg ma túy đá
20:29 | 15/02/2025 Hồ sơ

Bị phạt 90 triệu đồng vì kinh doanh gạch men nhập lậu
10:41 | 14/02/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Xây dựng bộ tài liệu hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các mẫu xe Lynk & Co được ưu đãi lớn trong tháng 4

Mỹ - thị trường xuất khẩu trăm tỷ đô của Việt Nam

Subaru tặng quà lớn nhân 15 năm có mặt tại Việt Nam

Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025
12:51 | 27/03/2025 Infographics

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Dòng chảy xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Multimedia
Xây dựng bộ tài liệu hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

Từ 31/3/2025, nhiều mặt hàng nhập khẩu được giảm thuế

TPHCM hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

Hải quan khu vực XI tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Mỹ - thị trường xuất khẩu trăm tỷ đô của Việt Nam

Máy đào bitcoin không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Thúc đẩy thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam trong bối cảnh mới

Doanh nghiệp FDI chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước

Đến 15/3, xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 162 tỷ USD

7 thị trường nhập khẩu tỷ đô của Việt Nam trong tháng đầu năm

Máy đào bitcoin không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Mở rộng đối tượng được giảm thuế giúp nền kinh tế sớm phục hồi, tăng trưởng

Chi cục thuế khu vực VII hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế

Dự kiến giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm hàng hoá

Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

Cục Thuế hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Các mẫu xe Lynk & Co được ưu đãi lớn trong tháng 4

Subaru tặng quà lớn nhân 15 năm có mặt tại Việt Nam

Khai trương tuyến dịch vụ vận tải container tốc hành TPHCM- Thượng Hải- Bờ Tây Hoa Kỳ

Xuất khẩu thủy sản bứt phá trong quý 1

Honda Việt Nam bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc
