Những lô hàng chứng từ tài liệu liên quan đến mặt hàng đến kim cương
![]() |
Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương nghi vấn chứa kim cương. |
Địa chỉ nhận hàng là tiệm kim cương
Từ đầu năm 2024, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TPHCM) đã tăng cường triển khai kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khai báo trị giá thấp, chống buôn lậu đối với mặt hàng có trị giá cao.
Đối với hàng nhập khẩu do các công ty chuyển phát nhanh phân nhóm 1 (tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại, nhập khẩu, theo Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 191/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế), quá trình soi chiếu, cơ quan Hải quan phát hiện nghi vấn có kim cương, đá quý đi kèm tài liệu.
Kiểm tra 3 kiện hàng khai báo là tài liệu (tạp chí) gửi từ Hồng Kông về Việt Nam cho người nhận tên Thy cư ngụ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TPHCM, qua soi chiếu, phát hiện hàng có nghi vấn cất giấu kim cương nên Chi cục đã yêu cầu công ty chuyển phát nhanh liên hệ chủ hàng để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng.
Liên quan đến vụ buôn lậu kim cương do Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) chủ trì bắt giữ, cơ quan chức năng đã tạm giam thêm 2 đối tượng nữ nhận tiền "chạy án" là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972; cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979, ngụ P.14, quận Gò Vấp, TPHCM). Trong đó, một trong 2 đối tượng này đứng tên trên vận đơn 4497069953, trọng lượng 7kg là đối tượng có số hàng (giấy GIA) lớn nhất trong các vận đơn bị Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh giữ lại. |
Cùng với đó, cơ quan Hải quan gửi giấy mời 3 lần đến người nhận hàng theo địa chỉ trên vận đơn đến trụ sở Chi cục để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng nhưng người nhận hàng không đến làm việc. Xác minh tại địa chỉ trên, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM xác nhận “tại địa chỉ không có nhân khẩu tên Thy cư trú, tạm trú”.
Tương tự, kiểm tra kiện hàng nhập khẩu là GIA Report/IGI Report (Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương) gửi từ Hồng Kông cho người nhận tên Hiếu, ngụ tại đường Nguyễn Trung Trực, phường bến Thành, quận 1, công chức Hải quan phát hiện có nghi vấn cất giấu kim cương trong tài liệu. Chi cục gửi giấy mời 3 lần yêu cầu đến phối hợp kiểm tra thực tế hàng, nhưng ông Hiếu không đến.
Tương tự kiểm tra kiện hàng nhập khẩu là tài liệu từ Hồng Kông gửi cho người nhận tại đường Trần Phú, phường 8, quận 5, TPHCM, công chức Hải quan nghi vấn phần gáy quyển sách được gia cố lại ở 2 đầu sách bằng miếng mút trắng, bên trong gáy sách qua soi chiếu nghi vấn có chứa hạt đá màu trắng.
Ngày 3/5/2024, Chi cục yêu cầu công ty chuyển phát nhanh mời người nhận hàng phối hợp thực hiện kiểm tra lô hàng, tuy nhiên sau 3 lần liên hệ, chủ hàng không bắt máy điện thoại.
Ngoài các lô hàng trên, quá trình soi chiếu đối với tài liệu nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 17/4/2024 đến 3/5/2024, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phát hiện 23 gói/kiện hàng là Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương.
Trọng lượng mỗi kiện đa phần 0,3kg tới 0,5kg, đặc biệt có 1 kiện 7kg. Người gửi gồm cá nhân/tổ chức, người nhận là cá nhân và nhiều kiện có chung người gửi - người nhận. Số lượng Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương đã kiểm đếm (có sự chứng kiến của người nhận hàng là 2 cá nhân) tới thời điểm này là 479 Giấy chứng nhận kim cương gồm nhiều chủng loại; chứng nhận cho kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo; loại trên 1 carat và dưới 1 carat.
Qua kiểm tra thông tin trên Website tại địa chỉ người nhận của 21 Bill là cá nhân nhận Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương, cơ quan Hải quan phát hiện có 6 bill thể hiện là cửa hàng bán trang sức kim cương. Trong đó, cá nhân Ngọc Khanh nhận 2 bill nghi vấn có kim cương và thể hiện địa chỉ cửa hàng bán kim cương tại quận 5, TPHCM.
Nhập tài liệu kim cương để chào hàng?
Làm việc với cơ quan Hải quan, một số chủ hàng là cá nhân giải trình lý do nhập Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương do người nhà/người quen bên Hồng Kông gửi về Việt Nam nhờ chào hàng, vì bên Hồng Kông sắp có triển lãm kim cương, đá quý. Có trường hợp nêu lý do “tôi nhận và đi giới thiệu cho người tiêu dùng nếu ai có nhu cầu thì tôi sẽ hướng dẫn mua vé máy bay và đặt khách sạn. Khách tham gia sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về giảm giá và cả chương trình khuyến mại khác tại hội chợ”…
Qua đây nhiều câu hỏi nghi vấn được cơ quan Hải quan đặt ra: mục đích nhập khẩu Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương của các cá nhân là để quảng cáo giới thiệu kim cương hay để chứng nhận chất lượng cho kim cương nhập lậu? Người gửi hàng và người nhận hàng trên vận đơn có phải là chủ sở hữu GIA Report/IGI Report này không? Bên cạnh đó, chưa có cơ sở xác nhận các Giấy chứng nhận này là tài liệu, chứng từ có liên quan hoạt động mua bán, cho biếu tặng kim cương giữa người gửi và người nhận.
Đối với các trường hợp nghi vấn cất giấu kim cương, vàng phải thực hiện giám định, điều tra người xuất, nhập khẩu... nhưng đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu hạn chế về thẩm quyền điều tra hình sự, kinh phí giám định hàng hóa.
Từ những dấu hiệu trên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã trao đổi, phối hợp với các phòng chức năng của Cục Hải quan TPHCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM làm rõ cơ sở pháp lý để nhập khẩu Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương; điều tra các lô hàng cất giấu kim cương.
Tin liên quan

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ nhiều vụ hàng giả, hàng vi phạm xuất xứ trong tháng cao điểm
15:08 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giữ xe khách chở hơn 111 ngàn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc
09:15 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng mua bán 5.000 viên thuốc lắc “đội lốt” thực phẩm chức năng
14:11 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắc Ninh tạm giữ hơn 200 ngàn sản phẩm nhập lậu
22:29 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo 6 trường hợp nợ thuế quá hạn sẽ bị hoãn xuất cảnh
09:09 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh “mạnh tay” truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng
09:04 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giữ 186 sản phẩm sữa bột trẻ em nhập lậu tại Nghệ An
08:59 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi
21:11 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics