Facebook Twitter youtube Tiktok

Những lô hàng chứng từ tài liệu liên quan đến mặt hàng đến kim cương

(HQ Online) - Hàng chục kiện hàng là tài liệu gửi qua đường chuyển phát nhanh, trong đó có những kiện nghi vấn có chứa kim cương đang được Cục Hải quan TPHCM đưa vào tầm ngắm.
Hải quan TPHCM tăng cường chống buôn lậu nhiều mặt hàng mới Hải quan TPHCM phối hợp bắt đối tượng nhập lậu hơn 700 viên kim cương Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ 2 vụ nhập lậu hơn 1.000 viên kim cương
Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương nghi vấn chứa kim cương.
Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương nghi vấn chứa kim cương.

Địa chỉ nhận hàng là tiệm kim cương

Từ đầu năm 2024, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TPHCM) đã tăng cường triển khai kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khai báo trị giá thấp, chống buôn lậu đối với mặt hàng có trị giá cao.

Đối với hàng nhập khẩu do các công ty chuyển phát nhanh phân nhóm 1 (tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại, nhập khẩu, theo Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 191/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế), quá trình soi chiếu, cơ quan Hải quan phát hiện nghi vấn có kim cương, đá quý đi kèm tài liệu.

Kiểm tra 3 kiện hàng khai báo là tài liệu (tạp chí) gửi từ Hồng Kông về Việt Nam cho người nhận tên Thy cư ngụ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TPHCM, qua soi chiếu, phát hiện hàng có nghi vấn cất giấu kim cương nên Chi cục đã yêu cầu công ty chuyển phát nhanh liên hệ chủ hàng để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng.

Liên quan đến vụ buôn lậu kim cương do Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) chủ trì bắt giữ, cơ quan chức năng đã tạm giam thêm 2 đối tượng nữ nhận tiền "chạy án" là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972; cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979, ngụ P.14, quận Gò Vấp, TPHCM). Trong đó, một trong 2 đối tượng này đứng tên trên vận đơn 4497069953, trọng lượng 7kg là đối tượng có số hàng (giấy GIA) lớn nhất trong các vận đơn bị Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh giữ lại.

Cùng với đó, cơ quan Hải quan gửi giấy mời 3 lần đến người nhận hàng theo địa chỉ trên vận đơn đến trụ sở Chi cục để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng nhưng người nhận hàng không đến làm việc. Xác minh tại địa chỉ trên, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM xác nhận “tại địa chỉ không có nhân khẩu tên Thy cư trú, tạm trú”.

Tương tự, kiểm tra kiện hàng nhập khẩu là GIA Report/IGI Report (Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương) gửi từ Hồng Kông cho người nhận tên Hiếu, ngụ tại đường Nguyễn Trung Trực, phường bến Thành, quận 1, công chức Hải quan phát hiện có nghi vấn cất giấu kim cương trong tài liệu. Chi cục gửi giấy mời 3 lần yêu cầu đến phối hợp kiểm tra thực tế hàng, nhưng ông Hiếu không đến.

Tương tự kiểm tra kiện hàng nhập khẩu là tài liệu từ Hồng Kông gửi cho người nhận tại đường Trần Phú, phường 8, quận 5, TPHCM, công chức Hải quan nghi vấn phần gáy quyển sách được gia cố lại ở 2 đầu sách bằng miếng mút trắng, bên trong gáy sách qua soi chiếu nghi vấn có chứa hạt đá màu trắng.

Ngày 3/5/2024, Chi cục yêu cầu công ty chuyển phát nhanh mời người nhận hàng phối hợp thực hiện kiểm tra lô hàng, tuy nhiên sau 3 lần liên hệ, chủ hàng không bắt máy điện thoại.

Ngoài các lô hàng trên, quá trình soi chiếu đối với tài liệu nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 17/4/2024 đến 3/5/2024, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phát hiện 23 gói/kiện hàng là Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương.

Trọng lượng mỗi kiện đa phần 0,3kg tới 0,5kg, đặc biệt có 1 kiện 7kg. Người gửi gồm cá nhân/tổ chức, người nhận là cá nhân và nhiều kiện có chung người gửi - người nhận. Số lượng Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương đã kiểm đếm (có sự chứng kiến của người nhận hàng là 2 cá nhân) tới thời điểm này là 479 Giấy chứng nhận kim cương gồm nhiều chủng loại; chứng nhận cho kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo; loại trên 1 carat và dưới 1 carat.

Qua kiểm tra thông tin trên Website tại địa chỉ người nhận của 21 Bill là cá nhân nhận Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương, cơ quan Hải quan phát hiện có 6 bill thể hiện là cửa hàng bán trang sức kim cương. Trong đó, cá nhân Ngọc Khanh nhận 2 bill nghi vấn có kim cương và thể hiện địa chỉ cửa hàng bán kim cương tại quận 5, TPHCM.

Nhập tài liệu kim cương để chào hàng?

Làm việc với cơ quan Hải quan, một số chủ hàng là cá nhân giải trình lý do nhập Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương do người nhà/người quen bên Hồng Kông gửi về Việt Nam nhờ chào hàng, vì bên Hồng Kông sắp có triển lãm kim cương, đá quý. Có trường hợp nêu lý do “tôi nhận và đi giới thiệu cho người tiêu dùng nếu ai có nhu cầu thì tôi sẽ hướng dẫn mua vé máy bay và đặt khách sạn. Khách tham gia sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về giảm giá và cả chương trình khuyến mại khác tại hội chợ”…

Qua đây nhiều câu hỏi nghi vấn được cơ quan Hải quan đặt ra: mục đích nhập khẩu Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương của các cá nhân là để quảng cáo giới thiệu kim cương hay để chứng nhận chất lượng cho kim cương nhập lậu? Người gửi hàng và người nhận hàng trên vận đơn có phải là chủ sở hữu GIA Report/IGI Report này không? Bên cạnh đó, chưa có cơ sở xác nhận các Giấy chứng nhận này là tài liệu, chứng từ có liên quan hoạt động mua bán, cho biếu tặng kim cương giữa người gửi và người nhận.

Đối với các trường hợp nghi vấn cất giấu kim cương, vàng phải thực hiện giám định, điều tra người xuất, nhập khẩu... nhưng đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu hạn chế về thẩm quyền điều tra hình sự, kinh phí giám định hàng hóa.

Từ những dấu hiệu trên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã trao đổi, phối hợp với các phòng chức năng của Cục Hải quan TPHCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM làm rõ cơ sở pháp lý để nhập khẩu Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương; điều tra các lô hàng cất giấu kim cương.

Lê Thu

Tin liên quan

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ nhập lậu vàng và ma túy được triệt phá trong tháng 4/2025.
Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4

Ngày 22/4, Cục Hải quan thông tin về 4 vụ nhập lậu vàng và ma túy được triệt phá trong tháng 4/2025.
Nghi vấn nữ du khách nước ngoài nhập lậu vàng miếng về sân bay Nội Bài

Nghi vấn nữ du khách nước ngoài nhập lậu vàng miếng về sân bay Nội Bài

Lực lượng Hải quan và Công an vừa phát hiện vụ việc 1 nữ du khách người nước ngoài có hành vi vận chuyển 2 miếng kim loại nghi là vàng.
Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện 1 tàu vận chuyển trái phép than cám.
Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được tỉnh Quảng Ninh xác định nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025

Cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất của ngành Hải quan năm 2025.
Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tại Hội nghị giao ban công tác quý 1/2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức ngày 21/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu đẩy mạnh việc hiện đại hóa, ứng dụng thiết bị, công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn lậu, ma túy, trong Quý 1 năm 2025, Đội Kiểm soát hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì bắt giữ 13 vụ vi phạm về vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.
Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Thuế khu vực X về tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung (Thanh Hóa) vừa công khai danh sách 70 người nộp thuế có số nợ thuế lớn, kéo dài.
Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ Phạm Thị Vân Anh, sinh năm 1984, ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái, vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IX vừa ban hành Thông báo số 423/TB-CCTKV09 về việc công khai danh sách người nộp thuế (địa bàn tỉnh Sơn La) còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài

Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài

Lực lượng Hải quan và Công an vừa tiếp tục phát hiện một vụ nghi nhập lậu vàng từ nước ngoài về sân bay quốc tế Nội Bài.
Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế

Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế

Tính đến ngày 31/3/2025, toàn ngành Thuế đã xử lý 24.588 trường hợp vi phạm kinh doanh thương mại điện tử, trong đó doanh nghiệp là 124 và cá nhân là 24.464. Số thuế xử lý truy thu và phạt là 469 tỷ đồng.
2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Nhiều đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II đã ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.
Hải quan khu vực VIII: Liên tiếp bắt giữ thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc

Hải quan khu vực VIII: Liên tiếp bắt giữ thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc

Từ ngày 1/4 đến 9/4/20254, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan đã liên tiếp bắt giữ 1.120 kg nầm lợn đông lạnh, trứng gà non đông lạnh không có chứng từ hợp pháp trên địa bàn thành phố Móng Cái.
Quảng Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Quảng Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh). Chi cục Hải quan khu vực VIII là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

Chi cục Thuế Khu vực I: đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử tới hộ kinh doanh

Chi cục Thuế Khu vực I: đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử tới hộ kinh doanh

Chi cục Thuế Khu vực I (Hà Nội, Hòa Bình) đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng Quảng Ninh đã phát hiện 1 tàu vận chuyển trái phép than cám.
SIC Tech Day 2025: Lan tỏa tinh thần sáng tạo và đưa công nghệ đến gần hơn với thế hệ trẻ

SIC Tech Day 2025: Lan tỏa tinh thần sáng tạo và đưa công nghệ đến gần hơn với thế hệ trẻ

Sau 2 sự kiện tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, SIC Tech Day 2025 đã mang lại cơ hội khám phá, trải nghiệm và định hướng tương lai trong kỷ nguyên số cho gần 3.000 sinh viên.
Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn việc kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán.
Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan sau đó xuất bán sang nước thứ ba

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan sau đó xuất bán sang nước thứ ba

Cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan sau đó xuất bán hàng hóa sang nước thứ ba.
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến 15/4, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Người nộp thuế dễ dàng thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua một số thao tác đơn giản trên eTax Mobile.
Phiên bản di động