Facebook Twitter youtube Tiktok

Nhận diện thủ đoạn gian lận thương mại “biến tướng” trên biên giới xứ Lạng

(HQ Online) - Sau dịch Covid-19, tình trạng gian lận thương mại qua hoạt động kê khai hàng hóa NK tại Lạng Sơn có dấu hiệu “biến tướng” phức tạp, gây không ít khó khăn cho lực lượng Hải quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát.
ASEAN sẽ có ngày hội mua sắm, thúc đẩy thương mại xuyên biên giới
Hải quan Lạng Sơn: Tập trung ngăn buôn lậu, gian lận thương mại
Thủ đoạn vi phạm điển hình trên tuyến biên giới phía Bắc

Hoạt động soi chiếu container di động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. 	Ảnh: H.Nụ
Hoạt động soi chiếu container di động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Hải quan, từ cuối năm 2020, để phòng chống dịch, trên toàn tuyến biên giới, phía Trung Quốc đã áp dụng chính sách “Zero Covid”, thực hiện rào kín biên giới với tường rào cao 3-4m và lập nhiều chốt canh gác có cảm ứng nhiệt, camera, loa phóng thanh. Đồng thời, sự quyết liệt, siết chặt kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức đã khiến nhiều đối tượng buôn lậu, mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Lạng Sơn “bỏ cuộc”.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay, tính chất buôn lậu và gian lận thương mại bắt đầu tinh vi hơn, với nhiều thủ đoạn mới nhằm qua mặt các lực lượng, nhất là gian lận thương mại qua đường NK hàng hóa chính ngạch. Các đối tượng lợi dụng pháp nhân và sự thông thoáng từ khâu thành lập, quản lý DN, ký kết hợp đồng thương mại, quy trình hải quan điện tử, hàng hóa được phân luồng Xanh, luồng Vàng (miễn kiểm tra thực tế) để khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, xuất xứ... gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế với quy mô lớn.

Qua công tác trực ban, giám sát trực tuyến, thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Hải quan Hữu Nghị) đã thực hiện giám sát, kiểm tra và phát hiện nhiều vụ gian lận trong quá trình khai báo hàng hóa được NK chính ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam. Điều đáng nói, dù trên tờ khai hải quan do DN khai báo thông tin, hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng khi kiểm tra thực tế bao bì sản phẩm lại có nhãn hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia… Hay số lượng khai báo một đằng nhưng thực tế số lượng hàng hóa NK lại một nẻo, sai chủng loại, mẫu mã…

Thống kê cho thấy, năm 2022, qua công tác trực ban, trực tuyến, Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện và xử lý 298 tin báo trên hệ thống quản lý trực ban. Trong đó, đã xử lý 280 tin báo, phát hiện vi phạm 171 tin báo. Tiến hành truy thu số tiền gần 2,3 tỷ đồng, xử lý vi phạm hành chính với số tiền gần 800 triệu đồng nộp NSNN.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 79 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa trên 18 tỷ đồng và 351,5 kg pháo nổ. Con số này giảm 31,89% so với năm 2022 về số vụ nhưng lại tăng 426,37% về trị giá. Hải quan Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đạt 78 vụ, số tiền nộp NSNN trên 486 triệu đồng; chuyển cơ quan Công an xử lý 2 vụ việc có tang vật vi phạm là 351,5 kg pháo nổ. Qua công tác trực ban, Hải quan Lạng Sơn đã tạo và xử lý 8 tin báo trên hệ thống Quản lý trực ban, trong đó đã xử lý 4 tin báo, truy thu hơn 100 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 20 triệu đồng.

Điển hình, ngày 21/2/2023 qua công tác trực ban nghi vấn DN khai báo sai số lượng, chủng loại, thuế suất, Hải quan Hữu Nghị đã chuyển luồng kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH MTV Xuân Thắng Lợi LS xử phạt DN này 86 triệu đồng, truy thu 43 triệu tiền thuế.

Trước đó, ngày 17/1, Hải quan Hữu Nghị cũng chuyển luồng kiểm tra nghi vấn hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT đối với khai báo NK mặt hàng đồ chơi lắp ghép của Công ty CP Global Logistis Hoàng Bảo. Cuối năm 2022, Hải quan Hữu Nghị cũng chuyển luồng kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH Phát triển thương mại và XNK Order HIP do nghi ngờ không khai báo, khai bảo sai chủng loại số lượng hàng. DN này đã nhiều lần vi phạm về khai sai chủng loại, thuế suất và bị phạt vi phạm hành chính.

Từ các vụ việc phát sinh cho thấy, chính sách tạo thuận lợi trong quá trình khai hải quan đang bị một số DN lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận. Đặc biệt, nổi lên tình trạng gian lận qua hình thức thương mại điện tử, gian lận về nguồn gốc, xuất xứ, về SHTT, sở hữu kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ nhằm trục lợi…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Phùng Văn Ba: Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ

Thời gian qua, Hải quan Tân Thanh đã thực hiện quyết liệt các biện pháp giám sát, kiểm soát chặt phương tiện vận chuyển hàng hóa XNC qua biên giới; rà soát, kiểm tra các địa điểm, nơi tập kết hàng hóa; các kho chứa hàng hóa nhằm triệt phá các điểm tập kết hàng lậu ngay trong khu vực cửa khẩu.

Mặc dù tổ chức kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình thực hiện các hành vi vi phạm nhằm vận chuyển trái phép hàng hóa vào nội địa dưới nhiều “chiêu thức” khác nhau. Trong đó, lợi dụng việc các container, phương tiện (xe không hàng) được làm thủ tục tái nhập cảnh nhanh để tạo luồng thông quan cho các xe hàng chở hàng tiếp theo, nhiều đối tượng đã cất giấu, găm cắm hàng hóa vào ca bin, hộp đồ, ghế phụ… của phương tiện để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Thời gian tới, ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, Hải quan Tân Thanh đã và đang tăng cường áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ; sử dụng tối đa hiệu quả của trang thiết bị chuyên dùng trong quá trình giám sát, kiểm soát hàng hóa XNK, phương tiện XNC ra vào cửa khẩu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Nguyễn Quốc Cường: Đồng bộ biện pháp kiểm soát đấu tranh hiệu quả

Ngoài thủ đoạn như cài cắm hàng lậu, hàng cấm vào phương tiện, hàng hóa NK để trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng, qua công tác kiểm soát, Hải quan Chi Ma cũng phát hiện có nhiều đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức, thủ đoạn, móc ngoặc với các DN hoạt động NK hàng hóa để lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro trong thông quan thực hiện kê khai sai mã số, số lượng, nhãn mác so với thực tế nhằm trốn thuế.

2 tháng đầu năm, Hải quan Chi Ma đã phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm hành chính về hải quan, trị giá tang vật trên 5,4 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Hải quan Chi Ma đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ kiểm soát nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nghi vấn để lên kế hoạch đấu tranh đạt hiệu quả.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Hứa Thị Hồng: Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị

Trước thực trạng nhiều DN lợi dụng sự thông thoáng trong quy trình thủ tục khai hải quan điện tử, Hải quan Hữu Nghị đã tăng cường đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ kết hợp công tác trực ban, giám sát trực tuyến. Kết quả, năm 2022, đơn vị đã phát hiện và xử lý 912 vụ vi phạm hành chính về hải quan có trị giá trên 15,2 tỷ đồng, đã xử phạt và nộp tiền vào NSNN gần 3,4 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2023, qua công tác kiểm tra, giám sát, Hải quan Hữu Nghị đã phát hiện 87 vụ vi phạm hành chính về hải quan, trị giá tang vật ước tính trên 12,6 tỷ đồng, đã xử phạt với số tiền phạt hơn 420 triệu đồng.

Trong điều kiện hoạt động thông quan hàng hóa đã trở lại bình thường, Hải quan Hữu Nghị xác định, nguy cơ các đối tượng thực hiện buôn lậu, gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa hành vi gian lận thương mại, đơn vị đã liên tục áp dụng tổng thể nhiều biện pháp, sử dụng tối đa công cụ hỗ trợ, máy soi container, máy phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ… trong quá trình giám sát, kiểm soát hàng hóa XNK, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, Hải quan Hữu Nghị cũng sẽ duy trì các ca trực về chống buôn lậu tại các vị trị trọng yếu trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 24/24.

H.Nụ (ghi)

Nụ Bùi

Tin liên quan

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng

Một vụ vận chuyển trái phép hơn 4,2 kg ma tuý loại MDMA qua đường hàng không vừa bị lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Xuất khẩu rau quả lao dốc

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Theo thống kê của Cục Hải quan, nửa đầu tháng 4 (1-15/4), kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt 226,3 triệu USD, giảm 15,4% so với nửa cuối tháng 3/2025.
Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, hợp tác trong lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan đang đẩy mạnh trao đổi thông tin với Hải quan Mỹ liên quan đến vấn đề Mỹ sẽ áp thuế đối với hàng NK từ Việt Nam.
Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên án đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng 12 năm tù về tội chế tác 4 kg vàng ròng, dùng làm trang sức để vận chuyển lậu từ Lào vào Việt Nam.
Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo

Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra tình trạng giả mạo văn bản, Website, Fanpage hay thậm chí là con dấu chữ ký của Lãnh đạo cơ quan nhà nước để lừa đảo. Có thể thấy, loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín các cơ quan, tổ chức cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì vậy rất cần các cơ quan chức năng có giải pháp hữu hiệu xử lý triệt để hành vi này.
Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế

Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế

Vừa qua, Công ty cổ phần Sao Đà Lạt (chủ đầu tư Khu du lịch Đường hầm Điêu khắc, hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt) tố giác đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng (nay thuộc Chi cục Thuế Khu vực XIII) giả mạo biên bản đối thoại - chất vấn.
Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Từ các thông tin hợp tác quốc tế, lực lượng Công an phát hiện các trùm sản xuất ma túy người nước ngoài thâm nhập vào nước ta.
Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá

Xưởng sản xuất trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam do Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu nằm cạnh khu vực nghĩa trang và ở khu vực hẻo lánh thuộc thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy

Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy

(HQ Online) - Cất giấu, ngụy trang, giấu ma túy trong người, phương tiện, hàng hóa, đặc biệt sử dụng phương thức vận chuyển ký gửi hàng hóa, gây khó khăn cho lực lượng Hải quan trong kiểm tra, kiểm soát và bắt giữ.
Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia

Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia

(HQ Online) - Hơn 2 tháng, các đối tượng đã vận chuyển 7 chuyến hàng ma túy (cần sa), tương đương với khối lượng khoảng 2 tấn về Việt Nam.
Nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu nổi cộm

Nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu nổi cộm

(HQ Online) - Mặc dù ở một số nơi không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhưng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn ra phức tạp trên các tuyến biên giới và trong nội địa.
Thủ đoạn buôn lậu lô quần áo xuất khẩu hơn 2 tỷ đồng tại Công ty Yakjin

Thủ đoạn buôn lậu lô quần áo xuất khẩu hơn 2 tỷ đồng tại Công ty Yakjin

(HQ Online) - Trên đường vận chuyển hàng hóa từ kho công ty tới cửa khẩu xuất, các đối tượng đã thay đổi lộ trình và đánh tráo số quần áo xuất khẩu trong lô hàng bằng vải vụn, hàng tồn kho bị lỗi, dơ bẩn. Sự việc bị lộ khi cơ quan Hải quan tại cửa khẩu xuất thực hiện tạm dừng hàng hóa qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa. Vụ án buôn lậu này xảy ra tại Công ty Yakjin Sài Gòn vừa bị Cục Hải quan Bình Phước khởi tố.
Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

(HQ Online) - Để đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, các đối tượng cất giấu ma túy vào trong đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột, rồi thông qua dịch vụ vận chuyển để giao - nhận ma túy.
Cục Thuế Đồng Nai: cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế

Cục Thuế Đồng Nai: cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế

Cục Thuế Đồng Nai vừa có Công văn số 2710/CTDON-TTHT gửi đến người nộp thuế trên địa bàn cảnh báo về những hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống chi phí tiền lương, tiền công với mục đích gian lận, giảm số tiền thuế phải nộp của DN.
Vạch trần thủ đoạn buôn lậu 20 chiếc Iphone 15 qua sân bay Đà Nẵng

Vạch trần thủ đoạn buôn lậu 20 chiếc Iphone 15 qua sân bay Đà Nẵng

(HQ Online) - Để đối phó với việc kiểm tra của lực lượng chức năng tại sân bay, đối tượng trong vụ buôn lậu 20 chiếc Iphone 15 qua cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã mở seal, để riêng điện thoại với vỏ hộp điện thoại sau đó trà trộn lẫn với các loại hàng hóa khác.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

Viettel tri ân khách hàng và tăng cường sóng 5G phục vụ dịp Đại lễ

Viettel tri ân khách hàng và tăng cường sóng 5G phục vụ dịp Đại lễ

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Viettel Telecom đã huy động gần 1.000 cán bộ kỹ thuật và bổ sung hàng trăm điểm phát sóng mới nhằm đảm bảo chất lượng mạng lưới.
Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng

Một vụ vận chuyển trái phép hơn 4,2 kg ma tuý loại MDMA qua đường hàng không vừa bị lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới

Ngày 29/4/2025, Chi cục Thuế khu vực I (Hà Nội, Hòa Bình) tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến với các hiệp hội, doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế mới, cải cách thủ tục hành chính thuế và hoàn thuế.
Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện và triệt phá một xưởng sản xuất điện thoại di động với quy mô lớn.
Chi cục Thuế khu vực XII: hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới

Chi cục Thuế khu vực XII: hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới

Chi cục Thuế khu vực XII cam kết luôn đồng hành, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thuế.
(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Nhật Bản là đối tác thương mại truyền thống hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch song phương đạt hàng chục tỷ USD/năm.
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến 15/4, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
Phiên bản di động