Facebook Twitter youtube Tiktok

Nhận diện thủ đoạn gian lận thương mại “biến tướng” trên biên giới xứ Lạng

(HQ Online) - Sau dịch Covid-19, tình trạng gian lận thương mại qua hoạt động kê khai hàng hóa NK tại Lạng Sơn có dấu hiệu “biến tướng” phức tạp, gây không ít khó khăn cho lực lượng Hải quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát.
ASEAN sẽ có ngày hội mua sắm, thúc đẩy thương mại xuyên biên giới
Hải quan Lạng Sơn: Tập trung ngăn buôn lậu, gian lận thương mại
Thủ đoạn vi phạm điển hình trên tuyến biên giới phía Bắc

Hoạt động soi chiếu container di động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. 	Ảnh: H.Nụ
Hoạt động soi chiếu container di động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Hải quan, từ cuối năm 2020, để phòng chống dịch, trên toàn tuyến biên giới, phía Trung Quốc đã áp dụng chính sách “Zero Covid”, thực hiện rào kín biên giới với tường rào cao 3-4m và lập nhiều chốt canh gác có cảm ứng nhiệt, camera, loa phóng thanh. Đồng thời, sự quyết liệt, siết chặt kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức đã khiến nhiều đối tượng buôn lậu, mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Lạng Sơn “bỏ cuộc”.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay, tính chất buôn lậu và gian lận thương mại bắt đầu tinh vi hơn, với nhiều thủ đoạn mới nhằm qua mặt các lực lượng, nhất là gian lận thương mại qua đường NK hàng hóa chính ngạch. Các đối tượng lợi dụng pháp nhân và sự thông thoáng từ khâu thành lập, quản lý DN, ký kết hợp đồng thương mại, quy trình hải quan điện tử, hàng hóa được phân luồng Xanh, luồng Vàng (miễn kiểm tra thực tế) để khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, xuất xứ... gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế với quy mô lớn.

Qua công tác trực ban, giám sát trực tuyến, thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Hải quan Hữu Nghị) đã thực hiện giám sát, kiểm tra và phát hiện nhiều vụ gian lận trong quá trình khai báo hàng hóa được NK chính ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam. Điều đáng nói, dù trên tờ khai hải quan do DN khai báo thông tin, hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng khi kiểm tra thực tế bao bì sản phẩm lại có nhãn hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia… Hay số lượng khai báo một đằng nhưng thực tế số lượng hàng hóa NK lại một nẻo, sai chủng loại, mẫu mã…

Thống kê cho thấy, năm 2022, qua công tác trực ban, trực tuyến, Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện và xử lý 298 tin báo trên hệ thống quản lý trực ban. Trong đó, đã xử lý 280 tin báo, phát hiện vi phạm 171 tin báo. Tiến hành truy thu số tiền gần 2,3 tỷ đồng, xử lý vi phạm hành chính với số tiền gần 800 triệu đồng nộp NSNN.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 79 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa trên 18 tỷ đồng và 351,5 kg pháo nổ. Con số này giảm 31,89% so với năm 2022 về số vụ nhưng lại tăng 426,37% về trị giá. Hải quan Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đạt 78 vụ, số tiền nộp NSNN trên 486 triệu đồng; chuyển cơ quan Công an xử lý 2 vụ việc có tang vật vi phạm là 351,5 kg pháo nổ. Qua công tác trực ban, Hải quan Lạng Sơn đã tạo và xử lý 8 tin báo trên hệ thống Quản lý trực ban, trong đó đã xử lý 4 tin báo, truy thu hơn 100 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 20 triệu đồng.

Điển hình, ngày 21/2/2023 qua công tác trực ban nghi vấn DN khai báo sai số lượng, chủng loại, thuế suất, Hải quan Hữu Nghị đã chuyển luồng kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH MTV Xuân Thắng Lợi LS xử phạt DN này 86 triệu đồng, truy thu 43 triệu tiền thuế.

Trước đó, ngày 17/1, Hải quan Hữu Nghị cũng chuyển luồng kiểm tra nghi vấn hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT đối với khai báo NK mặt hàng đồ chơi lắp ghép của Công ty CP Global Logistis Hoàng Bảo. Cuối năm 2022, Hải quan Hữu Nghị cũng chuyển luồng kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH Phát triển thương mại và XNK Order HIP do nghi ngờ không khai báo, khai bảo sai chủng loại số lượng hàng. DN này đã nhiều lần vi phạm về khai sai chủng loại, thuế suất và bị phạt vi phạm hành chính.

Từ các vụ việc phát sinh cho thấy, chính sách tạo thuận lợi trong quá trình khai hải quan đang bị một số DN lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận. Đặc biệt, nổi lên tình trạng gian lận qua hình thức thương mại điện tử, gian lận về nguồn gốc, xuất xứ, về SHTT, sở hữu kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ nhằm trục lợi…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Phùng Văn Ba: Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ

Thời gian qua, Hải quan Tân Thanh đã thực hiện quyết liệt các biện pháp giám sát, kiểm soát chặt phương tiện vận chuyển hàng hóa XNC qua biên giới; rà soát, kiểm tra các địa điểm, nơi tập kết hàng hóa; các kho chứa hàng hóa nhằm triệt phá các điểm tập kết hàng lậu ngay trong khu vực cửa khẩu.

Mặc dù tổ chức kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình thực hiện các hành vi vi phạm nhằm vận chuyển trái phép hàng hóa vào nội địa dưới nhiều “chiêu thức” khác nhau. Trong đó, lợi dụng việc các container, phương tiện (xe không hàng) được làm thủ tục tái nhập cảnh nhanh để tạo luồng thông quan cho các xe hàng chở hàng tiếp theo, nhiều đối tượng đã cất giấu, găm cắm hàng hóa vào ca bin, hộp đồ, ghế phụ… của phương tiện để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Thời gian tới, ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, Hải quan Tân Thanh đã và đang tăng cường áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ; sử dụng tối đa hiệu quả của trang thiết bị chuyên dùng trong quá trình giám sát, kiểm soát hàng hóa XNK, phương tiện XNC ra vào cửa khẩu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Nguyễn Quốc Cường: Đồng bộ biện pháp kiểm soát đấu tranh hiệu quả

Ngoài thủ đoạn như cài cắm hàng lậu, hàng cấm vào phương tiện, hàng hóa NK để trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng, qua công tác kiểm soát, Hải quan Chi Ma cũng phát hiện có nhiều đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức, thủ đoạn, móc ngoặc với các DN hoạt động NK hàng hóa để lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro trong thông quan thực hiện kê khai sai mã số, số lượng, nhãn mác so với thực tế nhằm trốn thuế.

2 tháng đầu năm, Hải quan Chi Ma đã phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm hành chính về hải quan, trị giá tang vật trên 5,4 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Hải quan Chi Ma đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ kiểm soát nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nghi vấn để lên kế hoạch đấu tranh đạt hiệu quả.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Hứa Thị Hồng: Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị

Trước thực trạng nhiều DN lợi dụng sự thông thoáng trong quy trình thủ tục khai hải quan điện tử, Hải quan Hữu Nghị đã tăng cường đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ kết hợp công tác trực ban, giám sát trực tuyến. Kết quả, năm 2022, đơn vị đã phát hiện và xử lý 912 vụ vi phạm hành chính về hải quan có trị giá trên 15,2 tỷ đồng, đã xử phạt và nộp tiền vào NSNN gần 3,4 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2023, qua công tác kiểm tra, giám sát, Hải quan Hữu Nghị đã phát hiện 87 vụ vi phạm hành chính về hải quan, trị giá tang vật ước tính trên 12,6 tỷ đồng, đã xử phạt với số tiền phạt hơn 420 triệu đồng.

Trong điều kiện hoạt động thông quan hàng hóa đã trở lại bình thường, Hải quan Hữu Nghị xác định, nguy cơ các đối tượng thực hiện buôn lậu, gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa hành vi gian lận thương mại, đơn vị đã liên tục áp dụng tổng thể nhiều biện pháp, sử dụng tối đa công cụ hỗ trợ, máy soi container, máy phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ… trong quá trình giám sát, kiểm soát hàng hóa XNK, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, Hải quan Hữu Nghị cũng sẽ duy trì các ca trực về chống buôn lậu tại các vị trị trọng yếu trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 24/24.

H.Nụ (ghi)

Nụ Bùi

Tin liên quan

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua địa bàn.
Bổ sung nhiều quy định về kiểm soát nội bộ với doanh nghiệp ưu tiên

Bổ sung nhiều quy định về kiểm soát nội bộ với doanh nghiệp ưu tiên

Tại Nghị định 167/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 167), ngày 30/6/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan, nhiều nội dung liên quan đến doanh nghiệp ưu tiên đã được bổ sung.
Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào

Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào

Nằm trong Kế hoạch hợp tác 2025 giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã được lãnh đạo Hải quan hai nước thông qua tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt – Lào tổ chức vào tháng 11/2024 tại Việt Nam, Hải quan Việt Nam đã cử đoàn công tác sang hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào.
Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng

Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng

Thuế cơ sở 6 (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN.
Không nộp thuế trong vòng 30 ngày, nhiều “sếp” công ty sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Không nộp thuế trong vòng 30 ngày, nhiều “sếp” công ty sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế Hải Phòng vừa ban hành các thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân là người đại diện theo pháp luật của các công ty chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN.
Lạng Sơn bắt 2 đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Lạng Sơn bắt 2 đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nông Văn Chung (SN 1993, trú tại thôn Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lâm Văn Chung (SN 1988, trú tại thôn Khuổi Con, xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Biên phòng thu giữ 583 kg ma túy các loại

Biên phòng thu giữ 583 kg ma túy các loại

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP Bộ Tư lệnh BĐBP), 6 tháng đầu năm, lực lượng chuyên trách PCMT&TP BĐBP đã đấu tranh thắng lợi 16 chuyên án, thu giữ khoảng 583 kg ma túy các loại.
Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử

Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử với số lượng lớn trên địa bàn.
Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu

Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu

15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Lucenbase Whitening Moisturizing Mask loại 25ml/sản phẩm nhập lậu vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội tạm giữ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.
Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh

Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh

17 giám đốc doanh nghiệp có tiền nợ thuế quá hạn vừa bị Chi cục Hải quan khu vực II gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Quảng Trị

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Quảng Trị

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công giai đoạn 2 của chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 17kg ma túy.
Cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế trên 1.800 tỷ đồng

Cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế trên 1.800 tỷ đồng

Số nợ thuế của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tăng lên trên 1.800 tỷ đồng và tiếp tục bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.
Khởi tố vụ buôn bán điện thoại giả mạo nhãn hiệu iPhone qua mạng

Khởi tố vụ buôn bán điện thoại giả mạo nhãn hiệu iPhone qua mạng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng theo về tội "Buôn bán hàng giả" quy định tại điểm a, khoản 3, điều 192, Bộ luật Hình sự; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
3 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế

3 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa ký các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với ba doanh nghiệp do nợ tiền thuế và tiền chậm nộp thuế.
Quảng Ninh: Trục xuất 12 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh: Trục xuất 12 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) vừa trục xuất, trao trả cho phía Công an Trung Quốc 12 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Thanh Hóa công khai danh sách 68 người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế

Thanh Hóa công khai danh sách 68 người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế

Thuế cơ sở 4 (Thuế tỉnh Thanh Hóa) vừa công khai danh sách 68 người nộp thuế nợ thuế lớn, kéo dài, đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế, nhưng đến nay vẫn chưa nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Chính sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Chính sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Trước đề nghị của Công ty TNHH Prime Glorious Việt Nam, Cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về thủ tục XNK tại chỗ.
Hướng dẫn thực hiện Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Lào

Hướng dẫn thực hiện Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Lào

Cục Hải quan vừa có hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực thực hiện Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam- Lào giai đoạn 2025-2030.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
HDBank – Ngân hàng Việt được vinh danh Top 5 Quản trị chuẩn mực ASEAN 2025

HDBank – Ngân hàng Việt được vinh danh Top 5 Quản trị chuẩn mực ASEAN 2025

Ngày 24/7/2025 tại Kuala Lumpur (Malaysia), HDBank được xướng tên Top 5 doanh nghiệp niêm yết Việt Nam có chuẩn mực quản trị tốt nhất, trở thành ngân hàng Việt tiêu biểu đạt thành tích này.
Thuế tỉnh Ninh Bình phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025

Thuế tỉnh Ninh Bình phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm, số thu của Thuế tỉnh Ninh Bình đạt 31.607,5 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán pháp lệnh, 56,7% dự toán HĐND tỉnh giao, 187,9% so với cùng kỳ.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh Phú Thọ.
(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

Các thông tin liên quan của Chi cục Hải quan khu vực VII.
(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu
Phiên bản di động