Facebook Twitter youtube Tiktok

Ngăn chặn thanh toán, chuyển tiền khi có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 226/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế trong ngành ngân hàng.
Liên kết tạo giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
Triển khai hình thức nộp thuế qua trung gian thanh toán
Mở rộng thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung
Những ưu đãi của các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán cũng là một trong những chất xúc tác thu hút người dùng sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 	Ảnh: TL
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, NHNN đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm, phối hợp theo quy định của pháp luật về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quá trình thực hiện Kế hoạch không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân qua cảng hàng không quốc tế.

NHNN yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Đồng thời, các đơn vị thuộc NHNN cần thực hiện tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhận có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng theo chức năng, nhiệm vụ có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hương Dịu

Tin liên quan

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu (XK) trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 146.500 tỷ đồng, tăng 42% so với thời điểm cuối năm 2024, tăng 52% so với cùng kỳ.
Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Đó là chuyên án mang bí số HN205 về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra ngày 20/5/2025 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) phá thành công.
Hải quan Nội Bài chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng

Hải quan Nội Bài chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng

Đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển gần 2kg kim loại màu vàng nghi là vàng, trị giá khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.
5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Các đại diện pháp luật của 5 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế quá hạn.
Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại

Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị nghiệp vụ BĐBP đã bắt giữ 351 vụ, thu giữ 316,792 kg ma túy các loại.
Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực I thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua công tác phối hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự.
Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Trước thực trạng một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ chối thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm che giấu doanh thu để “né thuế”, cơ quan thuế đã có động thái cảnh báo mạnh mẽ.
Chi cục Thuế khu vực IV: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IV: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế

Theo báo cáo về công tác quản lý nợ của Chi cục Thuế Khu vực IV (Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), tính đến tháng 6/2025, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn là hơn 9.281 tỷ đồng.
Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử lừa đảo quy mô đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa.
Nhiều tổ chức, cá nhân bị đề nghị thu hồi đất do liên quan đến nợ thuế

Nhiều tổ chức, cá nhân bị đề nghị thu hồi đất do liên quan đến nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Tam Kỳ – Núi Thành – Phú Ninh thuộc Chi cục Thuế khu vực XII (gồm các tỉnh: Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi) vừa công khai danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế kỳ tháng 6/2025, với tổng số tiền nợ lên tới hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.
Tích cực hợp tác với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tích cực hợp tác với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI đã tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh.
Đại diện pháp luật của một doanh nghiệp bất động sản có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Đại diện pháp luật của một doanh nghiệp bất động sản có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 17/6, Chi cục Thuế khu vực VIII (gồm các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai) đã có thông báo gửi Công ty cổ phần XD bất động sản Sao Việt Group (mã số thuế: 2500666063) ở địa chỉ phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc đôn đốc nộp tiền thuế nợ và sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Nghệ An: Phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy từ khu vực biên giới

Nghệ An: Phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy từ khu vực biên giới

Để chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, hiện tại các đơn vị, lực lượng chuyên trách luôn phối hợp chặt chẽ ngăn chặn tình trạng vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa.
Hải quan khu vực VI phát hiện bắt giữ 976 vụ vi phạm

Hải quan khu vực VI phát hiện bắt giữ 976 vụ vi phạm

Thống kê từ Chi cục Hải quan khu vực VI, tính đến ngày 14/6, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 976 vụ vi phạm, thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 7,2 tỷ đồng.
Một Việt kiều vận chuyển hơn 4 kg ma túy lĩnh án tử hình

Một Việt kiều vận chuyển hơn 4 kg ma túy lĩnh án tử hình

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nghĩa (sinh năm 1983, quốc tịch Đức) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy

Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2025 (từ 16/6 đến ngày 30/6/2025).
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành đầu năm 2026.
Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Chi cục Hải quan khu vực IV cũng đã có thư ngỏ hướng dẫn tới cộng đồng doanh nghiệp về các điểm mới liên quan đến Luật Hải quan và Luật thuế GTGT.
Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy

Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ một phương tiện vận chuyển gần 1 tấn chân giò lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

Việc sáp nhập các tỉnh/thành không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản phát triển.
Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Thiếu hụt cao su toàn cầu đẩy giá mủ lên cao, trong khi các doanh nghiệp Việt tăng tốc khai thác đất khu công nghiệp để mở rộng lợi nhuận.
(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025

Từ 1/7, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới với hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực, tác động sâu rộng đến cả doanh nghiệp và người dân.
(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

Từ năm 2026, chính sách thuế được định hướng phân loại hộ và cá nhân kinh doanh thành 4 nhóm dựa trên mức doanh thu để áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp.
LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các khâu quản lý thuế.
Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online

Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online

Theo quy định tại Nghị định 117/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2025, sàn TMĐT có có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Phiên bản di động