Facebook Twitter youtube Tiktok

Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan): Hiệu quả trong xác lập, đấu tranh chuyên án

(HQ Online) - Năm 2023, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác đấu tranh chuyên án với việc hoàn thành 100% chỉ tiêu về số vụ khởi tố.
4 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong cao điểm chống buôn lậu cuối năm Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp phá nhiều chuyên án ma túy lớn Đội 4, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp thu giữ hơn 1 tấn pháo tại Lạng Sơn Đội 3-Cục Điều tra chống buôn lậu chủ động ngăn chặn, khởi tố nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế lớn
Container hàng cấm nhập khẩu từ Hàn Quốc về cảng Hải Phòng do Đội 1 phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành phát hiện, thu giữ trong năm 2023.
Container hàng cấm nhập khẩu từ Hàn Quốc về cảng Hải Phòng do Đội 1 phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành phát hiện, thu giữ trong năm 2023.

Hoàn thành chỉ tiêu khởi tố

Lãnh đạo Đội 1 cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên khai thác thông tin, tài liệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để điều tra nghiên cứu nắm tình hình, xác định mức độ, nguy cơ rủi ro và dự báo diễn biến tình hình.

Công tác sưu tra được đơn vị tiến hành thường xuyên, liên tục, khách quan, khoa học trên cơ sở quy định pháp luật và quy định nghiệp vụ ngành Hải quan, trong đó tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin và tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Năm 2023, kết quả thực hiện các chuyên đề, kế hoạch của Đội 1 đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình như: ngày 22/12/2022, Đội 1 xác lập Chuyên án về đấu tranh đối với hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm qua biên giới trên tuyến đường hàng không tại địa bàn sân bay quốc tế Nội Bài. Kết quả, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lượng lực chức năng phát hiện và bắt giữ 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nằm trong danh mục CITES bao gồm xương, thịt động vật (hổ, sư tử), sừng tê giác và các sản phẩm làm từ ngà voi…

Mở rộng điều tra, xác minh Chuyên án về việc đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52) và loại hình xuất khẩu khác (E21) bằng đường hàng không để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đơn vị phát hiện vi phạm của 1 doanh nghiệp dệt may. Kết quả xác minh phát hiện, hàng hoá thực xuất không phải là sản phẩm gia công (quần áo các loại) mà là hàng hoá khác như kit test, linh kiện máy tính, linh kiện điện thoại, thực phẩm các loại, đồ gia dụng, giầy dép, quần áo do cá nhân mua thu gom gửi cho cá nhân ở nước ngoài… Ngày 29/3/2023, Đội đã tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vi phạm của công ty trên.

Ngày 26/7/2023, Đội 1 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) xây dựng kế hoạch kiểm tra, điều tra và xác minh đối với một số đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Kết quả, phát hiện 6 phương tiện vận tải từ Trung Quốc về Việt Nam, hàng hoá khai báo là hàng gia công sản xuất, xuất khẩu, được mở tờ khai tại các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu. Kiểm tra thực tế, hàng hoá chủ yếu là hàng tiêu dùng, quần áo, hàng chuyển phát nhanh… trị giá hơn 2 tỷ đồng, số thuế ẩn lậu trên 500 triệu đồng. Vụ việc trên đã được khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và chuyển Công an Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Chuyên án điển hình khác do Đội 1 xác lập để đấu tranh làm rõ về lợi dụng hoạt động nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá từ nước ngoài về cảng Hải Phòng. Đội 1 đã chủ trì, phối hợp Công an TP Hải Phòng, Đội kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện doanh nghiệp nhập lậu 1 container máy vi tính đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về cảng Hải An, Hải Phòng. Đây là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, Đội 1 đã tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ việc nêu trên.

Với sự nỗ lực của toàn đơn vị, năm 2023, Đội 1 đã hoàn thành chỉ tiêu khởi tố 4 vụ vi phạm do lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu giao.

Đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm

Năm 2024, dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế tại khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động có tính tổ chức hơn, phương thức thủ đoạn luôn biến động và ngày càng tinh vi xảo quyệt. Đáng chú ý là việc lợi dụng về phân luồng hàng hoá theo quy trình quản lý rủi ro để buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để nhập một số mặt hàng cấm, mặt hàng có điều kiện; hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng có thuế suất cao để thẩm lậu vào nội địa...

Để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm, Đội 1 xác định tiếp tục thực hiện việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó chú trọng tăng cường nắm tình hình, tập trung phát hiện và đấu tranh với các đối tượng là các chủ đầu nậu lớn chuyên mua thu gom hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu thuê, các doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật về thuế, hải quan và chuyên kinh doanh những mặt hàng nhạy cảm có thuế suất cao.

Thường xuyên bố trí lực lượng, phối hợp với các Chi cục Hải quan tại các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai... bám sát địa bàn, sàng lọc đối tượng, tổ chức các biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới không để hình thành các đường dây, ổ nhóm.

Trong đấu tranh chuyên án phải xác định đầy đủ, chính xác thông tin liên quan về đối tượng, hàng hoá, phương tiện, lịch trình, thời gian… để sử dụng tổng hợp các biện pháp, lực lượng, phương tiện phục vụ cho đấu tranh. Phải tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, củng cố và hoàn thiện hồ sơ; phát hiện những vấn đề mới phát sinh; đầy đủ, chặt chẽ trong hoạt động điều tra tố tụng.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, đơn vị đang tăng cường thực hiện các kế hoạch về đợt cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thái Bình

Tin liên quan

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”

Thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng; kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch; chống thất thu và tăng thu ngân sách.
Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng

Thực hiện cao điểm chống buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ hàng loạt vụ việc buôn lậu, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc lá với tổng lượng tang vật lên đến 1,3 triệu bao, trị giá hơn 65 tỷ đồng.
Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Đó là chuyên án mang bí số HN205 về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra ngày 20/5/2025 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) phá thành công.
Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong ngày đầu hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025), toàn ngành Hải quan đã giải quyết thủ tục cho 50.300 tờ khai.
Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực XVI tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng và tương đương thuộc Chi cục.
Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị.
Chi cục Hải quan khu vực II có 10 phó chi cục trưởng

Chi cục Hải quan khu vực II có 10 phó chi cục trưởng

Ngày 1/7/2025, được ủy quyền của Cục trưởng Cục Hải quan, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II Nguyễn Hoàng Tuấn đã chủ trì Hội nghị triển khai các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công bố các Quyết định về công tác cán bộ của đơn vị.
Hải quan khu vực III kiện toàn tổ chức, nhân sự theo mô hình mới

Hải quan khu vực III kiện toàn tổ chức, nhân sự theo mô hình mới

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức Hội nghị triển khai quyết về định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị và công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Hải quan triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 57

Hải quan triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 57

Thời gian qua, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp đề thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và hải quan số.
Hải quan khu vực XVI quản lý địa bàn Cao Bằng, Tuyên Quang

Hải quan khu vực XVI quản lý địa bàn Cao Bằng, Tuyên Quang

Chi cục Hải quan khu vực XVI có trụ sở tại tỉnh Cao Bằng, quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn 2 tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang mới (sáp nhập giữa tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang).
(PHOTO): Hải quan Thái Nguyên hoạt động thông suốt trong ngày đầu triển khai mô hình mới

(PHOTO): Hải quan Thái Nguyên hoạt động thông suốt trong ngày đầu triển khai mô hình mới

Trong ngày đầu triển khai mô hình tổ chức mới, trong sáng nay 1/7/2025, hoạt động nghiệp vụ tại các điểm thông quan thuộc Hải quan Thái Nguyên (Chi cục Hải quan khu vực V) diễn ra thông suốt.
(INFOGRAPHICS) 12 cửa khẩu, lối mở, trụ sở các đơn vị thuộc quản lý của Chi cục Hải quan khu vực VI

(INFOGRAPHICS) 12 cửa khẩu, lối mở, trụ sở các đơn vị thuộc quản lý của Chi cục Hải quan khu vực VI

Quyết định 2019/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26/2/2025 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan, các chi cục hải quan khu vực.
Thông tin mã, tài khoản chuyên thu, tạm thu, tạm giữ của 19 chi cục hải quan khu vực

Thông tin mã, tài khoản chuyên thu, tạm thu, tạm giữ của 19 chi cục hải quan khu vực

Nhằm đảm bảo vận hành chính quyền 2 cấp, Cục Hải quan thông báo thông tin mã cơ quan Hải quan, tài khoản chuyên thu, tài khoản tạm thu, tài khoản tạm giữ, Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan Hải quan mở tài khoản của các đơn vị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc chi cục hải quan khu vực kể từ ngày 1/7/2025.
Hệ thống CNTT hải quan vận hành ổn định theo mô hình chính quyền mới

Hệ thống CNTT hải quan vận hành ổn định theo mô hình chính quyền mới

Từ 5 giờ ngày 1/7, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của ngành Hải quan vận hành thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Hải quan Hà Nam đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Hải quan Hà Nam đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Ngoài tuyên truyền, phổ biến các quy định mới, thông qua đối thoại Hải quan Hà Nam còn lắng nghe, giải đáp vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.
Chuyển Hải quan Hải Dương và Hải quan Thái Bình về các chi cục mới

Chuyển Hải quan Hải Dương và Hải quan Thái Bình về các chi cục mới

Hải quan Hải Dương được bàn giao về trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực III, trong khi Hải quan Thái Bình sẽ trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong ngày đầu hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025), toàn ngành Hải quan đã giải quyết thủ tục cho 50.300 tờ khai.
Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ.
Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 38 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, đội và tương đương.
Quảng Ngãi: 300/350 sản phẩm OCOP có mặt trên sàn thương mại điện tử

Quảng Ngãi: 300/350 sản phẩm OCOP có mặt trên sàn thương mại điện tử

Việc tích cực đưa sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường, mà còn đòi hỏi các chủ thể sản xuất phải thích ứng với công nghệ số.
Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

Ngày 1/7, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị.
(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025

Từ ngày 1/7/2025, cơ cấu tố chức mới của cơ quan thuế bao gồm 34 Thuế tỉnh, thành phố; 350 Thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp

(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín với phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính khi bàn về vấn đề phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý thuế.
(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân

Triển khai thực hiện các Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã xây dựng kế hoạch hành động để phát triển kinh tế tư nhân
(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

Cơ quan thuế lưu ý một số nội dung nhằm tránh bị từ chối cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức do dữ liệu không khớp với dữ liệu tại cơ quan thuế hoặc dữ liệu tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025

Từ 1/7, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới với hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực, tác động sâu rộng đến cả doanh nghiệp và người dân.
Phiên bản di động