Facebook Twitter youtube Tiktok

Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan): Hiệu quả trong xác lập, đấu tranh chuyên án

(HQ Online) - Năm 2023, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác đấu tranh chuyên án với việc hoàn thành 100% chỉ tiêu về số vụ khởi tố.
4 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong cao điểm chống buôn lậu cuối năm Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp phá nhiều chuyên án ma túy lớn Đội 4, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp thu giữ hơn 1 tấn pháo tại Lạng Sơn Đội 3-Cục Điều tra chống buôn lậu chủ động ngăn chặn, khởi tố nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế lớn
Container hàng cấm nhập khẩu từ Hàn Quốc về cảng Hải Phòng do Đội 1 phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành phát hiện, thu giữ trong năm 2023.
Container hàng cấm nhập khẩu từ Hàn Quốc về cảng Hải Phòng do Đội 1 phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành phát hiện, thu giữ trong năm 2023.

Hoàn thành chỉ tiêu khởi tố

Lãnh đạo Đội 1 cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên khai thác thông tin, tài liệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để điều tra nghiên cứu nắm tình hình, xác định mức độ, nguy cơ rủi ro và dự báo diễn biến tình hình.

Công tác sưu tra được đơn vị tiến hành thường xuyên, liên tục, khách quan, khoa học trên cơ sở quy định pháp luật và quy định nghiệp vụ ngành Hải quan, trong đó tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin và tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Năm 2023, kết quả thực hiện các chuyên đề, kế hoạch của Đội 1 đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình như: ngày 22/12/2022, Đội 1 xác lập Chuyên án về đấu tranh đối với hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm qua biên giới trên tuyến đường hàng không tại địa bàn sân bay quốc tế Nội Bài. Kết quả, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lượng lực chức năng phát hiện và bắt giữ 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nằm trong danh mục CITES bao gồm xương, thịt động vật (hổ, sư tử), sừng tê giác và các sản phẩm làm từ ngà voi…

Mở rộng điều tra, xác minh Chuyên án về việc đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52) và loại hình xuất khẩu khác (E21) bằng đường hàng không để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đơn vị phát hiện vi phạm của 1 doanh nghiệp dệt may. Kết quả xác minh phát hiện, hàng hoá thực xuất không phải là sản phẩm gia công (quần áo các loại) mà là hàng hoá khác như kit test, linh kiện máy tính, linh kiện điện thoại, thực phẩm các loại, đồ gia dụng, giầy dép, quần áo do cá nhân mua thu gom gửi cho cá nhân ở nước ngoài… Ngày 29/3/2023, Đội đã tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vi phạm của công ty trên.

Ngày 26/7/2023, Đội 1 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) xây dựng kế hoạch kiểm tra, điều tra và xác minh đối với một số đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Kết quả, phát hiện 6 phương tiện vận tải từ Trung Quốc về Việt Nam, hàng hoá khai báo là hàng gia công sản xuất, xuất khẩu, được mở tờ khai tại các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu. Kiểm tra thực tế, hàng hoá chủ yếu là hàng tiêu dùng, quần áo, hàng chuyển phát nhanh… trị giá hơn 2 tỷ đồng, số thuế ẩn lậu trên 500 triệu đồng. Vụ việc trên đã được khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và chuyển Công an Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Chuyên án điển hình khác do Đội 1 xác lập để đấu tranh làm rõ về lợi dụng hoạt động nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá từ nước ngoài về cảng Hải Phòng. Đội 1 đã chủ trì, phối hợp Công an TP Hải Phòng, Đội kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện doanh nghiệp nhập lậu 1 container máy vi tính đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về cảng Hải An, Hải Phòng. Đây là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, Đội 1 đã tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ việc nêu trên.

Với sự nỗ lực của toàn đơn vị, năm 2023, Đội 1 đã hoàn thành chỉ tiêu khởi tố 4 vụ vi phạm do lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu giao.

Đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm

Năm 2024, dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế tại khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động có tính tổ chức hơn, phương thức thủ đoạn luôn biến động và ngày càng tinh vi xảo quyệt. Đáng chú ý là việc lợi dụng về phân luồng hàng hoá theo quy trình quản lý rủi ro để buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để nhập một số mặt hàng cấm, mặt hàng có điều kiện; hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng có thuế suất cao để thẩm lậu vào nội địa...

Để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm, Đội 1 xác định tiếp tục thực hiện việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó chú trọng tăng cường nắm tình hình, tập trung phát hiện và đấu tranh với các đối tượng là các chủ đầu nậu lớn chuyên mua thu gom hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu thuê, các doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật về thuế, hải quan và chuyên kinh doanh những mặt hàng nhạy cảm có thuế suất cao.

Thường xuyên bố trí lực lượng, phối hợp với các Chi cục Hải quan tại các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai... bám sát địa bàn, sàng lọc đối tượng, tổ chức các biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới không để hình thành các đường dây, ổ nhóm.

Trong đấu tranh chuyên án phải xác định đầy đủ, chính xác thông tin liên quan về đối tượng, hàng hoá, phương tiện, lịch trình, thời gian… để sử dụng tổng hợp các biện pháp, lực lượng, phương tiện phục vụ cho đấu tranh. Phải tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, củng cố và hoàn thiện hồ sơ; phát hiện những vấn đề mới phát sinh; đầy đủ, chặt chẽ trong hoạt động điều tra tố tụng.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, đơn vị đang tăng cường thực hiện các kế hoạch về đợt cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thái Bình

Tin liên quan

Điều tra vụ buôn lậu tại Công ty Humitex, Hải Phòng

Điều tra vụ buôn lậu tại Công ty Humitex, Hải Phòng

Ngày 22/5/2025, Chi cục Hải quan khu vực III ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 324/QĐ-HQKV3 về tội Buôn lậu quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Humitex.
Tiềm ẩn nguy cơ về buôn lậu trên tuyến biên giới Quảng Trị

Tiềm ẩn nguy cơ về buôn lậu trên tuyến biên giới Quảng Trị

Trong số các địa bàn do Chi cục Hải quan khu vực IX quản lý (gồm Quảng Bình, Quảng Trị, TP Huế), khu vực biên giới Quảng Trị vẫn là nơi tiềm ẩn nguy cơ về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới.
Hải quan Cha Lo nhận diện loại hình, mặt hàng có nguy cơ buôn lậu

Hải quan Cha Lo nhận diện loại hình, mặt hàng có nguy cơ buôn lậu

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) đưa vào “tầm ngắm” các loại hình xuất nhập khẩu có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực IX (quản lý địa bàn 3 tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, TP Huế) có 410 doanh nghiệp tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.
Hải quan khu vực IV quản lý địa bàn 5 tỉnh trước sáp nhập

Hải quan khu vực IV quản lý địa bàn 5 tỉnh trước sáp nhập

Các địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực IV đang có những chuyến biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và tăng trưởng xuất nhập khẩu.
Hải quan Móng Cái giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp

Hải quan Móng Cái giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) vừa tổ chức Hội nghị tham vấn, đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với hơn 80 doanh nghiệp, cơ quan chức năng và hiệp hội ngành hàng trên địa bàn.
Mô hình 20 Chi cục Hải quan mới sẵn sàng hoạt động từ 1/7

Mô hình 20 Chi cục Hải quan mới sẵn sàng hoạt động từ 1/7

Từ ngày 1/7/2025, 20 đơn vị Hải quan khu vực theo Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 của Bộ Tài chính sẽ đi vào hoạt động. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng bộ máy “tinh - gọn - mạnh”, phù hợp vùng, khu vực và địa phương sau sáp nhập.
Dừng thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Densavan

Dừng thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Densavan

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về việc dừng thực hiện thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) – Densavan (Lào).
Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng thắt chặt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng thắt chặt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Ngày 20/6/2025, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng (thuộc Chi cục Hải quan khu vực XII) đã tổ chức “Hội nghị Đối thoại - Doanh nghiệp chế xuất năm 2025” với sự tham gia của gần 50 đại biểu đại diện cho 32 doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn quản lý; đại diện Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và Công ty phát triển Công nghệ Thái Sơn.
Gỡ “nút thắt” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam

Gỡ “nút thắt” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam

Cốc Nam là một trong những cửa khẩu chiến lược trong hệ thống các cửa khẩu đường bộ trên tuyến biên giới quốc gia, thuộc tỉnh Lạng Sơn, nhất là khi lối thông quan Cốc Nam (khu vực mốc 1104-1105) chính thức thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Tuy vậy, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua khu vực này vẫn khá trầm lắng so với các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh. Để thúc đẩy XNK hàng hóa qua cửa khẩu này, Hải quan cửa khẩu Cốc Nam và các cơ quan liên quan của tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp.
Áp dụng quản lý rủi ro giúp đơn giản hoá thủ tục hải quan

Áp dụng quản lý rủi ro giúp đơn giản hoá thủ tục hải quan

Công tác quản lý rủi ro (QLRR) đã góp phần cùng công tác cải cách, hiện đại hoá hải quan tạo nền tảng quan trọng cho sự đột phá trong cải cách, điện tử hoá, tự động hoá, đơn giản hoá thủ tục hải quan nói riêng cũng như công tác quản lý của ngành Hải quan nói chung theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số.
Hải quan khu vực III tặng nhà tình nghĩa ở huyện đảo Cát Hải

Hải quan khu vực III tặng nhà tình nghĩa ở huyện đảo Cát Hải

Chi cục Hải quan khu vực III vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Đài (thị trấn Cát Hải, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng).
Hải quan khu vực VI thu hồi trên 5,9 tỷ đồng nợ thuế

Hải quan khu vực VI thu hồi trên 5,9 tỷ đồng nợ thuế

Tính đến ngày 14/6, tổng nợ thuế chuyên thu Chi cục Hải quan khu vực VI đang quản lý trên 256,7 tỷ đồng và đơn vị đã thu hồi được trên 5, 9 tỷ đồng.
Thực hiện chức năng tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS

Thực hiện chức năng tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS

Theo Cục Hải quan, kể từ ngày 1/7/2025, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức thực hiện chức năng tự động phân công chức kiểm tra hồ sơ hải quan.
Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 87 tỷ đồng qua tham vấn giá

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 87 tỷ đồng qua tham vấn giá

Qua công tác tham vấn giá đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), Chi cục Hải quan khu vực II đã tăng thu cho ngân sách Nhà nước trên 87 tỷ đồng.
Hải quan khu vực V tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ở vùng động lực kinh tế mới của miền Bắc

Hải quan khu vực V tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ở vùng động lực kinh tế mới của miền Bắc

Ngày 20/6, tại Bắc Ninh, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp lần thứ Nhất, năm 2025. Sự kiện có sự phối hợp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quét sạch loại tội phạm liên quan đến thuốc, thực phẩm giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quét sạch loại tội phạm liên quan đến thuốc, thực phẩm giả

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài thường xuyên, làm không ngừng nghỉ và không có vùng cấm; huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp.
Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Thuế khu vực I khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương hay còn gọi Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” về tội vi phạm quy định về kế toán.
Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Trước thực trạng một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ chối thanh toán chuyển khoản, cơ quan thuế đã có động thái cảnh báo mạnh mẽ
Hướng dẫn xác định hàng hóa là thiết bị điện chuyên dùng về công nghệ thông tin

Hướng dẫn xác định hàng hóa là thiết bị điện chuyên dùng về công nghệ thông tin

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có trả lời để có cơ sở hướng dẫn DN khai báo và xác định hàng hóa đối với thiết bị điện tử chuyên dùng theo pháp luật về CNTT.
Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Chi cục Hải quan khu vực IX đã giải quyết thủ tục cho 35.143 tờ khai xuất nhập khẩu, với khối lượng hàng hóa đạt 4.992 nghìn tấn.
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực.
(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ.
(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp nộp thuế khoán sang kê khai được thuận lợi, Cục Thuế đã đưa ra một số lưu ý quan trọng cần nắm vững.
(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý địa bàn các sân bay: Tân Sơn Nhất, Long Thành và Hải quan chuyển phát nhanh tại TP. Hồ Chí Minh.
(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đã xây dựng xong ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ các hộ kinh doanh, lập, tra cứu hóa đơn.
Phiên bản di động