Bắt đối tượng thành lập hàng loạt doanh nghiệp, mua bán hoá đơn trái phép

Lê Thu

14:51 | 25/07/2020 Chống buôn lậu, gian lận thương mại Theo dõi Haiquanonline trên

(HQ Online) - Ba đối tượng thành lập hàng loạt doanh nghiệp chỉ để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) trái phép, trốn thuế đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an An Giang khởi tố hình sự.

Bị can Phạm Thế Hải

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (sinh năm 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1985) đều cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (sinh năm 1961, trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thế Hải đã thành lập và điều hành 5 doanh nghiệp, gồm: DNTN Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV thương mại – dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh chỉ để mua bán hoá đơn GTGT bất hợp pháp.

Theo đó, Phạm Thế Hải đã mua 19 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào và bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hoàng Sơn

Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn được xác định đã mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang… Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt để mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp có địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.

Riêng đối với bị can đối với Chu Quốc Vui được cơ quan Công an xác định có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty do Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn thành lập như nêu trên, nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Hành vi của Chu Quốc Vui gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an An Giang mở rộng điều tra./.

Lê Thu

Tags:

Tin liên quan

Bắt 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả

09:58 | 14/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

10:22 | 08/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cơ quan Công an cáo buộc từ 2020 đến thời điểm bị khởi tố, Hoàng Thị Hải Yến và đồng phạm đã mua bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.

Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1

15:04 | 04/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quý 1/2025, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.876 vụ vi phạm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024, theo thông tin từ Cục Hải quan ngày 4/4.

TP.HCM: 19.208 hộ kinh doanh thương mại điện tử có vi phạm

16:04 | 19/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo thông tin từ Chi cục Thuế khu vực II, tính đến hết quý I/2025, đơn vị đã khai thác dữ liệu và thanh kiểm tra trong 560.898 tổ chức, hộ - cá nhân kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT). Kết quả có 19.208 hộ kinh doanh vi phạm với tổng số thuế truy thu, xử phạt 151 tỷ đồng.

Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế

21:17 | 17/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tính đến ngày 31/3/2025, toàn ngành Thuế đã xử lý 24.588 trường hợp vi phạm kinh doanh thương mại điện tử, trong đó doanh nghiệp là 124 và cá nhân là 24.464. Số thuế xử lý truy thu và phạt là 469 tỷ đồng.

2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

15:00 | 17/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II đã ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.

Nghi vấn nữ du khách nước ngoài nhập lậu vàng miếng về sân bay Nội Bài

14:35 | 15/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Hải quan và Công an vừa phát hiện vụ việc 1 nữ du khách người nước ngoài có hành vi vận chuyển 2 miếng kim loại nghi là vàng.

Hải quan khu vực VIII: Liên tiếp bắt giữ thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc

14:07 | 15/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Từ ngày 1/4 đến 9/4/20254, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan đã liên tiếp bắt giữ 1.120 kg nầm lợn đông lạnh, trứng gà non đông lạnh không có chứng từ hợp pháp trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Quảng Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

15:31 | 14/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh). Chi cục Hải quan khu vực VIII là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Các lực lượng "vào cuộc" chống giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam

11:00 | 11/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tăng cường biện pháp chống giả mạo hàng hóa xuất xứ Việt Nam.

Sát cánh chặn ma túy trên các tuyến biên giới

15:05 | 10/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đó là quyết tâm của 4 lực lượng Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và Hải quan được đưa ra tại Hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý I/2025 vừa được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đơn vị chủ trì) tổ chức.

Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp

14:52 | 10/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Công an và Hải quan vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển 15,8 kg ma túy tổng hợp.

Công ty Tây Đại Dương bị đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh do nợ thuế

17:27 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan) vừa đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh) thực hiện biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM XNK Tây Đại Dương do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Xuất nhập khẩu Phương Đức

13:49 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Đức (tỉnh Bắc Giang) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Hải quan khu vực VIII triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII

12:12 | 09/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan về việc triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII (OMD VII), Chi cục Hải quan khu vực VIII đã chỉ đạo các đơn vị Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan triển khai thực hiện Chiến dịch.

Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

15:49 | 10/02/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Nhiều vụ vi phạm pháp luật hải quan, gian lận thuế do Cục Hải quan An Giang phát hiện đã được đơn vị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.

Xem thêm

cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

TP.HCM: 19.208 hộ kinh doanh thương mại điện tử có vi phạm

16:04 | 19/04/2025

Trong 560.898 tổ chức hộ - cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn có 19.208 hộ kinh doanh vi phạm với số thuế truy thu, xử phạt 151 tỷ đồng.

TPHCM mở phiên chợ Xanh - Tử tế

16:01 | 19/04/2025

Kỷ niệm 9 năm Phiên chợ Xanh – Tử tế được tổ chức tại TPHCM.

Hà Nội tăng cường giám sát chất lượng thực phẩm OCOP, hàng đông lạnh

15:52 | 19/04/2025

Hà Nội ban hành Kế hoạch Giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP, thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu trên địa bàn.

Chính phủ yêu cầu theo dõi sát tình hình thị trường vàng trong nước và quốc tế

15:49 | 19/04/2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước trước diễn biến giá vàng trong nước và quốc tế.

Lâm Đồng: thu ngân sách quý I/2025 đạt trên 4.218 tỷ đồng

15:48 | 19/04/2025

3 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn Lâm Đồng (thuộc Chi cục Thuế khu vực XIII) đạt 4.218,4 tỷ đồng, bằng 31% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2024.

Multimedia

Megastory/Longform Infographics Video Podcasts

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

11:04 | 17/04/2025 Infographics

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

08:50 | 18/04/2025 Infographics

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

09:18 | 19/04/2025 Infographics

Người nộp thuế dễ dàng thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua một số thao tác đơn giản trên eTax Mobile.

(PODCAST) Ngành Tài chính chủ động ứng phó, giúp duy trì dòng chảy thương mại trước sức ép thuế từ Mỹ

09:53 | 18/04/2025 Multimedia

Podcast chuyên đề đề cập đến những bước đi chủ động và đầy trách nhiệm của Việt Nam, đặc biệt là ngành Tài chính, nhằm ứng phó với sức ép tăng thuế từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hỗ trợ doanh nghiệp, giúp duy trì dòng chảy thương mại quốc tế.

Sơ đồ bộ máy cơ quan thuế theo mô hình quản lý 3 cấp

15:40 | 15/04/2025 Infographics

Từ ngày 1/3/2025, cơ quan thuế được tổ chức theo mô hình quản lý 3 cấp gồm: Cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, 20 Chi cục Thuế khu vực và 350 Đội thuế liên huyện.