TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều vụ mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế
Hồ Văn Búp và các đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng |
Mua khống trên 450 hóa đơn
Theo Công an TPHCM, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III. Theo đó, để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm (gồm: Hồ Văn Búp, Giám đốc và Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy, Trưởng Ban đào tạo và Ngô Thị Hàn Ly, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính - nhân sự thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại Trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện). Đáng chú ý, trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế, cơ quan Công an phát hiện, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng. Để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa tiền hối lộ cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An, chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3 - Cục Thuế TPHCM với số tiền 1 tỷ đồng trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Búp về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “đưa hối lộ”; Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy, Ngô Thị Hàn Ly về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An về tội “Nhận hối lộ”, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với 200 đối tượng để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm.
Vạch trần hành vi trốn thuế
Cũng trong thời gian qua, cơ quan Công an và cơ quan Thuế đã quyết liệt điều tra, xác minh, vạch trần các hành vi trốn thuế.
Ngày 20/6/2026, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bà Hoàng Thị Minh Hồng do trốn thuế với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay đã xác định bà Hoàng Thị Minh Hồng có hành vi trốn thuế số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bà Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn xin và nộp khắc phục hậu quả để hưởng khoan hồng của pháp luật; đại diện gia đình của bà Hồng đã nộp khắc phục trước số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM.
Trước đó, ngày 5/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Minh Hồng để điều tra về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 và đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn theo quy định.
Không chỉ xuất hiện tình trạng mua bán hóa đơn trái phép tại một số đơn vị, doanh nghiệp nhằm trốn thuế, tình trạng thành lập doanh nghiệp “ma” để xuất khống hóa đơn hoạt động thành đường dây vẫn còn.
Tháng 5/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, tạm giữ 70 con dấu của doanh nghiệp và số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá. Các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 công ty “ma” tại TPHCM, 10 công ty “ma” tại Đồng Nai. Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận 1,5%-2% giá trị hóa đơn chưa thuế. Điều tra ban đầu cho thấy, các công ty đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn cho gần 4.000 công ty khác nhau ở 35 tỉnh, thành. Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “mua bán trái phép hóa đơn”. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố đối tượng môi giới bán hóa đơn về tội “mua bán trái phép hóa đơn” để xử lý nghiêm theo quy định.
Trong 5 tháng đầu năm 2023, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 112 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng chức vụ, trốn thuế... thu giữ tài sản ước tính 7,13 tỷ đồng. Trước thực tế trên, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết những công tác tồn đọng, hoàn thành những nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế…
Tin liên quan
Ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử
10:43 | 17/11/2024 An ninh XNK
Thuế phối hợp Công an ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử
20:28 | 05/11/2024 Thuế - Kho bạc
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
20:15 | 22/11/2024 An ninh XNK
Chuyến “xuất ngoại” không hẹn ngày về
08:16 | 22/11/2024 An ninh XNK
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
20:17 | 21/11/2024 An ninh XNK
35 tấn đường lậu trên xe ô tô chạy tuyến Bắc- Nam
19:33 | 21/11/2024 An ninh XNK
Lĩnh án 3 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác, vảy tê tê
16:32 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hợp lực triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn
16:15 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tổng kết Chuyên án A724p: Hiệu quả từ công tác hiệp đồng phối hợp
10:43 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ
09:28 | 20/11/2024 An ninh XNK
12 hành động cấp bách để bảo vệ động vật hoang dã
08:00 | 20/11/2024 An ninh XNK
Chống buôn lậu thuốc lá trong bối cảnh tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt
20:44 | 19/11/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO
15:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Pháo nổ, pháo hoa đến hẹn lại “nóng”
08:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Triệt phá hơn 67.000 vụ thu hơn 10 tấn ma túy trong gần 3 năm
22:38 | 18/11/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Ra mắt Bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản
Sẽ có nhiều điểm mới quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Chú trọng hỗ trợ thuế cho các lĩnh vực mang tính động lực tăng trưởng
TP Hồ Chí Minh: Phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
10:58 | 11/11/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics