TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều vụ mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế
![]() |
Hồ Văn Búp và các đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng |
Mua khống trên 450 hóa đơn
Theo Công an TPHCM, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III. Theo đó, để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm (gồm: Hồ Văn Búp, Giám đốc và Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy, Trưởng Ban đào tạo và Ngô Thị Hàn Ly, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính - nhân sự thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại Trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện). Đáng chú ý, trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế, cơ quan Công an phát hiện, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng. Để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa tiền hối lộ cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An, chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3 - Cục Thuế TPHCM với số tiền 1 tỷ đồng trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Búp về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “đưa hối lộ”; Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy, Ngô Thị Hàn Ly về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An về tội “Nhận hối lộ”, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với 200 đối tượng để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm.
Vạch trần hành vi trốn thuế
Cũng trong thời gian qua, cơ quan Công an và cơ quan Thuế đã quyết liệt điều tra, xác minh, vạch trần các hành vi trốn thuế.
Ngày 20/6/2026, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bà Hoàng Thị Minh Hồng do trốn thuế với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay đã xác định bà Hoàng Thị Minh Hồng có hành vi trốn thuế số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bà Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn xin và nộp khắc phục hậu quả để hưởng khoan hồng của pháp luật; đại diện gia đình của bà Hồng đã nộp khắc phục trước số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM.
Trước đó, ngày 5/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Minh Hồng để điều tra về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 và đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn theo quy định.
Không chỉ xuất hiện tình trạng mua bán hóa đơn trái phép tại một số đơn vị, doanh nghiệp nhằm trốn thuế, tình trạng thành lập doanh nghiệp “ma” để xuất khống hóa đơn hoạt động thành đường dây vẫn còn.
Tháng 5/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, tạm giữ 70 con dấu của doanh nghiệp và số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá. Các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 công ty “ma” tại TPHCM, 10 công ty “ma” tại Đồng Nai. Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận 1,5%-2% giá trị hóa đơn chưa thuế. Điều tra ban đầu cho thấy, các công ty đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn cho gần 4.000 công ty khác nhau ở 35 tỉnh, thành. Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “mua bán trái phép hóa đơn”. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố đối tượng môi giới bán hóa đơn về tội “mua bán trái phép hóa đơn” để xử lý nghiêm theo quy định.
Trong 5 tháng đầu năm 2023, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 112 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng chức vụ, trốn thuế... thu giữ tài sản ước tính 7,13 tỷ đồng. Trước thực tế trên, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết những công tác tồn đọng, hoàn thành những nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế…
Tin liên quan

Những điểm mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
16:20 | 03/04/2025 Thuế

Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế
15:49 | 10/02/2025 Gian lận thuế

Số lượng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền gấp 13 lần năm 2023
19:11 | 31/12/2024 Thuế - Kho bạc

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn
09:56 | 05/01/2025 Gian lận thuế

Phải tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công bản giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2025
09:34 | 05/01/2025 Gian lận thuế

Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn
08:00 | 19/11/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp
08:48 | 28/10/2024 Gian lận thuế

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
11:07 | 19/10/2024 Gian lận thuế

Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp
14:45 | 24/09/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp: những nỗ lực từ ngành Thuế
09:35 | 26/08/2024 Gian lận thuế

Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
10:33 | 23/08/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 2: Xử lý hóa đơn bất hợp pháp: góc nhìn đa chiều
09:31 | 20/08/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả?
09:47 | 12/08/2024 Gian lận thuế

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
14:57 | 10/08/2024 Gian lận thuế

Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống
14:51 | 10/08/2024 Gian lận thuế

Phát hiện 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
10:43 | 27/06/2024 Gian lận thuế
Tin mới

Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp cả ngày nghỉ, lễ

Hải quan nỗ lực tăng thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng duy trì tăng trưởng

Khởi tố, bắt Hằng Du mục và Quang Linh Vlog trong vụ “Kẹo rau củ Kera”

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất - nguồn vốn vay không lãi suất

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ
15:58 | 03/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025
12:51 | 27/03/2025 Infographics

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Dòng chảy xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Hải quan