Facebook Twitter youtube Tiktok

Loạt vụ việc mua bán trái phép hóa đơn bị “lộ sáng”

(HQ Online) - Liên quan đến các vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng trên cả nước đã triệt phá nhiều đường dây với quy mô từ vài trăm tỷ đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ
Bị phạt 37,5 triệu đồng vì mua bán hàng hóa không có chứng từ hợp lệ
Người bán phải lập hóa đơn gửi người mua không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, dịch vụ
Loạt vụ việc mua bán trái phép hóa đơn bị “lộ sáng”
Đối tượng Trần Như Trung (sinh năm 1980) và tang vật vụ án "Mua bán hóa đơn trái phép" do Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ tháng 4/2023.

Lập hàng chục công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng này bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cụ thể, qua nắm bắt thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, tạm giữ 70 con dấu của doanh nghiệp và số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá. Các đối tượng khai nhận, từ năm 2018 đến nay đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 công ty “ma” tại TPHCM, 10 công ty “ma” tại Đồng Nai. Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận 1,5%-2% giá trị hóa đơn chưa thuế. Điều tra ban đầu cho thấy, các công ty đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn cho gần 4.000 công ty khác nhau ở 35 tỉnh, thành. Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố đối tượng môi giới bán hóa đơn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, ngày 2/5, giám đốc một công ty có trụ sở ở quận 12, TPHCM đã bị Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) khởi tố, bắt tạm giam về cùng hành vi kể trên. Người này khai được thuê làm giám đốc với mức lương 12 triệu đồng/tháng và được yêu cầu ký khống 27 hóa đơn giá trị gia tăng, giúp cho một doanh nghiệp trốn thuế hơn 3,7 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 28/4, Công an tỉnh Lai Châu thông tin triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, đã xuất hóa đơn khống cho hơn 20 công ty ở khắp các tỉnh thành, với giá trị hàng hóa hơn 700 tỷ đồng. Trong tháng 4/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và bắt giữ 2 đối tượng là Trần Như Trung (sinh năm 1980) và Hoàng Quốc Trung (sinh năm 1979; cùng trú tại thành phố Hải Phòng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đây là 2 trong tổng số 6 đối tượng liên quan đến đường dây “Mua bán trái phép hoá đơn” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Từ đây, thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh đã lộ rõ.

Loạt vụ việc mua bán trái phép hóa đơn bị “lộ sáng”
Số giấy tờ, hóa đơn trong vụ án hình sự trong đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn do Công an TPHCM triệt phá. Ảnh: Nguồn Công an TPHCM cung cấp

Nỗ lực chống gian lận

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thuế- Kế toán-Luật Việt Á, Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, nhiều đơn vị, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử làm phương thức thanh toán, quyết toán trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quyết toán thuế và quyết toán các khoản chi. Do vậy, nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử càng lớn sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp khiến tội phạm luôn tìm cách lợi dụng để tổ chức hành vi mua bán hóa đơn điện tử trái phép. Bên cạnh đó, công tác quản lý hóa đơn điện tử phức tạp hơn môi trường quản lý hóa đơn giấy khi các cơ quan chức năng chưa đồng bộ trong quản lý khiến các đối tượng lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép.

Để có thể ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 24/4 vừa qua, Tổng cục Thuế công bố triển khai Trung tâm Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử. Theo đó, trung tâm sẽ tự động đối chiếu giữa tờ khai thuế theo nghĩa vụ phát sinh và số hóa đơn điện tử đã lập. Hàng tháng, hệ thống tự động của cơ quan Thuế sẽ đánh giá dữ liệu như hóa đơn điện tử để tìm sự tăng giảm đột biến. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra khi phát hiện hành vi gian lận.

Mới đây, Cục Thuế TPHCM phát đi cảnh báo với người nộp thuế về các hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn. Cục Thuế Đồng Nai cũng khuyến cáo người nộp thuế khi mua hàng hóa dịch vụ phải tự kiểm tra, đối chiếu nội dung hóa đơn đúng với thực tế mua hàng hóa, dịch vụ của người bán để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tránh rủi ro khi sử dụng hóa đơn sai quy định. Chi cục Thuế Thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn rà soát, nếu có sử dụng hóa đơn của 52 doanh nghiệp có hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn do ông Đặng Hoàng Mỹ thực hiện” mà cơ quan chức năng vừa phát hiện sẽ không được hạch toán chi đầu vào, không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM cho biết, để phòng chống gian lận và ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp, cơ quan Thuế đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong số đó, có việc triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử với chức năng phân tích dữ liệu (đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử với tờ khai thuế, so sánh đánh giá dữ liệu hóa đơn mua vào bán ra), phục vụ cho quản lý rủi ro về hóa đơn điện tử trong toàn ngành thuế, giúp cơ quan thuế đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để quản lý thuế, quản lý hóa đơn góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn.

Từ đó, đơn vị đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa cho hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường, hợp thức giảm số thuế phải nộp,… để trốn thuế. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng cũng như tạo sự minh bạch, bình đẳng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin của hệ thống hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai nâng cấp, lắp đặt 557 máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, gồm 471 máy chủ cơ sở dữ liệu và 86 máy chủ ứng dụng; 52 thiết bị mạng, 8 thiết bị bảo mật, 1 hệ thống sao lưu dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu chính và Trung tâm Dữ liệu dự phòng.

Kể từ thời điểm triển khai hóa đơn điện tử đến nay, ngành Thuế đã phát hiện và ngăn chặn hơn 600 nghìn kết nối từ nước ngoài tấn công vào hệ thống, khoảng 160 nghìn kết nối tấn công từ chối dịch vụ…

Thu Dịu

Tin liên quan

Đề xuất hỗ trợ 50% kinh phí triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Đề xuất hỗ trợ 50% kinh phí triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nhằm thiết thực hỗ trợ nhóm người nộp thuế phải triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ 1/6/2025, Đội Thuế TP Hoa Lư - Chi cục Thuế khu vực IV (Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) đề nghị UBND thành phố Hoa Lư hỗ trợ 50% kinh phí đối với 33 cá nhân, hộ kinh doanh khoán thuế có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên.
(INFOGRAPHICS): 8 điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn

(INFOGRAPHICS): 8 điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn

Ngày 18/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 2/5/2025) với nhiều điểm mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật...
Tăng tính minh bạch trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tăng tính minh bạch trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Cục Thuế cho biết, từ ngày 2/5/2025, Nghị định số 68/2025/NĐ-CP (Nghị định 68) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn chính thức có hiệu lực.
Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả

Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện gần 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nghi giả mạo và gần 35.000 tem chống hàng giả.
Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng

Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng

Lực lượng Hải quan vừa chủ trì bắt giữ lô hàng vi phạm chứa 75 m3 nghi vấn là dầu DO, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng, ở vùng biển Ninh Thuận.
Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại buổi kiểm tra về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm việc với các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên

Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên

Lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) làm việc với các đơn vị hải quan một số địa bàn miền Trung – Tây Nguyên để triển khai tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 60 kg xúc xích không rõ nguồn gốc qua biên giới

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 60 kg xúc xích không rõ nguồn gốc qua biên giới

Lực lượng Biên phòng Lạng Sơn vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 60 kg xúc xích không rõ nguồn gốc qua biên giới.
Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 300 tấn phân bón giả

Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 300 tấn phân bón giả

Bị phát hiện, bắt quả tang đang sản xuất, đóng gói gần 300 tấn phân bón giả, Giám đốc doanh nghiệp cùng 2 đối tượng liên quan bị Công an tạm giữ hình sự.
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1398/QĐ-BCT triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong tình hình mới.
Cà Mau phát hiện hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Cà Mau phát hiện hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra, phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ngày 27/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hình sự 34 vụ buôn lậu, hàng giả

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hình sự 34 vụ buôn lậu, hàng giả

Trong số trên 5.000 vụ vi phạm do các lực lượng chức năng của TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ trong 5 tháng đầu năm 2025, đã có 34 vụ buôn lậu, hàng giả bị khởi tố hình sự.
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm Tổ trưởng đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm Tổ trưởng đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Quảng Ninh thành lập tổ công tác triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Hải quan triệt phá 76 vụ, thu giữ  1,9 tấn ma túy

Hải quan triệt phá 76 vụ, thu giữ 1,9 tấn ma túy

5 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp triệt phá 76 vụ án, thu giữ khoảng 1,9 tấn ma túy các loại.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Đưa vào khai thác tuyến vận tải nội địa Cần Thơ – Cái Mép, rút ngắn 70% thời gian

Đưa vào khai thác tuyến vận tải nội địa Cần Thơ – Cái Mép, rút ngắn 70% thời gian

Tuyến vận tải đường biển - đường sông nội địa mới mang tên Mekong Express đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/5/2025, kết nối trực tiếp cảng Cái Cui (Cần Thơ) và cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu).
Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả

Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện gần 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nghi giả mạo và gần 35.000 tem chống hàng giả.
Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng

Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng

Ông Lê Văn Dũng có hành vi vận chuyển khoảng 75 m3 chất lỏng nghi là dầu DO được chứa trong 2 hầm hàng gần nhất phía trước cabin.
Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế

Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đều có sai phạm về thuế
Công nghệ Việt nhận diện chữ viết tay: Bước tiến dài từ phòng lab đến thực tiễn số hoá

Công nghệ Việt nhận diện chữ viết tay: Bước tiến dài từ phòng lab đến thực tiễn số hoá

Tại Lễ trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) ngày 28/5/2025, Viettel AI đã được trao giải Khuyến khích cho công trình nghiên cứu về nhận diện chữ viết tay tiếng Việt.
LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Việc xóa bỏ thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ đảm bảo minh bạch hóa hoạt động, tạo sự bình đẳng về chế độ thuế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 198/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân,đáng chú ý là yêu cầu cơ chế thuế đơn giản đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/6/2025.
(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh...
(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan được thực hiện dựa trên nguyên tắc đánh giá rủi ro, theo chỉ dẫn phân luồng kiểm tra của Cục Hải quan và tuân thủ quy định.
Phiên bản di động