Loạt vụ việc mua bán trái phép hóa đơn bị “lộ sáng”
Đối tượng Trần Như Trung (sinh năm 1980) và tang vật vụ án "Mua bán hóa đơn trái phép" do Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ tháng 4/2023. |
Lập hàng chục công ty “ma” để mua bán hóa đơn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng này bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cụ thể, qua nắm bắt thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, tạm giữ 70 con dấu của doanh nghiệp và số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá. Các đối tượng khai nhận, từ năm 2018 đến nay đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 công ty “ma” tại TPHCM, 10 công ty “ma” tại Đồng Nai. Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận 1,5%-2% giá trị hóa đơn chưa thuế. Điều tra ban đầu cho thấy, các công ty đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn cho gần 4.000 công ty khác nhau ở 35 tỉnh, thành. Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố đối tượng môi giới bán hóa đơn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó, ngày 2/5, giám đốc một công ty có trụ sở ở quận 12, TPHCM đã bị Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) khởi tố, bắt tạm giam về cùng hành vi kể trên. Người này khai được thuê làm giám đốc với mức lương 12 triệu đồng/tháng và được yêu cầu ký khống 27 hóa đơn giá trị gia tăng, giúp cho một doanh nghiệp trốn thuế hơn 3,7 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 28/4, Công an tỉnh Lai Châu thông tin triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, đã xuất hóa đơn khống cho hơn 20 công ty ở khắp các tỉnh thành, với giá trị hàng hóa hơn 700 tỷ đồng. Trong tháng 4/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và bắt giữ 2 đối tượng là Trần Như Trung (sinh năm 1980) và Hoàng Quốc Trung (sinh năm 1979; cùng trú tại thành phố Hải Phòng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đây là 2 trong tổng số 6 đối tượng liên quan đến đường dây “Mua bán trái phép hoá đơn” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Từ đây, thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh đã lộ rõ.
Số giấy tờ, hóa đơn trong vụ án hình sự trong đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn do Công an TPHCM triệt phá. Ảnh: Nguồn Công an TPHCM cung cấp |
Nỗ lực chống gian lận
Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thuế- Kế toán-Luật Việt Á, Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, nhiều đơn vị, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử làm phương thức thanh toán, quyết toán trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quyết toán thuế và quyết toán các khoản chi. Do vậy, nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử càng lớn sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp khiến tội phạm luôn tìm cách lợi dụng để tổ chức hành vi mua bán hóa đơn điện tử trái phép. Bên cạnh đó, công tác quản lý hóa đơn điện tử phức tạp hơn môi trường quản lý hóa đơn giấy khi các cơ quan chức năng chưa đồng bộ trong quản lý khiến các đối tượng lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép.
Để có thể ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 24/4 vừa qua, Tổng cục Thuế công bố triển khai Trung tâm Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử. Theo đó, trung tâm sẽ tự động đối chiếu giữa tờ khai thuế theo nghĩa vụ phát sinh và số hóa đơn điện tử đã lập. Hàng tháng, hệ thống tự động của cơ quan Thuế sẽ đánh giá dữ liệu như hóa đơn điện tử để tìm sự tăng giảm đột biến. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra khi phát hiện hành vi gian lận.
Mới đây, Cục Thuế TPHCM phát đi cảnh báo với người nộp thuế về các hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn. Cục Thuế Đồng Nai cũng khuyến cáo người nộp thuế khi mua hàng hóa dịch vụ phải tự kiểm tra, đối chiếu nội dung hóa đơn đúng với thực tế mua hàng hóa, dịch vụ của người bán để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tránh rủi ro khi sử dụng hóa đơn sai quy định. Chi cục Thuế Thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn rà soát, nếu có sử dụng hóa đơn của 52 doanh nghiệp có hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn do ông Đặng Hoàng Mỹ thực hiện” mà cơ quan chức năng vừa phát hiện sẽ không được hạch toán chi đầu vào, không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM cho biết, để phòng chống gian lận và ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp, cơ quan Thuế đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong số đó, có việc triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử với chức năng phân tích dữ liệu (đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử với tờ khai thuế, so sánh đánh giá dữ liệu hóa đơn mua vào bán ra), phục vụ cho quản lý rủi ro về hóa đơn điện tử trong toàn ngành thuế, giúp cơ quan thuế đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để quản lý thuế, quản lý hóa đơn góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn.
Từ đó, đơn vị đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa cho hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường, hợp thức giảm số thuế phải nộp,… để trốn thuế. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng cũng như tạo sự minh bạch, bình đẳng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin của hệ thống hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai nâng cấp, lắp đặt 557 máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, gồm 471 máy chủ cơ sở dữ liệu và 86 máy chủ ứng dụng; 52 thiết bị mạng, 8 thiết bị bảo mật, 1 hệ thống sao lưu dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu chính và Trung tâm Dữ liệu dự phòng.
Kể từ thời điểm triển khai hóa đơn điện tử đến nay, ngành Thuế đã phát hiện và ngăn chặn hơn 600 nghìn kết nối từ nước ngoài tấn công vào hệ thống, khoảng 160 nghìn kết nối tấn công từ chối dịch vụ…
|
Tin liên quan
Kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh nếu cửa hàng xăng dầu không xuất hoá đơn từng lần bán hàng
15:50 | 14/12/2024 Thuế - Kho bạc
Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với thương mại điện tử
19:47 | 11/12/2024 Thuế - Kho bạc
Ngăn chặn sử dụng hoá đơn hợp thức hoá hàng nhập lậu
15:56 | 05/12/2024 An ninh XNK
Thu giữ khoảng 11 tấn pháo trong các thùng hàng có hình quả táo
14:31 | 23/12/2024 An ninh XNK
Liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu
13:22 | 23/12/2024 An ninh XNK
Ngụy trang ma túy trong bình đựng măng ớt
10:43 | 22/12/2024 An ninh XNK
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá cao kết quả chống buôn lậu của Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
10:29 | 22/12/2024 An ninh XNK
Bóc thủ đoạn giấu ma túy, hàng cấm qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo
06:54 | 22/12/2024 An ninh XNK
Hơn 2 năm lần theo đường dây ma túy “khủng”
09:50 | 21/12/2024 An ninh XNK
Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia
16:11 | 20/12/2024 An ninh XNK
Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Xác định được những cơ sở sản xuất ma tuý quy mô công nghiệp
14:22 | 20/12/2024 An ninh XNK
Đồng Tháp tiêu hủy trên 120.000 bao thuốc lá lậu
14:12 | 19/12/2024 An ninh XNK
Tội phạm lĩnh tài chính trên không gian mạng ngày càng phức tạp
14:43 | 18/12/2024 An ninh XNK
Ưu tiên chống hàng giả trên thương mại điện tử
09:14 | 18/12/2024 An ninh XNK
Tăng cường chống buôn lậu đối với hàng hóa mua bán qua thương mại điện tử
09:11 | 18/12/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển gần 400 kg pháo lậu
08:48 | 18/12/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Chìa khóa để TPHCM tiến vào kỷ nguyên mới, vươn lên cùng khát vọng dân tộc
Kim ngạch xuất nhập khẩu tiến tới mốc lịch sử khoảng 800 tỷ USD
Thu giữ khoảng 11 tấn pháo trong các thùng hàng có hình quả táo
Thêm cẩu giàn được bố trí tại bến số 3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
Bridgestone thực hiện chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics