Tổng cục Thuế thông tin về việc 1 tiệm vàng trốn thuế hàng chục tỷ đồng

	Tổng cục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2021
	Tổng cục Thuế sắp ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài
	Tổng cục Thuế hỗ trợ trực tuyến về khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Ảnh: Internet.

Mới đây, tiệm vàng Phước Nguyên tại TP Long Xuyên, An Giang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Sau sự kiện này, Tổng cục Thuế đã có thông tin cụ thể hơn về vụ việc. Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân Tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng thì doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế Long Xuyên từ 2015 đến 2020 là 339 tỷ đồng.

Như vậy, chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 là 6.023 tỷ đồng.

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan Thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra nên số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.