Facebook Twitter youtube Tiktok

Sàn Forex- Rủi ro và vi phạm

(HQ Online) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa cho biết, hiện thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép, thu hút nhiều người bỏ tiền vào đầu tư.
Công an TPHCM điểm mặt 2 sàn Forex trái phép, khuyến cáo người dân tránh xa
Tiền ảo, sàn ảo - Đầu tư sinh lời nhưng sinh họa. Bài 1: Xâm nhập thế giới tiền ảo
Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn forex nào
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Việc các sàn Forex hoạt động là vi phạm pháp luật Việt Nam. Vậy vì sao các đối tượng không ngừng đẩy mạnh các hoạt động trên sàn? Điều có thể khẳng định ngay: đây là mối lợi lớn đối với những đối tượng lập sàn Forex. Khi lập sàn, các đối tượng đưa ra các chiêu chào mời với hứa hẹn sẽ thắng lớn để thu hút đông đảo người tham gia đầu tư hay gọi là “chơi Forex”. Sau đó, chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo mà người chơi dù có bị mất tiền nhưng người chơi không biết rằng mình đã bị lừa. Đó là, ban đầu, người đầu tư sẽ dễ dàng nhận được lợi nhuận rất cao, sau đó các chủ sàn lén lút thu những khoản phí lớn. Khi bị thua hết tiền, các nhân viên các sàn sẽ giới thiệu người chơi sang một sàn mới cũng của chúng, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua. Khi người chơi mất tiền nên “đã đâm lao lại phải theo lao” để gỡ gạc. Thực chất người chơi Forex là chơi với chủ sàn. Khi người chơi thắng lớn, chủ sàn dễ dàng điều khiển hệ thống để “cướp trắng” một phần hoặc toàn bộ số tiền của người chơi, hoặc tinh vi hơn trước khi khớp lệnh, chủ sàn đã điều khiển hệ thống, can thiệp vào quá trình đặt lệnh để “đánh cháy” tài khoản của người chơi một cách dễ dàng. Có thể nói, người chơi Forex khi đã đổ tiền vào thì không có cơ hội lấy tiền ra.

Nhìn thẳng thực tế, việc các sàn Forex dù là phi pháp nhưng luôn hoạt động nhộn nhịp có một nguyên nhân lớn là nó đánh trúng lòng tham của người chơi. Người chơi một phần chưa nhận thức được những chiêu lừa đảo của các sàn, nhưng cũng không ít người vì lòng tham, muốn thu lợi lớn chỉ bằng vài cú kích chuột đơn giản. Không ít người “tán gia bại sản” vì chơi Forex, không ít vụ lừa đảo nhiều tỷ đồng bị cơ quan công an triệt phá nhưng các sàn vẫn mọc lên là vì vậy. Do đó, để hạn chế các vụ lừa đảo từ chơi Forex, các cơ quan chức năng cần tăng cường truy tìm, xử lý triệt để khi các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền về pháp luật và các thủ phạm tinh vi của các đối tượng làm ăn bất chính để người dân dễ dàng nhận biết. Đặc biệt, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức của mình về pháp luật, về hoạt động đầu tư để tránh những rủi ro, thiệt hại mà không được pháp luật bảo vệ.

Văn Bắc

Tin liên quan

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rosler

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rosler

(HQ Online) - Chiều 19/3, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp ông Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng CHLB Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ.
Số tiền chuộc trong các vụ lừa đảo tiền điện tử cao chưa từng thấy trong 2023

Số tiền chuộc trong các vụ lừa đảo tiền điện tử cao chưa từng thấy trong 2023

Ngày 7/2, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết tổng số tiền thanh toán trong các vụ lừa đảo đòi tiền chuộc liên quan tiền điện tử năm 2023 đã ở mức kỷ lục hơn 1 tỷ USD.
Sẽ đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành nghiên cứu về tiền ảo

Sẽ đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành nghiên cứu về tiền ảo

(HQ Online) - Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2023 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 5/10, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chia sẻ những thông tin liên quan đến việc nghiên cứu, xây dựng khung pháp luật cho loại hình tài sản này.
An toàn và bảo mật công nghệ cho chứng khoán

An toàn và bảo mật công nghệ cho chứng khoán

(HQ Online) - Từ sángChủ nhật ngày 24/3, hệ thống phần mềm của một công ty chứng khoán được thông báo là “bị tấn công”, dù đã cố gắng khắc phục nhưng sự cố này vẫn gây ảnh hưởng đến phiên giao dịch ngày 25/3.
Báo động hạt vi nhựa

Báo động hạt vi nhựa

(HQ Online) - Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF- Việt Nam) phối hợp với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) mới đây đã công bố “Báo cáo tình hình phát sinh chất thải nhựa năm 2022”.

Nhân lực cho thương mại quốc tế

(HQ Online) - Người làm thương mại quốc tế cũng cần trang bị kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để ứng phó với nhiều biến động của thị trường, nên phải có sự chủ động trong đào tạo và “đặt hàng” doanh nghiệp.
“Lỗ hổng” thẻ tín dụng

“Lỗ hổng” thẻ tín dụng

(HQ Online) - Câu chuyện khách hàng P.H.A (tại Quảng Ninh) nhận được thông báo từ phía Ngân hàng Eximbank về khoản nợ “khủng” phát sinh từ 8,5 triệu đồng lên 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm khiến nhiều người sử dụng thẻ tín dụng không khỏi “giật mình”.

Hấp dẫn "miếng bánh" xuất khẩu phần mềm

(HQ Online) - Hiện quy mô xuất khẩu hàng hóa sáng tạo của Việt Nam không nhỏ, thậm chí còn được kỳ vọng sẽ là ngành hàng xuất khẩu nhiều tỷ đô của Việt Nam trong thời gian tới.
Giải “ế” cho gói 120.000 tỷ

Giải “ế” cho gói 120.000 tỷ

(HQ Online) - Nhu cầu mua nhà ở xã hội của người có thu nhập thấp vẫn rất lớn. Nhiều doanh nghiệp muốn thực hiện các dự án nhà này nhưng cả người dân và doanh nghiệp đều khó khăn về vốn. Trong khi đó, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã triển khai gần một năm nay mới giải ngân chưa được 1%.
Công khai thông tin bất động sản

Công khai thông tin bất động sản

(HQ Online) - Thời gian qua, có thể thấy rất nhiều vụ việc về đất đai, về các dự án bất động sản có liên quan đến câu chuyện công khai, minh bạch thông tin.

Tối ưu cho logistics

(HQ Online) - Chi phí logistics ở Việt Nam hiện trung bình ở mức 16-17% GDP trong khi chi phí này tại Nhật Bản chỉ chiếm 11%/GDP, Singapore 8%, Malaysia 13%, Indonesia 13%...
Siết quảng cáo trực tuyến

Siết quảng cáo trực tuyến

(HQ Online) - Giờ đây, trên các nền tảng số, mạng xã hội đều tràn ngập các quảng cáo về các loại hàng hóa, dịch vụ. Khác với sản phẩm quảng cáo trên các kênh truyền thông chính thức (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh...), sản phẩm quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội phong phú hơn rất nhiều về nội dung, hình thức.
Mê tín dị đoan online

Mê tín dị đoan online

(HQ Online) - Lên mạng xã hội chỉ cần tìm kiếm các từ khóa “xem bói”, “xem tử vi”, “xem vận may rủi”... là ngay lập tức tài khoản mạng xã hội của mỗi người “dội” về hàng loạt tài khoản của các “thầy bói” online.

Tiên phong tìm cơ hội

(HQ Online) - Nhà máy tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ) sẽ là dự án sản xuất thứ ba của VinFast trên toàn cầu và được ghi nhận là khoản đầu tư quan trọng bậc nhất trong lịch sử của bang này.
Dồn lực thực hiện sắp xếp huyện, xã

Dồn lực thực hiện sắp xếp huyện, xã

(HQ Online) - Thông tin từ phiên họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 diễn ra ngày 28/2/2024 cho biết, đến ngày 31/12/2023, tất cả 56/56 tỉnh, thành phố có đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ.
Không ưu tiên IELTS

Không ưu tiên IELTS

(HQ Online) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố dừng tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ IELTS và tương đương vào lớp 10 công lập. Đồng thời, đề nghị các địa phương đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chưa đúng quy định thì phải điều chỉnh và thông báo công khai.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Hải quan An Giang đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK

Hải quan An Giang đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK

Ngày 28/3, tại hội nghị đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK, Cục Hải quan An Giang đã hướng dẫn, giải đáp nhiều câu hỏi về thủ tục hải quan XNK hàng hóa cho doanh nghiệp.
Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng

Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng

Vụ việc liên tiếp khách hàng phản ánh tiền trong tài khoản tiết kiệm bỗng dưng “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng tại MSB đang gây xôn xao dư luận.
Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước

Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước

Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 970,8 triệu USD, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp hơn 6,1 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Dừng kinh doanh, rút giấy phép nếu doanh nghiệp cố tình không xuất hóa đơn điện tử xăng dầu

Dừng kinh doanh, rút giấy phép nếu doanh nghiệp cố tình không xuất hóa đơn điện tử xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành công điện chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Chiều ngày 28/3/2024, tại trụ sở Cục Hải quan TPHCM, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn của nhiều “cơn gió ngược”, ngành Hải quan đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Hải quan về những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023 cũng như những định hướng lớn của Ngành trong năm 2024.
Phiên bản di động