Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Chi cục trưởng Vũ Mạnh Cường thông tin chi tiết vụ việc

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội tại Hội nghị thông tin báo chí kết quả vụ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội thì từ đầu năm 2025, Công an TP Hà Nội đã phát hiện Vũ Nam Phương (sinh năm 1987; trú tại 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; chưa có tiền án, tiền sự; tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”) - là KOLs (người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội), có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên Tiktok, 72.000 lượt theo dõi trên Instragram.

Đối tượng kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội (Trang facebook: VHP Premium), tài khoản mạng xã hội cá nhân mang tên Vũ Hồng Phúc, có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Qua tiến hành xác minh, Công an TP xác định: Nguyễn Nam Thắng (sinh năm: 1995; trú tại: 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; chưa có tiền án, tiền sự, là chồng của Vũ Nam Phương) thành lập Công ty CP dược Hoa Kỳ (MST: 0108014583, địa chỉ: tầng 6 số nhà 312 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng mở cửa hàng VHP tại địa chỉ nêu trên và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ. Đồng thời, thuê Chu Thị Mỹ Nhung (sinh năm: 1985; trú tại: phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; chưa có tiền án, tiền sự) làm kế toán.

Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng. Trong khi bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngành công an trao thưởng cho các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương.

Ngày 17, 18/6/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP đã phối hợp với Chi Cục Thuế khu vực I và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, chỗ làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngày 22/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung vụ án, các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua, Đảng và Chính phủ đã có rất nhiều những giải pháp để khuyến khích người nộp thuế phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp miễn thuế 3 năm; miễn phí ứng dụng kế toán. Đồng thời, cơ quan thuế đã phối hợp với các lực lượng và các cấp chính quyền để ra quân hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp hiểu đúng pháp luật để làm đúng.

Mặc dù vậy, vẫn có một loạt các hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế xảy ra như: người nộp thuế chỉ thu tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản qua ngân hàng; che giấu cái nội dung chuyển tiền, sử dụng tài khoản của người quen, người nhà để che giấu doanh thu.

Trong vụ án vừa khởi tố này các đối tượng còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán và sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật.

Nguy hiểm hơn để dấu doanh thu, trốn thuế, các đối tượng trong vụ án này đã là thành lập trụ sở doanh nghiệp cùng với trụ sở của hộ kinh doanh. Người dân, khách hàng muốn lấy hóa đơn thì sẽ xuất qua công ty, còn nếu không lấy hóa đơn thì sẽ bán dưới hình thức hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ, của cơ quan thuế và cơ quan Công an thành phố Hà Nội cùng với việc sử dụng dữ liệu lớn từ Đề án dữ liệu quốc gia dân cư những sai phạm của các đối tượng đã nhanh chóng bị phát hiện và khởi tố.

Vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những KOLs có các hoạt động kinh doanh nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định khác./.