Hồ sơ

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực I thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua công tác phối hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự.

Trước thực trạng một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ chối thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm che giấu doanh thu để “né thuế”, cơ quan thuế đã có động thái cảnh báo mạnh mẽ.

Theo báo cáo về công tác quản lý nợ của Chi cục Thuế Khu vực IV (Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), tính đến tháng 6/2025, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn là hơn 9.281 tỷ đồng.

Nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử lừa đảo quy mô đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa.

Đội Thuế liên huyện Tam Kỳ – Núi Thành – Phú Ninh thuộc Chi cục Thuế khu vực XII (gồm các tỉnh: Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi) vừa công khai danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế kỳ tháng 6/2025, với tổng số tiền nợ lên tới hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Hải quan khu vực VI đã tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh.

Ngày 17/6, Chi cục Thuế khu vực VIII (gồm các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai) đã có thông báo gửi Công ty cổ phần XD bất động sản Sao Việt Group (mã số thuế: 2500666063) ở địa chỉ phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc đôn đốc nộp tiền thuế nợ và sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Để chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, hiện tại các đơn vị, lực lượng chuyên trách luôn phối hợp chặt chẽ ngăn chặn tình trạng vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa.

Thống kê từ Chi cục Hải quan khu vực VI, tính đến ngày 14/6, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 976 vụ vi phạm, thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 7,2 tỷ đồng.

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nghĩa (sinh năm 1983, quốc tịch Đức) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2025 (từ 16/6 đến ngày 30/6/2025).

Trong 5 tháng đầu năm, các đơn vị, lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, xử lý 1.426 vụ vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 164 vụ với 228 đối tượng. Theo đó, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 174,298 tỷ đồng.

Theo Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị), số tiền nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN trên địa bàn Quảng Bình đến nay đã lên đến hơn 1.358 tỷ đồng.

Xí nghiệp Đầu tư và Xây dựng- Công ty cổ phần lắp ráp máy điện Nước và Xây dựng bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan từ ngày 11/6/2025 vì nợ thuế.

Hiện Chi cục Hải quan khu vực VI đang kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là thu thập thông tin về doanh nghiệp, đối tượng, hàng hóa xuất nhập khẩu có độ rủi ro cao tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Số tiền nợ thuế quá hạn hơn 4 tỉ đồng, đại diện một doanh nghiệp bị Chi cục Hải quan khu vực I ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo thông báo số 415/TB-ĐTNQU của Đội thuế liên huyện Ngô Quyền-Hải An (Chi cục Thuế khu vực III-Hải Phòng, Quảng Ninh), Công ty cổ phần dịch vụ Xăng dầu Đình Vũ không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kinh tế do không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trước tình hình vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, các sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh xử lý nghiêm cán bộ, công chức, chiến sĩ có dấu hiệu tiêu cực, tiếp tay buôn lậu hoặc phát sinh diễn biến phức tạp trong tỉnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã thực hiện tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 1.426 vụ; tổng giá trị tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên 174 tỷ đồng.