Facebook Twitter youtube Tiktok

Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng

(HQ Online) - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Xử lý hộ kinh doanh xuất bán hàng lậu với hóa đơn trị giá hàng trăm triệu đồng
Ngành Thuế đã thực hiện 505 cuộc thanh kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế “điểm mặt" một số hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng
Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra vụ việc này. Ảnh Cục Thuế TP Hà Nội.

Theo Cục Thuế Hà Nội, lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, một số đối tượng đã thực hiện hành vi gian lận hoá đơn nhằm trục lợi bất chính.

Xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” hoạt động mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng hoạt động với quy mô, tổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi nhằm thu lợi bất chính, Công an TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội đã phố hợp cung cấp thông tin, xác minh, nắm bắt các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội mua bán trái phép hoá đơn của các đối tượng...

Cục Thuế Hà Nội thông tin, qua phối hợp điều tra, xác minh cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 5 đối tượng gồm: Lê Thị Hạnh (sinh năm 1985, ở tại Tân Mai, Hoàng Mai); Ngô Thị Xuân (sinh năm 1960, ở tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng); Nguyễn Nam Khánh (sinh năm 1991, ở tại Chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông); Trần Quang Hiếu (sinh năm 1983, chỗ ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đình Vũ (sinh năm 1991, chỗ ở Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, để có được kết quả này, thời gian qua Cục Thuế TP Hà Nội có rất nhiều nội dung phối hợp với cơ quan Công an. Ngay khi phát hiện ra những đơn vị có dấu hiệu vi phạm, cơ quan Thuế chuyển sang cơ quan Công an đề nghị phối hợp điều tra. Cùng với đó, khi cơ quan Công an có những thông tin, dấu hiệu doanh nghiệp vi phạm hay sử dụng trái phép hoá đơn đã kịp thời chuyển sang cơ quan Thuế để rà soát, xác minh, cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời cho cơ quan Công an phục vụ chuyên án điều tra.

Theo Cục Thuế Hà Nội, để ngăn ngừa hành vi mua bán hoá đơn trái phép, vi phạm hoá đơn, đơn vị này có rất nhiều các giải pháp khác nhau. Đơn cử như tại Cục Thuế TP Hà Nội đã thành lập Tổ chống hành vi vi phạm về hóa đơn nhằm nghiên cứu, phát hiện các hành vi vi phạm và giải pháp pháp phòng ngừa. Tổ này hoạt động nhịp nhàng, cung cấp hồ sơ chính xác, kịp thời cho việc phá án. Trong quá trình điều tra, cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ, chia sẻ nghiệp vụ quản lý thuế hoặc quản lý hoá đơn để xác định chính xác hành vi vi phạm giúp cơ quan Công an có cơ sở điều tra, xác minh cũng như là điều tra, tố tụng sau này.

Năm 2020, Cục thuế TP Hà Nội cũng đã triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn địa bàn đã mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng và cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thực hiện cảnh báo các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế, về hóa đơn trên trang web của cơ quan Thuế. Trường hợp người nộp thuế có vi phạm, Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện truy thu thuế và xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng hoá đơn bất hợp pháp này. Một số trường hợp cố tình không chấp hành thì Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để xử lý.

Đặc biệt, Cục thuế luôn tích cực triển khai công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp hiểu, thực hiện các biện pháp tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo hạn chế những sai sót dẫn đến vi phạm pháp luật và thậm chí bị chiếm đoạt tiền mà không biết.

Cục Thuế cũng đã thực hiện chương trình “Thư trao đổi thông tin với người nộp thuế” tới các doanh nghiệp định kỳ hàng tháng qua email nhằm trao đổi thông tin về chính sách thuế, về nợ thuế, về tình hình sử dụng hóa đơn góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp, đặc biệt chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Thùy Linh

Tin liên quan

Từ 1/6/2025: hóa đơn phải có mã định danh cá nhân của người mua

Từ 1/6/2025: hóa đơn phải có mã định danh cá nhân của người mua

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), ngoài các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, kể từ ngày 1/6/2025, hóa đơn còn phải có thêm thông tin về mã định danh cá nhân của người mua hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Cục Thuế triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý hóa đơn, chứng từ

Cục Thuế triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý hóa đơn, chứng từ

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, ngày 26/3, Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai một loạt các biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo việc thực thi hiệu quả các quy định mới, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi.
Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

(HQ Online) - Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp.
Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

(HQ Online) - Nhiều vụ vi phạm pháp luật hải quan, gian lận thuế do Cục Hải quan An Giang phát hiện đã được đơn vị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Để xử lý hóa đơn không hợp pháp và hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, Cục Thuế Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các giải pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn; tăng cường kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận về hóa đơn.
Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp

Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp

Tóm tắt: Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) là nhu cầu tất yếu, khách quan trong cải cách lĩnh vực thuế, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giúp cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để phát hành và sử dụng HĐĐT trái pháp luật hòng gian lận thuế, chiếm đoạt NSNN. Để ngăn chặn tình trạng này, các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận HĐĐT qua cơ chế quản lý rủi ro (QLRR) đã được đặt ra, tuy nhiên mức độ đến đâu thì vẫn cần phải bàn thảo thêm.
Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

(HQ Online) - Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp

(HQ Online) - Sáng 24/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp.
Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp:  những nỗ lực từ ngành Thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp: những nỗ lực từ ngành Thuế

Với những hệ lụy xấu gây ra cho xã hội, việc phát hiện từ sớm, từ xa các doanh nghiệp (DN) thành lập để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp là hết sức cần thiết. Theo đó, thời gian qua, cơ quan thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, từ việc nâng cao kỷ cương, kỷ luật nội ngành, thống nhất các quy trình quản lý... cho đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hóa đơn.
Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp

(HQ Online) - Ngày 23/8/2024, Công an tỉnh Nghệ An cho biết bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 2: Xử lý hóa đơn bất hợp pháp:  góc nhìn đa chiều

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 2: Xử lý hóa đơn bất hợp pháp: góc nhìn đa chiều

Kiến nghị xử lý hóa đơn bất hợp pháp và gỡ khó về hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) là ý kiến chung của đại diện hội nghề nghiệp, chuyên gia thuế và các DN khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế trong quá trình thực hiện đề tài này.
Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả?

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả?

Mua-bán hóa đơn bất hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo ra những hệ lụy xấu cho xã hội và các doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính, mà còn gây thất thu NSNN. Để xử lý vấn đề này, những năm qua, cùng với công tác phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, khởi tố nhiều vụ án lớn, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, cảnh báo, đến xây dựng các công cụ, phần mềm quản lý, giám sát, kiểm tra...
Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá hơn 11.000 tỷ đồng.
Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống

Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống

(HQ Online) - Bằng thủ đoạn thu mua nhiều chứng minh nhân dân cũ, mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp, cặp vợ chồng mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Phát hiện 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp

Phát hiện 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp

(HQ Online) - Thông tin từ Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trốn thuế

Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trốn thuế

(HQ Online) - Không có kho hàng, nhà xưởng, không có kho bãi giao nhận hàng hóa, không phát sinh chi phí vận chuyển, nhưng chỉ trong hơn 10 ngày sau khi được cấp phép thành lập, Công ty TNHH Ngọc Hùng Dũng AG đã cấp, sử dụng hàng trăm hóa đơn mua, bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế.
Xem thêm
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp cả ngày nghỉ, lễ

Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp cả ngày nghỉ, lễ

Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (thuộc Chi cục Hải quan khu vực XII) đã phân công chức trực 24h vào các ngày nghỉ, ngày lễ (từ 5/4 đến 7/4/2025).
Hải quan nỗ lực tăng thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Hải quan nỗ lực tăng thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Hải quan khu vực XI tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia làm thủ tục tại cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh).
Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng duy trì tăng trưởng

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng duy trì tăng trưởng

Theo Bộ Công Thương, dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý 1/2025 vẫn duy trì đà tăng trưởng khá.
Khởi tố, bắt Hằng Du mục và Quang Linh Vlog trong vụ “Kẹo rau củ Kera”

Khởi tố, bắt Hằng Du mục và Quang Linh Vlog trong vụ “Kẹo rau củ Kera”

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Sản xuất hàng giả và Lừa dối khách hàng.
Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất -  nguồn vốn vay không lãi suất

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất - nguồn vốn vay không lãi suất

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2025 chính là nguồn vốn vay không phải trả lãi suất, giúp người dân và doanh nghiệp tái đầu tư sản xuất kinh doanh.
(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 19,56 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

Hết tháng 2/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
Phiên bản di động