Facebook Twitter youtube Tiktok

Chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về chống gian lận xuất xứ

(HQ Online) - Chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là vấn đề không chỉ ở nước ta mà tại nhiều nước trên thế giới, đây là cuộc chiến diễn ra trong nhiều năm qua. Chia sẻ về vấn đề này ông Guy Jennes, Trưởng Ban hải quan và gian lận thương mại- Cơ quan chống gian lận châu Âu (OLAF) cho biết, những lô hàng chuyển tải bất hợp pháp gây tổn hại về tài chính cũng như kinh tế đối với liên minh châu Âu (EU).
chuyen gia quoc te chia se kinh nghiem ve chong gian lan xuat xu Nhiều nhóm hàng vào vòng nguy cơ gian lận xuất xứ cao
chuyen gia quoc te chia se kinh nghiem ve chong gian lan xuat xu Việt Nam thể hiện mạnh mẽ cam kết chống gian lận xuất xứ
chuyen gia quoc te chia se kinh nghiem ve chong gian lan xuat xu Hải quan tiếp tục tăng cường chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp
chuyen gia quoc te chia se kinh nghiem ve chong gian lan xuat xu
Công chức Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long kiểm tra hàng hóa XNK. ẢNh: N.Linh

Tại một hội thảo mới đây, ông Guy Jennes đã có những chia sẻ về quá trình cơ quan này điều tra các vụ việc chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa. Ông Guy Jennes cho biết, OLAF thực hiện việc điều tra khi biện pháp về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đã được áp dụng và có dấu hiệu lẩn tránh. Quá trình điều tra chủ yếu dựa vào lực lượng cán bộ của các quốc gia thành viên, điều này được dựa trên khuôn khổ hiệp định đã được ký kết cánh đây 30-40 năm cho phép cơ chế trao đổi trực tiếp thông qua hệ thống bảo mật.

Theo ông Guy Jennes, khi tiến hành điều tra bước đầu tiên bao giờ cũng là thu thập thông tin, thông tin này có thể từ nguồn nặc danh, từ số liệu thống kê thương mại, hay từ khiếu nại của chính DN NK, DN sản xuất nội địa của Liên minh châu Âu.

“Nếu họ thấy có vấn đề gian lận hoặc lẩn tránh sẽ gửi khiếu nại lên chúng tôi. Ngoài ra, còn có nguồn thông tin từ các cơ quan Hải quan quốc gia thành viên vì họ là người thực hiện kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa, những dữ liệu được gửi cho chúng tôi thực hiện phân tích hoặc sử dụng kỹ thuật khai thác dữ liệu thống kê. Nếu thấy cần có biện pháp hành động tiếp theo chúng tôi sẽ phối hợp với quốc gia thành viên để có thể mở cuộc điều tra. Cuộc điều tra được tiến hành bởi OLAF về cơ bản chỉ tập trung vào vấn đề xuất xứ”-ông Guy Jennes nói.

Gian lận xuất xứ chiếm 10% số lượng vụ việc nhưng tác động của nó đến tài chính khoảng 30%, đại diện Cơ quan chống gian lận châu Âu (OLAF) nhấn mạnh và cho hay: “Chúng tôi đã thực hiện một số cuộc điều tra nhất định, trên cơ sở đó là yêu cầu Tổng Vụ thương mại đưa ra những biện pháp nhằm thực thi tốt hơn các biện pháp phòng vệ thương mại đã có. Ví dụ đối với xe tay nâng, DN nhập về nhưng thông qua việc lắp đặt thêm một số thiết bị mang tính thô sơ để chuyển sang phân nhóm khác nhằm lẩn tránh thuế.

Nêu lại việc EU mất rất nhiều thời gian điều tra, xác định pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã gian lận xuất xứ, ông Guy Jennes cho biết: Cuối năm 2013, EU đưa ra kết luận cuối cùng và áp thuế chống bán phá giá và chống trợ giá rất cao đối với mặt hàng tấm pin năng lượng mặt trời NK từ Trung Quốc. Lượng hàng NK tăng vọt từ giữa năm 2013.

“Chính vì vậy, chúng tôi muốn có biện pháp chủ động. Trong vụ này, chúng tôi mất vài tuần để phân tích và phát hiện có hành vi chuyển tải. Năm 2014 bắt đầu có những lô hàng pin năng lượng mặt trời NK vào Liên minh châu Âu từ Nhật. Khi kê khai người kê khai hải quan nộp một số chứng từ, ban đầu chúng tôi không chú ý đến chứng từ đó lắm, nhưng khi phân tích kỹ, chúng tôi nhận thấy chứng từ đó cho thấy hàng hóa đã được chuyển tải sang Nhật. Cùng với đó, chúng tôi kiểm tra số hiệu container, kết hợp với việc điều tra và sự hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản. Kết quả là lô hàng chỉ được đóng vào container và chuyển qua Nhật Bản, sau đó được nhập vào EU”-ông Guy Jennes cho hay.

Ông Guy Jennes đánh giá, những kẻ đứng sau việc chuyển tải này rất ma mãnh. Họ chuyển hàng từ Trung Quốc, sang Nhật bản, rồi sang EU, trải qua rất nhiêu lãnh thổ, với rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Không chỉ đi qua Nhật Bản để vào EU mà nhiều DN đã khiếu nại rằng có nhiều lô hàng tiếp theo được XK từ Trung Quốc sang các các quốc gia, vùng lãnh thổ bị lợi dụng để chuyển tải như Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ và sau này là Việt Nam để sau đó sang EU. Những lô hàng chuyển tải bất hợp pháp gây tổn hại về tài chính cũng như kinh tế đối với liên minh châu Âu.

Để ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, ông Guy Jennes khẳng định khi phát hiện gian lận, chuyển tải bất hợp pháp, OLAF sẽ đưa ra các khuyến nghị về tài chính để thu hồi thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc các loại thuế ưu đãi khác để các quốc gia thành viên quyết định có thực hiện truy thu hay không. Nếu phát hiện giả mạo OLAF có thể khuyến nghị về pháp lý để khởi tố theo thủ tục tố tụng hình sự hoặc đưa ra các khuyến nghị mang tính hành chính.

Bên cạnh đó, OLAF cũng có thể công khai những thông báo, cảnh báo cho DN. Ví dụ, đối với một sản phẩm cụ thể, DN có thể NK vào một thị trường nhưng phải ý thức được rằng nếu có sai lệch với những kê khai của DN thì sẽ phải chịu trách nhiệm và thuế suất trừng phạt lúc này sẽ được áp dụng.

N.Linh

Cùng chủ đề: Chống gian lận xuất xứ

Tin liên quan

Phú Yên: Tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn 2,5 tỷ đồng

Phú Yên: Tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn 2,5 tỷ đồng

293 mặt hàng giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường… có tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên tổ chức tiêu hủy.
Hà Tĩnh: Bắt giữ 240 kg chả mực đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Tĩnh: Bắt giữ 240 kg chả mực đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ xe khách đang vận chuyển 240 kg chả mực không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.
Hà Tĩnh: Thu giữ lô nồi chiên không dầu, máy lọc nước không hoá đơn, chứng từ

Hà Tĩnh: Thu giữ lô nồi chiên không dầu, máy lọc nước không hoá đơn, chứng từ

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng, đồng thời phối hợp tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hải quan Ninh Thuận sớm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

Hải quan Ninh Thuận sớm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

Chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), trong nửa đầu năm 2025, Hải quan Ninh Thuận (Chi cục Hải quan khu vực XIII) đã sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
Chi cục Hải quan khu vực X thu nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Chi cục Hải quan khu vực X thu nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Từ đầu năm đến ngày 15/6/2025, tổng số thu nộp NSNN toàn Chi cục Hải quan khu vực X là 10.816,06 tỷ đồng, đạt 49,5% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (21.850 tỷ đồng).
Hải quan Khu vực II triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Đồng bộ về công nghệ - quy trình - con người

Hải quan Khu vực II triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Đồng bộ về công nghệ - quy trình - con người

Với việc cụ thể hóa các chủ trương lớn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với sự quyết liệt triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực II quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Hải quan khu vực VI tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất

Hải quan khu vực VI tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất

Ngày 25/6/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải quan khu vực VI lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công với sự tham gia của 168 đại biểu ưu tú được bầu từ 16 chi bộ thuộc Đảng bộ.
Số hóa hướng đến minh bạch trong kiểm tra trị giá hải quan

Số hóa hướng đến minh bạch trong kiểm tra trị giá hải quan

Nhằm hướng tới minh bạch trong kiểm tra trị giá hải quan và hỗ trợ DN tuân thủ, giảm chi phí thời gian, nhưng cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, cập nhật dữ liệu giá, số hóa toàn diện các quy trình nghiệp vụ.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Hải quan sửa đổi

Quốc hội chính thức thông qua Luật Hải quan sửa đổi

Ngày 25/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT); Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK); Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật sửa 8 luật). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Nhiều mặt hàng tăng thu qua Hải quan khu vực IX

Nhiều mặt hàng tăng thu qua Hải quan khu vực IX

Tính đến 15/5/2025, Chi cục Hải quan khu vực IX thu ngân sách đạt 1.768,322 tỷ đồng, bằng 49,1% chỉ tiêu giao (3.600 tỷ đồng), tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Đảng bộ Hải quan khu vực III lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

Đảng bộ Hải quan khu vực III lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

Xây dựng Chi cục Hải quan khu vực III chính quy, hiện đại là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Chi cục đặt ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Hải quan khu vực III bàn giao ô tô cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Hải quan khu vực III bàn giao ô tô cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Ngày 24/6, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức bàn giao 1 ô tô cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.
Hải quan khu vực XIX: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữ đà tăng trưởng ổn định

Hải quan khu vực XIX: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữ đà tăng trưởng ổn định

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIX trong 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận đà tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế khu vực.
Xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm trong bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia

Xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm trong bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia

Giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Cục Hải quan trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị xây dựng kế hoạch phù hợp tình hình phát triển ngành Tài chính, cơ quan Hải quan đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Đảng ủy Cục Hải quan chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy Cục Hải quan chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị

Ngày 24/6/2025, Đảng bộ Cục Hải quan tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hải quan khu vực III phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, giữ vững vị thế dẫn đầu miền Bắc về thu ngân sách

Hải quan khu vực III phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, giữ vững vị thế dẫn đầu miền Bắc về thu ngân sách

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, chính quy, hiện đại, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức bản lĩnh, chuyên nghiệp, không vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, phấn đấu xây dựng và duy trì vị thế là đơn vị dẫn đầu miền Bắc về số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan khu vực III. Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường nhấn mạnh nội dung trên khi trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế - Tài chính nhân dịp Đại hội Đảng bộ Chi cục lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Hải quan Ninh Thuận sớm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

Hải quan Ninh Thuận sớm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

Chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, trong nửa đầu năm 2025, Hải quan Ninh Thuận (Chi cục Hải quan khu vực XIII) đã sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng (6/2025)

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng (6/2025)

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (thuộc Chi cục Hải quan khu vực III) vừa có Thông báo số 2387/TB-CKKV3 ngày 25/6/2025, tiến hành xác minh hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại kho, bãi, cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
Chi cục Hải quan khu vực X thu nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Chi cục Hải quan khu vực X thu nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Từ đầu năm đến ngày 15/6/2025, tổng số thu nộp NSNN toàn Chi cục Hải quan khu vực X là 10.816,06 tỷ đồng, đạt 49,5% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (21.850 tỷ đồng).
Chưa hết nửa năm, nhập khẩu gần 100.000 ô tô

Chưa hết nửa năm, nhập khẩu gần 100.000 ô tô

So với cùng kỳ 2024, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng tới 45%, tương đương tăng gần 30.000 xe.
Không có sự khác biệt nào giữa một tỷ phú với một bác tài Tuk tuk trong thế giới AI

Không có sự khác biệt nào giữa một tỷ phú với một bác tài Tuk tuk trong thế giới AI

Diễn đàn toàn cầu UNESCO lần thứ 3 về Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo (AI) khai mạc sáng 25/6 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của hơn 800 lãnh đạo, các chuyên gia và học giả từ 194 quốc gia thành viên UNESCO.
(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

Từ năm 2026, chính sách thuế được định hướng phân loại hộ và cá nhân kinh doanh thành 4 nhóm dựa trên mức doanh thu để áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp.
LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các khâu quản lý thuế.
Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online

Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online

Theo quy định tại Nghị định 117/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2025, sàn TMĐT có có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực.
(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ.
Phiên bản di động