TPBank, Eximbank, SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vào diện thanh tra về kinh doanh vàng

NHNN tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra kinh doanh vàng.

Thông tin tại buổi công bố hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vào ngày 23/5, ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn Thanh tra cho biết, đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra 45 ngày.

Đối tượng thanh tra bao gồm 2 ngân hàng thương mại là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); cùng 4 doanh nghiệp vàng là: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra trong hơn 4 năm, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, nhưng khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng còn nêu, trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Vì thế, Phó Thống đốc yêu cầu đoàn thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cũng thông tin, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.

NHNN sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững. Đồng thời, NHNN sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đề xuất sửa đổi, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Về hoạt động tăng cung vàng, trong ngày 23/5, NHNN cho biết đã đấu thầu bán thành công 134 lô vàng miếng SJC, tương đương 13.400 lượng vàng cho 11 thành viên trúng thầu – mức cao nhất từ trước đến nay, với giá trúng thầu cao nhất là 88,73 triệu đồng/lượng, giá thấp nhất là 88,72 triệu đồng/lượng. Trước đó, ngày 21/5, NHNN cũng đã đấu thầu bán thành công 7.900 lượng vàng miếng SJC cho 9 thành viên trúng thầu.

Như vậy, tính đến nay, NHNN đã tổ chức 9 phiên đấu thầu vàng miếng với 6 phiên thành công, tổng khối lượng vàng trúng thầu được cung ứng ra thị trường là 48.400 lượng vàng SJC.

Tính đến chiều 23/5, giá vàng SJC đang được niêm yết tại 87,8 – 89,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.