Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”
Hải quan mở cao điểm tổng lực tấn công hàng lậu, hàng giả Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan |
![]() |
Tang vật trong vụ án. |
Lợi dụng loại hình gia công
Viện KSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1988, ở phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4, Bộ luật Hình sự.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ án trên là kết quả từ sự chủ động, quyết liệt của Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu); Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội (nay là Chi cục Hải quan khu vực I) trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Ngành để kiên quyết đấu tranh với tội phạm buôn lậu.
Cụ thể, để ngăn chặn hành vi lợi dụng loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52) để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, Đội 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tổ chức các Tổ trinh sát tích cực, chủ động nắm tình hình, tập trung rà soát, phân tích, đánh giá trên từng tuyến, địa bàn, đặc biệt tập trung vào tuyến đường hàng không.
Qua đó, phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến Công ty Thái Sơn. Tháng 8/2022, Công ty này đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu lô hàng gia công theo loại hình E52.
Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa là quần dài nữ, số lượng 2.300 chiếc, trị giá 10.350 USD, hàng được đóng trong 78 kiện, trọng lượng 700 kg, đăng ký xuất qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.
Tuy nhiên, từ các dấu hiệu nghi vấn, Đội 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng nêu trên.
Kết quả kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa là hơn 70.000 linh kiện, phụ kiện điện thoại các loại chưa qua sử dụng.
![]() |
Tang vật trong vụ án. |
Tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, lực lượng Hải quan phát hiện, từ năm 2019 đến tháng 5/2022, Công ty Thái Sơn đã mở 17 tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu là vải các loại với tổng trị giá tính thuế gần 20 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài từ thời điểm nhập khẩu lô hàng đầu tiên vào năm 2019 đến lô hàng nhập khẩu vào tháng 5/2022 (gần 3 năm), doanh nghiệp không xuất khẩu sản phẩm gia công nào.
Điều đáng nói, chỉ trong vòng 3 tháng (từ đầu tháng 5/2022 đến tháng 8/2022), doanh nghiệp liên tiếp mở 19 tờ khai theo loại hình E52 để xuất khẩu 19 lô hàng.
Sản phẩm xuất khẩu là quần áo các loại, trong đó có một lô hàng bị cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế và phát hiện hàng hoá thực xuất là phụ kiện điện thoại (như đề cập ở trên).
Ngoài ra, trong 18 lô hàng xuất khẩu trước đó, duy nhất 1 lô hàng đầu tiên có hàng hóa đúng khai báo thể hiện hàng hoá thực tế xuất khẩu đúng như khai báo trên tờ khai hải quan. Trong khi đó, 17 lô hàng còn lại hàng hóa không đúng khai báo, với nhiều chủng loại khác nhau được thu gom gửi cho thương nhân nước ngoài.
Tạo vỏ bọc hoàn hảo
Đáng chú ý, hòng qua mặt lực lượng chức năng, tạo “vỏ bọc” là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giai đoạn đầu, Công ty Thái Sơn đã thực hiện đầy đủ các điều kiện của doanh nghiệp gia công theo quy định và mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để gia công.
Đồng thời, lô hàng xuất khẩu đầu tiên được doanh nghiệp thực hiện đúng theo khai báo về tên hàng, số lượng, trọng lượng.
Tuy nhiên, sau khi tạo được niềm tin, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, các lô hàng xuất khẩu sau đó đều là hành vi “treo đầu dê bán thịt chó”.
Cụ thể, Công ty khai báo hàng hóa xuất khẩu là quần áo nhưng thực chất hàng hóa được xuất gồm rất nhiều chủng loại khác nhau không đúng như khai báo của doanh nghiệp.
Đặc biệt, quá trình xác minh của cơ quan Hải quan đối với kho nguyên liệu, kho thành phẩm của Công ty Thái Sơn, đại diện doanh nghiệp thừa nhận không còn lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; không lưu giữ thành phẩm, bán thành phẩm, phế liệu, phế phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.
Cơ quan Hải quan đánh giá, đây là những chiêu trò, thủ đoạn hết sức tinh vi của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích buôn lậu.
Tin liên quan

Hải quan KCX Tân Thuận giải đáp nhiều vướng mắc về lĩnh vực gia công cho doanh nghiệp
14:48 | 07/08/2025 Hải quan

Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới
15:20 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công
08:56 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tiếp tục thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc thêm 2 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da
16:14 | 07/08/2025 Tiêu dùng

Hà Nội phát hiện và tạm giữ hơn 250 kg hồng táo nhập lậu
15:37 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

LACTO MASON Việt Nam bị xử phạt hơn 634 triệu đồng do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
14:12 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo hôi thối, không rõ nguồn gốc tại Gia Lai
11:00 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

7 tháng: Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả
09:37 | 07/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh
22:43 | 06/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế
09:06 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ
17:02 | 04/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Quyết tâm Thư của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính 2025-2030
Thi đua xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập

Chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025-2030)

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn ngành Tài chính
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics