Facebook Twitter youtube Tiktok

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”

Từ các dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Hải quan đã kiểm tra, phát hiện lô hàng được Công ty TNHH dệt may xuất nhập khẩu Thái Sơn (gọi tắt là Công ty Thái Sơn, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khai báo là quần áo xuất khẩu thực chất chỉ là thủ đoạn ngụy trang để buôn lậu linh kiện, phụ kiện điện thoại.
Hải quan mở cao điểm tổng lực tấn công hàng lậu, hàng giả Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”
Tang vật trong vụ án.

Lợi dụng loại hình gia công

Viện KSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1988, ở phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ án trên là kết quả từ sự chủ động, quyết liệt của Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu); Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội (nay là Chi cục Hải quan khu vực I) trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Ngành để kiên quyết đấu tranh với tội phạm buôn lậu.

Cụ thể, để ngăn chặn hành vi lợi dụng loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52) để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, Đội 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tổ chức các Tổ trinh sát tích cực, chủ động nắm tình hình, tập trung rà soát, phân tích, đánh giá trên từng tuyến, địa bàn, đặc biệt tập trung vào tuyến đường hàng không.

Qua đó, phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến Công ty Thái Sơn. Tháng 8/2022, Công ty này đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu lô hàng gia công theo loại hình E52.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa là quần dài nữ, số lượng 2.300 chiếc, trị giá 10.350 USD, hàng được đóng trong 78 kiện, trọng lượng 700 kg, đăng ký xuất qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Tuy nhiên, từ các dấu hiệu nghi vấn, Đội 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng nêu trên.

Kết quả kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa là hơn 70.000 linh kiện, phụ kiện điện thoại các loại chưa qua sử dụng.

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”
Tang vật trong vụ án.

Tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, lực lượng Hải quan phát hiện, từ năm 2019 đến tháng 5/2022, Công ty Thái Sơn đã mở 17 tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu là vải các loại với tổng trị giá tính thuế gần 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài từ thời điểm nhập khẩu lô hàng đầu tiên vào năm 2019 đến lô hàng nhập khẩu vào tháng 5/2022 (gần 3 năm), doanh nghiệp không xuất khẩu sản phẩm gia công nào.

Điều đáng nói, chỉ trong vòng 3 tháng (từ đầu tháng 5/2022 đến tháng 8/2022), doanh nghiệp liên tiếp mở 19 tờ khai theo loại hình E52 để xuất khẩu 19 lô hàng.

Sản phẩm xuất khẩu là quần áo các loại, trong đó có một lô hàng bị cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế và phát hiện hàng hoá thực xuất là phụ kiện điện thoại (như đề cập ở trên).

Ngoài ra, trong 18 lô hàng xuất khẩu trước đó, duy nhất 1 lô hàng đầu tiên có hàng hóa đúng khai báo thể hiện hàng hoá thực tế xuất khẩu đúng như khai báo trên tờ khai hải quan. Trong khi đó, 17 lô hàng còn lại hàng hóa không đúng khai báo, với nhiều chủng loại khác nhau được thu gom gửi cho thương nhân nước ngoài.

Tạo vỏ bọc hoàn hảo

Đáng chú ý, hòng qua mặt lực lượng chức năng, tạo “vỏ bọc” là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giai đoạn đầu, Công ty Thái Sơn đã thực hiện đầy đủ các điều kiện của doanh nghiệp gia công theo quy định và mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để gia công.

Đồng thời, lô hàng xuất khẩu đầu tiên được doanh nghiệp thực hiện đúng theo khai báo về tên hàng, số lượng, trọng lượng.

Tuy nhiên, sau khi tạo được niềm tin, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, các lô hàng xuất khẩu sau đó đều là hành vi “treo đầu dê bán thịt chó”.

Cụ thể, Công ty khai báo hàng hóa xuất khẩu là quần áo nhưng thực chất hàng hóa được xuất gồm rất nhiều chủng loại khác nhau không đúng như khai báo của doanh nghiệp.

Đặc biệt, quá trình xác minh của cơ quan Hải quan đối với kho nguyên liệu, kho thành phẩm của Công ty Thái Sơn, đại diện doanh nghiệp thừa nhận không còn lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; không lưu giữ thành phẩm, bán thành phẩm, phế liệu, phế phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan đánh giá, đây là những chiêu trò, thủ đoạn hết sức tinh vi của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích buôn lậu.

Thái Bình

Tin liên quan

Hải quan KCX Tân Thuận giải đáp nhiều vướng mắc về lĩnh vực gia công cho doanh nghiệp

Hải quan KCX Tân Thuận giải đáp nhiều vướng mắc về lĩnh vực gia công cho doanh nghiệp

Hơn 40 câu hỏi vướng mắc về thủ tục liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu đã được Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp.
Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới

Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới

Với đặc thù quản lý địa bàn có nhiều cửa khẩu biên giới, vừa có đường bộ vừa có đường sông, có nhiều đường mòn, kênh rạch, nhiều nơi là dòng sông chung với Campuchia, Chi cục Hải quan khu vực XX đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế.
Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim (SN 1961; quốc tịch Mỹ) để điều tra về tội “trốn thuế”.
Tiếp tục thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc thêm 2 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da

Tiếp tục thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc thêm 2 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da

Cơ quan chức năng xác định, sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion và kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g) không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hà Nội phát hiện và tạm giữ hơn 250 kg hồng táo nhập lậu

Hà Nội phát hiện và tạm giữ hơn 250 kg hồng táo nhập lậu

Lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội phát hiện cơ sở đang bày bán 199 hộp hồng táo CHIBI loại 1,3 kg/hộp, có xuất xứ từ nước ngoài. Tổng khối lượng lô hàng lên tới hơn 250 kg.
LACTO MASON Việt Nam bị xử phạt hơn 634 triệu đồng do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

LACTO MASON Việt Nam bị xử phạt hơn 634 triệu đồng do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra Công ty LACTO MASON Việt Nam, phát hiện 6 loại sản phẩm vi phạm với trị giá bị tạm giữ lên tới gần 1,46 tỷ đồng; số hàng đã xuất bán trị giá hơn 75 triệu đồng, trong đó lợi nhuận bất hợp pháp ước tính hơn 68,9 triệu đồng.
Phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo hôi thối, không rõ nguồn gốc tại Gia Lai

Phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo hôi thối, không rõ nguồn gốc tại Gia Lai

Thông tin từ Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo đã có mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
7 tháng: Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả

7 tháng: Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa vi phạm nhãn mác, sở hữu trí tuệ, với tổng giá trị xử phạt và hàng hóa vi phạm lên tới hơn 1,7 tỷ đồng.
Nghệ An phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

Nghệ An phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa kiểm tra một cơ sở đang cất giữ trái phép trong tủ đông gần 1 tấn thịt lợn nghi mắc dịch tả lợn châu Phi, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế

Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế

Theo tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tháng 7 (kỳ từ ngày 16/6 đến ngày 15/7/2025), các lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ, xử lý 13.244 vụ việc vi phạm (tăng 26,89% so với tháng 6/2025).
Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ

Một doanh nghiệp xuất khẩu lô hàng giấy cuộn có bao bì ngoài sản phẩm dán “Made in Vietnam”, nhưng bên trong sản phẩm không có nhãn phụ “Made in Vietnam”, sử dụng mã vạch của quốc gia khác để dán lên sản phẩm đã bị Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện, ngăn chặn.
Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn Chi cục Hải quan khu vực X quản lý không có diễn biến phức tạp, chủ yếu là các vụ vi phạm hành chính.
ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp

Ngày 31/7, Cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm công tác ASEAN về Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Thực thi Pháp luật về Động vật hoang dã diễn ra tại Hà Nội.
Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Lực lượng Biên phòng và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) vừa phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển vịt giống không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới.
Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức các đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đặc biệt tại khu vực giáp ranh, biên giới, vùng sâu vùng xa, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm.
Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vừa phối hợp Công an xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng vận chuyển 54 kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Xem thêm
toan-phat-group
trien-lam-quoc-te-logistics-viet-nam-2025
cong-ty-tnhh-vsl-viet-nam

Tin mới

Quyết tâm Thư của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính 2025-2030

Quyết tâm Thư của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính 2025-2030

Tại Đại hội Thi đua Yêu nước ngành Tài chính 2025-2030, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã Thông qua Quyết tâm thư Đại hội gửi Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Thi đua xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập

Thi đua xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập

Tạp chí Kinh tế - Tài chính trân trọng đăng tải toàn văn phát động Phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2026-2030.
Chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025-2030)

Chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025-2030)

Tạp chí Kinh tế - Tài chính trân trọng đăng tải toàn văn chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025-2030).
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn ngành Tài chính

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn ngành Tài chính

Ngày 8/8/2025, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025–2030).
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã chúc mừng những thành tựu nổi bật và đưa ra các chỉ đạo quan trọng đối với ngành Tài chính trong giai đoạn tới.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng.
Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025

Theo số liệu của Cục Thống kê , chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng năm 2025 tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.
(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất

2 phương án về biểu thuế lũy tiến từng phần được đưa ra tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
Phiên bản di động