Xét xử đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn
Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM công bố tại phiên tòa, từ 8-2007 đến 10-2010, Nguyễn Văn Nhi thành lập và mua lại 10 công ty TNHH có địa chỉ tại TP.HCM. Tuy nhiên, Nhi không tổ chức kinh doanh như giấy phép mà sử dụng pháp nhân của những công ty này để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Nhi thuê Huỳnh Trung Hiếu và Lê Thị Ngọc Anh giúp sức cho Nhi trong việc viết hóa đơn và trực tiếp nhận thông tin từ những người có nhu cầu mua hóa đơn. Tổng cộng Nhi và đồng phạm đã bán 11.521 tờ hóa đơn GTGT ghi khống tổng trị giá hàng hóa 3.160 tỷ đồng. Bản thân Nhi thu lợi bất chính 5,8 tỷ đồng.
Trong đó, Nhi bán cho Huỳnh Thị Thiên Hương 1.256 tờ hóa đơn GTGT. Hương thu lợi bất chính 508 triệu đồng, hiện Hương đã nộp đủ số tiền này. Ngoài ra, Nhi bán cho Phạm Thị Yến Nhi và Hoàng Ngọc Phương 247 tờ hóa đơn, Yến Nhi thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng, Phương thu lợi bất chính 212 triệu đồng.
Dương Kim Kết, Giám đốc Công ty Vẫn Xanh Màu Áo trốn thuế hơn 5 tỷ đồng, trong quá trình điều tra, Kết đã nộp khắc phục hậu quả 700 triệu đồng.
Nguyễn Bá Hiền, chủ DNTN Vĩnh An và Huỳnh Thị Kim Duyên (nhân viên) trốn thuế 4,1 tỷ đồng, Hiền đã khắc phục 2,1 tỷ đồng. Huỳnh Văn Hoàng, chủ DNTN Giấy Đức Phát trốn thuế 7 tỷ đồng, Châu Nam Dương, Giám đốc Công ty Hiệp Sanh Phát trốn thuế 155,7 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Huỳnh Trung Hiếu đã ra đầu thú.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ 29 đến 31-5.
Nguyễn Hiền
Tin liên quan
Đề xuất giữ nguyên phạm vi hưởng như lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
23:17 | 31/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Giải ngân vốn đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh mới đạt gần 22%
20:43 | 31/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Giá xăng giảm, dầu tăng trong kỳ điều hành ngày 31/10
15:27 | 31/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Đề nghị thêm chính sách đặc thù cho Hải Phòng và Huế phát huy tiềm năng
13:47 | 31/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai tại Saudi Arabia
09:08 | 31/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư: Không lợi dụng phòng, chống tham nhũng để cản trở phát triển
20:17 | 30/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thúc đẩy đàm phán nhanh hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Saudi Arabia
20:10 | 30/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
"1 luật sửa 4 luật" về đầu tư để tăng phân cấp, gỡ khó cho kinh doanh
16:09 | 30/10/2024 Kinh tế
Đầu tư cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội
16:05 | 30/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Quốc hội sẽ chất vấn 3 nhóm vấn đề về ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông
20:20 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Quảng Ninh
19:11 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Quảng Bình: Lũ lên mức đỉnh lịch sử, Lệ Thủy bị chia cắt nghiêm trọng
11:16 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Sửa Luật Đầu tư công: Thủ tướng được quyết định dự án từ 10.000-30.000 tỷ đồng
11:15 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Đề xuất giữ nguyên phạm vi hưởng như lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Thành tựu cảng biển ASEAN 50 năm hình thành và phát triển
Cần gì để tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành tôm?
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
Giải ngân vốn đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh mới đạt gần 22%
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK