Xét xử đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn

15:25 | 29/05/2013 Chống buôn lậu, gian lận thương mại Theo dõi Haiquanonline trên

(HQ Online)- Ngày 29-5, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế” do Nguyễn Văn Nhi (sinh năm 1975, ngụ quận Gò Vấp) và 10 đồng phạm thực hiện. Tổng số tiền trốn thuế lên đến 16,4 tỷ đồng.

xet xu duong day mua ban trai phep hoa don lon

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: N. Hiền.

Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM công bố tại phiên tòa, từ 8-2007 đến 10-2010, Nguyễn Văn Nhi thành lập và mua lại 10 công ty TNHH có địa chỉ tại TP.HCM. Tuy nhiên, Nhi không tổ chức kinh doanh như giấy phép mà sử dụng pháp nhân của những công ty này để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Nhi thuê Huỳnh Trung Hiếu và Lê Thị Ngọc Anh giúp sức cho Nhi trong việc viết hóa đơn và trực tiếp nhận thông tin từ những người có nhu cầu mua hóa đơn. Tổng cộng Nhi và đồng phạm đã bán 11.521 tờ hóa đơn GTGT ghi khống tổng trị giá hàng hóa 3.160 tỷ đồng. Bản thân Nhi thu lợi bất chính 5,8 tỷ đồng.

Trong đó, Nhi bán cho Huỳnh Thị Thiên Hương 1.256 tờ hóa đơn GTGT. Hương thu lợi bất chính 508 triệu đồng, hiện Hương đã nộp đủ số tiền này. Ngoài ra, Nhi bán cho Phạm Thị Yến Nhi và Hoàng Ngọc Phương 247 tờ hóa đơn, Yến Nhi thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng, Phương thu lợi bất chính 212 triệu đồng.

Dương Kim Kết, Giám đốc Công ty Vẫn Xanh Màu Áo trốn thuế hơn 5 tỷ đồng, trong quá trình điều tra, Kết đã nộp khắc phục hậu quả 700 triệu đồng.

Nguyễn Bá Hiền, chủ DNTN Vĩnh An và Huỳnh Thị Kim Duyên (nhân viên) trốn thuế 4,1 tỷ đồng, Hiền đã khắc phục 2,1 tỷ đồng. Huỳnh Văn Hoàng, chủ DNTN Giấy Đức Phát trốn thuế 7 tỷ đồng, Châu Nam Dương, Giám đốc Công ty Hiệp Sanh Phát trốn thuế 155,7 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Huỳnh Trung Hiếu đã ra đầu thú.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ 29 đến 31-5.

Nguyễn Hiền

Tin liên quan

Một doanh nghiệp bị xử phạt gần 200 triệu đồng vì sản xuất hàng giả

14:38 | 17/07/2025 Tiêu dùng

Theo tin từ Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, một doanh nghiệp tại Hưng Yên vừa bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng vì sản xuất hàng loạt sản phẩm tẩy rửa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như D-nee, Hygiene, Tauau.

Nợ thuế quá hạn, Công ty Tân Phú bị cưỡng chế gần 3 tỷ đồng

13:47 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế Hưng Yên vừa ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Hải quan chỉ ra loạt thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế

09:32 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Qua công tác bắt giữ, xử lý các vụ vi phạm, lực lượng Hải quan đã chỉ rõ nhiều thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế.

Lạng Sơn thu giữ 3.180 túi xúc xích không có hóa đơn, chứng từ

08:13 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn xúc xích không có hóa đơn chứng từ chứng minh minh nguồn gốc xuất xứ.

Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy

16:54 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Xác định hoạt động của tội phạm ma túy là tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia, do đó, ngành Hải quan hết sức chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và hợp tác quốc tế trong phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu

16:23 | 16/07/2025 Nhịp sống thị trường

UBND TP Đà Nẵng đã quyết định xử phạt 102,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Christian Dior, Dior, Bottega Veneta, Celine giả.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên biển

15:06 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo nhận định của lực lượng Cảnh sát biển, thời gian gần đây, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm trên biển ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động.

Lạng Sơn: Thu giữ gần 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

11:15 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và thu giữ gần 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc khu vực xã Lộc Bình.

Tội phạm ma túy phức tạp tuyến biên giới miền Trung

11:05 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nửa đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh, bắt giữ 19 vụ/24 đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Công ty Cổ phần ô tô Coneco bị cưỡng chế hơn 9 tỷ đồng

15:55 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trưởng Thuế tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Nửa năm, triệt phá 11.687 vụ thu giữ hơn 3 tấn và 1,7 triệu viên ma túy

15:28 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Kết quả được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) ngày 15/7.

Xác lập chuyên án đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu

10:50 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, bảo đảm cân đối cung cầu trong nước; nước; đẩy mạnh xuất khẩu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được đề cập tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025.