Facebook Twitter youtube Tiktok

Vụ buôn lậu khoáng sản tại Lào Cai: Tổng cục Hải quan chủ động điều tra, xử lý

(HQ Online) - Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa bắt giữ 3 công chức hải quan và Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản liên quan đến vụ án buôn lậu khoáng sản tại Lào Cai, theo tài liệu của phóng viên, vụ án này được Tổng cục Hải quan chủ động điều  tra, phát hiện, xử lý.
vu buon lau khoang san tai lao cai tong cuc hai quan chu dong dieu tra xu ly Bắt 2 đối tượng trong đường dây buôn lậu gần 57.000 tấn quặng ở Lào Cai
vu buon lau khoang san tai lao cai tong cuc hai quan chu dong dieu tra xu ly
Đoàn xe chở tinh quặng xuất lậu. Ảnh: Cục Điều tra chống buôn lậu cung cấp.

Hải quan khởi tố chuyển hồ sơ cho An ninh điều tra

Để tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu nói chung, trong đó có buôn lậu khoáng sản, thời gian qua, Bộ Tài chính- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp.

Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới… trong đó có hành vi buôn lậu khoáng sản.

Trở lại vụ việc buôn lậu khoáng sản xảy ra tại Lào Cai, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã có sự chỉ đạo từ sớm đối với Cục Điều tra chống buôn lậu trong điều tra, xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Cục Điều tra chống buôn lậu (tháng 8/2019), bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Chung- Giám đốc Công ty CP Diệp Bảo Anh và Vũ Quốc Tuấn- đối tượng xã hội.

Theo thông tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, từ giữa năm 2018, trinh sát của Cục đã tiến hành xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Quá đó phát hiện vi phạm tại Công ty CP Diệp Bảo Anh (địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Theo tài liệu điều tra của Cục Điều tra chống buôn lậu, từ tháng 12/2017 đến tháng 10/2018, Công ty CP Diệp Bảo Anh mở 79 tờ khai xuất khẩu 79 lô hàng với tên khai báo “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột” với tổng khối lượng 56.781,29 tấn, sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tuy nhiên, qua công tác điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận toàn bộ số hàng hóa nêu trên là “Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 41/2012/TT-BCT, được sửa đổi tại Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá hàng hóa vi phạm lớn khoảng 66,6 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Hải quan xác định, Công ty CP Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó là, cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, các đối tượng có liên quan trong Công ty CP Diệp Bảo Anh và nhiều doanh nghiệp có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” quy định tại Điều 203, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau thời gian điều tra, xác minh thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Buôn lậu” (Quyết định 11/QĐ-ĐTCBL ngày 6/8/2019) xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, liên quan đến Công ty CP Diệp Bảo Anh.

Quyết định khởi tố của cơ quan Hải quan đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cùng ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan An ninh điều tra (A09) – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, trong suốt quá trình cơ quan An ninh điều tra thực hiện mở rộng điều tra theo thẩm quyền, cơ quan Hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan.

Xử lý nghiêm công chức vi phạm

Theo thông tin từ Bộ Công an, cơ quan An ninh điều tra đang thụ lý điều tra vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL và Quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 05/QĐ-ĐTCBL ngày 6/8/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).

Ngày 27/3/2020, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Duy Huân; Phùng Như Tùng; Lê Khánh Hương (là 3 công chức của Cục Kiểm định hải quan) và Lê Thị Thanh Hương- Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản ( Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Theo Tổng cục Hải quan, đối với các công chức trong ngành có dấu hiệu liên quan, ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, kiểm điểm trách nhiệm, sắp xếp vị trí công việc phù hợp để xem xét, xử lý.

Ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định (927/QĐ-TCHQ, 928/QĐ-TCHQ, 929/QĐ-TCHQ) tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 3 công chức nêu trên, do liên quan đến vụ án.

Đối với công tác xây dựng lực lượng Hải quan nói chung, theo Tổng cục Hải quan, quan điểm của Ngành là kiên quyết xử lý nghiêm khắc với CBCC có sai phạm.

Đồng thời, những năm vừa qua, để ngăn chặn các hành vi phiền hà, sách nhiễu của công chức, Tổng cục Hải quan có nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống, đặc biệt là: Tăng kiểm tra đột xuất; giám sát trực tuyến; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa CBCC với doanh nghiệp…

Mặt khác, trong các cuộc họp, các cuộc giao ban, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các đơn vị luôn quán triệt toàn thể CBCC chấp hành nghiêm kỷ cương pháp luật.

Thái Bình

Tin liên quan

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Chi cục Hải quan khu vực VII triển khai chủ động, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, bắt giữ các vụ việc vi phạm.
Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra

Từ ngày 1/7/2025, người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu.
Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu

Đánh giá từ Chi cục Hải quan khu vực XI, đơn vị đã bám sát địa bàn quản lý, đảm bảo không để xảy ra điểm nóng về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Hải quan khu vực XI đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ, xử lý 125 vụ vi phạm.
Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Chiều ngày 10/7, Chi cục Hải quan khu vực XVIII đã dự tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII.
Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Ngày 10/7/2025, đoàn công tác của Ủy ban Cải cách thuế của Tổng thống Tanzania do Đại sứ Tarishi, Phó Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Cục Hải quan trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam.
Bài 2: Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật sẽ nâng cao vị thế hoạt động xuất nhập khẩu

Bài 2: Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật sẽ nâng cao vị thế hoạt động xuất nhập khẩu

Như đã đề cập ở kỳ trước, cơ quan Hải quan có nhiều nỗ lực trong việc giúp doanh nghiệp cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật hải quan. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Tạp chí Kinh tế-Tài chính đã có cuộc phỏng vấn bà Đỗ Thị Thu Thuỷ, Giám đốc Pháp lý & Hải quan, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL- VNPT, thành viên Hiệp hội Chuyển phát nhanh châu Á-Thái Bình Dương (CAPEC).
Chi cục trưởng Hải quan khu vực III tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Hải Phòng

Chi cục trưởng Hải quan khu vực III tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Hải Phòng.
Hải quan khu vực VIII thu hút thêm gần 500 doanh nghiệp đến làm thủ tục

Hải quan khu vực VIII thu hút thêm gần 500 doanh nghiệp đến làm thủ tục

Nửa đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã làm thủ tục cho 98.080 tờ khai các loại hình của 1.872 doanh nghiệp, tăng 22,75% về số lượng tờ khai và tăng 36% (495 doanh nghiệp) về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.
Hải quan Khu vực XVIII ra mắt Trợ lý ảo AI trên trang OA

Hải quan Khu vực XVIII ra mắt Trợ lý ảo AI trên trang OA

Trong nỗ lực hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước về hải quan và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân, Chi cục Hải quan Khu vực XVIII vừa chính thức tích hợp Trợ lý ảo AI trên tài khoản Zalo Official Account (OA) – kênh thông tin cập nhật chính sách, văn bản mới thân thiện, nhanh chóng và chính xác.
Hải quan khu vực XIX thu ngân sách đạt gần 56% trong nửa đầu năm

Hải quan khu vực XIX thu ngân sách đạt gần 56% trong nửa đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XIX đã đạt kết quả ấn tượng khi thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 56% chỉ tiêu được giao, đồng thời đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn.
Mã hải quan của các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II

Mã hải quan của các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK), Chi cục Hải quan khu vực II đã thông báo mã hải quan đối với từng đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.
Nửa đầu năm, Hải quan khu vực XX thu NSNN đạt hơn 47%

Nửa đầu năm, Hải quan khu vực XX thu NSNN đạt hơn 47%

Triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh địa bàn quản lý bị tác động nhiều yếu tố, kết quả thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực XX mới đạt hơn 47% trong nửa đầu năm.
Hải quan Phú Quốc: Đồng bộ giải pháp đón lượng khách tăng đột biến

Hải quan Phú Quốc: Đồng bộ giải pháp đón lượng khách tăng đột biến

Để làm thủ tục hải quan cho số chuyến bay và lượng hành khách quốc tế tăng cao, Hải quan cửa khẩu quốc tế Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời chuẩn bị đón khách dự Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2027.
Hải quan giải quyết chế độ 178 với 364 người

Hải quan giải quyết chế độ 178 với 364 người

Đến cuối tháng 6/2025, Cục Hải quan đã giải quyết thủ tục theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP đối với 364 công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.
Bài 1: Hải quan nỗ lực giúp doanh nghiệp nâng mức độ tuân thủ pháp luật

Bài 1: Hải quan nỗ lực giúp doanh nghiệp nâng mức độ tuân thủ pháp luật

Một trong những yêu cầu đặt ra của Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan là cơ quan Hải quan triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hải quan khu vực V nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động quản lý

Hải quan khu vực V nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động quản lý

Chi cục Hải quan khu vực V nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động quản lý hải quan trên địa bàn không để ngắt quãng, không gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng bằng 68,7% so với dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ.
Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực

Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực

Dữ liệu từ CBRE Việt Nam cho thấy, giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận có sự tăng trưởng tích cực trong quý 2/2025.
Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Chi cục Hải quan khu vực VII quản lý địa bàn các tỉnh: Lào Cai mới (hợp nhất giữa tỉnh Lào Cai và Yên Bái), Lai Châu, Điện Biên với địa bàn rộng, địa hình hiểm trở.
Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả

“Đôi khi một sản phẩm chính hãng nhưng chất lượng quá thấp so với công bố thì chính sản phẩm đó cũng là giả”. Một lần nữa định nghĩa về hàng giả lại được mở rộng.
Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Chiều ngày 10/7, Chi cục Hải quan khu vực XVIII đã dự tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII.
(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi

Hiện nay, hộ, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) có thể nộp thuế qua các kênh sau:
(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội

Trong 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội, thì có 7 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường tính đến ngày 30/6/2025.
(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tạo tài khoản định danh điện tử, Cục Thuế đã chỉ ra một số điểm cần lưu ý.
(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025

Từ ngày 1/7/2025, cơ cấu tố chức mới của cơ quan thuế bao gồm 34 Thuế tỉnh, thành phố; 350 Thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín với phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính khi bàn về vấn đề phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý thuế.
Phiên bản di động