Vụ buôn lậu khoáng sản tại Lào Cai: Tổng cục Hải quan chủ động điều tra, xử lý

Bắt 2 đối tượng trong đường dây buôn lậu gần 57.000 tấn quặng ở Lào Cai

Đoàn xe chở tinh quặng xuất lậu. Ảnh: Cục Điều tra chống buôn lậu cung cấp.

Hải quan khởi tố chuyển hồ sơ cho An ninh điều tra

Để tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu nói chung, trong đó có buôn lậu khoáng sản, thời gian qua, Bộ Tài chính- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp.

Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới… trong đó có hành vi buôn lậu khoáng sản.

Trở lại vụ việc buôn lậu khoáng sản xảy ra tại Lào Cai, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã có sự chỉ đạo từ sớm đối với Cục Điều tra chống buôn lậu trong điều tra, xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Theo thông tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, từ giữa năm 2018, trinh sát của Cục đã tiến hành xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Quá đó phát hiện vi phạm tại Công ty CP Diệp Bảo Anh (địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Theo tài liệu điều tra của Cục Điều tra chống buôn lậu, từ tháng 12/2017 đến tháng 10/2018, Công ty CP Diệp Bảo Anh mở 79 tờ khai xuất khẩu 79 lô hàng với tên khai báo “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột” với tổng khối lượng 56.781,29 tấn, sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tuy nhiên, qua công tác điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận toàn bộ số hàng hóa nêu trên là “Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 41/2012/TT-BCT, được sửa đổi tại Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá hàng hóa vi phạm lớn khoảng 66,6 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Hải quan xác định, Công ty CP Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó là, cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, các đối tượng có liên quan trong Công ty CP Diệp Bảo Anh và nhiều doanh nghiệp có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” quy định tại Điều 203, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau thời gian điều tra, xác minh thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Buôn lậu” (Quyết định 11/QĐ-ĐTCBL ngày 6/8/2019) xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, liên quan đến Công ty CP Diệp Bảo Anh.

Quyết định khởi tố của cơ quan Hải quan đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cùng ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan An ninh điều tra (A09) – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, trong suốt quá trình cơ quan An ninh điều tra thực hiện mở rộng điều tra theo thẩm quyền, cơ quan Hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan.

Xử lý nghiêm công chức vi phạm

Theo thông tin từ Bộ Công an, cơ quan An ninh điều tra đang thụ lý điều tra vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL và Quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 05/QĐ-ĐTCBL ngày 6/8/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).

Ngày 27/3/2020, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Duy Huân; Phùng Như Tùng; Lê Khánh Hương (là 3 công chức của Cục Kiểm định hải quan) và Lê Thị Thanh Hương- Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản ( Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Theo Tổng cục Hải quan, đối với các công chức trong ngành có dấu hiệu liên quan, ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, kiểm điểm trách nhiệm, sắp xếp vị trí công việc phù hợp để xem xét, xử lý.

Ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định (927/QĐ-TCHQ, 928/QĐ-TCHQ, 929/QĐ-TCHQ) tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 3 công chức nêu trên, do liên quan đến vụ án.

Đối với công tác xây dựng lực lượng Hải quan nói chung, theo Tổng cục Hải quan, quan điểm của Ngành là kiên quyết xử lý nghiêm khắc với CBCC có sai phạm.

Đồng thời, những năm vừa qua, để ngăn chặn các hành vi phiền hà, sách nhiễu của công chức, Tổng cục Hải quan có nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống, đặc biệt là: Tăng kiểm tra đột xuất; giám sát trực tuyến; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa CBCC với doanh nghiệp…

Mặt khác, trong các cuộc họp, các cuộc giao ban, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các đơn vị luôn quán triệt toàn thể CBCC chấp hành nghiêm kỷ cương pháp luật.