Triệt phá đường dây đánh bạc liên quan đến tập đoàn giải trí có văn phòng ở gần 50 quốc gia

08:33 | 15/01/2020

Bộ Công an ngày 14-1 thông tin ban đầu về kết quả điều tra chuyên án khám phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến cực lớn, qua tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược đặt văn phòng ở gần 50 quốc gia.

triet pha duong day danh bac lien quan den tap doan giai tri co van phong o gan 50 quoc gia Vụ Đánh bạc nghìn tỷ: Hoãn phiên tòa xử giai đoạn 2
triet pha duong day danh bac lien quan den tap doan giai tri co van phong o gan 50 quoc gia Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sẽ làm rõ hành vi nhận hối lộ của Phan Văn Vĩnh
triet pha duong day danh bac lien quan den tap doan giai tri co van phong o gan 50 quoc gia Ông Phan Văn Vĩnh có vai trò gì trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Qua hoạt động nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang mạng K….com.

triet pha duong day danh bac lien quan den tap doan giai tri co van phong o gan 50 quoc gia

Cơ quan Công an đấu tranh với đối tượng trong chuyên án

Nhà cái K….com là Tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng đại diện đặt tại gần 50 quốc gia trên thế giới, như: Anh, Bỉ, Ireland, Hoa Kỳ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines. Nhà cái thiết lập trang mạng K…com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, như: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

triet pha duong day danh bac lien quan den tap doan giai tri co van phong o gan 50 quoc gia

Số chứng minh nhân dân và thẻ ATM cơ quan Công an thu giữ

triet pha duong day danh bac lien quan den tap doan giai tri co van phong o gan 50 quoc gia

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký thông tin cá nhân, lập tài khoản thành viên trên trang mạng K…com và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do trang mạng này cung cấp.

Để hoạt động tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc. Đường dâytổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng K…com có quy mô trên cả nước với hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang mạng K…com, rạng sáng 8-1, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, gần 20 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương.

Kết quả khám xét đã thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 điện thoại di động, một lượng lớn tiền mặt; rất nhiều chứng minh thư nhân dân giả, ảnh cỡ 2x3 của nhiều người khác nhau để phục vụ việc làm giả chứng minh thư nhân dân và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt, giữ 10 đối tượng, trong đó: 5 đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng có vai trò đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Các đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc còn có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm. Để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã làm giả chứng minh thư nhân dân hoặc sử dụng chứng minh thư nhân dân của cá nhân, bạn bè, người thân, thuê người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng Việt Nam để phục vụ cho mục đích chuyển, nhận tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài.

Ngoài ra, đối tượng tổ chức đã xây dựng, phát triển hệ thống thanh toán trung gian (dịch vụ chuyển tiền nhanh) cung cấp cho các nhà cái nước ngoài để chuyển nhận tiền đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng đánh bạc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng và trực tiếp tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến, lô đề…

Cơ quan CSĐT Bộ công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

(Anninhthudo.vn)