TPHCM: Bắt nhiều chủ doanh nghiệp vẽ bán dự án "ma'

20:43 | 06/12/2020

(HQ Online) - Vẽ dự án "ma", bán trùng nhiều căn hộ... là chiêu trò lừa đảo của một số chủ doanh nghiệp bất động sản vừa bị Công an TPHCM đã khởi tố bắt tạm giam, truy nã trong thời gian gần đây.

Người dân cần cảnh giác với các dự án có pháp lý không rõ ràng. Ảnh: T.H
Người dân cần cảnh giác với các dự án có pháp lý không rõ ràng. Ảnh: T.H

Vẽ hàng trăm nền đết để bán

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Trịnh Minh Thanh (56 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia được thành lập năm 2003 do Trịnh Minh Thanh làm Tổng giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng (Quận 8), Chung cư Khang Gia Tân Hương (Quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (Quận Gò Vấp).

Thời gian qua, Công an TPHCM nhận được nhiều đơn tố cáo Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia đã bán trùng nhiều căn hộ, tầng thương mại tại các chung cư nói trên cho nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Công an TPHCM vào cuộc điều tra, khởi tố vụ, khởi tố bị can. Trong thời gian này, ông Thanh đã không có mặt tại nơi cư trú nên Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ít ngày, Công an TPHCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ tại Quận 9), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Phát An Gia (trụ sở tại P.Long Trường, Quận 9), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ năm 2018 - 2019, Cường và Công ty Phát An Gia không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án, cũng không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Trường Lưu. Tuy nhiên, Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để lừa bán và đã thu tiền của hàng chục khách hàng hơn 97 tỉ đồng. Đáng nói, sau khi đã ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại các dự án này cho nhiều cá nhân khác.

Cuối tháng 10/2020, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (nay là Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà đất Bình Tân, viết tắt Công ty Năm Tài) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty Năm Tài đăng ký thành lập từ năm 2017, trụ sở ở KP.4, P.Tân Tạo A (Quận Bình Tân -TPHCM), ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất… Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng từ tháng 7/2020, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ đất nông nghiệp ở P.Tân Tạo A, phân thành 119 nền đất (diện tích mỗi nền trung bình 70 m2), sau đó lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư ký chuyển nhượng cho khách hàng để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Câu kết bán dự án "ma"

Không chỉ chia lô, bán nền, một số đối tượng thành lập công ty bất động sản, câu kết với nhau vẽ ra các dự án "ma", sau đó “người tung, kẻ hứng” để dễ lừa đảo khách hàng.

Ngày 4/12, PC03, Công an TPHCM thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trương Tuấn Em, Giám đốc đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7/2020, PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra ban đầu của PC03, tháng 7/2018, bị can Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thoả thuận đặt cọc, chuyển nhượng lô đất gần 2.500m tại Phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM.

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Thúy liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land do Trương Tuấn Em làm Giám đốc để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9”, đồng thời tổ chức rao bán.

Từ đó, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ lô đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 42 tỉ đồng.

Cơ quan Công an xác định, bị can Thuý đã ký toàn bộ phiếu thu tiền với khách hàng. Sau khi cùng Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land ký hợp đồng và thu được một phần tiền của khách hàng, tháng 9/2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land, địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.

Sở Xây dựng TP.HCM và UBND Quận 9 khẳng định không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.

Từ những vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải thật thận trọng, cảnh giác khi mua bất động sản, nhất là đất từ các dự án còn trên giấy... để tránh bị lừa đảo, mất tiền.

Lê Thu