TPHCM: Bắt nhiều chủ doanh nghiệp vẽ bán dự án "ma'
![]() |
Người dân cần cảnh giác với các dự án có pháp lý không rõ ràng. Ảnh: T.H |
Vẽ hàng trăm nền đết để bán
Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Trịnh Minh Thanh (56 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra của công an, Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia được thành lập năm 2003 do Trịnh Minh Thanh làm Tổng giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng (Quận 8), Chung cư Khang Gia Tân Hương (Quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (Quận Gò Vấp).
Thời gian qua, Công an TPHCM nhận được nhiều đơn tố cáo Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia đã bán trùng nhiều căn hộ, tầng thương mại tại các chung cư nói trên cho nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.
Công an TPHCM vào cuộc điều tra, khởi tố vụ, khởi tố bị can. Trong thời gian này, ông Thanh đã không có mặt tại nơi cư trú nên Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó ít ngày, Công an TPHCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ tại Quận 9), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Phát An Gia (trụ sở tại P.Long Trường, Quận 9), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ năm 2018 - 2019, Cường và Công ty Phát An Gia không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án, cũng không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Trường Lưu. Tuy nhiên, Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để lừa bán và đã thu tiền của hàng chục khách hàng hơn 97 tỉ đồng. Đáng nói, sau khi đã ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại các dự án này cho nhiều cá nhân khác.
Cuối tháng 10/2020, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (nay là Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà đất Bình Tân, viết tắt Công ty Năm Tài) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty Năm Tài đăng ký thành lập từ năm 2017, trụ sở ở KP.4, P.Tân Tạo A (Quận Bình Tân -TPHCM), ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất… Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng từ tháng 7/2020, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ đất nông nghiệp ở P.Tân Tạo A, phân thành 119 nền đất (diện tích mỗi nền trung bình 70 m2), sau đó lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư ký chuyển nhượng cho khách hàng để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Câu kết bán dự án "ma"
Không chỉ chia lô, bán nền, một số đối tượng thành lập công ty bất động sản, câu kết với nhau vẽ ra các dự án "ma", sau đó “người tung, kẻ hứng” để dễ lừa đảo khách hàng.
Ngày 4/12, PC03, Công an TPHCM thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trương Tuấn Em, Giám đốc đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7/2020, PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra ban đầu của PC03, tháng 7/2018, bị can Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thoả thuận đặt cọc, chuyển nhượng lô đất gần 2.500m tại Phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM.
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Thúy liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land do Trương Tuấn Em làm Giám đốc để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9”, đồng thời tổ chức rao bán.
Từ đó, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ lô đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 42 tỉ đồng.
Cơ quan Công an xác định, bị can Thuý đã ký toàn bộ phiếu thu tiền với khách hàng. Sau khi cùng Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land ký hợp đồng và thu được một phần tiền của khách hàng, tháng 9/2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land, địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.
Sở Xây dựng TP.HCM và UBND Quận 9 khẳng định không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.
Từ những vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải thật thận trọng, cảnh giác khi mua bất động sản, nhất là đất từ các dự án còn trên giấy... để tránh bị lừa đảo, mất tiền.
Tin liên quan

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô cực lớn
20:31 | 14/01/2025 An ninh XNK

Tội phạm lĩnh tài chính trên không gian mạng ngày càng phức tạp
14:43 | 18/12/2024 An ninh XNK

Triệt phá đường dây tội phạm ma túy, vũ khí, tiền giả... liên quan 26 tỉnh, thành
21:06 | 15/12/2024 An ninh XNK

Lần đầu tiên diễn ra chương trình nghệ thuật vì khí hậu tại Việt Nam
10:30 | 21/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Hà Nội Metro hợp tác với Xanh SM, VinBus, FGF và V-Green phát triển mạng lưới giao thông xanh
09:48 | 21/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội "chốt" năm 2025 tăng trưởng trên 8%
14:56 | 19/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Quốc hội thông qua một số cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
14:20 | 19/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm thêm 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó Thủ tướng, 4 Bộ trưởng
17:03 | 18/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Trình Quốc hội phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024-2026 của VEC
16:48 | 17/02/2025 Tài chính

Cuộc gặp Tổng thống Nga-Mỹ: "Chưa ấn định thời gian, nhưng có thể rất sớm"
08:52 | 17/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Đề xuất áp dụng “chìa khóa trao tay” một số gói thầu Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
16:15 | 14/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Đề xuất 6 nhóm chính sách đặc thù cho Hà Nội, TPHCM phát triển đường sắt đô thị
20:21 | 13/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 13/2
16:15 | 13/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu GDP, CPI
11:35 | 12/02/2025 Kinh tế

Quốc hội bắt đầu Kỳ họp bất thường lần thứ 9 để quyết định nhiều nội dung cấp bách
09:23 | 12/02/2025 Sự kiện - Vấn đề

Thủ tướng: Ngân hàng kinh doanh phải có lãi nhưng cần mang lại lợi ích chung
15:05 | 11/02/2025 Kinh tế
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự Chi cục Hải quan Khu vực XVI

Phát hiện 3,745 kg nghi là cần sa trong hành lý khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII

Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự Chi cục Hải quan Khu vực 3

Acecook Việt Nam lan tỏa thông điệp “Cook Happiness Through Innovation” tại Lễ hội Việt - Nhật

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics

(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics

Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự Chi cục Hải quan Khu vực XVI

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII

Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự Chi cục Hải quan Khu vực 3

Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục Hải quan khu vực VI

Hải quan khu vực IV có trụ sở tại Hưng Yên

Chi cục Hải quan khu vực VII quản lý 5 tỉnh Tây Bắc

Phát hiện 3,745 kg nghi là cần sa trong hành lý khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng

Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn bị dừng làm thủ tục hải quan

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 30 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan hơn 100 doanh nghiệp nợ thuế

Tạm hoãn xuất cảnh cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên

Hải quan Nghệ An phối hợp triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 30 kg ma túy đá

Acecook Việt Nam lan tỏa thông điệp “Cook Happiness Through Innovation” tại Lễ hội Việt - Nhật

Công ty cổ phần Tân cảng miền Trung đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Định

Cảng Tân cảng- Cái Mép Thị Vải đón thành công chuyến tàu có tải trọng 166.000 DWT đầu tiên

Phát động cuộc thi viết về ngành điện miền Nam: '50 năm thắp sáng niềm tin'

Kinh tế Việt Nam trong tương lai nhiều cơ hội và thách thức

Vedan Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết

Gỡ khó, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành dược

Đề xuất tiếp tục mức thu lệ phí trước bạ 0% đối với ô tô điện chạy pin

Quản lý thị trường trước áp lực lớn với thuốc lá lậu khi tăng thuế thuốc lá

Triển khai thu thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Những điểm mới trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Phân loại mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin

Tháng 3, Toyota Việt Nam khuyến mại lớn cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross

“Ford SUV Tech Show”- Sự kiện trưng bày và lái thử xe quy mô lớn của Ford

Hành trình Toyota- Hành trình triệu nụ cười

New Peugeot 2008: Thêm lựa chọn cho phân khúc SUV đô thị

Đón "bão" thuế quan, xe ôtô Hàn, Nhật còn "làm mưa làm gió" tại Mỹ?

Tháng 1, doanh số của Hyundai đạt 3.074 xe

Ukraine không chấp nhận đứng ngoài đàm phán song phương Nga-Mỹ

Ông Trump đề nghị áp dụng thuế quan "có đi có lại" với các đối tác thương mại

Thị trường xe điện, xe hybrid tại Việt Nam dự kiến tăng 25-30%

Các cường quốc châu Âu khẳng định phải tham gia đàm phán về Ukraine

Canada tìm cách thương lượng với Mỹ về thuế quan
