Phát hiện đường dây sản xuất các loại giấy tờ giả quy mô lớn
Nhiều loại giấy tờ giả bị Công an TPHCM thu giữ. Ảnh: Công an TPHCM |
Ngày 9/6/2023, Công an TPHCM thông tin, qua một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Ban Chuyên án đã quyết định thực hiện kế hoạch phá án. Khoảng 15 giờ 30 ngày 29/5/2023, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (sinh năm: 2001; hộ khẩu thường trú: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 1 thùng tài liệu nghi giả. Đồng thời, tại đường Bùi Hữu Nghĩa (Phường 2, quận Bình Thạnh), Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: thành phố Hải Phòng) 1 thùng tài liệu nghi giả.
Tiếp tục khai thác, mở rộng vụ án, Ban Chuyên án bắt giữ 12 đối tượng liên quan gồm: Trần Tiến Thành (tên khác là “Tín”; sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: thành phố Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (sinh năm: 1995; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk; Tạm trú: quận Bình Thạnh) - em ruột Thành, Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm: 1985; hộ khẩu thường trú: thành phố Thủ Đức) - bạn gái Thành, Lương Triều Vỹ (sinh năm: 2001; hộ khẩu thường trú: tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; tạm trú: thành phố Thủ Đức), Lưu Trường Giang (sinh năm: 2002; hộ khẩu thường trú: thành phố Thủ Đức), Bùi Phạm Yến Nhi (sinh năm: 1997; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: số thành phố Thủ Đức), Bùi Thị Ngọc Hiếu (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: tỉnh Tiền Giang; tạm trú: thành phố Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm: 1992; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (sinh năm: 1994; hộ khẩu thường trú: thành phố Hải Phòng; tạm trú: quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: thành phố Hải Phòng; tạm trú: quận Bình Thạnh), Ngô Văn Tùng (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: thành phố Hải Phòng; tạm trú: quận Bình Thạnh), Nguyễn Minh Hải (sinh năm: 1992; hộ khẩu thường trú: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại nhiều tỉnh thành, Cơ quan Công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có Chứng minh nhân dân, nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, Giấy phép lái xe mô tô, ô tô, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, Giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy ra viện, Phiếu kết quả học tập, Giấy khai sinh, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 200 phôi Giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Thành thuê nhiều căn nhà và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết “hàng hóa” để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng. Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thành chỉ đạo cho đồng phạm đặt giao hàng qua các ứng dụng cho Bưu cục để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua các đối tượng môi giới. Bằng thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5/2023, Thành đã cùng đồng phạm làm giả với số lượng khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính với số tiền khoảng 900 triệu đồng. Hành vi của Thành cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 8/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Tiến Thành, Trần Tiến Đạt, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Lương Triều Vỹ, Lưu Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng, Ngô Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; đối với Lê Thị Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin liên quan
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đề nghị truy tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá lậu quy mô lớn
15:44 | 13/04/2024 An ninh XNK
Ngành Hải quan phát hiện hàng hóa vi phạm trị giá hơn 5.800 tỷ đồng
18:54 | 03/04/2024 An ninh XNK
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID
10:15 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
19:58 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
10:36 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Minh bạch tài chính và quản trị
07:35 | 21/04/2024 Người quan sát
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất
VinFast hợp tác Chợ Tốt triển khai chương trình thu cũ – đổi mới ô tô điện
IPPG và ACV giành được quyền đăng cai tổ chức diễn đàn quốc tế Trinity
Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh giám sát hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu đường bộ
Xuất khẩu sang Singapore duy trì tăng trưởng
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics