Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, do bị can Bùi Quang Huy (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội) làm Tổng giám đốc. Hiện, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
15 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm có: Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
 |
| Tổng giám đốc Nhật Cường - Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã. |
Các bị can Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – nhân viên bị truy tố về tội Buôn lậu.
Theo kết luận điều tra, công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, kinh doanh thiết bị di động, điện tử và các phụ kiện khác. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới nhập lậu các thiết bị không qua hải quan, không nộp thuế. Cụ thể, giai đoạn 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 thiết bị điện thoại, điện tử trị giá trị hơn 2.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy đã bỏ ra 72 tỷ đồng để nhập lậu số hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, không qua hải quan, không nộp thuế.
 |
| Ông Nguyễn Đức Chung (ngồi giữa) bị tuyên án 5 năm tù. |
Bùi Quang Huy được xác định hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Ông chủ của Nhật Cường đã tạo ra hai hệ thống sổ sách. Trong đó ghi chép đầy đủ trong hệ thống sổ sách ngầm và ghi chép thiếu, không chính xác trên hệ thống công khai.
Liên quan đến vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước khi biết tên mình và vợ xuất hiện trong danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên xét xử ở TAND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù về tội danh trên./.
Tin liên quan
Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ
11:00 | 21/03/2023 An ninh XNK
Khởi tố 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả
22:00 | 23/07/2021 An ninh XNK
Infographics: Mức án của các bị cáo trong vụ xét xử công ty Nhật Cường
20:04 | 10/05/2021 Infographics
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID
10:15 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
19:58 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
10:36 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Minh bạch tài chính và quản trị
07:35 | 21/04/2024 Người quan sát
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
ITPG và ACV giành được quyền đăng cai tổ chức diễn đàn quốc tế Trinity
Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh giám sát hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu đường bộ
Xuất khẩu sang Singapore duy trì tăng trưởng
Liên minh châu Âu cấm hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức
IEA dự báo doanh số bán ô tô điện phá kỷ lục trong năm 2024
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh giám sát hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu đường bộ
Hải quan Đắk Lắk tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp
Hải quan Bình Định: Thu ngân sách nhà nước tăng cao
Cưỡng chế trích tiền gửi/phong tỏa tài khoản đối với 5 doanh nghiệp nợ thuế
Công chức Hải quan Nghệ An đạt giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
ITPG và ACV giành được quyền đăng cai tổ chức diễn đàn quốc tế Trinity
Tăng tốc số hóa, ngân hàng hái quả ngọt
Thêm ưu đãi về lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn
Dự kiến sẽ có khoảng 152 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván ép phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao hơn 4%
Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU
TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu
Sửa đổi, hoàn thiện quy định về Quỹ phát triển đất
Mặt hàng máy lọc nước có được giảm thuế giá trị gia tăng?
Mặt hàng máy thêu có được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP?
Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó phải tái xuất
Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị về chỉ tiêu kháng sinh, hạn ngạch xuất khẩu
Rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
IEA dự báo doanh số bán ô tô điện phá kỷ lục trong năm 2024
Lần đầu tiên, Hyundai Thành Công tổ chức chuỗi sự kiện chăm sóc và trải nghiệm sản phẩm
Lượng ô tô nhập khẩu duy trì ở mức cao
Giá từ 20 tỷ đồng, siêu phẩm McLaren 750S ra mắt tại Việt Nam
Hyundai Stargazer X ra mắt giá từ 489 triệu đồng
Cơ sở hạ tầng sạc xe EV của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1
Liên minh châu Âu cấm hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức
Cuba và Liên minh châu Âu thảo luận về hợp tác và năng lượng tái tạo
Đằng sau sự suy yếu của các đồng tiền châu Á
Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc-Nam
Kinh tế Nhật Bản đối mặt nhiều chông gai
