Facebook Twitter youtube Tiktok

Ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng tự kê khai để gian lận, trốn thuế

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng trong thông quan điện tử để thực hiện các hành vi khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ… lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, hàng hóa theo hình thức vận chuyển độc lập để gian lận, trốn thuế đang có những diễn biến phức tạp.
Thực hiện đúng quy định địa điểm đăng ký tờ khai hải quan, tránh lợi dụng gian lận
Sàn thương mại điện tử khai và nộp thuế thay: Giảm thiểu đầu mối kê khai cho cá nhân kinh doanh
Tránh lợi dụng, gian lận Thuế GTGT
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra lô hàng găng tay đã qua sử dụng của Công ty TNHH Ngọc Diệp. 	Ảnh: Thành Nguyễn
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra lô hàng găng tay đã qua sử dụng của Công ty TNHH Ngọc Diệp. Ảnh: Thành Nguyễn

Ra quyết định xử phạt trên 26 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Bảo Ngọc, Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan Lạng Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trong hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, cơ quan Hải quan đã và đang nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng việc không phải khai thông tin trước về hàng hóa nhập khẩu để cố tình gian lận, buôn lậu, vận chuyển một số mặt hàng có giá trị vào nội địa.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn thực hiện các hành vi như nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá, hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất).

Điển hình, ngày 11/3/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện và kiểm tra 2 tờ khai trên 4 container của Công ty TNHH Logistics Hải Lâm, địa chỉ tại tầng 1 khu thương mại chung cư Hoàng Gia, đường Lạc Long Quân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đăng ký làm thủ tục theo loại hình vận chuyển độc lập về ICD Phúc Lộc Ninh Bình.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan Chi Ma phát hiện 1 tờ khai, doanh nghiệp khai báo 14 mục hàng nhưng thực tế không có 14 mục hàng này; 17 mục hàng không có trong khai báo; tờ khai còn lại khai báo 13 mục hàng nhưng thực tế cũng không có 13 mục hàng này.

Tiếp tục điều tra, xử lý, hiện Hải quan Chi Ma đang phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) củng cố hồ sơ, xác định vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

Cũng trong tháng 3/2021, với sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã lật tẩy “chiêu thức” mà Công ty TNHH Ngọc Diệp (địa chỉ tại TP Lạng Sơn) đã thực hiện nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Theo hồ sơ, mặc dù khai báo hải quan là nhập gần 6 tấn găng tay mới 100% để phục vụ công nhân trong các nhà máy nhưng Công ty TNHH Ngọc Diệp lại nhập găng tay đã qua sử dụng có xuất xứ Trung Quốc.

Với kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được về vụ việc vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xác định, hành vi vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Diệp có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” được quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, có tình tiết tăng nặng định khung là “Buôn bán qua biên giới”.

Trước hành vi nhập khẩu hàng cấm và ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn bán hàng cấm đối với Công ty TNHH Ngọc Diệp.

Đây chỉ là 2 vụ việc điển hình mà Hải quan Lạng Sơn phát hiện doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng trong quá trình làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan về kê khai để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại với số lượng hàng hóa lớn. Đặc biệt, hành vi nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 cho thấy sự thiếu hiểu biết về pháp luật của doanh nghiệp trong vấn đề này còn hạn chế.

Đẩy mạnh giám sát trọng điểm

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tình trạng buôn lậu thông qua hoạt động kê khai hải quan sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng sử dụng hóa đơn bán hàng để lưu thông hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam không có nguồn gốc nhập khẩu hay việc lợi dụng đặc thù của dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để đưa hàng hóa vào sâu trong nội địa đang gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các doanh nghiệp có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại thông qua việc kê khai hải quan, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu tăng cường thu thập thông tin về doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đã bị xử lý về hành vi này.

Từ kết quả phân luồng của Cục Hải quan Lạng Sơn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, đã có 701 doanh nghiệp bị hệ thống quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan đưa vào diện “luồng Đỏ”. Dựa trên kết quả này, Hải quan Lạng Sơn sẽ thường xuyên thực hiện kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của những doanh nghiệp này.

Ngoài ra để ngăn chặn các hành vi gian lận của các doanh nghiệp qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan đã tăng cường đầu tư máy móc hiện đại, lắp đặt tại cửa khẩu, giao Cục Hải quan Lạng Sơn quản lý, vận hành để thực hiện việc soi chiếu container. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Hải quan Lạng Sơn đã tiến hành triển khai soi chiếu 4.216 lượt phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu, các phòng chuyên môn trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng việc buộc doanh nghiệp, người được ủy quyền… phải thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục đưa hàng hóa qua các cửa khẩu...

Song song đó, Hải quan Lạng Sơn cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan. Tăng cường giám sát hải quan tại các địa điểm kiểm tra, nơi tập kết hàng hóa; giám sát các kho chứa hàng hóa, đẩy mạnh giám sát cơ động nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận trong kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến ngày 12/7, toàn Cục đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 935 vụ việc vi phạm tăng 280% so với cùng kỳ nam 2020, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 36 tỷ đồng. Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 849 vụ và nộp ngân sách nhà nước số tiền phạt trên 3,5 tỷ đồng, khởi tố 1 vụ về tội buôn bán hàng cấm.

Nụ Bùi

Tin liên quan

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Theo thống kê của Cục Hải quan, nửa đầu tháng 4 (1-15/4), kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt 226,3 triệu USD, giảm 15,4% so với nửa cuối tháng 3/2025.
Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, trí tuệ nhân tạo đã trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam đột phá và thích ứng linh hoạt hơn với thị trường.
Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh

4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, kết quả kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn và số thu ngân sách do Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái thực hiện đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: đón chu đáo nhiều đoàn khách quốc tế dự đại lễ 30/4

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: đón chu đáo nhiều đoàn khách quốc tế dự đại lễ 30/4

Nhiều đoàn khách quốc tế đến TP. HCM tham gia diễu binh và dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cùng các lực lượng chức năng đón tiếp trọng thị, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục.
Hải quan khu vực XX: Làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK

Hải quan khu vực XX: Làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XX đã làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK, đạt kim ngạch gần 1,5 tỷ USD.
Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, hợp tác trong lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan đang đẩy mạnh trao đổi thông tin với Hải quan Mỹ liên quan đến vấn đề Mỹ sẽ áp thuế đối với hàng NK từ Việt Nam.
Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Chi cục Hải quan khu vực III (quản lý địa bàn Hải Phòng, Thái Bình) sẽ tăng cường các biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp để góp phần đảm bảo hoạt động thương mại bền vững, tạo lập môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc.
Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Cơ quan Hải quan đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu NK đầu vào nhằm ngăn chặn tình trạng hàng hóa nước ngoài “đội lốt” sản phẩm Việt Nam để XK sang Mỹ và các thị trường khác.
Sửa đổi 7 luật lĩnh vực tài chính, đầu tư

Sửa đổi 7 luật lĩnh vực tài chính, đầu tư

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 7 luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư với rất nhiều quy định mới nhằm tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn việc kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán.
Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản

Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản

Đến hết ngày 15/4/2025, Chi cục Hải quan khu vực III thu ngân sách được 22.886,1 tỷ đồng, đạt 35,9% chỉ tiêu dự toán giao (63.800 tỷ đồng), tăng 6.596 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, vượt so với kịch bản thu ngân sách do đơn vị xây dựng.
Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

Chi cục Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính phát sinh trước ngày 1/1/2025 cho các đơn vị Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.
Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Trước những thay đổi trong việc tổ chức bộ máy mới cũng như thông tin về việc chính quyền Mỹ thông báo việc áp dụng thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam (hiện đang tạm hoãn thực hiện), Chi cục Hải quan khu vực XII đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, tăng cường các giải pháp trao đổi thông tin, các kênh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan.
Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Sáng 22/4/2025, tại khu vực rừng xã Vĩnh Thực (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ cháy rừng. Nhờ sự phát hiện kịp thời và xử lý quyết đoán của Tổ xung kích phòng, chống thiên tai thuộc Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế.
Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Ngày 22/4/2025, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài và chụp ảnh cho 40 công chức thuộc đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Chi cục.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

Bà Rịa - Vũng Tàu: 100% cửa hàng xăng dầu áp dụng HĐĐT kết nối cơ quan thuế

Bà Rịa - Vũng Tàu: 100% cửa hàng xăng dầu áp dụng HĐĐT kết nối cơ quan thuế

Tính đến ngày 25/4, tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu có 53/53 cửa hàng xăng dầu trên mặt nước đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế.
(INFOGRAPHICS): Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(INFOGRAPHICS): Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngành Thuế xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, hướng đến nền hành chính phục vụ, hiện đại và hiệu quả.
Tìm kiếm cơ hội tại Indonesia - thị trường Halal lớn nhất thế giới

Tìm kiếm cơ hội tại Indonesia - thị trường Halal lớn nhất thế giới

Trong quý I/2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia đạt 4,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu rau quả lao dốc

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Tính chung từ đầu năm đến 15/4, kim ngạch xuất khẩu rau quả chỉ đạt 1,39 tỷ USD, giảm 10,32% so với cùng kỳ 2024.
Hải quan khu vực III  tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả

Chi cục Hải quan khu vực III vừa yêu cầu Đội Kiểm soát hải quan, các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu tăng cường công tác đấu tranh phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả.
(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Nhật Bản là đối tác thương mại truyền thống hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch song phương đạt hàng chục tỷ USD/năm.
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến 15/4, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
Phiên bản di động