Facebook Twitter youtube Tiktok

Ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng tự kê khai để gian lận, trốn thuế

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng trong thông quan điện tử để thực hiện các hành vi khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ… lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, hàng hóa theo hình thức vận chuyển độc lập để gian lận, trốn thuế đang có những diễn biến phức tạp.
Thực hiện đúng quy định địa điểm đăng ký tờ khai hải quan, tránh lợi dụng gian lận
Sàn thương mại điện tử khai và nộp thuế thay: Giảm thiểu đầu mối kê khai cho cá nhân kinh doanh
Tránh lợi dụng, gian lận Thuế GTGT
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra lô hàng găng tay đã qua sử dụng của Công ty TNHH Ngọc Diệp. 	Ảnh: Thành Nguyễn
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra lô hàng găng tay đã qua sử dụng của Công ty TNHH Ngọc Diệp. Ảnh: Thành Nguyễn

Ra quyết định xử phạt trên 26 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Bảo Ngọc, Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan Lạng Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trong hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, cơ quan Hải quan đã và đang nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng việc không phải khai thông tin trước về hàng hóa nhập khẩu để cố tình gian lận, buôn lậu, vận chuyển một số mặt hàng có giá trị vào nội địa.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn thực hiện các hành vi như nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá, hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất).

Điển hình, ngày 11/3/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện và kiểm tra 2 tờ khai trên 4 container của Công ty TNHH Logistics Hải Lâm, địa chỉ tại tầng 1 khu thương mại chung cư Hoàng Gia, đường Lạc Long Quân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đăng ký làm thủ tục theo loại hình vận chuyển độc lập về ICD Phúc Lộc Ninh Bình.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan Chi Ma phát hiện 1 tờ khai, doanh nghiệp khai báo 14 mục hàng nhưng thực tế không có 14 mục hàng này; 17 mục hàng không có trong khai báo; tờ khai còn lại khai báo 13 mục hàng nhưng thực tế cũng không có 13 mục hàng này.

Tiếp tục điều tra, xử lý, hiện Hải quan Chi Ma đang phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) củng cố hồ sơ, xác định vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

Cũng trong tháng 3/2021, với sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã lật tẩy “chiêu thức” mà Công ty TNHH Ngọc Diệp (địa chỉ tại TP Lạng Sơn) đã thực hiện nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Theo hồ sơ, mặc dù khai báo hải quan là nhập gần 6 tấn găng tay mới 100% để phục vụ công nhân trong các nhà máy nhưng Công ty TNHH Ngọc Diệp lại nhập găng tay đã qua sử dụng có xuất xứ Trung Quốc.

Với kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được về vụ việc vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xác định, hành vi vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Diệp có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” được quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, có tình tiết tăng nặng định khung là “Buôn bán qua biên giới”.

Trước hành vi nhập khẩu hàng cấm và ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn bán hàng cấm đối với Công ty TNHH Ngọc Diệp.

Đây chỉ là 2 vụ việc điển hình mà Hải quan Lạng Sơn phát hiện doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng trong quá trình làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan về kê khai để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại với số lượng hàng hóa lớn. Đặc biệt, hành vi nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 cho thấy sự thiếu hiểu biết về pháp luật của doanh nghiệp trong vấn đề này còn hạn chế.

Đẩy mạnh giám sát trọng điểm

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tình trạng buôn lậu thông qua hoạt động kê khai hải quan sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng sử dụng hóa đơn bán hàng để lưu thông hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam không có nguồn gốc nhập khẩu hay việc lợi dụng đặc thù của dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để đưa hàng hóa vào sâu trong nội địa đang gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các doanh nghiệp có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại thông qua việc kê khai hải quan, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu tăng cường thu thập thông tin về doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đã bị xử lý về hành vi này.

Từ kết quả phân luồng của Cục Hải quan Lạng Sơn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, đã có 701 doanh nghiệp bị hệ thống quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan đưa vào diện “luồng Đỏ”. Dựa trên kết quả này, Hải quan Lạng Sơn sẽ thường xuyên thực hiện kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của những doanh nghiệp này.

Ngoài ra để ngăn chặn các hành vi gian lận của các doanh nghiệp qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan đã tăng cường đầu tư máy móc hiện đại, lắp đặt tại cửa khẩu, giao Cục Hải quan Lạng Sơn quản lý, vận hành để thực hiện việc soi chiếu container. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Hải quan Lạng Sơn đã tiến hành triển khai soi chiếu 4.216 lượt phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu, các phòng chuyên môn trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng việc buộc doanh nghiệp, người được ủy quyền… phải thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục đưa hàng hóa qua các cửa khẩu...

Song song đó, Hải quan Lạng Sơn cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan. Tăng cường giám sát hải quan tại các địa điểm kiểm tra, nơi tập kết hàng hóa; giám sát các kho chứa hàng hóa, đẩy mạnh giám sát cơ động nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận trong kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến ngày 12/7, toàn Cục đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 935 vụ việc vi phạm tăng 280% so với cùng kỳ nam 2020, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 36 tỷ đồng. Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 849 vụ và nộp ngân sách nhà nước số tiền phạt trên 3,5 tỷ đồng, khởi tố 1 vụ về tội buôn bán hàng cấm.

Nụ Bùi

Tin liên quan

Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí

Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có Công điện 09/CĐ-CT gửi các Chi cục Thuế về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025.
Hải quan thu ngân sách quý 1 đạt 19,5% dự toán

Hải quan thu ngân sách quý 1 đạt 19,5% dự toán

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), trong quý 1/2025, toàn ngành Hải quan thu đạt 80.205 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán được giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Đây là một trong các nội dung trọng tâm được Chi cục Hải quan khu vực IV đặt ra trong phương châm công vụ của đơn vị là “Đổi mới tư duy – Quản lý hiện đại – Đồng hành phát triển”.
(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

Theo Quyết định 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Hải quan có 12 đơn vị tại Trung ương và 20 chi cục hải quan khu vực.
Hải quan khu vực XI tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Hải quan khu vực XI tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN) và người khai hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI đang tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới.
Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư khen các lực lượng có thành tích phát hiện, thu giữ 3,745 kg cần sa

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư khen các lực lượng có thành tích phát hiện, thu giữ 3,745 kg cần sa

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng có Thư khen các đơn vị có thành tích trong phát hiện, kiểm tra, bắt giữ vụ vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam qua tuyến hàng không.
Hải quan khu vực V chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, công nghệ cao

Hải quan khu vực V chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, công nghệ cao

Chi cục Hải quan khu vực V xây dựng Kế hoạch thúc đẩy đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
VNACCS/VCIS hoạt động bền bỉ hơn 10 năm và vượt ngưỡng thiết kế 200%

VNACCS/VCIS hoạt động bền bỉ hơn 10 năm và vượt ngưỡng thiết kế 200%

Theo đánh giá của Cục Hải quan, Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) vẫn hoạt động bền bỉ dù đang trong tình trạng quá tải và vượt ngưỡng thiết kế tới 200%.
Hải quan khu vực VI: Đảm bảo thông quan hàng qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Hải quan khu vực VI: Đảm bảo thông quan hàng qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực VI quản lý 20 cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Để đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu trên địa bàn thông suốt, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả.
Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

(HQ Online) - Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6 được xây dựng với chức năng dự phòng cho hệ thống VNACCS/VCIS khi hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố.
Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho 20 Chi cục khu vực

Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho 20 Chi cục khu vực

(HQ Online) - Để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu của toàn Ngành do Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 cho 20 chi cục hải quan khu vực.
Ô tô Mitsubishi Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hải quan khu vực III

Ô tô Mitsubishi Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hải quan khu vực III

(HQ Online) - 5 năm gần đây (2020-2024), Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam đã đóng góp tổng số thuế hơn 10.000 tỷ đồng cho Chi cục Hải quan khu vực III (trước đây là Cục Hải quan Hải Phòng-PV).
9 đơn vị hải quan mới tại Chi cục Hải quan khu vực II

9 đơn vị hải quan mới tại Chi cục Hải quan khu vực II

(HQ Online) - 9 đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực II vẫn giữ nguyên mã hải quan.
Chi cục Hải quan Khu vực XIII quản lý hải quan trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung

Chi cục Hải quan Khu vực XIII quản lý hải quan trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung

(HQ Online) - Chi cục Hải quan Khu vực XIII có trụ sở tại Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại 4 tỉnh miền Trung, gồm: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Ninh Thuận.
Hải quan cam kết thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu hiệu quả, an ninh và thịnh vượng

Hải quan cam kết thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu hiệu quả, an ninh và thịnh vượng

(HQ Online) - Đó là chủ đề được Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) lựa chọn cho năm 2025 với mục đích thể hiện cam kết vì một nền kinh tế bền vững.
Lộ trình triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Lộ trình triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định triển khai nhiệm vụ là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 – 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).
Xem thêm
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Dễ dàng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile

Dễ dàng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile

Việc triển khai ứng dụng hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động sẽ giúp đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế .
Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí

Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí

Cục Thuế yêu cầu kiểm tra và gia hạn việc thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Bộ Tài chính nói về mức áp thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Tài chính nói về mức áp thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

Trước những thay đổi trong chính sách thuế nhập khẩu hàng với hàng hoá Việt Nam của Mỹ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để đánh giá kỹ lưỡng các tác động và đề xuất những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
GE Healthcare và FPT hợp tác thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam

GE Healthcare và FPT hợp tác thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam

GE HealthCare và Tập đoàn FPT vừa ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hợp tác thương mại giữa hai bên, hướng tới nâng cao chiến lược phát triển sản phẩm, đồng thời thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp gỗ Việt chịu ảnh hưởng nặng trước mức thuế 46% của Mỹ

Nhiều doanh nghiệp gỗ Việt chịu ảnh hưởng nặng trước mức thuế 46% của Mỹ

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đứng thứ 5 về giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ với kim ngạch đạt 9,1 tỷ USD.
(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 19,56 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

Hết tháng 2/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
Phiên bản di động