Facebook Twitter youtube Tiktok

Lật tẩy hành vi lợi dụng loại hình vận chuyển độc lập để buôn lậu

(HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với các chi cục hải quan địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý một số vụ việc lợi dụng loại hình vận chuyển độc lập, quá cảnh hàng hóa để buôn lậu.
Lợi dụng nghỉ Tết, nhiều đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu
Khởi tố, kiến nghị khởi tố 127 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
Hải quan Quảng Ninh chống buôn lậu theo loại hình gia công
Hình ảnh vụ việc Công ty TNHH LOGISTICS VIỆT LÀO HQN tháng 11/2021.
Hình ảnh vụ việc Công ty TNHH LOGISTICS VIỆT LÀO HQN tháng 11/2021.

Trao đổi với tạp chí Hải quan, Đội trưởng Đội 2 Nguyễn Khắc Hạnh cho biết, đơn vị được giao triển khai nghiệp vụ kiểm soát hải quan trên địa bản các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên (gồm 12 cục hải quan địa phương); có 10 cửa khẩu đường bộ quốc gia, quốc tế, tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia; 15 cảng biển và các cảng hàng không quốc tế lớn Đà Nẵng, Cam Ranh.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

“Tình hình lợi dụng loại hình vận chuyển độc lập (chủ yếu là quá cảnh) trong năm 2021 và những năm trước đây trên trên địa bàn các tỉnh miền Trung luôn diễn biến phức tạp. Các thủ đoạn vi phạm chủ yếu như doanh nghiệp làm thủ tục quả cảnh thường khai sai tên hàng hoặc khai tên hàng không đầy đủ, vận chuyển lô hàng qua nhiều cảng biển của nhiều quốc gia trước khi vận chuyển nhập khẩu về Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Khắc Hạnh cho biết.

Ngoài ra, đối tượng chủ mưu đứng sau chỉ đạo điều hành (thuê, mượn) người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (công ty “ma”) để làm thủ tục nhập quá cảnh các mặt hàng bách hóa, tiêu dùng là hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng có thuế suất cao từ châu Âu, Nhật Bản, Mỹ... vào cảng Đà Nẵng làm thủ tục quá cảnh đi Lào, sau đó lợi dụng lực lượng kiểm soát mỏng, tuyến đường vận chuyển quá cảnh dài để trên đường vận chuyển đến các cửa khẩu xuất thì tổ chức rút ruột, đánh tráo hàng nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thực hiện quy trình thủ tục quá cảnh hàng hóa đúng quy định, nhưng sau khi hàng thực xuất sang các cửa khẩu đường bộ như Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị) sẽ tập kết bên kia biên giới và lợi dụng đường mòn, lối mở qua lại biên giới đề tuồn hàng lậu vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.

Xác định nguy cơ cao về hoạt động buôn lậu từ việc lợi dụng loại hình này, trong năm 2021, Đội 2 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Cục Điều tra chống buôn lậu về tăng cường kiểm soát đối với hoạt động lợi dụng loại hình quá cảnh, trung chuyển, tạm nhập tái xuất, xuất kho ngoại quan để buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường thu thập thông tin, phân tích đánh giá rủi ro xác định các lỗ hàng trọng điểm để tập trung kiểm soát và phối hợp kiểm tra, khám xét, xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Đội 2 tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục, của Cục Điều tra chống buôn lậu về chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói chung và chống buôn lậu qua lợi dụng loại hình vận chuyển độc lập nói riêng, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời tập trung giám sát, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách, thủ tục để từ chối nhận hàng hoặc tái xuất nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Kế hoạch số 5483/KH-TCHO ngày 22/11/2021 của Tổng cục Hải quan và Kế hoạch 1199/KH-ĐTCBL ngày 22/11/2021 của Cục Điều tra chống buôn lậu.

Tiếp tục tập trung công tác nghiệp vụ cơ bản, thu thập thông tin nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để chủ động phương án đấu tranh, bắt giữ, triệt phả các đường dây, ổ nhóm, đầu nậu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trọng điểm là hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng bách hóa tổng hợp, hàng tiêu dùng; tập trung giám sát các lô hàng quá cảnh cảng Đà Nẵng đi Lào hoặc các lô hàng từ Lào quá cảnh Việt Nam đi nước thứ ba.

Năm 2021, Đội 2 đã tăng cường khai thác dữ liệu, thu thập thông tin nghiệp vụ và xác định lô hàng trọng điểm, chủ trì, phối hợp với các chi cục hải quan địa phương tổ chức kiểm tra, khám xét bắt giữ 8 vụ việc vi phạm (2 vụ chủ trì, 6 vụ phối hợp), trị giá tang vật ước tính 7,377 tỷ đồng và vụ hàng cấm không xác định trị giá.

Đối với kiểm soát hàng quá cảnh, Đội 2 đã chủ trì và phối hợp kiểm tra, khám xét 5 lô hàng quá cảnh của 3 doanh nghiệp.

Cụ thể, Đội 2 chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) kiểm tra lô hàng quá cảnh theo tờ khai vận chuyển độc lập do Công ty TNHH LOGISTICS VIỆT LÀO HQN, trụ sở tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) tháng 11/2021. Hàng hóa theo khai báo gồm 44 dòng hàng gồm mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử ... xuất xứ Nhật Bản; kết quả kiểm tra chỉ có 137 chiếc đĩa, lọ hoa, đồ trang trí bằng gốm sứ các loại, còn lại gồm một số vỏ thùng xốp, vỏ thùng carton, 5.089 kg cát, sỏi, xi măng chứa trong bao tải dứa, hiện Đội 2 đang tiến hành xác minh làm rõ.

Đội 2 phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng khám xét theo thủ tục hành chính 3 lô hàng có dấu hiệu vi phạm và chuyển cho Chi cục tiếp tục xử lý theo thẩm quyền; kiểm tra 1 lô hàng xin tái xuất (của Công ty TNHH LOGISTICS VIỆT LÀO HQN nêu trên), hiện đã lấy mẫu đi giám định và đề nghị Chi cục tạm thời chưa giải quyết tái xuất để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Nguyễn Quốc

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quét sạch loại tội phạm liên quan đến thuốc, thực phẩm giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quét sạch loại tội phạm liên quan đến thuốc, thực phẩm giả

Ngày 23/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực IX (quản lý địa bàn 3 tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, TP Huế) có 410 doanh nghiệp tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.
Điều tra vụ buôn lậu tại Công ty Humitex, Hải Phòng

Điều tra vụ buôn lậu tại Công ty Humitex, Hải Phòng

Ngày 22/5/2025, Chi cục Hải quan khu vực III ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 324/QĐ-HQKV3 về tội Buôn lậu quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Humitex.
Hải quan khu vực IV quản lý địa bàn 5 tỉnh trước sáp nhập

Hải quan khu vực IV quản lý địa bàn 5 tỉnh trước sáp nhập

Các địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực IV đang có những chuyến biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và tăng trưởng xuất nhập khẩu.
Hải quan Móng Cái giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp

Hải quan Móng Cái giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) vừa tổ chức Hội nghị tham vấn, đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với hơn 80 doanh nghiệp, cơ quan chức năng và hiệp hội ngành hàng trên địa bàn.
Dừng thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Densavan

Dừng thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Densavan

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về việc dừng thực hiện thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) – Densavan (Lào).
Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng thắt chặt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng thắt chặt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Ngày 20/6/2025, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng (thuộc Chi cục Hải quan khu vực XII) đã tổ chức “Hội nghị Đối thoại - Doanh nghiệp chế xuất năm 2025” với sự tham gia của gần 50 đại biểu đại diện cho 32 doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn quản lý; đại diện Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và Công ty phát triển Công nghệ Thái Sơn.
Gỡ “nút thắt” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam

Gỡ “nút thắt” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam

Cốc Nam là một trong những cửa khẩu chiến lược trong hệ thống các cửa khẩu đường bộ trên tuyến biên giới quốc gia, thuộc tỉnh Lạng Sơn, nhất là khi lối thông quan Cốc Nam (khu vực mốc 1104-1105) chính thức thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Tuy vậy, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua khu vực này vẫn khá trầm lắng so với các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh. Để thúc đẩy XNK hàng hóa qua cửa khẩu này, Hải quan cửa khẩu Cốc Nam và các cơ quan liên quan của tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp.
Hải quan khu vực III tặng nhà tình nghĩa ở huyện đảo Cát Hải

Hải quan khu vực III tặng nhà tình nghĩa ở huyện đảo Cát Hải

Chi cục Hải quan khu vực III vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Đài (thị trấn Cát Hải, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng).
Hải quan khu vực VI thu hồi trên 5,9 tỷ đồng nợ thuế

Hải quan khu vực VI thu hồi trên 5,9 tỷ đồng nợ thuế

Tính đến ngày 14/6, tổng nợ thuế chuyên thu Chi cục Hải quan khu vực VI đang quản lý trên 256,7 tỷ đồng và đơn vị đã thu hồi được trên 5, 9 tỷ đồng.
Thực hiện chức năng tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS

Thực hiện chức năng tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS

Theo Cục Hải quan, kể từ ngày 1/7/2025, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức thực hiện chức năng tự động phân công chức kiểm tra hồ sơ hải quan.
Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 87 tỷ đồng qua tham vấn giá

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 87 tỷ đồng qua tham vấn giá

Qua công tác tham vấn giá đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), Chi cục Hải quan khu vực II đã tăng thu cho ngân sách Nhà nước trên 87 tỷ đồng.
Hải quan khu vực V tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ở vùng động lực kinh tế mới của miền Bắc

Hải quan khu vực V tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ở vùng động lực kinh tế mới của miền Bắc

Ngày 20/6, tại Bắc Ninh, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp lần thứ Nhất, năm 2025. Sự kiện có sự phối hợp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Hải quan khu vực VI quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách

Hải quan khu vực VI quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách

Để đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN, Chi cục Hải quan khu vực VI yêu cầu các đơn vị trong toàn Chi cục quyết liệt thực hiện nhóm giải pháp trọng tâm, phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025.
Hải quan khu vực XVII tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XVII tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu

Chi cục Hải quan khu vực XVII đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn thủ tục hành, hiện đại hóa công tác quản lý, hướng tới xây dựng hải quan chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Chi cục Hải quan khu vực X xử lý gần 161.300 lượt thủ tục hành chính qua dịch vụ công

Chi cục Hải quan khu vực X xử lý gần 161.300 lượt thủ tục hành chính qua dịch vụ công

Công tác cải cách hành chính từ lâu luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và ưu tiên hàng đầu của Chi cục Hải quan khu vực X.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quét sạch loại tội phạm liên quan đến thuốc, thực phẩm giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quét sạch loại tội phạm liên quan đến thuốc, thực phẩm giả

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài thường xuyên, làm không ngừng nghỉ và không có vùng cấm; huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp.
Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Thuế khu vực I khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương hay còn gọi Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” về tội vi phạm quy định về kế toán.
Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Trước thực trạng một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ chối thanh toán chuyển khoản, cơ quan thuế đã có động thái cảnh báo mạnh mẽ
Hướng dẫn xác định hàng hóa là thiết bị điện chuyên dùng về công nghệ thông tin

Hướng dẫn xác định hàng hóa là thiết bị điện chuyên dùng về công nghệ thông tin

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có trả lời để có cơ sở hướng dẫn DN khai báo và xác định hàng hóa đối với thiết bị điện tử chuyên dùng theo pháp luật về CNTT.
Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực IX làm thủ tục cho 410 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Chi cục Hải quan khu vực IX đã giải quyết thủ tục cho 35.143 tờ khai xuất nhập khẩu, với khối lượng hàng hóa đạt 4.992 nghìn tấn.
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực.
(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ.
(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp nộp thuế khoán sang kê khai được thuận lợi, Cục Thuế đã đưa ra một số lưu ý quan trọng cần nắm vững.
(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý địa bàn các sân bay: Tân Sơn Nhất, Long Thành và Hải quan chuyển phát nhanh tại TP. Hồ Chí Minh.
(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đã xây dựng xong ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ các hộ kinh doanh, lập, tra cứu hóa đơn.
Phiên bản di động