Khởi tố, bắt giam 12 đối tượng trong đường dây than lậu trăm tỷ

09:20 | 28/08/2021

(HQ Online) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan đến đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép.

Đồng loạt kiểm tra, “lộ” hàng chục nghìn tấn than không giấy tờ tại Hải Dương
Các đối tượng từ trái qua phải: Châu Thị Mỹ Linh; Bùi Hữu Giang; Bùi Hữu Thanh; Hà Anh Tuấn; Bùi Mạnh Cường; Ngô Đăng Hải; Ngụy Quang Thuyên; Doãn Thị Định; Bùi Hữu Thương; Bùi Hữu Khoa; Đỗ Thị Luyến; Nguyễn Tuấn Anh.
Các đối tượng từ trái qua phải: Châu Thị Mỹ Linh; Bùi Hữu Giang; Bùi Hữu Thanh; Hà Anh Tuấn; Bùi Mạnh Cường; Ngô Đăng Hải; Ngụy Quang Thuyên; Doãn Thị Định; Bùi Hữu Thương; Bùi Hữu Khoa; Đỗ Thị Luyến; Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT-P10 ngày 25/8/2021 của C03.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định: Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 25/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm:

Châu Thị Mỹ Linh, sinh năm 1970, là Giám đốc Công ty CP Yên Phước;

Bùi Hữu Giang, sinh năm 1989, là lao động tự do;

Bùi Hữu Thanh, sinh năm 1989, là lao động tự do;

Hà Anh Tuấn, sinh năm 1982, nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương;

Bùi Mạnh Cường, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương;

Ngô Đăng Hải sinh năm 1972, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương;

Ngụy Quang Thuyên, sinh năm 1968, nhân viên Công ty CP Yên Phước;

Doãn Thị Định, sinh năm 1987, nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước;

Bùi Hữu Thương, sinh năm 1984, quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương;

Bùi Hữu Khoa, sinh năm 1983, quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương;

Đỗ Thị Luyến, sinh năm 1996, nhân viên Công ty CP Yên Phước;

Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989, hoạt động kinh doanh vận tải.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh than. Nguồn Tổng cục QLTT.
Lực lượng Công an, Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra các bãi than tại Hải Dương. Ảnh: Tổng cục QLTT.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hải Dương phối hợp với C03, Bộ Công an đồng loạt kiểm tra 21 điểm kinh doanh than (bãi than) của các cá nhân, doanh nghiệp nằm rải rác trên địa bàn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Đến chiều ngày 24/8, lực lượng chức năng kiểm tra và có kết quả sơ bộ của 15 trong số 21 bãi than có dấu hiệu vi phạm.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, mỗi bãi than nằm cách nhau từ 5 đến 7km, giáp bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển đường thủy, đường đi lại khó khăn, nằm ở xa khu dân cư.

Mỗi bãi than do nhiều tổ chức, cá nhân quản lý đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi có khối lượng than chênh lệch so với hoá đơn nhập hàng.

Đơn cử, tại 1 trong số 15 cơ sở đã được kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

Thái Bình