Facebook Twitter youtube Tiktok

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, xử lý nhiều vụ buôn lậu

(HQ Online) - Liên tiếp khởi tố nhiều vụ buôn lậu liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hàng hoá qua cảng Cát Lái, Cục Hải quan TPHCM đang tập trung xử lý buôn lậu cuối năm.
Hải quan Hải Phòng xử lý 10 vụ việc liên quan đến buôn lậu
An Giang: Khởi tố nhiều vụ tổ chức xuất nhập cảnh trái phép
Khởi tố đối tượng buôn bán thuốc lá lậu
Lô hàng lậu do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn nhập khẩu.  	Ảnh: T.H
Lô hàng lậu do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn nhập khẩu. Ảnh: T.H

Khởi tố vụ giấu hàng trong phế liệu

Cục Hải quan TPHCM vừa khởi tố vụ buôn lậu liên quan vụ nhập lậu một lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm, giày hàng hiệu, quà biếu… nguỵ trang trong container nhựa nhập lậu từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Vụ việc do Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Tổng cục Hải quan kiểm tra phát hiện ngày 16/10/2020.

Theo Đội Kiểm soát Hải quan, lô hàng vi phạm do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn (đường Nguyễn Tuyển, Phường Bình Trung Đông, quận 2, TPHCM) đứng tên trên tờ khai nhập khẩu. Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tấm nhựa PVC từ Hàn Quốc, trị giá trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện lượng lớn hàng lậu được giấu phía trong container, phía ngoài container nguỵ trang bằng tấm nhựa PVC.

Bước đầu, cơ quan Hải quan phát hiện, khoảng 6.000 hộp thuốc nhuộm tóc được đóng trong 700 thùng carton; 600 đôi giày hiệu MLB và gần 40 kiện hàng quà biếu cá nhân… không khai báo hải quan. Tổng trị giá hàng vi phạm gần 900 triệu đồng, tổng số thuế phải nộp của số hàng vi phạm gần 270 triệu đồng. Cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn, mở rộng điều tra.

Sau khi lô hàng vi phạm bị phát hiện, làm việc với cơ quan Hải quan, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn xuất trình các chứng từ liên quan đến lô hàng, trong đó có invoice công ty cung cấp cho Đội kiểm soát Hải quan về việc đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng! Giải trình với cơ quan Hải quan, bà Hoà cũng cho rằng phía đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng, nhưng không chứng minh được việc gửi nhầm cũng như không xuất trình được các chứng từ liên quan đến việc gửi nhầm lô hàng.

Theo xác minh của Đội Kiểm soát Hải quan, ngày 26/9/2020, contaner được đưa từ tàu Hàn Quốc tới Việt Nam, hàng cập cảng Cát Lái ngày 6/10, nhưng hơn nửa tháng, phía đối tác nước ngoài không biết việc gửi nhầm hàng, chỉ khi Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn liên hệ đối tác mới biết việc gửi nhầm cả conatiner hàng là bất bình thường. Đặc biệt, trong các kiện hàng nhỏ dạng quà biếu cất giấu trong container đều được ghi rõ thông tin địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận tại Việt Nam...

Như vậy, Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn khai báo gian dối và sử dụng thủ đoạn che giấu hàng nhập lậu một cách tinh vi... đủ yếu tố cấu thành tội “buôn lậu” nên Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự đối với vụ việc này.

Chuyển điều tra nhiều lô hàng xuất khẩu

Ngoài khởi tố hình sự liên quan đến việc nhập khẩu hàng nêu trên, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự về tội buôn lậu liên quan đến một số lô hàng xuất khẩu vi phạm pháp luật hải quan, chuyển Công an điều tra theo thẩm quyền.

Cuối tuần qua, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ký Quyết định khởi tố hình sự vụ xuất khẩu gỗ trái phép liên quan đến Công ty TNHH K.M. Công ty này khai báo xuất khẩu 2 container gỗ cao su, nhưng cơ quan Hải quan phát hiện hàng hoá sai khai báo hải quan, gian lận thuế.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khởi tố hình sự vụ xuất khẩu phế liệu ngụy trang bàn ghế gỗ qua cảng Cát Lái. Lô hàng này gồm 2 container do Công ty TNHH PHSGROUP Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) làm thủ tục xuất khẩu, khai báo hải quan xuất khẩu 240 bộ bàn ăn bằng gỗ cao su (mỗi bộ gồm 1 bàn 6 ghế) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. Phát hiện nghi vấn từ lô hàng xuất khẩu này, ngày 10/3/2020, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Giám sát Hải quan- Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, phát hiện, toàn bộ hàng hoá chứa trong 2 container gồm trên 3,6 tấn bo mạch đã qua sử dụng các loại, được xác định là chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh việc khởi tố, chuyển Công an điều tra các vụ buôn lậu lớn, Cục Hải quan TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian cao điểm cuối năm. Theo Cục Hải quan TPHCM, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động XNK trầm lắng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại cũng khá phức tạp. Theo Cục Hải quan TPHCM, hiện nay các tờ khai luồng Xanh, luồng Vàng thông quan rất nhanh, nên cũng có nhiều rủi ro. Qua kiểm tra, Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm qua các luồng này. Theo đó, một số trường hợp doanh nghiệp lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro để “chọn luồng”; cố tình khai nhiều mặt hàng nhưng trong đó chỉ có một mặt hàng và ngược lại khai một mặt hàng nhưng nhập khẩu nhiều mặt hàng nhằm trốn thuế; hay khai báo qua mặt hàng khác có thuế thấp, giá thấp để chọn luồng hoặc cố tình khai thuế rất cao nhưng trong đó có mặt hàng cấm, hàng giả, hàng nhập khẩu có điều kiện.

Trong 11 tháng năm 2020, toàn đơn vị đã phát hiện và lập biên bản trên 1.100 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng vi phạm trên 1.000 tỷ đồng. Trong số các vụ vi phạm bị phát hiện đáng chú ý có trên 30 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý. Các vụ ma tuý bị phát hiện phần nhiều được giấu diếm trong các bưu kiện gửi qua đường chuyển phát nhanh hàng không.
Lê Thu

Tin liên quan

Chuyển Hải quan Hải Dương và Hải quan Thái Bình về các chi cục mới

Chuyển Hải quan Hải Dương và Hải quan Thái Bình về các chi cục mới

Hải quan Hải Dương được bàn giao về trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực III, trong khi Hải quan Thái Bình sẽ trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV.
Hải quan sẵn sàng triển khai ngay mô hình tổ chức mới kể từ 1/7

Hải quan sẵn sàng triển khai ngay mô hình tổ chức mới kể từ 1/7

Các Chi cục Hải quan khu vực có thay đổi về địa bàn quản lý khẩn trương bàn giao, ổn định bộ máy sẵn sàng đi vào hoạt động ngay, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp kể từ 1/7/2025.
Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng

Thực hiện cao điểm chống buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ hàng loạt vụ việc buôn lậu, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc lá với tổng lượng tang vật lên đến 1,3 triệu bao, trị giá hơn 65 tỷ đồng.
Tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục nhằm triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh đúng kế hoạch đề ra.
Tờ khai luồng Đỏ qua Hải quan khu vực IX chỉ chiếm 3,3%

Tờ khai luồng Đỏ qua Hải quan khu vực IX chỉ chiếm 3,3%

6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực IX đã giải quyết thủ tục cho 36.670 tờ khai xuất nhập khẩu.
Phát động thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại

Phát động thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Hải quan giai đoạn 2021-2025 (ngày 27/6), Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Cục phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: Hải quan Việt Nam Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Đột phá - Phát triển; Thi đua nỗ lực thực hiện hiệu quả Hải quan số, Hải quan thông minh, Hải quan xanh.
Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 22 giờ ngày 30/6

Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 22 giờ ngày 30/6

Cục Hải quan vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận khai hải quan để triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng cơ cấu tổ chức bộ máy mới.
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng: Phải khẳng định được vai trò lực lượng Hải quan trên mặt trận chống buôn lậu

Thứ trưởng Bùi Văn Khắng: Phải khẳng định được vai trò lực lượng Hải quan trên mặt trận chống buôn lậu

Đây là một trong các chỉ đạo quan trọng của Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Cục Hải quan, ngày 27/6.
Cục Hải quan tập trung chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57

Cục Hải quan tập trung chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57

Ngày 27/6, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng dự và phát biểu chỉ đạo.
Hải quan khởi động ứng dụng Vietnam Customs Data

Hải quan khởi động ứng dụng Vietnam Customs Data

Ngày 27/6, Cục Hải quan tổ chức Lễ Khởi động ứng dụng Vietnam Customs Data. Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Hải quan Ninh Thuận sớm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

Hải quan Ninh Thuận sớm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

Chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), trong nửa đầu năm 2025, Hải quan Ninh Thuận (Chi cục Hải quan khu vực XIII) đã sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
Chi cục Hải quan khu vực X thu nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Chi cục Hải quan khu vực X thu nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Từ đầu năm đến ngày 15/6/2025, tổng số thu nộp NSNN toàn Chi cục Hải quan khu vực X là 10.816,06 tỷ đồng, đạt 49,5% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (21.850 tỷ đồng).
Hải quan Khu vực II triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Đồng bộ về công nghệ - quy trình - con người

Hải quan Khu vực II triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Đồng bộ về công nghệ - quy trình - con người

Với việc cụ thể hóa các chủ trương lớn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với sự quyết liệt triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực II quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Hải quan khu vực VI tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất

Hải quan khu vực VI tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất

Ngày 25/6/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải quan khu vực VI lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công với sự tham gia của 168 đại biểu ưu tú được bầu từ 16 chi bộ thuộc Đảng bộ.
Số hóa hướng đến minh bạch trong kiểm tra trị giá hải quan

Số hóa hướng đến minh bạch trong kiểm tra trị giá hải quan

Nhằm hướng tới minh bạch trong kiểm tra trị giá hải quan và hỗ trợ DN tuân thủ, giảm chi phí thời gian, nhưng cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, cập nhật dữ liệu giá, số hóa toàn diện các quy trình nghiệp vụ.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Hải quan sửa đổi

Quốc hội chính thức thông qua Luật Hải quan sửa đổi

Ngày 25/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT); Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK); Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật sửa 8 luật). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Người nộp thuế không phải điều chỉnh thông tin khi địa bàn hành chính thay đổi

Người nộp thuế không phải điều chỉnh thông tin khi địa bàn hành chính thay đổi

Việc thay đổi địa chỉ của người nộp thuế theo danh mục địa bàn hành chính mới không bắt buộc người nộp thuế phải điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phát hiện, bắt giữ và phối hợp xử lý nhiều vụ việc về buôn lậu và vi phạm hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ đối với mặt hàng thuốc lá.
Mặt hàng kính ô tô phù hợp phân loại nhóm 87.08

Mặt hàng kính ô tô phù hợp phân loại nhóm 87.08

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam liên quan đến việc điều chỉnh mã HS áp cho các loại kính, Cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn.
Nâng chất sản phẩm, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử

Nâng chất sản phẩm, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử

Chương trình Livestream “Chợ phiên OCOP Bình Thuận 2025” do Chi cục Chất lượng nông sản và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận phối hợp với TikTok Shop Việt Nam tổ chức vừa qua đã hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao nă
Việt Nam có 5 tỷ phú USD trong danh sách của Forbes

Việt Nam có 5 tỷ phú USD trong danh sách của Forbes

Bảng xếp hạng tỷ phú thế giới tính theo thời gian thực của Tạp chí Forbes cho thấy, đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận có 5 người trong danh sách tỷ phú USD.
(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp

(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín với phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính khi bàn về vấn đề phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý thuế.
(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân

Triển khai thực hiện các Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã xây dựng kế hoạch hành động để phát triển kinh tế tư nhân
(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

Cơ quan thuế lưu ý một số nội dung nhằm tránh bị từ chối cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức do dữ liệu không khớp với dữ liệu tại cơ quan thuế hoặc dữ liệu tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025

Từ 1/7, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới với hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực, tác động sâu rộng đến cả doanh nghiệp và người dân.
(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh

Từ năm 2026, chính sách thuế được định hướng phân loại hộ và cá nhân kinh doanh thành 4 nhóm dựa trên mức doanh thu để áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp.
Phiên bản di động