Hải quan TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, xử lý nhiều vụ buôn lậu

09:21 | 01/12/2020

(HQ Online) - Liên tiếp khởi tố nhiều vụ buôn lậu liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hàng hoá qua cảng Cát Lái, Cục Hải quan TPHCM đang tập trung xử lý buôn lậu cuối năm.

Hải quan Hải Phòng xử lý 10 vụ việc liên quan đến buôn lậu
An Giang: Khởi tố nhiều vụ tổ chức xuất nhập cảnh trái phép
Khởi tố đối tượng buôn bán thuốc lá lậu
Lô hàng lậu do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn nhập khẩu.  	Ảnh: T.H
Lô hàng lậu do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn nhập khẩu. Ảnh: T.H

Khởi tố vụ giấu hàng trong phế liệu

Cục Hải quan TPHCM vừa khởi tố vụ buôn lậu liên quan vụ nhập lậu một lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm, giày hàng hiệu, quà biếu… nguỵ trang trong container nhựa nhập lậu từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Vụ việc do Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Tổng cục Hải quan kiểm tra phát hiện ngày 16/10/2020.

Theo Đội Kiểm soát Hải quan, lô hàng vi phạm do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn (đường Nguyễn Tuyển, Phường Bình Trung Đông, quận 2, TPHCM) đứng tên trên tờ khai nhập khẩu. Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tấm nhựa PVC từ Hàn Quốc, trị giá trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện lượng lớn hàng lậu được giấu phía trong container, phía ngoài container nguỵ trang bằng tấm nhựa PVC.

Bước đầu, cơ quan Hải quan phát hiện, khoảng 6.000 hộp thuốc nhuộm tóc được đóng trong 700 thùng carton; 600 đôi giày hiệu MLB và gần 40 kiện hàng quà biếu cá nhân… không khai báo hải quan. Tổng trị giá hàng vi phạm gần 900 triệu đồng, tổng số thuế phải nộp của số hàng vi phạm gần 270 triệu đồng. Cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn, mở rộng điều tra.

Sau khi lô hàng vi phạm bị phát hiện, làm việc với cơ quan Hải quan, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn xuất trình các chứng từ liên quan đến lô hàng, trong đó có invoice công ty cung cấp cho Đội kiểm soát Hải quan về việc đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng! Giải trình với cơ quan Hải quan, bà Hoà cũng cho rằng phía đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng, nhưng không chứng minh được việc gửi nhầm cũng như không xuất trình được các chứng từ liên quan đến việc gửi nhầm lô hàng.

Theo xác minh của Đội Kiểm soát Hải quan, ngày 26/9/2020, contaner được đưa từ tàu Hàn Quốc tới Việt Nam, hàng cập cảng Cát Lái ngày 6/10, nhưng hơn nửa tháng, phía đối tác nước ngoài không biết việc gửi nhầm hàng, chỉ khi Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn liên hệ đối tác mới biết việc gửi nhầm cả conatiner hàng là bất bình thường. Đặc biệt, trong các kiện hàng nhỏ dạng quà biếu cất giấu trong container đều được ghi rõ thông tin địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận tại Việt Nam...

Như vậy, Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn khai báo gian dối và sử dụng thủ đoạn che giấu hàng nhập lậu một cách tinh vi... đủ yếu tố cấu thành tội “buôn lậu” nên Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự đối với vụ việc này.

Chuyển điều tra nhiều lô hàng xuất khẩu

Ngoài khởi tố hình sự liên quan đến việc nhập khẩu hàng nêu trên, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự về tội buôn lậu liên quan đến một số lô hàng xuất khẩu vi phạm pháp luật hải quan, chuyển Công an điều tra theo thẩm quyền.

Cuối tuần qua, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ký Quyết định khởi tố hình sự vụ xuất khẩu gỗ trái phép liên quan đến Công ty TNHH K.M. Công ty này khai báo xuất khẩu 2 container gỗ cao su, nhưng cơ quan Hải quan phát hiện hàng hoá sai khai báo hải quan, gian lận thuế.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khởi tố hình sự vụ xuất khẩu phế liệu ngụy trang bàn ghế gỗ qua cảng Cát Lái. Lô hàng này gồm 2 container do Công ty TNHH PHSGROUP Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) làm thủ tục xuất khẩu, khai báo hải quan xuất khẩu 240 bộ bàn ăn bằng gỗ cao su (mỗi bộ gồm 1 bàn 6 ghế) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. Phát hiện nghi vấn từ lô hàng xuất khẩu này, ngày 10/3/2020, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Giám sát Hải quan- Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, phát hiện, toàn bộ hàng hoá chứa trong 2 container gồm trên 3,6 tấn bo mạch đã qua sử dụng các loại, được xác định là chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh việc khởi tố, chuyển Công an điều tra các vụ buôn lậu lớn, Cục Hải quan TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian cao điểm cuối năm. Theo Cục Hải quan TPHCM, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động XNK trầm lắng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại cũng khá phức tạp. Theo Cục Hải quan TPHCM, hiện nay các tờ khai luồng Xanh, luồng Vàng thông quan rất nhanh, nên cũng có nhiều rủi ro. Qua kiểm tra, Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm qua các luồng này. Theo đó, một số trường hợp doanh nghiệp lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro để “chọn luồng”; cố tình khai nhiều mặt hàng nhưng trong đó chỉ có một mặt hàng và ngược lại khai một mặt hàng nhưng nhập khẩu nhiều mặt hàng nhằm trốn thuế; hay khai báo qua mặt hàng khác có thuế thấp, giá thấp để chọn luồng hoặc cố tình khai thuế rất cao nhưng trong đó có mặt hàng cấm, hàng giả, hàng nhập khẩu có điều kiện.

Trong 11 tháng năm 2020, toàn đơn vị đã phát hiện và lập biên bản trên 1.100 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng vi phạm trên 1.000 tỷ đồng. Trong số các vụ vi phạm bị phát hiện đáng chú ý có trên 30 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý. Các vụ ma tuý bị phát hiện phần nhiều được giấu diếm trong các bưu kiện gửi qua đường chuyển phát nhanh hàng không.

Lê Thu