Facebook Twitter youtube Tiktok

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, xử lý nhiều vụ buôn lậu

(HQ Online) - Liên tiếp khởi tố nhiều vụ buôn lậu liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hàng hoá qua cảng Cát Lái, Cục Hải quan TPHCM đang tập trung xử lý buôn lậu cuối năm.
Hải quan Hải Phòng xử lý 10 vụ việc liên quan đến buôn lậu
An Giang: Khởi tố nhiều vụ tổ chức xuất nhập cảnh trái phép
Khởi tố đối tượng buôn bán thuốc lá lậu
Lô hàng lậu do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn nhập khẩu.  	Ảnh: T.H
Lô hàng lậu do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn nhập khẩu. Ảnh: T.H

Khởi tố vụ giấu hàng trong phế liệu

Cục Hải quan TPHCM vừa khởi tố vụ buôn lậu liên quan vụ nhập lậu một lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm, giày hàng hiệu, quà biếu… nguỵ trang trong container nhựa nhập lậu từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Vụ việc do Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Tổng cục Hải quan kiểm tra phát hiện ngày 16/10/2020.

Theo Đội Kiểm soát Hải quan, lô hàng vi phạm do Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn (đường Nguyễn Tuyển, Phường Bình Trung Đông, quận 2, TPHCM) đứng tên trên tờ khai nhập khẩu. Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tấm nhựa PVC từ Hàn Quốc, trị giá trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện lượng lớn hàng lậu được giấu phía trong container, phía ngoài container nguỵ trang bằng tấm nhựa PVC.

Bước đầu, cơ quan Hải quan phát hiện, khoảng 6.000 hộp thuốc nhuộm tóc được đóng trong 700 thùng carton; 600 đôi giày hiệu MLB và gần 40 kiện hàng quà biếu cá nhân… không khai báo hải quan. Tổng trị giá hàng vi phạm gần 900 triệu đồng, tổng số thuế phải nộp của số hàng vi phạm gần 270 triệu đồng. Cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn, mở rộng điều tra.

Sau khi lô hàng vi phạm bị phát hiện, làm việc với cơ quan Hải quan, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn xuất trình các chứng từ liên quan đến lô hàng, trong đó có invoice công ty cung cấp cho Đội kiểm soát Hải quan về việc đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng! Giải trình với cơ quan Hải quan, bà Hoà cũng cho rằng phía đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng, nhưng không chứng minh được việc gửi nhầm cũng như không xuất trình được các chứng từ liên quan đến việc gửi nhầm lô hàng.

Theo xác minh của Đội Kiểm soát Hải quan, ngày 26/9/2020, contaner được đưa từ tàu Hàn Quốc tới Việt Nam, hàng cập cảng Cát Lái ngày 6/10, nhưng hơn nửa tháng, phía đối tác nước ngoài không biết việc gửi nhầm hàng, chỉ khi Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn liên hệ đối tác mới biết việc gửi nhầm cả conatiner hàng là bất bình thường. Đặc biệt, trong các kiện hàng nhỏ dạng quà biếu cất giấu trong container đều được ghi rõ thông tin địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận tại Việt Nam...

Như vậy, Công ty TNHH sản xuất Thương mại XNK Võ Nguyễn khai báo gian dối và sử dụng thủ đoạn che giấu hàng nhập lậu một cách tinh vi... đủ yếu tố cấu thành tội “buôn lậu” nên Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự đối với vụ việc này.

Chuyển điều tra nhiều lô hàng xuất khẩu

Ngoài khởi tố hình sự liên quan đến việc nhập khẩu hàng nêu trên, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự về tội buôn lậu liên quan đến một số lô hàng xuất khẩu vi phạm pháp luật hải quan, chuyển Công an điều tra theo thẩm quyền.

Cuối tuần qua, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ký Quyết định khởi tố hình sự vụ xuất khẩu gỗ trái phép liên quan đến Công ty TNHH K.M. Công ty này khai báo xuất khẩu 2 container gỗ cao su, nhưng cơ quan Hải quan phát hiện hàng hoá sai khai báo hải quan, gian lận thuế.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khởi tố hình sự vụ xuất khẩu phế liệu ngụy trang bàn ghế gỗ qua cảng Cát Lái. Lô hàng này gồm 2 container do Công ty TNHH PHSGROUP Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) làm thủ tục xuất khẩu, khai báo hải quan xuất khẩu 240 bộ bàn ăn bằng gỗ cao su (mỗi bộ gồm 1 bàn 6 ghế) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. Phát hiện nghi vấn từ lô hàng xuất khẩu này, ngày 10/3/2020, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Giám sát Hải quan- Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, phát hiện, toàn bộ hàng hoá chứa trong 2 container gồm trên 3,6 tấn bo mạch đã qua sử dụng các loại, được xác định là chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh việc khởi tố, chuyển Công an điều tra các vụ buôn lậu lớn, Cục Hải quan TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian cao điểm cuối năm. Theo Cục Hải quan TPHCM, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động XNK trầm lắng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại cũng khá phức tạp. Theo Cục Hải quan TPHCM, hiện nay các tờ khai luồng Xanh, luồng Vàng thông quan rất nhanh, nên cũng có nhiều rủi ro. Qua kiểm tra, Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm qua các luồng này. Theo đó, một số trường hợp doanh nghiệp lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro để “chọn luồng”; cố tình khai nhiều mặt hàng nhưng trong đó chỉ có một mặt hàng và ngược lại khai một mặt hàng nhưng nhập khẩu nhiều mặt hàng nhằm trốn thuế; hay khai báo qua mặt hàng khác có thuế thấp, giá thấp để chọn luồng hoặc cố tình khai thuế rất cao nhưng trong đó có mặt hàng cấm, hàng giả, hàng nhập khẩu có điều kiện.

Trong 11 tháng năm 2020, toàn đơn vị đã phát hiện và lập biên bản trên 1.100 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng vi phạm trên 1.000 tỷ đồng. Trong số các vụ vi phạm bị phát hiện đáng chú ý có trên 30 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý. Các vụ ma tuý bị phát hiện phần nhiều được giấu diếm trong các bưu kiện gửi qua đường chuyển phát nhanh hàng không.
Lê Thu

Tin liên quan

Nỗ lực hiện đại hóa hải quan khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu

Nỗ lực hiện đại hóa hải quan khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu

Từ các phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân luôn bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua và được tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao của nhà nước và Chính phủ, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trong Cục Hải quan học tập và noi theo.
Chặn hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu

Chặn hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu

Quá cảnh hàng hóa là hoạt động bình thường trong giao thương quốc tế, tuy nhiên, gần đây lực lượng Hải quan phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc lợi dụng loại hình này để buôn lậu, vận chuyển hàng giả mạo xuất xứ, giả nhãn hiệu.
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công trong lĩnh vực hải quan

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2490/QĐ-BTC kèm theo Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực hải quan qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hải quan khu vực VIII chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 3

Hải quan khu vực VIII chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 3

Chi cục Hải quan khu vực VIII (quản lý địa bàn Quảng Ninh) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão số 3 và những tác động của bão số 3 theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, “từ xa, từ sớm, từ cơ sở", tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác cả trước, trong và sau khi có bão.
Hải quan khu vực VI tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3

Hải quan khu vực VI tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3

Để ứng phó với bão số 3 (bão WIPHA), Chi cục Hải quan khu vực VI đã thực hiện kiểm tra công tác phòng chống bão tại các đơn vị hải quan cửa khẩu. Đồng thời, chủ động phối hợp với các DN kho bãi tại các cửa khẩu triển khai các giải pháp, bố trí khu vực an toàn cho người, phương tiện và hàng hóa của các DN XNK.
Hải quan khu vực X phân công lãnh đạo trực ban 24/24 giờ để ứng phó bão số 3

Hải quan khu vực X phân công lãnh đạo trực ban 24/24 giờ để ứng phó bão số 3

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X yêu cầu các đơn vị phân công lãnh đạo trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để ứng phó bão số 3.
Hải quan, doanh nghiệp ở Hải Phòng chủ động ứng phó bão số 3

Hải quan, doanh nghiệp ở Hải Phòng chủ động ứng phó bão số 3

Chi cục Hải quan khu vực III và nhiều doanh nghiệp kinh doanh cảng ở địa bàn Hải Phòng chủ động triển khai các giải pháp ứng phó bão số 3 (bão WIPHA).
Hải quan khu vực IX thu ngân sách đạt 2.560 tỷ đồng

Hải quan khu vực IX thu ngân sách đạt 2.560 tỷ đồng

Tính đến ngày 11/7/2025, Chi cục Hải quan khu vực IX thu ngân sách của đạt 2.560 tỷ đồng, bằng 71% dự toán được giao (3.600 tỷ đồng) và đạt 58,4% chỉ tiêu phấn đấu năm 2025 (4.380 tỷ đồng).
Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Hút doanh nghiệp bằng sự thân thiện

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Hút doanh nghiệp bằng sự thân thiện

Thống kê, 6 tháng đầu năm 2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) đã đón hơn 700 DN mới đến mở tờ khai tại đơn vị, thu ngân sách hơn 200 tỷ đồng- đây là minh chứng rõ nét, là hiệu quả đạt được từ môi trường hải quan thân thiện, minh bạch và chuyên nghiệp.
Hải quan Vạn Gia niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR

Hải quan Vạn Gia niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR

Người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, Chi cục Hải quan khu vực VIII dùng điện thoại thông minh quét mã QR có thể tra cứu toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Hải quan cửa khẩu một cách nhanh chóng, minh bạch, hiện đại.
Hải quan Cha Lo giải quyết lượng tờ khai tăng 28%

Hải quan Cha Lo giải quyết lượng tờ khai tăng 28%

Tính đến ngày 15/7/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) đã làm thủ tục hải quan 31.168 tờ khai, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.
Đảng bộ Hải quan khu vực XI tập trung cải cách, ứng dụng công nghệ

Đảng bộ Hải quan khu vực XI tập trung cải cách, ứng dụng công nghệ

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực XI tổ chức ngày 18/7, Hải quan khu vực XI đặt mục tiêu tập trung cải cách, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý của 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.
Đảng ủy UBND TP Hà Nội tiếp nhận Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực I

Đảng ủy UBND TP Hà Nội tiếp nhận Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực I

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đó, Đảng ủy UBND TP Hà Nội tiếp nhận 17 tổ chức Đảng và 642 đảng viên từ Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội (cũ) trực thuộc Thành ủy Hà Nội.
Đào tạo công nghệ Datastax phục vụ quản lý hải quan

Đào tạo công nghệ Datastax phục vụ quản lý hải quan

Cục Hải quan vừa khai mạc khóa đào tạo về công nghệ Datastax cho học viên là các kỹ sư công nghệ thông tin đến từ 11 đơn vị trong Ngành.
(INFOGRAPHICS): Ông Lê Văn Thung làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII

(INFOGRAPHICS): Ông Lê Văn Thung làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII

Chi cục Hải quan khu vực XVIII có trụ sở tại Đồng Nai, quản lý địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập với Bình Phước). Ban lãnh đạo Chi cục có 6 người, trong đó Chi cục trưởng là ông Lê Văn Thung.
Cửa khẩu Hoành Mô áp dụng tờ khai xuất nhập cảnh từ 17/7/2025

Cửa khẩu Hoành Mô áp dụng tờ khai xuất nhập cảnh từ 17/7/2025

Cửa khẩu Hoành Mô và Lối mở Bắc Phong Sinh thuộc Cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) vừa được Bộ Tài chính quyết định bổ sung vào Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Gạo Việt Nam nâng tầm giá trị từ "ngọc thô" đến "ngọc quý"

Gạo Việt Nam nâng tầm giá trị từ "ngọc thô" đến "ngọc quý"

Gạo Việt xuất khẩu tăng về lượng nhưng giảm sâu về giá trị, phản ánh nghịch lý "bán nhiều, thu ít" trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Hải quan khu vực VIII chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 3

Hải quan khu vực VIII chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 3

Các đơn vị làm việc tại khu vực trụ sở Chi cục Hải quan khu vực VIII kiểm tra, chốt chặt các cửa sổ, cửa ra vào, tất các thiết bị điện, đóng Aptomat trước khi ra về, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, hồ sơ, tài liệu được giao quản lý.
Thương mại điện tử xuyên biên giới: Chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt bứt phá

Thương mại điện tử xuyên biên giới: Chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt bứt phá

Diễn đàn Ứng dụng TMĐT và Công nghệ số Việt Nam 2025 là điểm hẹn quan trọng để kết nối, chia sẻ giải pháp và thúc đẩy hệ sinh thái TMĐT Việt vươn ra thế giới.
Hải quan khu vực VI tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3

Hải quan khu vực VI tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3

Chi cục Hải quan khu vực VI đã thực hiện kiểm tra công tác phòng chống bão tại các đơn vị hải quan cửa khẩu.
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng

Nếu được thông qua áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, thì mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế có thể lên tới 15,5 triệu/tháng.
(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu
(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế

Từ 1/3, Tổng cục Thuế đã được tổ chức lại thành Cục Thuế hiện nay, trong đó khối cơ quan Cục Thuế đã giảm từ 17 đầu mối xuống còn 12 đầu mối
(INFORGRAPHICS): Ông Nguyễn Văn Hoàn làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI

(INFORGRAPHICS): Ông Nguyễn Văn Hoàn làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI

Từ ngày 1/7/2025, ngành Hải quan đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của các Chi cục Hải quan khu vực để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(INFORGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo của Cục Hải quan

(INFORGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo của Cục Hải quan

Từ ngày 1/3/2025, Tổng cục Hải quan được tổ chức lại thành Cục Hải quan, trong đó khối cơ quan Cục có 12 ban và tương đương.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác thuế nên ngành thuế đã thu được những kết quả ấn tượng.
Phiên bản di động