Facebook Twitter youtube Tiktok

Hải quan Đồng Nai: Lật tẩy nhiều vụ gian lận hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

(HQ Online)- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan Đồng Nai đã phát hiện và xử lý nhiều vụ gian lận thương mại liên quan đến loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu. Qua đó giúp tránh thất thu cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.

hai quan dong nai lat tay nhieu vu gian lan hang gia cong san xuat xuat khau

Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra nguyên phụ liệu nhập khẩu. Ảnh: N.H.

Gian lận từ chuyển tiếp hợp đồng

Tính đến cuối tháng 6/2017, Cục Hải quan Đồng Nai đã xử lý vi phạm hành chính 192 vụ với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Trong đó, đa phần là các vi phạm về quản lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm sản xuất xuất khẩu dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điển hình như Công ty CP N.V bị phạt 208 triệu đồng, Công ty TNHH C.B bị phạt gần 452 triệu đồng, Công ty TNHH K.T bị phạt trên 440 triệu đồng, Công ty TNHH S. VN bị phạt 252 triệu đồng…

Bên cạnh đó, qua công tác đấu tranh chống gian lận thương mại hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, đơn vị đã phát hiện 2 vụ việc DN chuyển tồn nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác, khai sai về số lượng dẫn đến số thuế chênh lệch của 2 vụ việc vi phạm lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21/2, Công ty TNHH SW đăng ký tờ khai xuất khẩu, chuyển nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa từ hợp đồng số 01 sang hợp đồng số 02 ngày 1/2/2017. Ngày 23/2, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan Thống Nhất tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa là nguyên phụ liệu vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công số 01 sang hợp đồng gia công số 02 theo khai báo tại tờ khai nói trên. Kết quả phát hiện Công ty TNHH SW đã khai sai số lượng hàng hóa xuất khẩu. Chi cục Hải quan Thống Nhất đã lập biên bản vi phạm và xử phạt Công ty SW 31 triệu đồng về hành vi trên, đồng thời thực hiện ấn định thuế 157 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 15/2 đến 18/2, Đội Kiểm soát Hải quan cũng phối hợp cùng Chi cục Hải quan Thống Nhất tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa là nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công số 16 ngày 16/12/2015 sang hợp đồng gia công số 17 ngày 16/12/2016 theo khai báo tại 3 tờ khai ngày 10/2/2017 của Công ty TNHH H.Đ. Kết quả kiểm tra phát hiện có sự chênh lệch về số lượng giữa khai báo và thực tế kiểm tra. Theo đó, công ty đã bị ấn định thuế trên 1,1 tỷ đồng đối với số lượng nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công số 16, bao gồm 554 triệu đồng thuế nhập khẩu và 555 triệu đồng thuế GTGT.

Hiệu quả từ cơ sở bí mật

Để ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan Đồng Nai đã chú trọng công tác xây dựng cơ sở bí mật, mạng lưới cộng tác viên của đơn vị và đã thu được hiệu quả. Cụ thể, qua tin báo của cộng tác viên về lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH V.T.K ngày 17/4 có nhiều nghi vấn, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan Long Bình Tân kiểm tra thực tế hàng hóa lô hàng này. Theo đó, Công ty khai báo hàng hóa nhập khẩu là 1 chiếc máy đào bánh xích Komatsu PC300-7, đồng bộ, tháo rời, đã qua sử dụng, tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế đây lại là 2 động cơ ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Maxxforce. Lực lượng hải quan đã lập biên bản và xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty TNHH V.T.K về hành vi không khai và hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu đồng thời tiến hành tịch thu tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Dương Hoài, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan nhằm phát hiện dấu hiệu nghi vấn để đấu tranh phòng chống, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý trong việc vận chuyển trái phép ra vào khu công nghiệp đối với các mặt hàng trọng điểm, mặt hàng rủi ro cao, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trốn thuế. Đơn vị cũng phối hợp với Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng, DN khai thác cảng nhằm kiểm tra, giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cảng. Tuy nhiên, công tác phối hợp mới chỉ thực hiện theo từng vụ việc cụ thể và trên cơ sở các quy chế phối hợp. Việc kết nối, khai thác thông tin còn hạn chế, rời rạc, chưa xây dựng được các cơ sở dữ liệu chung thống nhất và cập nhật thường xuyên để có thể khai thác và xử lý kịp thời, chính xác phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ và xử lý vi phạm. Để khắc phục tình trạng này, theo ông Hoài, cần thống nhất các tiêu chí cơ sở dữ liệu về thu thập và xử lý thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.

Bên cạnh đó, ông Phạm Công Minh, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan cũng cho hay, hiện tại Đồng Nai, các DN chế xuất nằm rải rác và xen lẫn với các DN khu công nghiệp, các cảng chuyên dùng nằm trải dài không liền kề dẫn đến công tác kiểm soát hải quan gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Cục Hải quan Đồng Nai đã yêu cầu tất cả DN chế xuất trên địa bàn lắp camera, cung cấp tài khoản truy cập và mật khẩu để cơ quan hải quan truy cập, thực hiện giám sát.

Ngoài ra, ông Minh cũng cho hay, theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, DN được tự quản lý định mức sản xuất, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu sản xuất. Điều này cũng gây khó khăn cho công tác quản lý hải quan. Cụ thể, khi cơ quan hải quan phát hiện DN mang nguyên phụ liệu, vật tư ra tiêu thụ tại nội địa thì lại không có mẫu để đối chiếu. Do đó, hiện cơ quan hải quan phải theo dõi và bắt quả tang hành vi này tại nơi tiêu thụ của DN. Song trên thực tế DN thường đưa hàng đi tiêu thụ ở ngoài địa bàn kiểm soát của đơn vị, dẫn tới công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyễn Hiền

Tin liên quan

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh

4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, kết quả kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn và số thu ngân sách do Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái thực hiện đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: đón chu đáo nhiều đoàn khách quốc tế dự đại lễ 30/4

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: đón chu đáo nhiều đoàn khách quốc tế dự đại lễ 30/4

Nhiều đoàn khách quốc tế đến TP. HCM tham gia diễu binh và dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cùng các lực lượng chức năng đón tiếp trọng thị, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục.
Hải quan khu vực XX: Làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK

Hải quan khu vực XX: Làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XX đã làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK, đạt kim ngạch gần 1,5 tỷ USD.
Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, hợp tác trong lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan đang đẩy mạnh trao đổi thông tin với Hải quan Mỹ liên quan đến vấn đề Mỹ sẽ áp thuế đối với hàng NK từ Việt Nam.
Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Chi cục Hải quan khu vực III (quản lý địa bàn Hải Phòng, Thái Bình) sẽ tăng cường các biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp để góp phần đảm bảo hoạt động thương mại bền vững, tạo lập môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc.
Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Cơ quan Hải quan đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu NK đầu vào nhằm ngăn chặn tình trạng hàng hóa nước ngoài “đội lốt” sản phẩm Việt Nam để XK sang Mỹ và các thị trường khác.
Sửa đổi 7 luật lĩnh vực tài chính, đầu tư

Sửa đổi 7 luật lĩnh vực tài chính, đầu tư

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 7 luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư với rất nhiều quy định mới nhằm tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn việc kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán.
Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản

Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản

Đến hết ngày 15/4/2025, Chi cục Hải quan khu vực III thu ngân sách được 22.886,1 tỷ đồng, đạt 35,9% chỉ tiêu dự toán giao (63.800 tỷ đồng), tăng 6.596 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, vượt so với kịch bản thu ngân sách do đơn vị xây dựng.
Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

Chi cục Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính phát sinh trước ngày 1/1/2025 cho các đơn vị Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.
Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Trước những thay đổi trong việc tổ chức bộ máy mới cũng như thông tin về việc chính quyền Mỹ thông báo việc áp dụng thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam (hiện đang tạm hoãn thực hiện), Chi cục Hải quan khu vực XII đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, tăng cường các giải pháp trao đổi thông tin, các kênh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan.
Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Sáng 22/4/2025, tại khu vực rừng xã Vĩnh Thực (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ cháy rừng. Nhờ sự phát hiện kịp thời và xử lý quyết đoán của Tổ xung kích phòng, chống thiên tai thuộc Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế.
Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Ngày 22/4/2025, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài và chụp ảnh cho 40 công chức thuộc đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Chi cục.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

(INFOGRAPHICS): Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(INFOGRAPHICS): Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngành Thuế xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, hướng đến nền hành chính phục vụ, hiện đại và hiệu quả.
Tìm kiếm cơ hội tại Indonesia - thị trường Halal lớn nhất thế giới

Tìm kiếm cơ hội tại Indonesia - thị trường Halal lớn nhất thế giới

Trong quý I/2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia đạt 4,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu rau quả lao dốc

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Tính chung từ đầu năm đến 15/4, kim ngạch xuất khẩu rau quả chỉ đạt 1,39 tỷ USD, giảm 10,32% so với cùng kỳ 2024.
Hải quan khu vực III  tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả

Chi cục Hải quan khu vực III vừa yêu cầu Đội Kiểm soát hải quan, các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu tăng cường công tác đấu tranh phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả.
Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá dây thép carbon và hợp kim thép từ Việt Nam

Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá dây thép carbon và hợp kim thép từ Việt Nam

Thời kỳ điều tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024.
(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Nhật Bản là đối tác thương mại truyền thống hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch song phương đạt hàng chục tỷ USD/năm.
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến 15/4, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
Phiên bản di động