Facebook Twitter youtube Tiktok

Hải quan Đồng Nai: Lật tẩy nhiều vụ gian lận hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

(HQ Online)- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan Đồng Nai đã phát hiện và xử lý nhiều vụ gian lận thương mại liên quan đến loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu. Qua đó giúp tránh thất thu cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.

hai quan dong nai lat tay nhieu vu gian lan hang gia cong san xuat xuat khau

Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra nguyên phụ liệu nhập khẩu. Ảnh: N.H.

Gian lận từ chuyển tiếp hợp đồng

Tính đến cuối tháng 6/2017, Cục Hải quan Đồng Nai đã xử lý vi phạm hành chính 192 vụ với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Trong đó, đa phần là các vi phạm về quản lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm sản xuất xuất khẩu dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điển hình như Công ty CP N.V bị phạt 208 triệu đồng, Công ty TNHH C.B bị phạt gần 452 triệu đồng, Công ty TNHH K.T bị phạt trên 440 triệu đồng, Công ty TNHH S. VN bị phạt 252 triệu đồng…

Bên cạnh đó, qua công tác đấu tranh chống gian lận thương mại hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, đơn vị đã phát hiện 2 vụ việc DN chuyển tồn nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác, khai sai về số lượng dẫn đến số thuế chênh lệch của 2 vụ việc vi phạm lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21/2, Công ty TNHH SW đăng ký tờ khai xuất khẩu, chuyển nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa từ hợp đồng số 01 sang hợp đồng số 02 ngày 1/2/2017. Ngày 23/2, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan Thống Nhất tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa là nguyên phụ liệu vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công số 01 sang hợp đồng gia công số 02 theo khai báo tại tờ khai nói trên. Kết quả phát hiện Công ty TNHH SW đã khai sai số lượng hàng hóa xuất khẩu. Chi cục Hải quan Thống Nhất đã lập biên bản vi phạm và xử phạt Công ty SW 31 triệu đồng về hành vi trên, đồng thời thực hiện ấn định thuế 157 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 15/2 đến 18/2, Đội Kiểm soát Hải quan cũng phối hợp cùng Chi cục Hải quan Thống Nhất tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa là nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công số 16 ngày 16/12/2015 sang hợp đồng gia công số 17 ngày 16/12/2016 theo khai báo tại 3 tờ khai ngày 10/2/2017 của Công ty TNHH H.Đ. Kết quả kiểm tra phát hiện có sự chênh lệch về số lượng giữa khai báo và thực tế kiểm tra. Theo đó, công ty đã bị ấn định thuế trên 1,1 tỷ đồng đối với số lượng nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công số 16, bao gồm 554 triệu đồng thuế nhập khẩu và 555 triệu đồng thuế GTGT.

Hiệu quả từ cơ sở bí mật

Để ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan Đồng Nai đã chú trọng công tác xây dựng cơ sở bí mật, mạng lưới cộng tác viên của đơn vị và đã thu được hiệu quả. Cụ thể, qua tin báo của cộng tác viên về lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH V.T.K ngày 17/4 có nhiều nghi vấn, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan Long Bình Tân kiểm tra thực tế hàng hóa lô hàng này. Theo đó, Công ty khai báo hàng hóa nhập khẩu là 1 chiếc máy đào bánh xích Komatsu PC300-7, đồng bộ, tháo rời, đã qua sử dụng, tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế đây lại là 2 động cơ ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Maxxforce. Lực lượng hải quan đã lập biên bản và xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty TNHH V.T.K về hành vi không khai và hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu đồng thời tiến hành tịch thu tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Dương Hoài, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan nhằm phát hiện dấu hiệu nghi vấn để đấu tranh phòng chống, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý trong việc vận chuyển trái phép ra vào khu công nghiệp đối với các mặt hàng trọng điểm, mặt hàng rủi ro cao, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trốn thuế. Đơn vị cũng phối hợp với Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng, DN khai thác cảng nhằm kiểm tra, giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cảng. Tuy nhiên, công tác phối hợp mới chỉ thực hiện theo từng vụ việc cụ thể và trên cơ sở các quy chế phối hợp. Việc kết nối, khai thác thông tin còn hạn chế, rời rạc, chưa xây dựng được các cơ sở dữ liệu chung thống nhất và cập nhật thường xuyên để có thể khai thác và xử lý kịp thời, chính xác phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ và xử lý vi phạm. Để khắc phục tình trạng này, theo ông Hoài, cần thống nhất các tiêu chí cơ sở dữ liệu về thu thập và xử lý thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.

Bên cạnh đó, ông Phạm Công Minh, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan cũng cho hay, hiện tại Đồng Nai, các DN chế xuất nằm rải rác và xen lẫn với các DN khu công nghiệp, các cảng chuyên dùng nằm trải dài không liền kề dẫn đến công tác kiểm soát hải quan gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Cục Hải quan Đồng Nai đã yêu cầu tất cả DN chế xuất trên địa bàn lắp camera, cung cấp tài khoản truy cập và mật khẩu để cơ quan hải quan truy cập, thực hiện giám sát.

Ngoài ra, ông Minh cũng cho hay, theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, DN được tự quản lý định mức sản xuất, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu sản xuất. Điều này cũng gây khó khăn cho công tác quản lý hải quan. Cụ thể, khi cơ quan hải quan phát hiện DN mang nguyên phụ liệu, vật tư ra tiêu thụ tại nội địa thì lại không có mẫu để đối chiếu. Do đó, hiện cơ quan hải quan phải theo dõi và bắt quả tang hành vi này tại nơi tiêu thụ của DN. Song trên thực tế DN thường đưa hàng đi tiêu thụ ở ngoài địa bàn kiểm soát của đơn vị, dẫn tới công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyễn Hiền

Tin liên quan

Hải quan thu ngân sách quý 1 đạt 19,5% dự toán

Hải quan thu ngân sách quý 1 đạt 19,5% dự toán

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), trong quý 1/2025, toàn ngành Hải quan thu đạt 80.205 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán được giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Đây là một trong các nội dung trọng tâm được Chi cục Hải quan khu vực IV đặt ra trong phương châm công vụ của đơn vị là “Đổi mới tư duy – Quản lý hiện đại – Đồng hành phát triển”.
(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

Theo Quyết định 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Hải quan có 12 đơn vị tại Trung ương và 20 chi cục hải quan khu vực.
Hải quan khu vực XI tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Hải quan khu vực XI tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN) và người khai hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI đang tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới.
Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư khen các lực lượng có thành tích phát hiện, thu giữ 3,745 kg cần sa

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư khen các lực lượng có thành tích phát hiện, thu giữ 3,745 kg cần sa

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng có Thư khen các đơn vị có thành tích trong phát hiện, kiểm tra, bắt giữ vụ vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam qua tuyến hàng không.
Hải quan khu vực V chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, công nghệ cao

Hải quan khu vực V chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, công nghệ cao

Chi cục Hải quan khu vực V xây dựng Kế hoạch thúc đẩy đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
VNACCS/VCIS hoạt động bền bỉ hơn 10 năm và vượt ngưỡng thiết kế 200%

VNACCS/VCIS hoạt động bền bỉ hơn 10 năm và vượt ngưỡng thiết kế 200%

Theo đánh giá của Cục Hải quan, Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) vẫn hoạt động bền bỉ dù đang trong tình trạng quá tải và vượt ngưỡng thiết kế tới 200%.
Hải quan khu vực VI: Đảm bảo thông quan hàng qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Hải quan khu vực VI: Đảm bảo thông quan hàng qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực VI quản lý 20 cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Để đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu trên địa bàn thông suốt, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả.
Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

(HQ Online) - Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6 được xây dựng với chức năng dự phòng cho hệ thống VNACCS/VCIS khi hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố.
Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho 20 Chi cục khu vực

Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho 20 Chi cục khu vực

(HQ Online) - Để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu của toàn Ngành do Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 cho 20 chi cục hải quan khu vực.
Ô tô Mitsubishi Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hải quan khu vực III

Ô tô Mitsubishi Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hải quan khu vực III

(HQ Online) - 5 năm gần đây (2020-2024), Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam đã đóng góp tổng số thuế hơn 10.000 tỷ đồng cho Chi cục Hải quan khu vực III (trước đây là Cục Hải quan Hải Phòng-PV).
9 đơn vị hải quan mới tại Chi cục Hải quan khu vực II

9 đơn vị hải quan mới tại Chi cục Hải quan khu vực II

(HQ Online) - 9 đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực II vẫn giữ nguyên mã hải quan.
Chi cục Hải quan Khu vực XIII quản lý hải quan trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung

Chi cục Hải quan Khu vực XIII quản lý hải quan trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung

(HQ Online) - Chi cục Hải quan Khu vực XIII có trụ sở tại Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại 4 tỉnh miền Trung, gồm: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Ninh Thuận.
Xem thêm
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Dễ dàng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile

Dễ dàng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile

Việc triển khai ứng dụng hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động sẽ giúp đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế .
Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí

Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí

Cục Thuế yêu cầu kiểm tra và gia hạn việc thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Bộ Tài chính nói về mức áp thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Tài chính nói về mức áp thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

Trước những thay đổi trong chính sách thuế nhập khẩu hàng với hàng hoá Việt Nam của Mỹ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để đánh giá kỹ lưỡng các tác động và đề xuất những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
GE Healthcare và FPT hợp tác thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam

GE Healthcare và FPT hợp tác thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam

GE HealthCare và Tập đoàn FPT vừa ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hợp tác thương mại giữa hai bên, hướng tới nâng cao chiến lược phát triển sản phẩm, đồng thời thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp gỗ Việt chịu ảnh hưởng nặng trước mức thuế 46% của Mỹ

Nhiều doanh nghiệp gỗ Việt chịu ảnh hưởng nặng trước mức thuế 46% của Mỹ

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đứng thứ 5 về giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ với kim ngạch đạt 9,1 tỷ USD.
(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

Hết tháng 2/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

11 tháng đầu năm, số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đạt 54.898,78 tỷ đồng, bằng 122,31% dự toán, chiếm 14,27% số thu toàn Ngành.
Phiên bản di động