Facebook Twitter youtube Tiktok

Hải quan chủ động phát hiện hành vi buôn lậu xăng dầu tại Bình Thuận

(HQ Online)- Vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hoà Phú xảy ra năm 2016 tại Bình Thuận đang được dư luận quan tâm gần đây. Ít người biết vụ án do lực lượng chống buôn lậu của Hải quan chủ động phát hiện và các bước tiến hành điều tra vụ án được thực hiện theo chuyên án của cơ quan Hải quan.

hai quan chu dong phat hien hanh vi buon lau xang dau tai binh thuan

Tàu BTS Christina khi bị phát hiện vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và bị tạm giữ vào đầu năm 2016.

Manh mối về đường dây buôn lậu xăng dầu

Theo tài liệu của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Dương Đông Hòa Phú là một đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu, từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015, đối tượng Luyện Xuân Tràng (đối tượng bên ngoài công ty) và một số đối tượng khác tổ chức buôn lậu xăng dầu bằng thủ đoạn thuê tàu nước ngoài có trọng tải trên 10.000 tấn chở xăng, dầu mua từ Singapore chạy thẳng về cảng Hòa Phú để bơm lên các bồn chứa nhưng làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận và chỉ khai báo trên tờ khai hải quan khoảng từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn. Số lượng xăng, dầu còn lại (khoảng 8.000 tấn đến 10.000 tấn), các đối tượng không khai báo. Đây là lượng hàng nhập lậu được ước tính trị giá nhiều tỷ đồng.

Sau khi đã bơm hàng lên kho tại Hòa Phú, một phần xăng dầu được các đối tượng bán lẻ cho các khách hàng tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, số còn lại chúng dùng tàu có trọng tải từ 2.000 tấn đến 6.000 tấn để vận chuyển ra Hải Phòng, Thái Bình. Trên đường vận chuyển ra Hải Phòng và Thái Bình, các đối tượng hợp thức hóa bằng hóa đơn chuyển kho về tổng kho xăng dầu 19/9, tổng kho xăng dầu MIPEC, cảng Diêm Điền để bán hàng tại Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc. Các đối tượng dùng thủ tục vận chuyển nội bộ ra kho của Công ty CP 19/9 Hải Phòng (Công ty Dương Đông Hòa Phú ký hợp đồng thuê kho 19/9 để chứa hàng) để đối phó với các cơ quan chức năng.

Qua hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành, lực lượng Hải quan nhận thấy, trong khoảng 6/2015, Công ty Dương Đông Hòa Phú đã mở 31 tờ khai nhập khẩu 110.729,00 tấn xăng dầu các loại gồm: 91.279,12 tấn dầu DIEZEN; 19.449,88 tấn xăng RON A92 (tổng cộng 110.729,00 tấn).

Điều đáng nói, các tàu nhận hàng từ các cảng nước ngoài về có trọng tải lớn nhưng khi nhập khẩu, Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo trên tờ khai hải quan và nhập khẩu xăng dầu số lượng rất nhỏ so với trọng tải tàu. Ví dụ, tổng trọng tải các tàu chở hàng là 335.000 tấn nhưng số lượng xăng dầu khai báo hải quan 110.729 tấn. Như vậy, mức chênh lệch giữa trọng tải tàu/số lượng xăng dầu khai báo hải quan là 224.271 tấn.

So sánh số liệu, cơ quan Hải quan nhận thấy: Tải trọng khai báo của các tàu chở xăng dầu đều cao hơn số lượng khai báo tại các tờ khai nhập khẩu, do vậy đặt ra nghi vấn doanh nghiệp đã khai báo giảm số lượng thực tế để nhập lậu xăng dầu.

Phá án

Căn cứ kết quả xác minh và các nguồn tin thu thập được, Cục Điều tra chống buôn lậu xác định, đây là hoạt động buôn lậu diễn ra có tính chất nghiêm trọng. Do vậy, ngày 4/1/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu Quyết định xác lập chuyên án XD116 và xây dựng kế hoạch phá án.

Khoảng 23 giờ ngày 27/1/2016, Tổ trinh sát phát hiện tàu BTS CHRISTINA tại khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) di chuyển vào khu vực cảng Dương Đông Hòa Phú, quan sát mức nước xác định tàu chở đầy hàng.

Rạng sáng ngày 28/1/2016, tàu BTS CHRISTINA chở 9.373,636 tấn xăng RON 92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo là xăng RON92, khối lượng 1.877,562 tấn, có trị giá 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS CHRISTINA vận chuyển từ Singapore về Việt Nam.

10 giờ ngày 28/1/2016, lực lượng phá án bắt đầu di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Phan Thiết (cách kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú khoảng 63 km) và chốt tại đây để đảm bảo bí mật cho công tác phá án.

Khoảng 22h00’ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án di chuyển từ TP. Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy- Hòa Phú-Tuy Phong-Bình Thuận cách vị trí neo đậu của tàu khoảng 5 km, sau khi điểm danh quân số, phân công nhiệm vụ, Tổ phá án đã thiết lập 2 mũi trinh sát.

Thứ nhất, mũi bắt giữ trên biển, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 29/01/2016, lực lượng phá án gồm các công chức Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và C46, Bộ Công an lên tàu BTS CHRISTINA khống chế toàn bộ thuyền viên và bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Tiến hành khám xét toàn bộ các hầm hàng, phát hiện tổng khối lượng đã bơm lên kho là 3.246 tấn, khối lượng còn lại trên tàu là 6.137,636 tấn, lực lượng phá án đã lập biên bản phạm tội quả tang, quyết định tạm giữ tàu BTS CHRISTINA, 6.137,636 tấn xăng RON 92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến tàu và hàng hóa trên tàu và niêm phong toàn bộ các hầm hàng trên tàu.

Sau khi nhận được thông tin từ mũi trên biển, mũi thứ hai khống chế toàn bộ nhân viên kho hàng và tiến hành khám xét kho, phát hiện khối lượng xăng đã bơm vào các bồn chứa T105, T108, T104 là 3.246 tấn xăng RON 92. Lực lượng phá án quyết định tạm giữ 3.246 tấn xăng RON 92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến hàng hóa và niêm phong các bồn chứa nêu trên.

Kết quả, hai mũi trình sát thuộc Ban chuyên án XD116 đã bắt giữ tổng số lượng xăng A92 không pha chì (RON 92) là 9.173,349 (tấn), tương đương 13.104,784 m3=13.104.784 lít (tính khối lượng riêng của xăng là: 1m3 = 0,7 tấn). Tính theo giá thị trường tại thời điểm bắt giữ 1 lít xăng A92 không pha chì có giá 15.442 đồng, tổng giá trị lô hàng là hơn 200 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Cục C46 lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Ngày 3/2/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Mạnh (Tổng giám đốc), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó Phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên phòng kinh doanh), Luyện Xuân Tràng về tội buôn lậu; Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ thêm 4 đối tượng.

Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, đồng thời bàn giao hồ sơ cho Tòa án Nhân dân Bình Thuận để chuẩn bị xét xử.

Quang Hùng

Tin liên quan

30 công chức Hải quan khu vực V tham gia tập huấn về quản lý rủi ro

30 công chức Hải quan khu vực V tham gia tập huấn về quản lý rủi ro

Chi cục Hải quan khu vực V phối hợp với Ban Quản lý rủi ro (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý rủi ro cho 30 cán bộ, công chức là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác quản lý rủi ro tại các Đội Hải quan ngoài cửa khẩu, các phòng và đội chuyên môn tại khối văn phòng Chi cục.
Thanh niên Hải quan cảng Cửa Việt tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Thanh niên Hải quan cảng Cửa Việt tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Chi đoàn Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt (Đoàn cơ sở Chi cục Hải quan khu vực IX), Chi đoàn Công an xã Cửa Việt, Chi đoàn Đồn Biên phòng xã Cửa Việt (Quảng Trị) vừa phối hợp tổ chức Chương trình tri ân, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Cửa Việt.
Hải quan khu vực VI tri ân gia đình liệt sĩ Tô Anh Dũng nhân dịp 80 năm thành lập nước

Hải quan khu vực VI tri ân gia đình liệt sĩ Tô Anh Dũng nhân dịp 80 năm thành lập nước

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2025), lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI đã đến thăm hỏi, tri ân và tặng quà gia đình liệt sỹ Tô Anh Dũng.
Hải quan Hoành Mô phối hợp bàn giao công trình “Thắp sáng đường nội thôn”

Hải quan Hoành Mô phối hợp bàn giao công trình “Thắp sáng đường nội thôn”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoành Mô vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan khu vực VIII) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường nội thôn” cho bà con nhân dân thôn Sông Móoc, xã Hoành Mô.
Triển khai quyết liệt các giải pháp, Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 7.620 tỷ đồng

Triển khai quyết liệt các giải pháp, Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 7.620 tỷ đồng

Đến tháng 8/2025, Chi cục Hải quan khu vực IV thu ngân sách được 7.620,26 tỷ đồng, đạt gần 67% chỉ tiêu được giao cả năm.
4 đảng viên Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

4 đảng viên Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Đảng viên Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

Ngày 28/8/2025, trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), gian trưng bày của Cục Hải quan đã trở thành điểm thu hút trong khu vực Không gian tương tác Tài chính số, nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Tài chính và đông đảo đại biểu tham dự.
Hải quan Móng Cái tích cực hỗ trợ khối doanh nghiệp kho ngoại quan

Hải quan Móng Cái tích cực hỗ trợ khối doanh nghiệp kho ngoại quan

Nhờ hướng dẫn tận tình, thái độ phục vụ chuyên nghiệp của công chức Hải quan đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan và kiểm soát tốt hoạt động tại kho ngoại quan.
Thực hiện thí điểm thông quan tập trung từ 1/10/2025

Thực hiện thí điểm thông quan tập trung từ 1/10/2025

Theo kế hoạch, từ 1/10/2025, Cục Hải quan triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III và Chi cục Hải quan khu vực V.
Hải quan Hà Nam phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan Hà Nam phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngày 27/8, Hải quan Hà Nam (Chi cục Hải quan khu vực IV) tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2025 với đại diện các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại đơn vị quản lý.
Hải quan Móng Cái tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hải quan Móng Cái tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 26/8/2025, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (cửa khẩu Bắc Luân, phường Móng Cái 1, Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục hải quan khu vực VIII) tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp nâng cao niềm tin và giá trị thương hiệu nhờ tuân thủ pháp luật hải quan

Doanh nghiệp nâng cao niềm tin và giá trị thương hiệu nhờ tuân thủ pháp luật hải quan

Ngày 4/12/2024, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan, Bộ Tài chính) đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Ông Chung Wonseok, Tổng giám đốc Công ty Hana Micron Vina (doanh nghiệp thành viên) đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế-Tài chính xung quanh Chương trình này.
Nợ thuế quá 90 ngày, 2 doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế

Nợ thuế quá 90 ngày, 2 doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng đối với 2 DN nợ thuế quá 90 ngày.
Xem thêm
toan-phat-group
buu-dien-viet-nam
cong-ty-tnhh-vsl-viet-nam
thaco-thilogi-1-thang-dien-dan-hq-dn

Tin mới

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong hoạt động hải quan

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong hoạt động hải quan

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành tăng mạnh

Lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành tăng mạnh

Kết quả triển khai nhà ở xã hội đang bứt tốc, tiến tới hoàn thành kế hoạch xây dựng 100 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025.
30 công chức Hải quan khu vực V tham gia tập huấn về quản lý rủi ro

30 công chức Hải quan khu vực V tham gia tập huấn về quản lý rủi ro

Các cán bộ, công chức Hải quan nắm rõ hệ thống kiến thức, phương pháp triển khai công tác quản lý rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro.
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ hơn 6 tỷ đồng tiền thuế

Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ hơn 6 tỷ đồng tiền thuế

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 vừa ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thép Phú Vinh do nợ thuế.
Thanh niên Hải quan cảng Cửa Việt tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Thanh niên Hải quan cảng Cửa Việt tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Chi đoàn Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt (Đoàn cơ sở Chi cục Hải quan khu vực IX), Chi đoàn Công an xã Cửa Việt, Chi đoàn Đồn Biên phòng xã Cửa Việt (Quảng Trị) vừa phối hợp tổ chức Chương trình tri ân, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Cửa Việt.
(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm

7 tháng năm 2025 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024, cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.
(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, có hiệu lực từ ngày 26/8/2025.
(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9%.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng.
Phiên bản di động