Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn
![]() |
Buổi làm việc giữa lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội và Công an TP Hà Nội. Ảnh CTHN.
Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm 2017, đối tượng Nguyễn Thị Đào (sinh 1982) thỏa thuận để mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lời bất chính. Tại cơ quan điều tra, đối tượng phạm tội khai nhận: đối với hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng sẽ được bán với giá 200 nghìn đồng/tờ; đối hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được bán với giá tương đương 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn...
Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế, hàng tháng, quý các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn này vẫn phải làm và thực hiện kê khai, nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế như doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh thật. Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã xuất khống qua 17 công ty với 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội thông tin, trên cơ sơ thông tin phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Cục Thuế Hà Nội, qua quá trình theo dõi, điều tra tình hình Phòng An ninh kinh tế (ANKT-PA 92) đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT, sau đó tổ chức theo dõi, xác minh thu thập chứng cứ và thông tin hoạt động của nhóm đối tượng trên. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân.
Hiện nay, Cục Thuế Hà Nội đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Đào cùng các bị can và vi phạm của các cá nhân liên quan làm rõ diễn biến, phương thức, thủ đoạn mua bán trái phép hóa đơn cũng như thủ đoạn nhằm che giấu để trách sự phát hiện của cơ quan Thuế, cơ quan Công an. Số tiền thu lời bất chính để xử lý theo đúng quy định.
Tin liên quan

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng
15:49 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”
14:06 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả
16:13 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển bắt giữ 70.000 lít dầu và 700 m3 cát nhiễm mặn
09:53 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy
20:31 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
10:19 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám
11:11 | 25/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá
14:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”

Chi cục Thuế khu vực XII: hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo xử lý thuốc chữa bệnh giả

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics