Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn
Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm 2017, đối tượng Nguyễn Thị Đào (sinh 1982) thỏa thuận để mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lời bất chính. Tại cơ quan điều tra, đối tượng phạm tội khai nhận: đối với hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng sẽ được bán với giá 200 nghìn đồng/tờ; đối hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được bán với giá tương đương 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn...
Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế, hàng tháng, quý các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn này vẫn phải làm và thực hiện kê khai, nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế như doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh thật. Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã xuất khống qua 17 công ty với 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội thông tin, trên cơ sơ thông tin phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Cục Thuế Hà Nội, qua quá trình theo dõi, điều tra tình hình Phòng An ninh kinh tế (ANKT-PA 92) đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT, sau đó tổ chức theo dõi, xác minh thu thập chứng cứ và thông tin hoạt động của nhóm đối tượng trên. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân.
Hiện nay, Cục Thuế Hà Nội đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Đào cùng các bị can và vi phạm của các cá nhân liên quan làm rõ diễn biến, phương thức, thủ đoạn mua bán trái phép hóa đơn cũng như thủ đoạn nhằm che giấu để trách sự phát hiện của cơ quan Thuế, cơ quan Công an. Số tiền thu lời bất chính để xử lý theo đúng quy định.
Tin liên quan
Hải quan - Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 90.000 lít dầu DO trái phép
20:34 | 17/05/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 3 xe ô tô tải chở nhiều hàng hóa nghi nhập lậu
20:32 | 17/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Cao Bằng phối hợp bắt vụ vận chuyển 2 bánh heroin
19:33 | 17/05/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
16:09 | 17/05/2024 An ninh XNK
Hải quan – Biên phòng Cầu Treo bắt giữ 4 kg vàng vận chuyển trái phép qua cửa khẩu
13:38 | 17/05/2024 An ninh XNK
Ngăn chặn tội phạm “đội lốt” doanh nghiệp
07:20 | 17/05/2024 An ninh XNK
Vì sao giám đốc Công ty CP XNK và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bị tạm hoãn xuất cảnh?
20:04 | 16/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Chi Ma: "Siết" kiểm soát tại các khu vực trọng điểm
10:45 | 16/05/2024 An ninh XNK
Dùng tàu không biển kiểm soát vận chuyển trái phép hơn 33 tấn than
09:32 | 16/05/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc một doanh nghiệp bất động sản
19:55 | 15/05/2024 An ninh XNK
Chủ động ngăn chặn buôn lậu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
11:01 | 15/05/2024 An ninh XNK
Công an điều tra vụ vận chuyển gần 1 tấn cà phê không có thành phần cafein
09:22 | 15/05/2024 An ninh XNK
Đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép
19:09 | 14/05/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Nghiên cứu phát hành 100.000 tỷ đồng TPCP cho đầu tư các công trình trọng điểm
Hải quan Khánh Hòa: Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bằng những giải pháp thiết thực
Hoàn thiện quản lý tuân thủ về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân
Cuộc đổi vai của 2 gã khổng lồ
Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan