Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn
![]() |
Buổi làm việc giữa lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội và Công an TP Hà Nội. Ảnh CTHN.
Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm 2017, đối tượng Nguyễn Thị Đào (sinh 1982) thỏa thuận để mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lời bất chính. Tại cơ quan điều tra, đối tượng phạm tội khai nhận: đối với hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng sẽ được bán với giá 200 nghìn đồng/tờ; đối hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được bán với giá tương đương 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn...
Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế, hàng tháng, quý các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn này vẫn phải làm và thực hiện kê khai, nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế như doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh thật. Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã xuất khống qua 17 công ty với 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội thông tin, trên cơ sơ thông tin phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Cục Thuế Hà Nội, qua quá trình theo dõi, điều tra tình hình Phòng An ninh kinh tế (ANKT-PA 92) đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT, sau đó tổ chức theo dõi, xác minh thu thập chứng cứ và thông tin hoạt động của nhóm đối tượng trên. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân.
Hiện nay, Cục Thuế Hà Nội đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Đào cùng các bị can và vi phạm của các cá nhân liên quan làm rõ diễn biến, phương thức, thủ đoạn mua bán trái phép hóa đơn cũng như thủ đoạn nhằm che giấu để trách sự phát hiện của cơ quan Thuế, cơ quan Công an. Số tiền thu lời bất chính để xử lý theo đúng quy định.
Tin liên quan

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, giám đốc một công ty thép bị cảnh báo hoãn xuất cảnh
10:19 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào
08:38 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 260.000 lít dầu DO
21:39 | 28/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đề xuất tăng mức phạt đối với các thủ đoạn sản xuất hàng giả mới
17:00 | 28/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Cha Lo phát hiện nhiều vi phạm khai sai tên hàng, chủng loại
16:13 | 28/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO
20:59 | 27/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế
16:49 | 25/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả
15:24 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng
14:16 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng
14:07 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Vai trò của ngành Hải quan trong phát triển logistics xanh

Hải Phòng tăng trưởng kinh tế 11,2%, đứng thứ 2 cả nước

Giá xăng đổi chiều, tăng sát mức 20.000 đồng/lít từ 15h ngày cuối cùng của tháng 7

Nhà ga T2 Nội Bài sẽ hoàn thành mở rộng cuối năm nay

Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 174

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics