Facebook Twitter youtube Tiktok

Chống buôn lậu, gian lận xuất xứ trong thực thi các FTA

Khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt tham gia ngày càng nhiều các Hiệp định thương mại tự do (FTA), hàng hóa của nước ta sẽ được tạo thuận lợi và hưởng ưu đãi thuế quan. Lợi dụng điều này, một số doanh nghiệp có hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa Việt Nam để nhằm 2 mục đích: được hưởng ưu đãi thuế của hàng hóa Việt Nam; trốn tránh hàng rào thuế quan, hàng rào kỹ thuật từ nước nhập khẩu.
Tích cực gỡ vướng trong thực hiện công tác chống buôn lậu Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế Quý 3: Hải quan và Thuế nộp ngân sách gần 4.000 tỷ đồng từ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phụ kiện điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng gắn mác xuất xứ Việt Nam do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ năm 2019. 	Ảnh: T.Bình
Phụ kiện điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng gắn mác xuất xứ Việt Nam do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ năm 2019. Ảnh: T.Bình

Gian lận, giả mạo xuất xứ, chỉ dẫn địa lý đối với hàng xuất khẩu để trốn thuế

Tại Hội thảo phòng chống hàng giả khu vực ASEAN (tổ chức ngày 7/11/2024, tại Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Văn Hoàn cho biết, ngoài việc chống gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi Hoa Kỳ, cơ quan Hải quan tiếp tục phân tích, đánh giá rủi ro về gian lận xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu đi một số thị trường có ký FTA với Việt Nam như Ấn Độ, EU…

Đồng thời, cơ quan Hải quan đang nghiên cứu, tiếp tục mở rộng chuyên đề kiểm tra xuất xứ đối với hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ, EU...

“Qua theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả bắt giữ một số vụ việc buôn lậu, gian lận trốn thuế do cơ quan Hải quan thực hiện cho thấy, bên cạnh phương thức, thủ đoạn như khai sai tên hàng, chủng loại, số lượng, trị giá hàng hóa... xuất hiện phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, khó lường nhằm gian lận, trốn thuế như khai sai xuất xứ hàng hóa, làm giả xuất xứ hàng hóa..”, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu nhấn mạnh.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, các phương thức, thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ, chỉ dẫn địa lý như: doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI) nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu nhưng không trải qua công đoạn gia công, sản xuất hoặc chỉ trải qua công đoạn gia công, sản xuất hoặc lắp ráp đơn giản không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định nhưng khai xuất xứ Việt Nam (ghi xuất xứ Việt Nam trên nhãn hàng hóa) hoặc hợp thức hóa bộ hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ của Việt Nam (C/O) để xuất khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước ngoài, khi đưa về nhà kho, xưởng sản xuất hoặc trong quá trình sang mạn, thay đổi phương tiện vận tải đã được thay đổi nhãn thành hàng hóa có xuất xứ Việt Nam hoặc hợp thức hóa hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ để xuất khẩu nhằm lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của các nước nhập khẩu.

Hàng nhập khẩu từ nước ngoài về sau đó được đưa vào kho ngoại quan để đóng ghép với hàng nội địa và khi xuất khẩu đi sang nước khác khai báo xuất xứ Việt Nam.

Sử dụng giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Export), trong đó chỉ xác nhận hàng hóa được sản xuất tại nước ta để khai xuất xứ Việt Nam khi xuất khẩu.

Nhóm hành vi thường gặp để gian lận, giả mạo xuất xứ Việt Nam của hàng nhập khẩu như: khai xuất xứ nước nhập khẩu nhưng trên bao bì, hàng hóa lại thể hiện xuất xứ của nước khác; hàng có giấy chứng nhận xuất xứ giả…

Xử lý nhiều vụ việc vi phạm

Theo lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm, giả mạo xuất xứ Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 1195/KH-BTC ngày 14/10/2019 về điều tra, kiểm tra sau thông quan đối với hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam trong hoạt động xuất, nhập khẩu.

Hết tháng 10/2024, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.724 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 26.286 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 24 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 141 vụ; số tiền thu nộp ngân sách 745,68 tỷ đồng.

Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 260 vụ, 312 đối tượng vi phạm về ma túy (trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 98 vụ), tang vật thu được gồm khoảng 1,73 tấn ma tuý các loại.

Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 7988/CT-TCHQ ngày 25/12/2019 về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Kế hoạch Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (năm 2021, 2022, 2023 và 2024).

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan tiến hành thu thập thông tin, phân tích đánh giá các nguy cơ gian lận xuất xứ và thực hiện công tác điều tra, xác minh đối với một số nhóm mặt hàng có kim ngạch tăng đột biến từ Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ với mức thuế mà nước này áp dụng với mặt hàng tương tự nhập khẩu từ Trung Quốc như: xe đạp, xe đạp điện, pin năng lượng mặt trời, đồ gỗ nội thất, thủy sản...

Qua quá trình thực hiện đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp. Trong thời gian thực hiện kế hoạch từ 18/10/2019 đến 30/4/2020, cả nước đã phát hiện 42 vụ vi phạm về gian lận xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cơ quan Hải quan đã quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, chuyển tin báo tội phạm và cung cấp hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra 1 vụ.

Trong năm 2020, đã kiểm tra phát hiện một số phương thức gian lận xuất xứ của các doanh nghiệp, tịch thu 3.590 xe đạp nguyên chiếc, hơn 4.000 bộ linh kiện xe đạp và hơn 12.000 bộ linh kiện lắp ráp tủ bếp là tang vật vi phạm, thu hơn 47 tỷ đồng...

Ngoài ra, tại Cục Hải quan Lạng Sơn phát hiện 3 doanh nghiệp khai sai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị quý 3/2021). Những doanh nghiệp này nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng từ Trung Quốc, nhưng lại khai xuất xứ made in Japan, Germany, Mexico, India, USA; khai chỉ dẫn sai về tình trạng pháp lý, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp...

Từ kết quả đấu tranh, cơ quan Hải quan đã kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kiến nghị Bộ Công Thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thu hồi hơn 2.000 C/O không đủ điều kiện của 8 công ty đã được cơ quan Hải quan kiểm tra (1.965 C/O form B, 40 C/O form AI; 01 C/O form TR)...

Gian lận trong việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Ngoài nguy cơ về gian lận xuất xứ, cơ quan Hải quan còn phát hiện một số thủ đoạn gian lận mới như:

Phát hiện vụ việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trái quy định tại Công ty Đ.M.V. Quá trình điều tra, cơ quan Hải quan đã xác định Công ty này không được Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) cấp ủy quyền để thực hiện việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, thông qua các đơn vị môi giới hoặc chính các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, Công ty Đ.M.V đã tự thiết kế mẫu C/O; phát hành hàng trăm mẫu C/O cho nhiều doanh nghiệp để các doanh nghiệp này xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thu lợi bất chính. Vụ việc đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Thái Bình

Tin liên quan

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Chi cục Hải quan khu vực III (quản lý địa bàn Hải Phòng, Thái Bình) sẽ tăng cường các biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp để góp phần đảm bảo hoạt động thương mại bền vững, tạo lập môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc.
Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tại Hội nghị giao ban công tác quý 1/2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức ngày 21/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu đẩy mạnh việc hiện đại hóa, ứng dụng thiết bị, công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được tỉnh Quảng Ninh xác định nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy

Bằng thủ đoạn ngụy trang ma túy trong máy lọc không khí, xe máy điện đã qua sử dụng, các bị cáo đã vận chuyển hơn 91 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn, lối mở và tuyến sông khu vực biên giới.
Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa, 40 tuổi, trú tại phường Châu Khê, TP. Từ Sơn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện 1 tàu vận chuyển trái phép than cám.
Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ nhập lậu vàng và ma túy được triệt phá trong tháng 4/2025.
Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025

Cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất của ngành Hải quan năm 2025.
Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4

Ngày 22/4, Cục Hải quan thông tin về 4 vụ nhập lậu vàng và ma túy được triệt phá trong tháng 4/2025.
Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn lậu, ma túy, trong Quý 1 năm 2025, Đội Kiểm soát hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì bắt giữ 13 vụ vi phạm về vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.
Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Thuế khu vực X về tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung (Thanh Hóa) vừa công khai danh sách 70 người nộp thuế có số nợ thuế lớn, kéo dài.
Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ Phạm Thị Vân Anh, sinh năm 1984, ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái, vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IX vừa ban hành Thông báo số 423/TB-CCTKV09 về việc công khai danh sách người nộp thuế (địa bàn tỉnh Sơn La) còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài

Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài

Lực lượng Hải quan và Công an vừa tiếp tục phát hiện một vụ nghi nhập lậu vàng từ nước ngoài về sân bay quốc tế Nội Bài.
Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế

Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế

Tính đến ngày 31/3/2025, toàn ngành Thuế đã xử lý 24.588 trường hợp vi phạm kinh doanh thương mại điện tử, trong đó doanh nghiệp là 124 và cá nhân là 24.464. Số thuế xử lý truy thu và phạt là 469 tỷ đồng.
2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Nhiều đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II đã ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Cục Hải quan đang đẩy mạnh trao đổi thông tin với Hải quan Mỹ liên quan đến vấn đề Mỹ sẽ áp thuế đối với hàng NK từ Việt Nam.
Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo đã trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam đột phá và thích ứng linh hoạt hơn với thị trường.
9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy

Bằng thủ đoạn ngụy trang ma túy trong máy lọc không khí, xe máy điện đã qua sử dụng, các bị cáo đã vận chuyển hơn 91 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn, lối mở và tuyến sông khu vực biên giới.
Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Trước nguy cơ Mỹ áp thuế đối ứng, Hải quan khu vực III tăng cường chống gian lận xuất xứ

Chi cục Hải quan khu vực III (quản lý địa bàn Hải Phòng, Thái Bình) sẽ tăng cường các biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp.
Vedan Việt Nam đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2025

Vedan Việt Nam đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2025

Công ty CPHH Vedan Việt Nam được vinh danh trong Top 30 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2025.
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến 15/4, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Người nộp thuế dễ dàng thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua một số thao tác đơn giản trên eTax Mobile.
Phiên bản di động