Bắt tạm giam một nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

14:47 | 30/08/2021

(HQ Online) - Nguyên giám đốc và đại diện diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp, Trương Thị Kim Soan được cơ quan Công an xác định lừa đảo trên 234 tỷ đồng.

Bắt tạm giam một nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Đối tượng Trương Thị Kim Soan (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông tin, cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.

Quá trình điều tra, ngày 28/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan, sinh năm 1974.

Bà Trương Thị Kim Soan làm nghề nghiệp Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Kim Soan bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Ô-xtrây-li-a (Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền 234 tỷ đồng quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 27/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Thu