Bắt hàng loạt giám đốc doanh nghiệp câu kết lừa trên 600 tỷ đồng
Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An nghe đọc lệnh bắt giữ. (Ảnh Công an An Giang) |
Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, ngày 11/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo (sinh năm 1964, trú tại Số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, gồm: Ngô Văn Thu (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu),Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (sinh năm 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (sinh năm 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (sinh năm 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo (Sinh năm 1964, trú tại Số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang) - nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu ,Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Để thực hiện việc chiếm đoạt tiền có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho các công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền của ngân hàng.
Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Tin liên quan
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
16:02 | 19/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hải quan Tịnh Biên phối hợp bắt lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
08:22 | 12/04/2024 An ninh XNK
Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/4: Mức giảm sâu nhất 730 đồng/lít
15:39 | 25/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn
23:19 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID
10:15 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
19:58 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
10:36 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Có được cộng hay trừ khoản tiền thưởng vận chuyển liệu trong trị giá hải quan?
Hải quan Việt Nam tham gia hỗ trợ SACU triển khai thực hiện Chương trình AEO
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/4: Mức giảm sâu nhất 730 đồng/lít
Hải quan TPHCM cải cách, thực hiện hải quan số để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics