Bắt 5 đối tượng trong đường đây làm giả hồ sơ vay vốn
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo |
Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM thông tin vừa khởi tố, bắt giam 2 nghi can Lê Minh Đức (24 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) và Lê Hồng Công (29 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền.
Trước đó, PC03 khởi tố, bắt tạm giam Lê Tiến Danh (ngụ TPHCM); đồng thời khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với Lê Phước Hưng (24 tuổi, ngụ quận 1,TPHCM), Đỗ Hương Dung (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cùng về tội danh trên. PC03 xác định trong đường dây này, Lê Tiến Danh với vai trò cầm đầu, các nghi can còn lại với vai trò đồng phạm giúp sức.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2018 đến nay, một số ngân hàng nhận được nhiều đơn khiếu nại của khách hàng về việc không vay tiêu dùng tại ngân hàng nhưng bị ngân hàng và công ty F.C thông báo yêu cầu thanh toán nợ vay hoặc chưa nhận được tiền vay đã bị chiếm đoạt.
Qua tìm hiểu, các ngân hàng và công ty F.C tố giác nhóm nghi can dùng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính gọi điện thoại cho khách hàng tư vấn vay vốn để lấy thông tin và hỗ trợ giải ngân tiền vay rồi chiếm đoạt tài sản khách hàng. Sau khi điều tra, PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Danh (chủ mưu) và các nghi can.
Khám xét nơi ở của các nghi can, Công an TPHCM thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, điện thoại, sim điện thoại, máy tính và chứng từ liên quan đường dây làm giả hồ sơ vay vốn.
Qua điều tra bước đầu PC03 xác định, Lê Tiến Danh tổ chức cho đồng bọn sử dụng máy tính, mạng internet truy cập trái phép vào hệ thống của Công ty F.C để lấy thông tin khách hàng không được duyệt vay, rồi sử dụng các sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên của công ty F.C gọi điện thoại cho khách hàng lấy bổ sung thông tin để làm hồ sơ vay vốn .
Sau đó, Danh chỉ đạo cho Lê Minh Đức lập giả hồ sơ vay, trong đó mục số điện thoại, số điện thoại người tham chiếu là các số khuyến mãi do Danh quản lý và sử dụng. Chính vì thế khi nhân viên của Công ty F.C gọi điện đến các số điện thoại này gặp khách hàng hoặc người tham chiếu để thẩm định hồ sơ vay thì Danh tổ chức cho Đức, Công, Dung giả danh khách hàng để trả lời thẩm định.
Trong thời gian chờ Công ty F.C duyệt giải ngân, Danh và đồng bọn thường xuyên truy cập vào hệ thống riêng của công ty này xem tình trạng diễn biến của các hồ sơ vay giả do mình lập và các hồ sơ vay thật về thời điểm giải ngân.
Khi Công ty F.C giải ngân vào tài khoản của khách hàng (cả hồ sơ giả và hồ sơ vay thật) qua ngân hàng thì Danh tổ chức và hướng dẫn cho đồng bọn sử dụng máy tính, mạng internet truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của khách hàng để đăng ký Internet Banking, thay đổi mật khẩu, lấy mã OTP, mục đích để chuyển tiền vay của khách hàng đến 156 tài khoản thẻ ATM ngân hàng mạo danh (do Danh sử dụng các CMND giả để đăng ký tài khoản) để chiếm đoạt tài sản.
Với phương thức, thủ đoạn trên, Danh và các đồng phạm đã chiếm đoạt tiền của 49 cá nhân và của công ty F.C với số tiền trên 2,4 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Lê Tiến Danh không thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên./.
Tin liên quan
Đề nghị truy tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá lậu quy mô lớn
15:44 | 13/04/2024 An ninh XNK
Để giữ vững vị thế xuất khẩu tỷ USD, DN lâm thủy sản kiến nghị thêm hạn mức tín dụng
20:23 | 12/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
ABBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp SME đẩy mạnh kinh doanh 2024
10:21 | 22/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam
16:52 | 19/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
16:02 | 19/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Để người lao động gắn bó với hệ thống an sinh
08:23 | 19/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Người tham gia BHYT đã tăng gấp hơn 2 lần sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38
17:26 | 18/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Trông giữ xe không dùng tiền mặt
07:53 | 18/04/2024 Người quan sát
Thiếu máy bay, các hãng hàng không triển khai các giải pháp khắc phục cho dịp nghỉ lễ
20:23 | 17/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
16:38 | 17/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Nhiều giải pháp phát triển đô thị thông minh
16:02 | 17/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Giá xăng tăng khoảng 400 đồng/lít, RON95-III vượt 25.000 đồng/lít
15:22 | 17/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí trình Chính phủ
14:37 | 17/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Nhiều bệnh truyền nhiễm tăng nhanh mùa nắng nóng
09:58 | 17/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tránh lãng phí khi sáp nhập
10:31 | 16/04/2024 Người quan sát
Dự kiến tiêu thụ điện tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện
09:44 | 16/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Địa ốc Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC vào ngày 22/4
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
Gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024?
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics