Chuyển luồng, chặn hàng lậu tại cửa khẩu
Phát hiện nghi vấn từ những lô hàng XNK được phân luồng Xanh, luồng Vàng- miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan thực hiện chuyển luồng kiểm tra, phát hiện nhiều hàng lậu, hàng cấm.
Lô máy đánh bạc đã qua sử dụng nhập khẩu được phát hiện từ việc chuyển luồng. Ảnh: L.T |
Khai sai để được miễn kiểm tra
Ngày 27/8, tại cảng Cát Lái, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu -Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan kiểm tra lô hàng nhập khẩu từ Úc về Việt Nam của Công ty TNHH Sun World Logistics, phát hiện toàn bộ hàng chứa trong container là máy đánh bạc.
Theo thông tin trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo lô hàng nhập khẩu là bàn làm việc bằng ván MDF. Lô hàng được hệ thống phân luồng Vàng- kiểm tra hồ sơ. Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chuyển luồng phối hợp với Đội 3 kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng. Kết quả phát hiện, trong container không có bàn làm việc như khai báo của doanh nghiệp, mà toàn bộ hàng trong container gồm 37 chiếc máy đánh bạc đã qua sử dụng- thuộc Danh mục cấm nhập khẩu.
Theo các công chức Hải quan, thủ đoạn gian lận của các doanh nghiệp qua các vụ vi phạm cho thấy, các đối tượng cố tình khai báo sai tên hàng nhập khẩu để được hệ thống quản lý rủi ro phân luồng Xanh hoặc luồng Vàng nhằm miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy nhiên, với nhiều công cụ quản lý, cũng như kinh nghiệm, qua nghiên cứu các bộ hồ sơ nhập khẩu, cơ quan Hải quan phát hiện nghi vấn từ những lô hàng này nên đã thực hiện chuyển luồng kiểm tra thực tế và phát hiện nhiều lô hàng lậu, hàng cấm.
Đáng chú ý, có những lô hàng được cơ quan Hải quan chuyển luồng phát hiện gian lận thuế hàng tỷ đồng. Mới đây nhất, vào đầu tháng 8/2019, qua công tác kiểm soát, nắm thông tin, Đội Giám sát và Kiểm soát hải quan- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phát hiện và ngăn chặn một lô hàng nhập khẩu gian lận hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế. Lô hàng này của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Linh, khai báo nhập khẩu màn hình Led, hiệu Yestech, độ phân giải P4.8, dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu, kích thước 500x 500 mm, xuất xứ Trung Quốc, thuế suất thuế nhập khẩu 0% và thuế GTGT 10%. Số thuế doanh nghiệp kê khai nộp cho cả lô hàng hơn 860 triệu đồng. Lô hàng được hệ thống phân luồng Xanh.
Chuyển luồng kiểm tra thực tế, Đội Giám sát và Kiểm soát hải quan và Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện toàn bộ hàng hóa là màn hình hiển thị hình ảnh được cấu tạo từ nhiều Led và IC (nhiều model led ghép lại) dùng ngoài trời, mặt hàng này có mã số hàng hóa đúng là 82585910, tương ứng với thuế suất thuế nhập khẩu 12% và thuế GTGT 10%. Với mức thuế này, tổng cộng số thuế doanh nghiệp phải nộp cho lô hàng nêu trên gần 2,2 tỷ đồng. Như vậy, với việc khai báo sai mã số hàng hóa, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Linh đã nộp thiếu gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế, trị giá lô hàng trên 9 tỷ đồng.
Gian lận thuế từ hàng xuất khẩu
Không chỉ chuyển luồng phát hiện hàng lậu từ các lô hàng nhập khẩu, trong thời gian gần đây, cơ quan Hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng xuất khẩu nghi vấn nên đã chuyển luồng kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp trốn thuế hàng trăm triệu đồng.
Ngày 20/8/2019, tại cảng Cát Lái, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) phối hợp với Phòng Thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan (phòng 2), Phòng Giám sát trực tuyến (phòng 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khám xét phát hiện 5 container hàng xuất khẩu sai khai báo hải quan nhằm gian lận thuế.
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH XNK và Phát triển Đức Minh (số 297, đường Phúc Diễm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mở tờ khai hải quan khai báo hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gốm đất nung, mới 100%. Thuế suất thuế xuất khẩu của lô hàng 0%, được phân luồng Xanh. Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Hải quan đã mời doanh nghiệp đến làm việc, nhưng doanh nghiệp không đến theo giấy mời. Khám xét lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện 5 container hàng nêu trên là phế liệu vỏ lon bia, nước ngọt được đóng thành khuôn, bành, thuế suất thuế xuất khẩu là 25%. Ước tính số tiền thuế gian lận hàng trăm triệu đồng.
Trước đó, ngày 17/4/2019, Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp đăng ký tờ khai hải quan qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, xuất khẩu lô hàng đi Trung Quốc là thanh gỗ cao su ghép ngang và dọc đã bào nhẵn và sấy khô bằng gỗ cao su dùng làm trụ cột cầu thang, bàn, ghế, hàng mới 100%, thuế suất 0%. Lô hàng được hệ thống phân luồng Vàng. Qua kiểm tra hồ sơ, công chức đội thủ tục hàng XNK- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện nghi vấn nên đã đề xuất lãnh đạo chi cục cho chuyển luồng kiểm tra thực tế, phát hiện hàng xuất khẩu là gỗ xẻ theo chiều dọc (nghi vấn là gỗ cao su), đã bào có độ dày trên 40mm, thuế suất thuế xuất khẩu 25% (không phải 0% như khai báo của doanh nghiệp). Như vậy, Công ty TNHH TM DV Tín Tạo Thành Nghiệp đã khai sai tên hàng, chủng loại, khối lượng, mã số hàng hóa, thuế suất dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trên 111 triệu đồng.
Theo nhận định của Cục Hải quan TPHCM, một số doanh nghiệp đã lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro, thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, khối lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, với mục đích che giấu tên hàng thực xuất khẩu, nhằm gian lận thuế, trốn thuế.