Tránh "bẫy" lừa đảo
Cụ thể, Công ty Jilani International (Pakistan) nhận tiền đặt cọc của 1 DN Việt Nam để XK nguyên liệu thủy sản. Ngay sau khi DN Việt Nam chuyển tiền đặt cọc qua ngân hàng, công ty đã cho nhân viên đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền đặt cọc và cắt đứt mọi liên lạc. Ngân hàng cho nhân viên đến trụ sở đăng ký của công ty để kiểm tra thì phát hiện đó là địa chỉ giả.
Trước đó ngay đầu tháng 5, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cũng thông tin đã nhận được một số đơn của các DN trong nước, đề nghị giải quyết khiếu nại các DN Nigeria, Cameroon và Togo lừa đảo. Các trường hợp lừa đảo tại khu vực Tây Phi điển hình như: Lừa đảo trong đấu thầu; lừa đảo trong việc NK hàng hóa từ Việt Nam... Có trường hợp, đối tượng ký nhiều hợp đồng XK, giao 1-2 hợp đồng đầu đúng hạn. Từ hợp đồng thứ ba, đối tượng lừa đảo yêu cầu DN Việt Nam chuyển tiền đặt cọc từ 30 - 50% trị giá hợp đồng, chiếm đoạt tiền số tiền này, sau đó không giao hàng...
Trên thực tế, các "chiêu" lừa đảo kể trên không phải điều gì mới lạ. Trong khoảng 5-7 năm trở lại đây, những cú lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo từ các khách hàng thuộc khu vực châu Phi liên tục được cơ quan chức năng cảnh báo. Tuy nhiên, năm này qua năm khác vẫn có không ít DN Việt "dính" lừa. Điểm chung dễ nhận thấy trong các vụ việc là, nguyên nhân bị lừa đảo xét đến cùng chủ yếu xuất phát từ sự thờ ơ, thiếu cẩn trọng, không xác minh đối tác kỹ càng hoặc sự cả tin, ham lời trước mắt của DN.
Kinh tế hội nhập sâu rộng, cơ hội thúc đẩy giao thương mở ra cho DN khá nhiều. Cùng với đó, những cạm bẫy lừa đảo cũng có thể tăng lên. Để tự bảo vệ, không còn cách nào khác là mỗi DN cần nâng cao tính cảnh giác, chủ động cho mình, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như chịu khó xác minh tính chân thực của đối tác.
DN có thể xác minh thông tin DN qua chính các Thương vụ và các tổ chức thứ ba như phòng thương mại, hiệp hội, hãng tàu, cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ, biên bản giám định… Đặc biệt, riêng với khâu thanh toán, các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã từng cảnh báo rất nhiều lần, mặc dù thẩm định DN đối tác có thật, song để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng XK, NK, DN trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight). Trên thực tế, một số DN trong nước đã bị mất vốn, khi áp dụng hình thức 30% trả trước, 70% trả sau (đối với hàng XK) hoặc mất tiền đặt cọc từ 30 – 50% (đối với hàng NK)...
Tất cả những kinh nghiệm này, tuy không mới, song DN Việt cũng không thể chủ quan.
Tin liên quan
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
16:02 | 19/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cục Thuế Hà Nội cảnh báo các hành vi lừa đảo giả danh cơ quan Thuế
14:38 | 10/04/2024 Thuế - Kho bạc
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Minh bạch tài chính và quản trị
07:35 | 21/04/2024 Người quan sát
Trông giữ xe không dùng tiền mặt
07:53 | 18/04/2024 Người quan sát
Tránh lãng phí khi sáp nhập
10:31 | 16/04/2024 Người quan sát
Tấn công mạng và chuyển đổi số
08:48 | 15/04/2024 Người quan sát
Cộng hưởng nhờ thương hiệu
06:29 | 14/04/2024 Người quan sát
Niềm tin gia tăng
09:48 | 10/04/2024 Người quan sát
Cấp thiết đầu tư cho an ninh mạng
08:55 | 08/04/2024 Người quan sát
Chủ động hơn phương án cho các kỳ nghỉ
06:35 | 07/04/2024 Người quan sát
Bắt đối tượng chuẩn bị xuất trái phép 150.000 USD qua biên giới
20:47 | 04/04/2024 An ninh XNK
Chuyện không nhỏ ở đô thị!
07:51 | 03/04/2024 Người quan sát
Mở lối xuất khẩu trứng
13:54 | 31/03/2024 Người quan sát
An toàn và bảo mật công nghệ cho chứng khoán
08:31 | 27/03/2024 Người quan sát
Tin mới
Chưa có lô hàng thủy sản nào XK sang Trung Quốc bị cảnh báo tồn dư hóa chất và kháng sinh
Giải pháp xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ chuyển đổi số sản xuất
Kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong quý 1 tăng cao nhất từ trước đến nay
HSBC: 60% doanh nghiệp tại Việt Nam dự định đầu tư vào công nghệ và số hóa
Hải quan Bình Dương cùng doanh nghiệp Hàn Quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics