Trần Phương Bình khai cách thức “qua mặt” cơ quan thanh tra NHNN
Thừa nhận 27 hành vi
Là người đầu tiên được xét hỏi, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo về hai tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước, với 27 hành vi là đúng.
Chủ toạ đặt câu hỏi về căn cứ cho việc DAB đã thực hiện tăng vốn điều lệ 39 lần kể từ năm 1997 đến năm 2015. Theo đó, bị cáo Bình cho biết, căn cứ vào sự phát triển của ngân hàng, vốn tối thiểu của ngân hàng theo quy định của NHNN và tính thanh khoản của ngân hàng.
Ngân hàng cũng quy định cổ đông không được vay tiền của ngân hàng để mua cổ phần trong những lần tăng vốn điều lệ. Nguồn tiền mua cổ phần trong các lần tăng vốn điều lệ phải là tiền có nguồn gốc rõ ràng. Các cổ đông có quyền vay tại các ngân hàng khác để mua cổ phần", bị cáo Bình trả lời.
Bị cáo Bình trình bày thêm: "Nếu cổ đông vay ngân hàng khác để mua cổ phần của Đông Á, tức là trong nguồn vốn mà DongABank có, bao gồm cả nguồn vốn của ngân hàng khác, điều này nảy sinh trường hợp sở hữu nguồn vốn chéo giữa các ngân hàng, nhưng pháp luật không cấm".
Trả lời về số tiền 2.000 tỷ đồng bị cáo buộc là đã chiếm đoạt của DAB, bị cáo Bình thừa nhận con số này là chính xác. Tuy nhiên, về bản chất số tiền này hiện vẫn nằm trong số cố phần mà bị cáo, người thân và các cổ đông được bị cáo nhờ đứng tên và hiện vẫn đang ở DAB chứ không mất đi.
Về nguồn tiền để mua cổ phần DAB, bị cáo Bình cho biết bản thân không có kinh doanh gì thêm, chỉ tích luỹ từ thu nhập từ DAB để mua cổ phần, trong đó có cả tiền chia cổ tức.
“Phù phép” hồ sơ, chứng từ
Theo cáo trạng, Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB đã thực hiện các hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư,… tại DAB, cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số tiền 3.608 tỷ đồng.
Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Bình cho biết, từ trước năm 2014, mỗi năm cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chỉ tiến hành thanh tra 1 lần, có năm không thanh tra. Và mỗi lần thanh tra cũng chỉ thực hiện một phần. Chỉ đến năm 2014, NHNN mới tiến hành thanh tra toàn diện đối với DAB.
Bị cáo Bình cho biết thêm, mỗi lần thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN đều có báo trước vài ngày để ngân hàng chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, chứng từ cung cấp cho cơ quan thanh tra theo yêu cầu. Do đó, khi nhận được thông báo từ NHNN, bị cáo đã triệu tập các bộ phận liên quan như kế toán, kho quỹ để tìm cách hợp thức hoá các hồ sơ, chứng từ. Cụ thể, các bị cáo đã thực hiện điều chuyển ngân quỹ khống tới các chi nhánh, phòng giao dịch khác, nơi mà cơ quan thanh tra không tiến hành thanh tra.
Theo cáo trạng, từ ngày 3/9/2014 đến ngày 23/10/2014, Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh; vốn và thực trạng sở hữu tổ chức tín dụng; quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ; việc chấp hành các quy định về an toàn hoạt động và các tỷ lệ an toàn hoạt động; hoạt động cấp tín dụng, đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết; huy động vốn và lãi suất vốn huy động; hoạt động đầu tư tài chính và các tài sản có khác; kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng; hoạt động khác… Kết quả đã phát hiện nhiều sai phạm lớn tại DAB, trong đó có việc âm quỹ 2.500 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng so với sổ sách nên đã báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đưa DAB vào diện kiểm soát đặc biệt và chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự trong công tác thanh, kiểm tra tại DAB. |
Tin liên quan
Cuba trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
20:17 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công
19:26 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba
14:34 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cuba diễn ra trọng thể
08:15 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng kỳ vọng Bình Dương bứt phá, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
21:29 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON95-III đã vượt mốc 20.000 đồng/lít
15:20 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn cơ cấu lại nợ bị ảnh hưởng bởi bão số 3
14:57 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba
14:04 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
14:04 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh
15:43 | 25/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
ADB nhận định gì về tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024?
14:06 | 25/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi xanh là động lực, chuyển đổi số là đột phá
11:41 | 25/09/2024 Kinh tế
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự khai mạc Không gian triển lãm TP Hồ Chí Minh
11:16 | 25/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Bộ Tài chính phản hồi thông tin về đề xuất đánh thuế bất động sản
Cuba trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được sắp xếp hoàn thuế trước
Giảm phát thải - tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
TP Hồ Chí Minh thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công
(LONGFORM) Chung tay đưa hàng hoá xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ bay xa
16:49 | 19/09/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024)
08:54 | 16/09/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Hơn 130 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc
09:19 | 14/09/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Phúc Hạnh
10:11 | 11/09/2024 Infographics
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform