Ngân hàng Bản Việt triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong suốt 20 năm qua. Theo UNODC - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc, Việt Nam là quốc gia dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền bậc nhất, do tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, thiếu các quy định chặt chẽ cũng như lượng tiêu thụ tiền mặt lớn.
Trong môi trường hội nhập hiện nay, các hoạt động phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố càng được đặt lên hàng đầu. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trên thực tế đây là một “cuộc chiến” về ứng dụng công nghệ thông tin giữa một bên là những đối tượng lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền và bên kia là những người chống rửa tiền.
Bên cạnh đó, xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu quản trị nói chung và quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở ra các cơ hội để ngành ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và gần hơn với các chuẩn mực đó.
Trước tình hình đó, Ngân hàng Bản Việt quyết định lựa chọn giải pháp công nghệ FircoSoft theo quy tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng tại hơn 600 ngân hàng thuộc 70 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đây là giải pháp đang được SWIFT – Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới sử dụng. Theo đó, hệ thống công nghệ thông tin của Viet Capital Bank được đồng bộ hóa và nâng cấp theo hướng đáp ứng đúng quy định của pháp luật, lọc danh sách khách hàng theo dõi, lọc tất cả các giao dịch đến và đi, nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch, báo cáo, lưu trữ thông tin…
Dự án có sự tham gia của công ty tư vấn quốc tế - Komtek và nhà cung cấp giải pháp phòng chống rửa tiền - Fircosoft. Sau nhiều giai đoạn triển khai chạy thử nghiệm và đánh giá, giai đoạn triển khai chính thức tại Ngân hàng TMCP Bản Việt đã diễn ra vào ngày 10-11.
Thỏa thuận hợp tác giữa Viet Capital Bank và Komtek trải qua ba giai đoạn của lộ trình giải pháp phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, gồm xây dựng mô hình khung, thiết kế và triển khai, đào tạo.
Sau khi hoàn tất, Ngân hàng Bản Việt sẽ đáp ứng được yêu cầu về an ninh tiền tệ quốc gia đồng thời tạo sự an toàn, tin cậy cho khách hàng trong các giao dịch tại ngân hàng.
Tin liên quan
Gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng
14:57 | 29/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nestlé Việt Nam công bố triển khai hợp tác mô hình dịch vụ gia đình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”
14:55 | 29/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng
20:48 | 28/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
CEO IPPG Lê Hồng Thuỷ Tiên nhận giải nữ doanh nhân xuất sắc TPHCM 2024
16:30 | 28/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Phát triển hệ sinh thái để doanh nghiệp không "cô đơn" trong khu công nghiệp
15:47 | 28/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng trong năm 2024
14:50 | 28/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024
22:25 | 27/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những cây cầu độc đáo mang biểu tượng thịnh vượng của Vinhomes Royal Island
09:21 | 27/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ngân hàng tìm cách hút dòng vốn ngoại
08:28 | 27/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nâng bước giúp startup bước ra thị trường thế giới
08:21 | 27/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Generali Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA – An vui như ý
18:15 | 26/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chỉ số sức mạnh thương hiệu của Viettel đạt mức cao nhất trong các năm
16:21 | 26/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Doanh nghiệp mở rộng thêm được 10 thị trường xuất khẩu cá ngừ
14:30 | 26/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Về Việt Nam, Haval Jolion có giá dưới 700 triệu
Số thu tại Hải quan Cà Mau tăng trưởng trên 39%
Gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng
Xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị xảy ra tình trạng đùn đẩy, sợ sai, không dám làm
Nestlé Việt Nam công bố triển khai hợp tác mô hình dịch vụ gia đình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính