Công an điều tra doanh nghiệp nhập khẩu hàng cấm nguỵ trang bàn ghế
Máy trò chơi điện tử nhập khẩu vi phạm do Hải quan TPHCm bắt giữ. Ảnh: T.H |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, ngày 19/6/2019, Công ty TNHH Sun World Logistics (Quận 4, TPHCM), đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, nhập khẩu lô hàng gồm 16 mặt hàng là bàn làm việc bằng ván MDF, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 25%, trị giá theo khai báo trên 48 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan) phát hiện lô hàng là 37 máy trò chơi điện tử đã qua sử dụng, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.
Bước đầu cơ quan Hải quan xác định, trị giá lô hàng vi phạm gần 3 tỷ đồng (gấp trên 62 lần so với khai báo của doanh nghiệp), chênh lệch thuế tăng trên 931 triệu đồng
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vưc 1 xác định Công ty TNHH Sun World Logistics đã có các hành vi vi phạm nhập khẩu hàng hoá khai báo sai tên hàng, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại mục 4 phần II Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, nên đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan để mở rộng xác minh, điều tra.
Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Phan Văn Thảo, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Sun World Logistics cho rằng, công ty không đàm phán, ký hợp đồng trực tiếp với công ty nước ngoài, mà chỉ nhận đứng ra nhập khẩu lô hàng này qua 1 công ty dịch vụ logistics ở Australia. Tuy nhiên, ông Thảo cho rằng không biết địa chỉ công ty này do chỉ liên hệ qua email và điện thoại!
Ông Thảo cho biết thêm, theo thông báo ban đầu từ công ty dịch vụ Logistics tại Australia, lô hàng nêu trên là bàn làm việc làm bằng ván MDF chứ không phải là máy trò chơi điện tử đã qua sử dụng như kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan. Lô hàng này được Công ty dịch vụ logistics tại Australia đề nghị công ty Công ty TNHH Sun World Logistics vận chuyển về Việt Nam để giao cho 1 khách hàng tại Việt Nam.
Tuy nhiên, khách hàng tại Việt Nam là ai, Công ty TNHH Sun World Logistics cũng chưa biết tên (!?). Sau khi hàng về đến Việt Nam, phía nước ngoài mới thông báo cụ thể tên và địa chỉ người nhận, công ty chỉ có trách nhiệm vận chuyển thuê để hưởng phí dịch vụ, việc thanh toán tiền hàng do người mua hàng phía Việt Nam và đối tác bên Australia tự thanh toán.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, lô hàng nêu trên Công ty TNHH Sun World Logistics thực hiện khai báo hải quan và được hệ thống phân luồng Vàng - miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy nhiên, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, tờ hải quan bị dừng thông quan, chuyển luồng Đỏ để kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện vi phạm thì Công ty TNHH Sun World Logistics không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, trốn tránh trách nhiệm và trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Hải quan.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 gửi giấy mời, nhưng hơn 2 tháng sau ngày mờ tờ khai hải quan Công ty TNHH Sun World Logistics mới cử đại diện đến để kiểm tra hàng hóa.
Căn cứ kết quả xác minh, thu thập chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác định, hành vi của Công ty TNHH Sun World Logistics có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của tội “buôn lậu” được quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi năm 2017.
Công ty TNHH Sun World Logistics có hành vi cố ý mua bán và vận chuyển hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam; tìm cách khai báo gian dối, qua mặt cơ quan Hải quan nhằm đưa hàng vào nội địa tiêu thụ hưởng lợi bất chính, gian lận thuế lớn.
Ngày 11/12/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” do Công ty TNHH Sun World Logistics thực hiện tại cảng Cát Lái và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. |
Tin liên quan
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM
19:43 | 28/03/2024 Hải quan
Đã khởi tố 11 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil
14:42 | 26/03/2024 An ninh XNK
Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam
10:49 | 26/03/2024 An ninh XNK
Tạm giữ gần 8 tấn sợi polyester ngoại nhập, không chứng từ
16:16 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan xử lý gần 3.500 vụ vi phạm dịp cao điểm
15:26 | 29/03/2024 An ninh XNK
Dừng làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp nợ hơn 14,7 tỷ đồng thuế
11:36 | 29/03/2024 An ninh XNK
PHOTO: Hiện trường vụ bắt giữ hơn 25.000 viên ma túy tại Quảng Bình
09:43 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
16:02 | 28/03/2024 An ninh XNK
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
22:27 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
20:21 | 27/03/2024 An ninh XNK
Lào Cai: Khởi tố 39 vụ vi phạm liên quan đến pháo
16:03 | 27/03/2024 An ninh XNK
Bộ Nông nghiệp gửi công điện khẩn cho tỉnh Đồng Nai ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm
10:51 | 27/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt dược phẩm, mỹ phẩm nhập lậu
09:22 | 27/03/2024 An ninh XNK
Siết chặt buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
07:43 | 27/03/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Tạm giữ gần 8 tấn sợi polyester ngoại nhập, không chứng từ
Qua thanh tra bảo hiểm, phát hiện sai phạm liên quan đến giám sát đại lý
Giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời rủi ro với 14 ngân hàng quan trọng năm 2024
Honda Việt Nam: Tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh
Xóa độc quyền, cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp đủ điều kiện?
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính