Cảnh giác với tội phạm du lịch vào Việt Nam để lừa đảo
Tình hình người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao đã được cảnh báo từ nhiều năm nay, tuy nhiên với hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, loại tội phạm này vẫn thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo.
| |||
Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng An ninh điều tra PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa |
Ngày 3-2, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Nguyen Nicolas (31 tuổi, quốc tịch Pháp) để làm rõ về hành vi dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để rút tiền ở một điểm ATM của Ngân hàng Đầu tư và phát triển - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (BIDV Ninh Thuận).
Theo BIDV Ninh Thuận, trước đó, trong lần kiểm tra tại một trụ ATM của BIDV thì phát hiện một thẻ tín dụng giả bị máy giữ lại. Sự việc được báo lên Công an tỉnh Ninh Thuận. Trong khi sự việc đang được điều tra thì tối 28-2, một người nước ngoài vào một trụ ATM trên đường Thống Nhất (TP Phan Rang - Tháp Chàm) dùng thẻ tín dụng giả rút tiền bị nhân viên BIDV Ninh Thuận phát hiện. Bị lộ, người này bỏ chạy được hơn 100m thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyen Nicolas, quốc tịch Pháp, nhập cảnh vào Việt Nam từ chiều 11-2 qua Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Nguyen Nicolas đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, Nguyen Nicolas đã sử dụng thẻ tín dụng được làm giả để rút tiền tại nhiều máy ATM của các ngân hàng đặt tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Điển hình, riêng chiều 27-2, Nguyen Nicolas dùng thẻ tín dụng giả rút tiền 7 lần được tổng cộng 21 triệu đồng tại buồng máy ATM của Ngân hàng BIDV. Ngoài ra, ngày 25-2 y cũng đã rút thành công 11 triệu đồng từ các buồng máy ATM của các Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinbank. Khám xét người Nguyen Nicolas, công an còn thu giữ nhiều thẻ tín dụng được làm giả tinh vi.
Ngày 3-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa áp giải hai đối tượng Rustamov Temur (36 tuổi) và Titov Evgeny (27 tuổi, cùng quốc tịch Nga) vào TP.HCM bàn giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để tiến hành trục xuất khỏi Việt Nam. Đồng thời, cấm các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam do đã có hành vi sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giả để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Đối tượng Titov Evgeny (trái) và Rustamov Temur |
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Rustamov Temur và Titov Evgeny nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch. Sau khi đến Khánh Hòa, họ đăng ký cùng một lúc 4 khách sạn sang trọng ở TP Nha Trang. Để thanh toán tiền phòng và các dịch vụ đi kèm lên đến gần 100 triệu đồng, Rustamov Temur và Titov Evgeny đã dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để thanh toán. Ngày 10-2, trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giả để thanh toán tại một khách sạn 5 sao với số tiền hơn 47 triệu đồng, một chiếc thẻ của 1 trong 2 đối tượng này đã gặp trục trặc.
Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên của khách sạn đã báo cho Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Khánh Hòa. Tiến hành xác minh, nhân viên kỹ thuật BIDV Chi nhánh Khánh Hòa xác định hai người Nga đã dùng thẻ giả để giao dịch. Ngân hàng BIDV đã báo sự việc cho Công an tỉnh Khánh Hòa. Tiến hành khám xét nơi lưu trú của Rustamov Temur và Titov Evgeny, cơ quan điều tra thu giữ nhiều thiết bị điện tử mà các đối tượng dùng để chế tạo, dập thẻ tín dụng quốc tế giả.
| ||
Tang vật là máy dập thẻ tín dụng quốc tế và hàng chục thẻ đã được hai đối tượng làm sẵn để lừa đảo |
Ngoài ra thu thêm hơn 100 triệu đồng, 2.000 riel (tiền Campuchia), 2.640 bat (Thái Lan), 3.600 rup (Nga), 3.600 USD, hơn 200 phôi thẻ, 168 thẻ ngân hàng các loại cùng nhiều tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, Rustamov Temur và Titov Evgeny khai nhận đã mua thẻ ngân hàng, tín dụng quốc tế giả để sử dụng thanh toán các giao dịch từ một đối tượng người nước ngoài khác (không rõ danh tính).
| |||
Đại diện BIDV Khánh Hòa |
Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết hai đối tượng Rustamov Temur và Titov Evgeny tỏ ra bất hợp tác khi bị bắt giữ. “Họ biết với hành vi phạm tội của mình thì pháp luật Việt Nam chỉ có thể phạt hành chính và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đây là loại tội phạm không mới, nhưng vì mức độ tinh vi ngày càng cao nên ở bất kỳ đâu cũng có thể thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng thường đưa máy móc vào Việt Nam sau đó dùng các kỹ thuật công nghệ lấy cắp thông tin của người dùng thẻ để làm thẻ giả và thực hiện các hành vi lừa đảo”, đại tá Quang nói.
Còn theo đại diện BIDV Khánh Hòa, sở dĩ các loại tội phạm rất thích dùng thẻ tín dụng quốc tếgiảđể lừa đảo do loại thẻ này có thể rút tiền ở bất cứ điểm ATM nào trên toàn cầu nếu có đầy đủ các thông tin của chủ thẻ. “Ở vụ việc này, nhiều khả năng đối tượng lấy cắp được thông tin thẻ của ai đó rồi làm thẻ giả nhằm rút tài khoản của nạn nhân. Qua đây chúng tôi cũng khuyến cáo người dùng thẻ tín dụng quốc tếnên cẩn thận trong việc bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác mỗi khi giao dịch, đặc biệt nên thay đổi mật khẩu cá nhân của chủ thẻ thường xuyên tránh việc bị lấy cắp. Ngoài ra, khi giao dịch tài khoản ngân hàng qua mạng nên chọn những nhà cung cấp có uy tín và có tính bảo mật cao tránh việc bị lấy cắp thông tin”, vị đại diện này cho biết.
Tin liên quan
Trải nghiệm các món ẩm thực đặc sắc tại miền đất nắng gió Ninh Thuận
10:43 | 31/12/2020 Ẩm thực
Vẻ đẹp kiến trúc di tích lịch sử quốc gia thành cổ Diên Khánh
09:57 | 30/12/2020 Điểm đến
Bánh thắng dền – Món ăn dung dị nơi cao nguyên đá
13:15 | 29/12/2020 Ẩm thực
5.000 suất du lịch khám phá TPHCM dành cho thiếu nhi, hộ nghèo
16:08 | 26/12/2020 Du lịch
Núi Fajing - Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "Thành phố Bầu Trời"
13:20 | 24/12/2020 Điểm đến
Giòn, thơm củ cải khô Đầm Hà
09:00 | 23/12/2020 Ẩm thực
Nét đặc trưng kiến trúc cổ nhà thờ Domain de Marie
11:59 | 21/12/2020 Điểm đến
Canh thưng mồng tơi
09:07 | 18/12/2020 Ẩm thực
Chinh phục Tà Chì Nhù - thiên đường mây và hoa tím
07:41 | 16/12/2020 Điểm đến
Đặc sản vùng đất Hậu Giang
14:13 | 11/12/2020 Ẩm thực
Ra mắt chuỗi khách sạn SOJO Hotels
14:07 | 11/12/2020 Tour - KS
Khám phá 13 thành phố rực rỡ sắc màu nhất trên thế giới
07:44 | 11/12/2020 Điểm đến
Google ra mắt công cụ hỗ trợ phục hồi ngành du lịch Việt Nam
13:21 | 09/12/2020 Du lịch
Tin mới
Hải quan An Giang đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK
Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng
Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước
Dừng kinh doanh, rút giấy phép nếu doanh nghiệp cố tình không xuất hóa đơn điện tử xăng dầu
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính