Bộ Tài chính khen thưởng thành tích đấu tranh ngăn chặn vụ mua bán hóa đơn bất hợp pháp

	Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc với Đại sứ Nhật Bản
	Cục Thuế Hải Phòng thông tin về vụ mua bán hóa đơn trái phép liên quan đến đại gia xăng dầu
	“Đại gia xăng dầu” bị bắt vì mua bán hóa đơn GTGT số lượng lớn

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Bằng khen cho cá nhân, tập thể Cục Thuế và Công an tỉnh Phú Thọ.

Phát hiện vụ việc từ dấu hiệu bất thường

Báo cáo về thành tích đã đạt được, ông Nguyễn Huy Hồng, Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ cho biết, trong quá trình quản lý thuế, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH Junma Phú Thọ từ kỳ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020, Cục Thuế Phú Thọ nhận thấy Công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra hoàn thuế tại doanh nghiệp, cơ quan Thuế nhận thấy số lượng gỗ tròn công ty mua và xuất vào sản xuất trong kỳ đề nghị hoàn thuế theo các bảng kê thu mua của người trồng trực tiếp bán ra rất lớn.

Theo ông Hồng, qua công tác xác minh tại địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và công tác phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Phú Thọ) đã xác minh nguồn gốc gỗ tròn mua vào theo bảng kê của Công ty. Từ đó nhận thấy các dấu hiệu của việc mua bán hàng hóa, sử dụng hóa đơn không đúng thực tế,... có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế, gian lận trong hoàn thuế GTGT.

Do vậy, Cục Thuế đã cung cấp cho Phòng PC03 các thông tin về hóa đơn, nội dung trên hóa đơn của 16 doanh nghiệp và 4 hộ cung cấp ván bóc cho Công ty để đề nghị Phòng PC03 xác minh nhằm phát hiện vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

“Quá trình điều tra, xác minh Phòng PC03 đã xác định: Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến có hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp và Công ty TNHH Junma Phú Thọ có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để hợp thức cho hàng hóa là nguyên liệu gỗ mua vào và kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT”, Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ khẳng định.

Sau đó, Cục Thuế đã ban hành Thông báo về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ để nghị hoàn thuế GTGT của Công ty. Sau khi có kết luận xử lý vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế tiếp tục thanh tra, kiểm tra và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Số tiền thuế GTGT chưa được giải quyết hoàn thuế theo các hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020 của Công ty là trên 135 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Huy Hồng, đây là vụ án có tính chất phức tạp, quy mô và mức độ vi phạm có tính chất nghiêm trọng với số lượng hóa đơn và giá trị hàng hóa mua bán theo các hóa đơn không rất lớn và được mua bán qua nhiều khâu trung gian.

“Để phát hiện được vi phạm cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; cần có sự vững vàng về nghiệp vụ, nhạy bén của cán bộ thuế, công an trong việc xác định các thông tin, yếu tố rủi ro để điều tra, xác minh nhằm phát hiện vi phạm; cần có sự kiên quyết để điều tra, xác minh nhằm phát hiện và xử lý vi phạm,...”, Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ nhận định.

Hiệu quả trong công tác phối hợp

Theo đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trong vụ án này đã phát hiện 1 ổ nhóm chuyên mua bán hoá đơn GTGT với số lượng lớn có giá trị lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng vụ án.

“Đây không phải là vụ án mới nhưng có nhiều kẽ hở cần phải xem xét kĩ lưỡng. Để có kết quả cuối cùng là nhờ sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tổng Cục Thuế, UBND tỉnh Phú Thọ, các Vụ của Tổng cục Thuế và Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đối với công tác thuế nói chung và vụ án trên nói riêng”, Giám đốc Công An Phú Thọ khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho rằng, trong những năm qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chuyển nhiều tin báo, vụ việc sang bên cơ quan Công an, cơ quan Công an đã xử lý nghiêm minh theo quy định, tạo tính răn đe, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, thuế. Trong đó các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Bộ Công an đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, bàn giao nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế.

“Thành tích này đã góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn và đây lùi tình trạng gian lận hoàn thuế GTGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao Tổng cục Thuế, Công an tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và cá nhân các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với cơ quan Thuế về việc đấu tranh phát hiện hành vi vi phạm việc mua bán trái phép hóa đơn để trốn thuế, hoàn thuế, kiếm lời bất chính, gây thất thu cho ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng nói.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng mong rằng Bộ Công an và Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tốt hơn việc phối hợp, trao đổi thông tin, đặc biệt là mong muốn Bộ Công an tiếp tục lập được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và đấu tranh chống gian lận tiền thuế GTGT, triệt phá các đường dây, ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT đang diễn ra có chiều hướng gia tăng và phức tạp như hiện nay.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục Thuế cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an tham mưu các giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt quy chế phối hợp đến cấp cơ sở để nâng cao được hiệu quả trong việc phát hiện kịp thời các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Bộ trưởng cũng đề nghị thời gian tới Tổng cục Thuế cần có văn bản qui định cụ thể việc phối hợp với lực lượng Công an từ cấp tỉnh đến huyện, thành phố hỗ trợ làm việc, kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi bỏ địa chỉ kinh doanh, xác minh tài sản có liên quan đến doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Đặc biệt là nâng cao chất lượng trao đổi thông tin và tăng cường công tác phối hợp đấu tranh đẩy lùi tội phạm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nợ đọng thuế, mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, tăng cường việc đối chiếu công tác xác minh hóa đơn, xác minh địa điểm, trụ sở doanh nghiệp.